陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事

         关于公司第七届董事会第二十二次会议相关议案

                          的独立董事意见


    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等相关法律、法规规定，我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，现对公司第七届董事会第二十二次会议所审议的
相关议案发表如下独立意见：
    一、关于《关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公
司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》的独立董事意见；
    我们认为：公司本次放弃对西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称
“航天华威”）同比例增资权事项，构成关联交易，本次交易的定价依据具有证
券、期货相关业务评估资格的评估机构出具的评估报告确定，交易价格公允、合
理；公司放弃优先认缴出资权，将导致航天华威成为公司参股子公司，不再合并
报表；该事项符合公司长期战略发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。本次事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事前认可，公司第七届董事
会第二十二次会议在对该议案进行表决时，关联董事均回避表决，相关审议、表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    我们同意《关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公
司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会
审议。
    二、关于《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将项目铺底流动资金转
出以及将结余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立董事意见。
    我们认为：本次非公开发行募集资金投资项目结项并将项目铺底流动资金转
出以及将结余募集资金永久补充流动资金的事项，是根据实际生产经营需要对公
司资源进行的优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，
不存在损害公司股东权益，特别是中小股东权益的情况。该事项审议程序符合《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制
度》等相关文件的规定。
    我们同意公司《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将项目铺底流动
资金转出以及将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
     (本 页无 正文 ,为 航天动力独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议

相关议案的独立董事意见签字页 。)




                                   独立童事 :彭 恩泽



                                             张立 岗
                                                          彳侈 各
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   （本正，为航天动独董事关于公司第七届董事会第次会

议相关议案的独董事意签字。）




                         独董事：彭恩泽


                                 张岗


                                 王锋