证券代码：600343            证券简称：航天动力     公告编号：临 2022-053

               陕西航天动力高科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 9 月 30 日


(二)      股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会

   议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                263,005,904

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                41.2101



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱奇先生主持，会议由现场投票结
合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事申建辉先生因公出差未出席会议，独立
   董事彭恩泽先生因公出差未出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事朱敏女士因公务未出席会议；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公

   司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股         1,970,000 94.8437          107,100    5.1563             0       0.00



2、 议案名称：关于非公开发行募集资金投资项目结项并将项目铺底流动资金转

   出以及将结余募集资金永久补充流动资金的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                           票数     比例（%）   票数     比例     票数       比例

                                                         （%）               （%）

              A股      262,948,804 99.9782      57,100   0.0218          0    0.00




       (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称             同意                反对                       弃权
序号                       票数      比例（%） 票数   比例（%）          票数    比例（%）
1    关于控股子公司西安 1,970,000 94.8437 107,100        5.1563               0      0.00
     航天华威化工生物工
     程有限公司增资扩股
     公司放弃优先认缴出
     资权暨关联交易的议
     案
2    关于非公开发行募集 32,025,378 99.8220     57,100    0.1780              0       0.00
     资金投资项目结项并
     将项目铺底流动资金
     转出以及将结余募集
     资金永久补充流动资
     金的议案




       (三)     关于议案表决的有关情况说明

            第 1 项议案表决时，参会的关联股东：西安航天科技工业有限公司（持有
       本公司股份数 183,663,392 股）、西安航天发动机有限公司（持有本公司股份数
       47,260,034 股）、陕西苍松机械有限公司（持有本公司股份数 30,005,378 股）
       回避表决。



       三、     律师见证情况



       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌律师、闫思雨律师

2、 律师见证结论意见：


    本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公
司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
    综上，本所律师认为，本次大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席
会议人员主体资格以及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》之规定，表决结果合法有效。




四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

                                   陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 10 月 1 日