证券代码：600343              股票简称：航天动力             编号：临 2022-056


                    陕西航天动力高科技股份有限公司
                   第七届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
    （二）会议通知于 2022 年 10 月 18 日以专人送达、电话、短信形式发出，会
议资料于 2022 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件形式发出；
    （三）会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开；
    （四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人；
    （五）会议由监事会主席王林先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
    （一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》；
     监事会认为：公司 2022 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2022
年三季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
    公司 2022 年第三季度报告详见公司于 2022 年 10 月 29 日在《上海证券报》、
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。
    表决结果：同意 7 票    弃权 0 票       反对 0 票
    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
     监事会认为：公司使用闲置自有资金进行保本、风险低、流动性强的现金管理
业务，决策程序符合相关规定，有利于提高闲置自有资金的存放收益，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事
会同意公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
     内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-057 号公告。
    表决结果：同意 7 票    弃权 0 票       反对 0 票
    三、上网公告附件

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证券代码：600343            股票简称：航天动力               编号：临 2022-056


    公司第七届监事会第十六次会议决议
    特此公告。
                                   陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
                                                 2022 年 10 月 29 日




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