陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事
          关于调整及聘任公司部分高级管理人员
                   的议案的独立董事意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公

司治理准则》《公司章程》及《公司独立董事管理办法》等相关规定，

我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，现对公司关于调整及聘任公司部分高级管理人员的议案发

表独立意见如下：

    关于调整及聘任公司部分高级管理人员的议案的独立董事意见。

    经审核孟非然先生的个人资料，我们认为：孟非然先生具备履行

董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，不存在《公司法》《公

司章程》中明确规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被

中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。公司董事会对

拟聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司章

程》的相关规定。目前，孟非然先生暂未取得上海证券交易所颁发的

董事会秘书任职资格证书，孟非然先生承诺将参加上海证券交易所组

织的最近一期董事会秘书任职资格培训，并根据规定取得董事会秘书

资格证书。我们同意聘任孟非然先生担任公司董事会秘书，金群先生

不再兼任公司董事会秘书。

    经审核刘新洲先生、郑晓辉女士的个人资料，我们认为：提名人

选刘新洲先生、郑晓辉女士具备了担任公司高级管理人员的任职资格

和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中明确规定的不得担任

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公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且

禁入尚未解除的现象。公司董事会对拟聘高级管理人员的提名、审议、

表决程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。我们同意聘任刘

新洲先生为公司副总经理，刘新洲先生不再担任公司总法律顾问；聘

任郑晓辉女士为公司总法律顾问。

    上述高级管理人员任期自董事会通过之日起至第七届董事会届

满之日止。




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