证券代码：600343                    股票简称：航天动力                   编号：临 2023-001


                      陕西航天动力高科技股份有限公司
                     第七届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
    （二）会议通知于 2023 年 1 月 5 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2023
年 1 月 5 日以电子邮件形式发出；
    （三）会议于 2023 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开；
    （四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人；
    （五）会议由监事会主席王林先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
    审议通过《关于以流体计量与通信业务相关资产向关联方增资暨关联交易的议
案》。
    监事会认为：本次以流体计量与通信业务相关资产向关联方增资事项，有利于
提高公司产业集中度，优化产业结构，提升公司经营效益和质量。本次增资事项不
会对公司财务及经营状况产生影响，本次关联交易定价公平、公允，不存在损害公
司及全体股东利益的情况。监事会同意《关于以流体计量与通信业务相关资产向关
联方增资暨关联交易的议案》。
    内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司临 2023-002 号公告。
    表决结果：同意 7 票         弃权 0 票       反对 0 票
    三、上网公告附件
    航天动力第七届监事会第十八次会议决议
    特此公告。
                                             陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
                                                            2023 年 1 月 14 日

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