证券代码：600343                    股票简称：航天动力                   编号：临 2023-006


                      陕西航天动力高科技股份有限公司
                     第七届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
    （二）会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2023
年 4 月 17 日以电子邮件形式发出；
    （三）会议于 2023 年 4 月 27 日在公司第六会议室以现场表决方式召开；
    （四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 4 人，监事王华先生因公务，委托
监事朱锴先生代为表决，监事孙波先生因公出差，委托监事朱锴先生代为表决，职
工监事张龙先生因公务，委托职工监事朱敏女士代为表决；
    （五）会议由监事会主席王林先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
    （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告（草案）》；
    表决结果：同意 7 票         弃权 0 票       反对 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告（草案）》；
    表决结果：同意 7 票         弃权 0 票       反对 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案（预案）》；
    监事会认为：公司 2022 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积金转
增股本符合相关法律法规、《公司章程》的规定和公司实际情况，不存在损害股东
利益，特别是中小股东利益的情况，有助于公司转型升级和产业发展，实现可持续
发展。监事会同意《公司 2022 年度利润分配方案（预案）》。
    内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司临 2023-007 号公告。

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证券代码：600343                    股票简称：航天动力                   编号：临 2023-006


    表决结果：同意 7 票         弃权 0 票       反对 0 票
    该分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过公司 2022 年年度报告全文及摘要；
    监事会对公司 2022 年年度报告进行了审阅，认为：公司 2022 年年报编制和审
议程序符合法律法规、规章制度的规定；真实、准确、完整地反映了公司的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；2022 年年度报告的内容
和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；亦未发现参与 2022 年年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    公司 2022 年年度报告全文及摘要详见公司于本公告同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。
    表决结果：同意 7 票         弃权 0 票       反对 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常经营关联交易金额的议案》；
    表决结果：同意 7 票         弃权 0 票       反对 0 票
    内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司临 2023-008 号公告。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
    表决结果：同意 7 票         弃权 0 票       反对 0 票
    内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司临 2023-009 号公告。
    （七）审议通过公司 2023 年第一季度报告；
    监事会对公司 2023 年第一季度报告进行审阅，认为：公司 2023 年第一季度报
告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年一季度财务状况和经营成果，不存在虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏；编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和
内控管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；
亦未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    公司 2023 年第一季度报告详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的报告内容。


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证券代码：600343              股票简称：航天动力            编号：临 2023-006


    表决结果：同意 7 票    弃权 0 票        反对 0 票
    （八）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》；
    监事会认为：公司现行的内部控制体系规范，内部控制组织机构完整，内控制
度执行基本有效，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动
的有序开展。《公司 2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映
了公司内部控制体系的建设和运行情况。
    内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《航天动力 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 7 票    弃权 0 票        反对 0 票
    （九）审议通过《公司在航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置
预案》；
    内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司在航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。
    表决结果：同意 7 票    弃权 0 票       反对 0 票
    （十）审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》；
    内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。
    表决结果：同意 7 票    弃权 0 票       反对 0 票
    （十一）审议通过《监事会对<董事会就会计师事务所对公司 2022 年度财务报
告出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。
    监事会对于该强调事项段无异议。监事会同意公司董事会出具的专项说明。监
事会将督促公司严格履行信息披露义务，维护公司全体股东的合法权益。
    内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《监事会对<董事会就会计师事务所对公司 2022 年度财务报告出具带强调事项段无
保留意见审计报告的专项说明>的意见》。
    表决结果：同意 7 票    弃权 0 票       反对 0 票
    三、上网公告附件
    （一）航天动力第七届监事会第十九次会议决议；
    （二）监事会对<董事会就会计师事务所对公司2022年度财务报告出具带强调


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事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见。
    特此公告。
                                   陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
                                                 2023 年 4 月 29 日




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