证券代码：600348            股票简称：阳泉煤业             编号：临 2012-007



        阳泉煤业（集团）股份有限公司
      第四届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 3 月
31 日以电子邮件和书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第十
六次会议的通知。会议于 2012 年 4 月 22 日（星期日）下午 14:00 在江苏
省扬州市西园饭店二层会议室召开。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事
会主席李彦璧主持，公司部分高级管理人员参加了会议。会议审议并通过
以下议案：

     一、公司2011年度监事会工作报告
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

     二、公司2011年度财务决算报告
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

     三、公司2011年年度报告及摘要
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
     公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会
编制的公司2011年年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：
     1.公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
     2.公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当年经营管理和财务状况等
事项。
     3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2011年年报编制和审议
人员有违反保密规定的行为。
     公司2011年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
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    五、公司2011年度利润分配预案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    经立信会计师事务所审计，公司2011年度实现净利润
2,337,797,863.02元，加上2010年未分配利润2,048,306,356.80元，公司
2011年度可供分配的利润为4,386,104,219.82元。根据《公司法》和《公
司章程》的规定，公司按当年实现的净利润提取10%法定盈余公积金，计
233,779,786.30元。当年可供股东分配的利润为4,152,324,433.52元。董
事会拟以2011年度净利润提取相应法定盈余公积金后，以2011年12月31日
总股本2,405,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元
（含税），共计481,000,000.00元，期末留存可供分配的利润
3,671,324,433.52元待以后年度分配。2011年无资本公积金转增股本预
案。此利润分配预案尚需经公司2011年年度股东大会审议批准后执行。

    六、关于2011年度日常关联交易情况及预计2012年度日常关联交易的
议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司临2012-008号公告。

    七、关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    由于公司与有关商业银行签订的综合授信协议陆续到期，为保证公司
资金需求，满足企业正常生产经营的需要，公司拟向华夏银行股份有限公
司太原分行滨西支行等六家银行申请综合授信额度总计人民币伍拾伍亿
元整；拟向华夏银行股份有限公司太原分行滨西支行申请银行单款人民币
贰亿元整，期限为三年；拟向中国建设银行股份有限公司阳泉西城支行申
请贷款人民币壹亿元整，期限为一年；拟向中国工商银行股份有限公司阳
泉北大街支行申请贷款人民币壹亿元整，期限为一年。

    八、关于2012年度续聘会计师事务所的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2012 年度审计
机构，2011 年度公司支付的审计费用为 120 万元，2012 年度审计费用由
董事会按照实际工作情况给予支付。


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    九、公司2012年第一季度报告
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和相关
要求，对董事会编制的公司2012年第一季度报告和摘要进行了认真的审
核，现提出如下审核意见：
    1.公司2012年第一季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2.公司2012年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督
管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告
期内公司经营管理和财务状况的事项。
    3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2012年第一季度度报
告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。
    公司2012年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    特此公告。



                           阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会
                                       2012年 4月 22日




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