阳泉煤业：第四届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开2011年年度股东大会的通知2012-04-23
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临 2012-006
阳泉煤业（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
暨关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 3 月
31 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二
十次会议的通知。会议于 2012 年 4 月 22 日（星期日）上午 9:00 在江苏
省扬州市西园饭店二层会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，
独立董事马忠智因公出差不能亲自参加本次董事会会议，书面委托独立董
事刘志远代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由公司董事长白英主持，公司全体监事和高级管理
人员参加了会议。会议审议并通过以下议案：
一、公司2011年度总经理工作报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、公司2011年度董事会工作报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、公司2011年度财务决算报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、公司2011年年度报告及摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事和高级管理人员对公司2011年年度报告内容的真实、准确、
完整签署了书面确认意见。
公司2011年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、公司2011年度利润分配预案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所审计，公司2011年度实现净利润
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2,337,797,863.02元，加上2010年未分配利润2,048,306,356.80元，公司
2011年度可供分配的利润为4,386,104,219.82元。根据《公司法》和《公
司章程》的规定，公司按当年实现的净利润提取10%法定盈余公积金，计
233,779,786.30元。当年可供股东分配的利润为4,152,324,433.52元。董
事会拟以2011年度净利润提取相应法定盈余公积金后，以2011年12月31日
总股本2,405,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元
（含税），共计481,000,000.00元，期末留存可供分配的利润
3,671,324,433.52元待以后年度分配。2011年无资本公积金转增股本预
案。此利润分配预案尚需经公司2011年年度股东大会审议批准后执行。
六、公司2011年度独立董事述职报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于2011年度日常关联交易情况及预计2012年度日常关联交易的
议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
此议案属关联交易，董事会在通过此项议案时，关联董事白英、许文
珍和张仁回避表决。公司独立董事事前认可并发表独立意见。
此关联交易详见公司临2012-008号公告。
八、关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
由于公司与有关商业银行签订的综合授信协议陆续到期，为保证公司
资金需求，满足企业正常生产经营的需要，公司拟向华夏银行股份有限公
司太原分行滨西支行等六家银行申请综合授信额度总计人民币伍拾伍亿
元整；拟向华夏银行股份有限公司太原分行滨西支行申请银行单款人民币
贰亿元整，期限为三年；拟向中国建设银行股份有限公司阳泉西城支行申
请贷款人民币壹亿元整，期限为一年；拟向中国工商银行股份有限公司阳
泉北大街支行申请贷款人民币壹亿元整，期限为一年。同时，提请公司董
事会授权财务总监办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。
九、关于对联营企业阳泉煤业集团财务有限责任公司增资的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
为使公司联营企业阳泉煤业集团财务有限责任公司（以下简称“财务
公司”）资金运用效率进一步提高以及资本充足率保持合理水平，公司拟
以自有资金按原出资比例对财务公司增资20,000万元，共计出资40,000万
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元，占财务公司注册资本金的40%。本次增资完成后，财务公司的注册资
本将由50,000万元增加至100,000万元。
此议案属关联交易，董事会在通过此项议案时，关联董事白英、许文
珍和张仁回避表决。公司独立董事事前认可并发表独立意见。
此关联交易详见公司临2012-009号公告。
十、关于2012年度续聘会计师事务所的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2012年度审计机
构，2011年度公司支付的审计费用为120万元，2012年度审计费用由董事
会按照实际工作情况给予支付。
十一、公司2012年第一季度报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事和高级管理人员对公司2011年第一季度报告内容的真实、准
确、完整签署了书面确认意见。
公司2012年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十二、公司关于召开2011年年度股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司召开2011年年度股东大会的通知如下：
（一）会议时间
2012年5月18日（星期五）上午9:00
（二）会议地点
阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心
（三）会议议题
1.审议公司2011年度董事会工作报告；
2.审议公司2011年度监事会工作报告；
3.审议公司2011年度财务决算报告；
4.审议公司2011年年度报告及摘要；
5.审议公司2011年度利润分配预案；
6.审议公司2011年度独立董事述职报告；
7.审议公司关于2011年度日常关联交易情况及预计2012年度日常关
联交易的议案；
8.审议公司关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案；
9.审议公司关于2012年度续聘会计师事务所的议案。
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（四）参加人员
1.截至2012年5月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可
委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司董事会邀请的其他人员。
（五）会议登记办法：
1.登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件一）。
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人
股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依
法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。个人股
东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委
托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授
权委托书（见附件二）。
2.登记时间：2012年5月16日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未
在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
3.登记地址：山西省阳泉市北大街5号公司证券部。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本
人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件二）办理登记手续。
5.会议联系人：张思维、王平浩
联系电话：0353-7078568、0353-7080590
联系传真：0353-7080589
（六）其他事项：
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
附件：
1.阳泉煤业（集团）股份有限公司2011年年度股东大会出席会议回执
2.阳泉煤业（集团）股份有限公司2011年年度股东大会授权委托书
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2012年 4月 22日
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附件一：
回 执
截至 2012 年 5 月 15 日,本单位(本人)持有阳泉煤业（集团）股份
有限公司股票 股，拟参加公司 2011 年年股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名(签字盖章)：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
年 月 日
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附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 代表本人（本公司）出席阳泉煤业（集团）
股份有限公司 2011 年年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决
定表决： □可以 □不可以
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
序号 议 案 同意 弃权 反对
1 审议公司2011年度董事会工作报告
2 审议公司2011年度监事会工作报告
3 审议公司2011年度财务决算报告
4 审议公司2011年年度报告及摘要
5 审议公司2011年度利润分配预案
6 审议公司2011年度独立董事述职报告
审议公司关于2011年 度日常关联交易情况 及预计
7
2012年度日常关联交易的议案
审议公司关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的
8
议案
9 审议公司关于2012年度续聘会计师事务所的议案
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码:
或营业执照号码: 委托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号:
委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日
附注：
1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
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