证券代码：600348            股票简称：阳泉煤业             编号：临 2012-012



    阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于向控股子公司阳泉煤业集团天泰投资有
      限责任公司提供借款的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     一、借款事项概述
     为使阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股
子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司（以下简称“天泰公司”）更
好地开展资源整合工作，根据天泰公司实际经营情况，公司与北京润达国
际投资管理有限公司（以下简称“润达公司”）同意按照出资比例向天泰
公司提供借款合计人民币 4 亿元整，用于天泰公司支付收购资源整合煤矿
的后续煤炭资源价款以及向其控股的资源整合子公司提供借款。其中公司
提供 2.04 亿元借款，润达公司提供 1.96 亿元借款。
     公司于 2012 年 5 月 18 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议
通过了《公司关于向控股子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司提供
借款的议案》，该议案无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。
     1.借款金额及期限
     公司向控股子公司天泰公司提供借款人民币 2.04 亿元，期限为 1 年
（从资金到位时间起算）。
     2.资金主要用途
     本次借款主要用于天泰公司支付资源整煤矿的后续煤炭资源价款以
及向其控股的资源整合子公司提供借款，天泰公司按照银行同期基准贷款
利率上浮 20%向其控股的资源整合子公司收取相应利息。
     3.资金使用费的收取
     本公司将按照银行同期贷款利率向天泰公司收取资金使用费。


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    二、天泰公司基本情况
    天泰公司于 2009 年 10 月 21 日注册成立。注册资本为 200,000 万元
人民币，公司占 51%股权。法定代表人：段千寿。经营范围：企业投资、
管理；煤炭开采技术咨询服务；房屋、设备租赁。公司持有天泰公司 51%
的股权，润达公司持有天泰公司 49%的股权。

    三、董事会意见
    经公司第四届董事会第二十一次会议审议，同意在不影响公司正常经
营的情况下，以自有资金向天泰公司提供 2.04 亿元借款用于天泰公司支
付资源整煤矿的后续煤炭资源价款以及向其控股的资源整合子公司提供
借款。

    四、备查文件
    公司第四届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。



                         阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                       2012年 5月 18日




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