证券代码：600348            股票简称：阳泉煤业             编号：临 2012-011



        阳泉煤业（集团）股份有限公司
    第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


       阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 5 月 6
日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十
一次会议的通知。会议于 2012 年 5 月 18 日（星期五）下午 2:00 在阳泉
煤业（集团）有限责任公司会议中心召开。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公
司董事长白英主持，公司全体监事和部分高级管理人员参加了会议。会议
审议并通过以下议案：

       关于向控股子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司提供借款的
议案
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
       详细情况请见公司临2012-012号公告。

特此公告。



                            阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                           2012年 5月 18日




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