证券代码：600348            股票简称：阳泉煤业             编号：临 2012-019



        阳泉煤业（集团）股份有限公司
    第四届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 7 月
20 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二
十三次会议的通知。会议于 2012 年 8 月 6 日（星期一）上午 9:00 在贵州
省贵阳市保利富豪温泉酒店召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长
白英主持，公司全体监事和部分高级管理人员参加了会议。会议审议并通
过以下议案：

     （一）关于审议2012年半年度报告及摘要的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

     （二）关于为控股子公司贷款提供担保的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     详细情况请见公司临2012-020号公告。

     （三）关于同意受让阳煤集团寿阳景福煤业有限公司70%的股权并对
其进行增资的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     详细情况请见公司临2012-021号公告。

     特此公告。

                            阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                          2012年 8月 6日


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