证券代码：600348            股票简称：阳泉煤业             编号：临 2012-020



        阳泉煤业（集团）股份有限公司
    关于为控股子公司贷款提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
      被担保人名称：阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司（以下简称“阳
     煤天泰”）。
      本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为 2.55 亿元人
     民币。本次担保发生前公司及控股子公司没有为阳煤天泰进行担保。
      本次担保为信用担保，无反担保。
      截至本公告日，公司累计担保数额为 8 亿元人民币（不含本次担保）。
      截止本公告日,本公司无对外逾期担保。

     一、对外担保概述
     为解决阳煤天泰在平定地区控股煤矿技改资金短缺、项目贷款到位不
及时的问题，阳煤天泰拟统一向商业银行申请 3 年期并购贷款 5 亿元，利
率实行基准利率（6.15%/年）。按照阳泉煤业（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）对阳煤天泰的持股比例，公司需要为上述贷款中的 2.55
亿元提供贷款担保。
     2012 年 8 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关
于为控股子公司贷款提供担保的议案》，同意为下属控股子公司阳煤天泰
2.55 亿元贷款提供担保。根据有关法律法规和公司《章程》的相关规定，
本次担保事项不需提请公司股东大会审议批准。

     二、被担保人情况
     名称：阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司；
     公司住所：山西省阳泉市北大街 35 号；
     法定代表人：段千寿；
     注册资金：200,000 万元；
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    企业类型：有限责任公司；
    经营范围：企业投资、管理,煤炭开采技术咨询服务。
    被担保人系本公司之控股子公司。
    截止 2011 年 12 月 31 日,阳煤天泰资产总额 2,269,618,560.80 元,负
债总额 580,551,649.06 元,净资产 1,689,066,911.74 元,资产负债率为
25.58%。（以上数据已经审计）。

    三、担保协议的主要内容
    由于本次担保尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。

    四、董事会意见
    公司董事会认为，阳煤天泰本次贷款主要是为了保证其矿井技改项目
资金的顺利到位。本公司此次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合
下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）
等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东
利益。

    五、累计担保数量及预期担保数量
    截至本公告日，公司累计对外担保总额为 8 亿元人民币（不含本次担
保），且全部为对子公司提供的担保。其中，为全资子公司新景矿煤业有
限责任公司提供担保 8 亿元人民币。公司对外无逾期担保。

    六、备查文件目录
    1.公司第四届董事会第二十三次会议决议；
    2.独立董事的独立意见。

    特此公告。

                          阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                         2012年 8月 6日




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