证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2012-027




           阳泉煤业（集团）股份有限公司
         2012年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●本次会议无否决或修改提案的情况
     ●本次会议无新提案提交表决


     一、会议的召开和出席情况
     阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临时
股东大会于 2012 年 11 月 9 日上午 9:00 在阳泉煤业（集团）有限责任公司会
议中心召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。出席本次
会议的股东及股东代理人共四名，代表股份 1,410,160,384 股，占公司总股
本的 58.63%。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 7
人，出席 7 人；公司高级管理人员列席本次会议。公司聘请的北京国枫凯文
律师事务所律师见证本次股东大会并发表法律意见。

     二、议案审议和表决情况
     按照 2012 年 10 月 25 日公司发布的会议通知所列议题，经公司董事会审
核通过，本次会议以现场记名投票表决方式，以特别决议审议通过以下议案：
     （一）关于修改公司《章程》部分条款的议案
     同意股份 1,410,160,384 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
     （二）关于制定《股东回报规划》的议案
     同意股份 1,410,160,384 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

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    三、律师见证情况
    北京市国枫凯文律师事务所接受公司的委托，指派律师担任本次股东大
会的见证律师。见证律师为本次股东大会作现场见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有
关规定；本次临时股东大会召集人、出席本次临时股东大会会议人员的资格
合法、有效；本次临时股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的
有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的
表决结果和决议合法有效。

    四、备查文件目录
    1.经与会董事签字的本次股东大会决议和会议记录；
    2.律师法律意见书。


    特此公告




                            阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                        2012年 11月 9日




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