证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2012-030



      阳泉煤业（集团）股份有限公司
  关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
      是否提供网络投票：否
      公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

     阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)根据第四届董事会
第二十五次会议决议,定于2013年1月18日召开公司2013年第一次临时股东大
会。现将有关事项如下：

     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会的届次
     公司2013年第一次临时股东大会
     （二）股东大会的召集人
     公司董事会
     （三）会议召开的日期、时间
     2013年1月18日下午1点
     （四）会议的表决方式
     公司2013年第一次临时股东大会将采取现场投票的表决方式。
     （五）会议地点
     阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心

     二、会议审议事项
     （一）会议议案
     1. 关于同意控股子公司为其下属公司提供贷款担保的议案；
    2.关于董事会换届选举的议案；
   3.关于监事会换届选举的议案。
   （二）注意事项
   根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议第二项议案和第
三项议案中相关候选人还需采取累积投票制进行选举。

   三、会议出席对象
   1.截至2013年1月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代
理人出席，该代理人可不必是公司股东；
   2.公司董事、监事和高级管理人员；
   3.公司聘请的律师。

   四、会议登记方法
   1.登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件一）。
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席
会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东
账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当
持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的
授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席
会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席
会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附
件二）。
   2.登记时间：2013年1月16日上午9:00－11:00，下午15:00－17:00。未
在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
   3.登记地址：山西省阳泉市北大街5号公司证券部。
   4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人
身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件二）办理登记手续。
五、其他事项
1.会议联系人：张思维、王平浩
2.联系电话：0353-7078568、0353-7080590、0353-7078618
3.联系传真：0353-7080589
4.会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

附件：
1.阳泉煤业（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会出席会议回执
2.阳泉煤业（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书



                          阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                        2012年 12月 28日
附件一：


                            回            执

       截至 2013 年 1 月     日,本单位(本人)持有阳泉煤业（集团）股份

有限公司股票                     股，拟参加公司 2013 年第一次临时股东大

会。



       股东账户：



       股东单位名称或姓名(签字盖章)：



       出席人姓名：



       身份证号码：



       联系电话：




                                               年     月     日
附件二：

                           授 权 委 托 书
    兹全权委托                代表本人（本公司）出席阳泉煤业（集团）
股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票。
    如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定
表决：         □可以                 □不可以
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号                         议     案                      同意   弃权   反对
  1      关于同意控股子公司对其下属公司提供贷款担保的议案
  2      关于董事会换届选举的议案
         选举白英为公司第五届董事会董事
         选举许文珍为公司第五届董事会董事
         选举张思维为公司第五届董事会董事
         选举张福喜为公司第五届董事会董事
         选举李伟林为公司第五届董事会董事
         选举李文记为公司第五届董事会董事
         选举张继武为公司第五届董事会独立董事
         选举张建华为公司第五届董事会独立董事
         选举赵雪媛为公司第五届董事会独立董事
  3      关于监事会换届选举的议案
         选举廉贤为公司第五届监事会监事
         选举张仁为公司第五届监事会监事
         选举王万军为公司第五届监事会监事
         选举刘瑜华为公司第五届监事会监事


委托人姓名或名称(签章):                  委托人持股数:
委托人身份证号码:
或营业执照号码:                          委托人股东账户:
受托人签名:                              受托人身份证号:
委托书有效期限:                          委托日期:            年   月     日

附注：
1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。