阳泉煤业（集团）股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会
会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2013 年 1 月
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会资料
目 录
2013 年第一次临时股东大会规定 ................... I
2013 年第一次临时股东大会表决办法 .............. II
2013 年第一次临时股东大会议程 ................. III
议案一：关于同意控股子公司为其下属公司提供贷款担
保的议案 ........................................ 1
议案二：关于董事会换届选举的议案 ................ 3
议案三：关于监事会换届选举的议案 ................ 6
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会规定
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2013 年第一次临时
股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依
据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，
制定本规定。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理
人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事
会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大
会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复
印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣
布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之
前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，
不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退
场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、
表决权等各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不
可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发
言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。
股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者
由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。
I
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2013 年第一次临时股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2013 年第一次临时股东大
会依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规
则》，制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行
表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、
所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。
二、大会对议案进行逐项表决，在 “同意”、“反对”、“弃权”中任
选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填、错
填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
三、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票
及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。
四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名
计票人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点，
并由见证律师当场公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣
读法律意见书。
II
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2013 年第一次临时股东大会议程
议程 内 容 主持人 报告人
1 主持人宣布会议开始
关于同意控股子公司为其下属公司提供贷
2 崔新武
款担保的议案
3 关于董事会换届选举的议案 张思维
4 关于监事会换届选举的议案 张思维
白
5 宣布投票，股东或股东代表填写表决票
6 计票、休会
英
7 监票人宣布表决结果
8 主持人宣布股东大会决议
9 见证律师发表法律意见
10 主持人宣布会议结束
III
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关于同意控股子公司为其下属公司
提供贷款担保的议案
各位股东及股东代表：
为解决公司控股子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司（以下简称
“天泰公司”）下属全资子公司阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公
司（以下简称“兴裕公司”）、阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司（以
下简称“裕泰公司”）、阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司（以下简
称“泰昌公司”）及其控股子公司山西宁武榆树坡煤业有限公司（以下简称
“榆树坡公司”）矿井整合改造项目资金短缺问题，兴裕公司拟向工商银行
阳泉市北大街支行申请新增2.3亿元贷款，期限为五年；裕泰公司拟向工商银
行阳泉市北大街支行申请新增1.87亿元贷款，期限为六年；泰昌公司拟向工
商银行阳泉市北大街支行申请新增1亿元贷款，期限为五年；榆树坡公司拟向
阳泉煤业集团财务有限责任公司申请1亿元贷款，期限为八年。同时，天泰公
司向工商银行阳泉市北大街支行承诺：在贷款期内，将无条件同意裕泰公司
将所实现的收益优先用于偿还本次银行贷款本息，天泰公司保证在本期贷款
期间裕泰公司用于抵押财产合法有效。
考虑到上述公司技改资金短缺的实际经营情况，公司拟同意天泰公司为
兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司和榆树坡公司贷款提供连带责任担保。
截至2011年12月31日，兴裕公司资产总额360,682,741.42元,负债总额
401,870,218.70元,净资产-41,187,477.28元,资产负债率为111.42%（以上数
据已审计）；裕泰公司资产总额378,572,748.84元,负债总额493,351,922.88
元,净资产-114,779,174.04元,资产负债率为130.32%（以上数据已审计）；
泰昌公司资产总额223,423,974.57元，负债总额226,408,530.06元，净资产
-2,984,555.49元，资产负债率为101.34%（以上数据已审计）；榆树坡公司
资产总额378,039,911.05元,负债总额181,300,315.14元,净资产
196,739,595.91元,资产负债率为47.96%（以上数据已审计）。
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截至2012年9月30日，兴裕公司资产总额380,095,294.04元,负债总额
452,651,932.74元,净资产-72,556,638.70元,资产负债率为119.09%（以上数
据未审计）；裕泰公司资产总额345,562,474.02元,负债总额535,618,477.57
元,净资产-190,056,003.55元,资产负债率为155.00%（以上数据未审计）；
泰昌公司资产总额259,250,393.00元，负债总额278,093,403.82元，净资产
-18,843,010.82元，资产负债率为107.27%（以上数据未审计）；榆树坡公司
资产总额371,106,563.02元,负债总额180,941,523.77元,净资产
190,165,039.25元,资产负债率为48.76%（以上数据未审计）。
本议案已经 2012 年 12 月 28 日召开的公司第四届董事会第二十五次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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2013年 1月 8日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于董事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
鉴于阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会已任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，经公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提名，白英、
许文珍、张思维、张福喜、李伟林和李文记为公司第五届董事会董事候选人；
经公司董事会提名，张继武、张建华和赵雪媛为公司第五届董事会独立董事
候选人。公司董事会提名委员会对上述相关人员基本情况经过审慎研究后同
意提交公司董事会进行审议。
本议案已经 2012 年 12 月 28 日召开的公司第四届董事会第二十五次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
附件：一、公司第五届董事会董事候选人简历
二、公司第五届董事会独立董事候选人简历
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2013年 1月 8日
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附件一：
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第五届董事会董事候选人简历
白 英，男，汉族，1957年9月出生，山西山阴人，中共党员，硕士
研究生，高级会计师。历任原阳泉矿务局五矿副矿长，财务处副处长，
原阳泉矿务局副总会计师，阳泉煤业（集团）有限责任公司总会计师；
现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副董事长、党委副书记。历任阳泉
煤业（集团）股份有限公司副董事长、总经理；现任公司董事长、党委
书记。
许文珍，男，汉族，1958年12月出生，山西盂县人，无党派人士，
研究生学历，律师，审计师，企业法律顾问。历任阳泉煤业（集团）有
限责任公司法律部主任，现任阳泉煤业（集团）有限责任公司总法律顾
问、山西省阳泉市政协副主席。历任阳泉煤业（集团）股份有限公司综
合部部长，现任公司董事。
张思维，男，汉族，1956年8月出生，山西介休人，中共党员，大专
学历，高级会计师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务处成本科
科长，公司财务部部长、财务总监。现任公司董事、党委委员、党委副
书记、董事会秘书。
张福喜，男，汉族，1959年11月出生，山西朔州人，中共党员，大
学本科学历，通风高级工程师。历任原阳泉矿务局通风处技术科副科长、
副处长、处长、阳泉煤业（集团）有限责任公司副总工程师、通风处处
长等职务，现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总工程师、通风部部
长。
李伟林，男，汉族，1956年3月出生，湖南邵阳人，中共党员，大专
学历，机电高级工程师。历任原阳泉矿务局生产技术处副处长、处长，
阳泉煤业（集团）有限责任公司副总工程师、生产技术部部长。现任公
司总工程师。
李文记，男，汉族，1963年12月出生，山西晋城人，中共党员，硕
士研究生学历，高级会计师。历任原阳泉矿务局财务处机关财务管理科
副科长，阳泉煤业（集团）股份有限公司财务部部长助理，山西兆丰铝
冶有限责任公司总会计师，山西兆丰铝业有限责任公司财务部部长。现
任公司党委委员、财务总监、财务部部长。
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附件二：
阳泉煤业（集团）股份有限公司
第五届董事会独立董事候选人简历
张继武，男，1945年9月出生，中共党员，高级经济师，大学学历。
历任煤炭工业部政策研究室处长、国家能源部政策法规司处长、煤炭工
业部政策法规司副司长、国家煤炭工业局企业改革司副司长、行业管理
司副司长、国家经贸委企业改革司副司长、国务院国资委企业改组局副
局长、神华集团公司顾问。现任河南郑州煤电股份有限公司独立董事、
山西山煤国际能源集团股份有限公司独立董事和山西西山煤电股份公司
独立董事。
张建华，女,1954年10月出生，高级律师、法学硕士。历任山西省总
工会工运史研究室编辑、山西省总工会法律咨询服务部法律工作者、山
西省首届劳动仲裁委员会仲裁员、山西晋工律师事务所高级律师、北京
民星律师事务所律师、合伙人。现任北京席珂律师事务所律师、山西兰
花科技股份有限公司独立董事、振兴生化股份有限公司独立董事、山西
三维集团股份有限公司独立董事。
赵雪媛，女，1970年4月出生，博士研究生学历。历任中央财政金融
学院助教、日本太田昭和监查法人(现新世纪监查法人)审计助理、中央
财经大学会计学院副教授。现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导
师、北京合纵科技股份有限公司独立董事、北京蓝色光标品牌管理顾问
股份有限公司独立董事、大力电工襄阳股份有限公司独立董事和南京全
信传输科技股份有限公司独立董事。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
鉴于阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会已任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，经公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司
提名，廉贤、张仁、王万军、刘瑜华为公司第五届监事会监事候选人；
经公司职工代表大会选举，尹爱、张文才和安先武为公司第五届监事会
职工监事。
本议案已经 2012 年 12 月 28 日召开的公司第四届监事会第十九次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：一、公司第五届监事会监事候选人简历
二、公司第五届监事会职工监事简历
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2013年 1月 8日
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附件一：
阳泉煤业（集团）股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历
廉 贤，男，汉族，1957年6月出生，山西大同人，中共党员，硕士
研究生学历，高级会计师。历任原阳泉矿务局财务处科长、副处长、处
长、阳泉煤业（集团）有限责任公司董事、总会计师，公司监事等职务。
现任阳泉煤业（集团）有限责任公司董事、党委常委、总会计师、公司
监事。
张 仁，男，汉族，1956年10月出生，山西太谷人，中共党员，大
学本科学历，测量高级工程师。历任原阳泉矿务局三处副处长、阳泉煤
业（集团）有限责任公司采煤沉陷治理领导组副组长、质检站站长、副
总工程师、宏厦公司董事长、总经理。现任阳泉煤业（集团）有限责任
公司副总工程师，公司董事。
王万军，男，汉族，1964年2月出生，河北井陉人，中共党员，大学
本科学历，矿建高级工程师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司太行
公司党委书记、副董事长、阳泉煤业（集团）有限责任公司纪委副书记、
监委副主任。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司纪委常务副书记、监
委常务副主任、党委巡视工作领导组办公室副主任。
刘瑜华，男，汉族，1958年8月出生，山西阳泉人，中共党员，大专
学历，审计师。历任原阳泉矿务局审计处副科长、科长、副处长、阳泉
煤业（集团）股份有限公司二矿副矿长。现任阳泉煤业（集团）有限责
任公司副总审计师、审计部部长、监事办主任。
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附件二：
阳泉煤业（集团）股份有限公司
第五届监事会职工代表监事简历
尹 爱，男，汉族，1963年4月出生，山西朔州人，中共党员，高级
经济师，硕士研究生学历。历任原阳泉矿务局人事处副处长、阳煤集团
党委组织部副部长、直属机关党委副书记、纪委书记、华越机械公司副
董事长、党委书记等职务。现任公司一矿党委书记，职工监事。
张文才，男,汉族，1962年4月出生，山西平定人，中共党员，高级
政工师、研究生学历。历任原阳泉矿务局一矿团委副书记、书记、局团
委副书记、书记、阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿党委副书记、副
矿长、新景矿党委书记、新景矿公司党委书记、副董事长、晋北公司党
委书记。现任公司二矿党委书记。
安先武，男，汉族，1959年3月出生，山西五台人，中共党员，大学
本科学历。历任原阳泉矿务局党校副校长，阳泉煤业（集团）有限责任
公司教育处党委副书记、书记、纪委书记。现任阳泉煤业（集团）股份
有限公司发供电分公司党委书记。
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