证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2013-006




           阳泉煤业（集团）股份有限公司
           第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 3 月 1 日
以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二次会议的
通知。会议于 2013 年 3 月 12 日（星期二）上午 9:00 以通讯方式召开。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由公司董事长白英主持，公司全体监事和部分高级管理人
员列席会议。会议审议并通过以下议案：

     一、关于变更为控股子公司提供贷款担保方式的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     详细情况请见公司临2013-008号公告。

     二、关于修改公司《章程》有关经营范围的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     详细情况请见公司临2013-009号公告。

     三、关于召开2013年第二次临时股东大会的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     详细情况请见公司临2013-010号公告。

     特此公告。

                                阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                               2013年 3月 12日



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