阳泉煤业（集团）股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会资料




      阳泉煤业（集团）股份有限公司
              2013 年 3 月
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                    目 录

2013 年第二次临时股东大会规定 ................... I

2013 年第二次临时股东大会表决办法 .............. II

2013 年第二次临时股东大会议程 ................. III

议案：关于修改公司《章程》有关经营范围的议案 .... 1
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       阳泉煤业（集团）股份有限公司
       2013 年第二次临时股东大会规定
    为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2013 年第二次临时
股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依
据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，
制定本规定。
    一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
    二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理
人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事
会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大
会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
    三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复
印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣
布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之
前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
    四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，
不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退
场。
    五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、
表决权等各项权利。
    审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不
可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
    股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发
言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。
股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
    六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者
由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
    七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。

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       阳泉煤业（集团）股份有限公司
    2013 年第二次临时股东大会表决办法
    为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2013 年第二次临时股东大
会依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规
则》，制定本次股东大会表决办法。
    一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行
表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、
所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。
    二、大会对议案进行逐项表决，在 “同意”、“反对”、“弃权”中任
选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填、错
填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    三、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票
及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。
    四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名
计票人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点，
并由见证律师当场公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣
读法律意见书。




                                II
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        阳泉煤业（集团）股份有限公司
        2013 年第二次临时股东大会议程

议程                内           容                        主持人 报告人

 1     主持人宣布会议开始

 2     关于修改公司《章程》有关经营范围的议案                               陆新

 3     宣布投票，股东或股东代表填写表决票
                                                               白
 4     计票、休会

 5     监票人宣布表决结果
                                                               英
 6     主持人宣布股东大会决议

 7     见证律师发表法律意见

 8     主持人宣布会议结束




                                III
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         阳泉煤业（集团）股份有限公司
   关于修改公司《章程》有关经营范围的议案
各位股东及股东代表：
    根据经营发展的需要，公司拟增加“煤层气开发利用、管道燃气（仅
限分支机构）”等与公司主业相关的经营范围。原《公司章程》第十三条
“经依法登记，公司的经营范围是：煤炭生产、洗选加工、销售；电力
生产、销售；热力生产、销售；道路普通货物运输和通勤运输；设备租
赁；经销汽车及施工机械配件及材料；汽车修理。”现修改为“经依法登
记，公司的经营范围是：煤炭生产、洗选加工、销售；电力生产、销售；
热力生产、销售；道路普通货物运输和通勤运输；设备租赁；经销汽车
及施工机械配件及材料；汽车修理；煤层气开发利用、管道燃气（仅限
分支机构）。”

    本议案已经 2013 年 3 月 12 日召开的公司第五届董事会第二次会议
审议通过，现提请股东大会审议。




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                                             2013年3月20日




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