证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2013-018



             阳泉煤业（集团）股份有限公司
               关于改聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关
于改聘会计师事务所的议案》，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2013 年度审计机构。
     鉴于公司 2012 年度财务审计和内控审计机构立信会计师事务所(特殊普
通合伙)聘期届满且为公司服务年限较长，为确保审计工作的独立性和客观
性，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013 年度
财务审计和内控审计机构，具体审计费用由董事会按照 2013 年度实际工作情
况给予支付。
     立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2012 年度聘请的审计机构，
在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好地完成了公司 2012
年度各项财务审计工作和内部控制审计工作，在此对立信会计师事务所多年的
勤恳工作表示衷心感谢。
     公司独立董事对此发表独立意见: 信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经
验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求，我们同意公司聘
请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2013年度财务审计和内控
审计机构。
     根据公司《章程》的相关规定，本议案经公司本次董事会审议通过后，尚
需提请公司股东大会审议。

     备查文件目录
     1.公司第五届董事会第三次会议决议；

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2.独立董事的独立意见。

特此公告。

                         阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                    2013年 4月 24日




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