阳泉煤业（集团）股份有限公司
2012 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2013 年 5 月
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料
目 录
2012 年年度股东大会规定 .............................. II
2012 年年度股东大会表决办法 ......................... III
2012 年年度股东大会议程 .............................. IV
议案一：2012 年度董事会工作报告 ....................... 1
议案二：2012 年度监事会工作报告 ...................... 22
议案三：2012 年度财务决算报告 ........................ 25
议案四：2012 年年度报告及摘要 ........................ 30
议案五：2012 年度利润分配预案 ........................ 31
议案六：2012 年度独立董事述职报告 .................... 32
议案七：关于 2012 年度日常关联交易情况及预计 2013 年度日常
关联交易的议案 ...................................... 37
议案八：关于为子公司提供贷款担保的议案 .............. 78
议案九：关于申请银行综合授信额度的议案 .............. 79
议案十：关于 2013 年度改聘会计师事务所的议案 ......... 80
I
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2012 年年度股东大会规定
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2012 年年度股东大
会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证
监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规
定。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公
司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、
董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请
的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和
损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印
件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现
场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会
议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表
决权等各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可
提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发
言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股
东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由
主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。
II
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
2012 年年度股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2012 年年度股东大会依法
行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制
定本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表
决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公
司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。
二、大会对议案进行逐项表决，在 “同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，
选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填、错填、字迹无法辨
认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的
表决结果应计为“弃权”。
三、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及
时交给计票人员，以便及时统计表决结果。
四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计
票人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点，并由
见证律师当场公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律
意见书。
III
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
2012 年年度股东大会议程
议程 议 案 主持人 报告人
主持人宣布会议开始
1 审议公司 2012 年度董事会工作报告 白 英
2 审议公司 2012 年度监事会工作报告 廉 贤
3 审议公司 2012 年度财务决算报告 李文记
4 审议公司 2012 年年度报告及摘要 李文记
5 审议公司 2012 年度利润分配预案 李文记
6 审议公司 2012 年度独立董事述职报告 张建华
白
审议公司关于 2012 年度日常关联交易情况及预计
7 李文记
2013 年度日常关联交易的议案
8 审议公司关于为子公司提供贷款担保的议案 李文记
英
9 审议公司关于申请银行综合授信额度的议案 李文记
10 审议公司关于 2012 年度改聘会计师事务所的议案 陆 新
11 宣布投票，股东或股东代表填写表决票
12 计票、休会
13 监票人宣布表决结果
14 主持人宣布股东大会决议
15 主持人宣布会议结束
IV
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2012 年度董事会工作报告
白 英
（2013 年 4 月 24 日）
各位股东及股东代表：
下面，我代表第五届董事会作 2012 年度董事会工作报告，请讨论。
一、管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况回顾
2012 年，在世界经济复苏乏力和国内经济结构调整的影响下，中国经济
增速出现回落。受此影响，煤炭市场出现大幅波动，煤炭行业整体盈利水平
有所下降。
1.积极应对危机，确保公司平稳发展
报告期内，公司在董事会的正确领导下，根据年初的工作部署，积极应
对煤炭市场的变化，在生产上严格执行各项节支降耗措施，控制生产成本；
在管理上全面开展内控体系建设，提升企业管理水平；在销售上坚持以市场
为导向，合理布局产品结构，确保了公司生产经营的平稳运行。
2012 年，公司原煤产量完成 3,042 万吨，同比增加 10.34%；采购集团
及其子公司煤炭 3,052 万吨，同比增加 24.37%；其中收购集团原料煤 1,243
万吨。销售煤炭 5,653 万吨，同比增长 10.60%。其中块煤 609 万吨，同比增
长 2.01%；喷粉煤 719 万吨，同比增长 12.52%；选末煤 4,095 万吨，同比增
长 11.64%;煤泥销量 230 万吨，同比增长 11.11%;发电量完成 87,056.40 万
千瓦时，供热完成 361.50 万百万千焦。
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煤炭综合售价 512.54 元/吨，同比降低 6.45%。
营业收入 7,151,724 万元，同比增长 41.00%，其中煤炭产品销售收入
2,897,350 万元，同比增长 3.47%。
营业成本 6,536,615 万元，同比增长 49.34%，其中煤炭产品销售成本
2,321,231 万元，同比增长 8.12%。
利润总额 314,985 万元，同比降低 61,266 万元，同比降低 16.28%。
净利润 224,628 万元，同比降低 46,510 万元，同比降低 17.15%。
2.拓展贸易业务，实现公司规模扩张
报告期内，公司以自有资金 70,000 万元对下属全资子公司阳泉煤业集团
国际贸易有限公司（以下简称"国贸公司"）进行增资，增资完成后，国贸公司
的注册资本由 30,000 万元增加至 100,000 万元，公司持有国贸公司 100%的
股权。通过对国贸公司进行增资，一方面可以进一步加深与境外客户的贸易
往来，构建良好的合作关系，搭建国际化贸易平台；另一方面有利于业务渠
道的拓宽和拓展，巩固上下游贸易链条，不断增强企业实力。
3.推进整合煤矿后续工作，促进公司可持续发展
报告期内，公司为继续完善兼并重组整合的后续工作，对下属控股子公
司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司（以下简称"天泰公司"）进行贷款担保，
使天泰公司不仅能够按计划支付各煤矿采矿权价款，还为其进一步技改工作
提供资金支持，努力为项目的预期投产和预期收益做足工作。同时在保证各
项工作科学合理、规范可靠的前提下，促进公司向稳定增长和可持续发展的
目标而不断努力。
4.不断完善相关制度，推进公司内部控制规范化建设
报告期内，公司全面开展内部控制规范建设工作，对各项业务流程进行
全面梳理，查补管理漏洞，不断完善公司治理结构和风险预防体系，逐步构
建内部控制长效运行机制，提高公司治理水平，为此特制定了《内部控制规
范实施工作方案》、《董事会各专业委员会议事规则》和《重大信息内部报告
制度》，使公司内部控制规范化建设稳步推进。
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（二）主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 71,517,239,770.43 50,720,077,222.02 41.00
营业成本 65,366,147,259.26 43,771,299,038.85 49.34
销售费用 443,106,676.75 400,227,972.14 10.71
管理费用 1,893,550,684.24 1,982,469,901.74 -4.49
财务费用 175,706,490.72 150,240,140.62 16.95
经营活动产生的现金流量净额 1,683,067,025.76 4,944,739,706.19 -65.96
投资活动产生的现金流量净额 -3,177,343,935.02 -2,157,591,239.51 -47.26
筹资活动产生的现金流量净额 -900,012,033.16 -594,638,989.05 -51.35
研发支出 156,641,151.67 135,224,857.15 15.84
2.收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务收入比同期增加 91,306 万元，其中：煤炭销售收入增加
97,270 万元，供电减少 4,365 万元，供热减少 1,599 万元，煤炭销量比上年
同期增加 542.34 万吨，使销售收入同比增加 297,148 万元。煤炭售价比上年
同期降低 35.36 元/吨，使销售收入同比降低 199,878 万元。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司主营业务收入比同期增加 91,306 万元，其中：煤炭销售收入增加
97,270 万元，供电减少 4,365 万元，供热减少 1,599 万元，煤炭销量比上年
同期增加 542.34 万吨，使销售收入同比增加 297,148 万元。煤炭售价比上年
同期降低 35.36 元/吨，使销售收入同比降低 199,878 万元。
（3）主要销售客户的情况
前五名销售客户销售金额合计 12,018,417,991.49 元，占销售总额的
16.81%。
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3.成本
（1）成本分析表
单位:元 币种:人民币
本期占总成 上年同期占总 本期金额较上年
分行业 本期金额 上年同期金额
本比例(%) 成本比例(%) 同期变动比例(%)
煤炭 23,212,308,759.64 99.66 21,468,596,488.56 99.40 8.12
电力 70,129,906.52 0.30 104,186,137.14 0.48 -32.69
供热 8,898,984.39 0.04 25,859,900.87 0.12 -65.59
小计 23,291,337,650.55 100.00 21,598,642,526.57 100.00 7.84
本期占总成 上年同期占总 本期金额较上年
分产品 本期金额 上年同期金额
本比例(%) 成本比例(%) 同期变动比例(%)
洗块煤 3,163,352,032.19 13.58 2,803,352,261.63 12.98 12.84
洗粉煤 3,910,756,218.81 16.79 3,752,453,281.30 17.37 4.22
洗末煤 16,138,200,508.64 69.29 14,912,790,945.63 69.05 8.22
煤泥 0.00 0.00
供电 70,129,906.52 0.30 104,186,137.14 0.48 -32.69
供热 8,898,984.39 0.04 25,859,900.87 0.12 -65.59
合计 23,291,337,650.55 100.00 21,598,642,526.57 100.00 7.84
（2）主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计 269,411,751.01 元，占采购总额的 17.77%。
4.研发支出
（1）研发支出情况表
单位：元 币种:人民币
本期费用化研发支出 156,641,151.67
研发支出合计 156,641,151.67
研发支出总额占净资产比例（%） 1.07
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.22
（2）情况说明
报告期内，公司研发支出为 156,641,151.67 元，比 2011 年研发支出
135,224,857.15 元增加了 15.84%。
5.现金流
单位:万元 币种:人民币
项 目 2012 年 2011 年 比上年增减 比上年增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 168,306.70 494,473.97 -326,167.27 -65.96
投资活动产生的现金流量净额 -317,734.39 -215,759.12 -101,975.27 -47.26
筹资活动产生的现金流量净额 -90,001.20 -59,463.90 -30,537.30 -51.35
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现金流量表主要项目变动情况说明：
经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是支付经营活动的现金同
比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期购建固定资产支
付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是偿还借款同比增加所
致。
（三）行业、产品或地区经营情况分析
1.主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) （%）
煤炭 28,973,504,524.77 23,212,308,759.64 19.88 3.47 8.12 减少 3.44 个百分点
电力 96,475,257.74 70,129,906.52 27.31 -31.15 -32.69 增加 1.66 个百分点
供热 23,993,858.39 8,898,984.39 62.91 -39.99 -65.59 增加 27.59 个百分点
小计 29,093,973,640.90 23,291,337,650.55 19.94 3.24 7.84 减少 3.41 个百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比 营业成本比上 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 年增减(%) （%）
洗块煤 5,612,131,410.77 3,163,352,032.19 43.63 9.09 12.84 减少 1.88 个百分点
洗粉煤 6,393,650,462.65 3,910,756,218.81 38.83 -3.50 4.22 减少 4.53 个百分点
洗末煤 16,332,810,359.73 16,138,200,508.64 1.19 5.11 8.22 减少 2.84 个百分点
煤泥 634,912,291.62 100.00 -8.29 0.00 增加 0.00 个百分点
供电 96,475,257.74 70,129,906.52 27.31 -31.15 -32.69 增加 1.66 个百分点
供热 23,993,858.39 8,898,984.39 62.91 -39.99 -65.59 增加 27.59 个百分点
合计 29,093,973,640.90 23,291,337,650.55 19.94 3.24 7.84 减少 3.41 个百分点
2.主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 27,738,763,674.94 3.56
国外 1,355,209,965.96 -2.87
合计 29,093,973,640.90 3.24
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（四）资产、负债情况分析
1.资产负债情况分析表
单位:万元 币种:人民币
本期期末数占 上期期末数占 本期期末金额
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 总资产的比例 较上期期末变
（%） （%） 动比例（%）
资产总计 3,150,137.43 100.00 2,791,273.46 100.00 12.86
流动资产合计 1,644,486.20 52.20 1,601,791.29 57.39 2.67
货币资金 568,398.70 18.04 809,334.27 29.00 -29.77
应收票据 483,604.63 15.35 408,027.60 14.62 18.52
应收账款 226,039.76 7.18 163,195.42 5.85 38.51
预付款项 188,728.40 5.99 134,801.20 4.83 40.00
应收利息 696.70 0.02 100.00
应收股利 300.00 0.01 -100.00
其他应收款 20,077.12 0.64 5,666.36 0.20 254.32
存货 140,207.93 4.45 80,410.30 2.88 74.37
其他流动资产 16,732.97 0.53 56.15 29,699.60
非流动资产合计 1,505,651.23 47.80 1,189,482.17 42.61 26.58
长期股权投资 58,836.17 1.87 34,489.45 1.24 70.59
在建工程 165,692.57 5.26 42,545.68 1.52 289.45
工程物资 1,342.88 0.04 7.65 17,451.21
无形资产 574,416.97 18.23 443,881.90 15.90 29.41
长期待摊费用 30.62 13.24 131.25
递延所得税资产 63,541.76 2.02 53,243.86 1.91 19.34
其他非流动资产 64,710.15 2.05 100.00
负债合计 1,692,205.63 53.72 1,497,701.95 53.66 12.99
流动负债合计 1,396,041.78 44.32 1,337,039.53 47.90 4.41
短期借款 146,557.28 4.65 79,000.00 2.83 85.52
应付账款 584,474.07 18.55 416,725.47 14.93 40.25
应付职工薪酬 82,706.62 2.63 106,476.84 3.81 -22.32
应交税费 77,134.92 2.45 92,500.24 3.31 -16.61
一年内到期的非流动负债 11,928.52 0.38 120,000.00 4.30 -90.06
非流动负债合计 296,163.86 9.40 160,662.42 5.76 84.34
长期借款 34,244.00 1.09 10,609.82 0.38 222.76
长期应付款 113,745.06 3.61 4,236.77 0.15 2,584.71
所有者权益合计 1,457,931.80 46.28 1,293,571.51 46.34 12.71
归属于母公司所有者权益合计 1,298,889.51 41.23 1,142,296.61 40.92 13.71
专项储备 246,053.31 7.81 270,121.50 9.68 -8.91
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2.其他情况说明
变动原因：
货币资金减少的主要原因系对外投资增加及天泰公司增加对其联营公司
借款。
应收票据增加的主要原因系行业景气度下降，以票据支付货款的情形增
加。
应收账款增加的主要原因系报告期内国贸公司销售增加相应的应收款增
加。
预付账款增加的主要原因系报告期内国贸公司贸易量增加，预付货款相
应增加。
应收利息增加的主要原因系天泰公司应收联营公司借款利息。
应收股利减少的主要原因系本年收到国新国贸的分红。
其他应收款增加的主要原因系天泰公司支付翼城各子公司的资源价款和
技改借款。
存货增加的主要原因系国贸公司及子公司中瑞公司贸易业务增加，相应
未结算的存货增加。
其他流动资产增加的主要原因系应交增值税及所得税负数重分类。
长期股权投资增加的主要原因系新增对财务公司投资及财务公司权益法
调整。
在建工程增加的主要原因系资源整合矿矿井技改和新建洗煤厂工程支出
增加。
工程物资增加的主要原因系新景矿佛洼煤气储配项目和一矿杨坡堰煤气
储配站购入的物资。
无形资产增加的主要原因是天泰公司的子公司新增的采矿权。
长期待摊费用增加的主要原因是采矿权使用费及房屋租赁费增加。
递延所得税资产增加的主要原因是系使用专项储备的资本性支出计算的
递延所得税资产增加。
其他非流动资产增加的主要原因是从预付的设备款重分类到本科目。
短期借款增加的主要原因是新增借款。
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应付账款增加的主要原因是国贸公司贸易量增加。
应付职工薪酬减少的主要原因是本年利润下降，计提的年终效益奖较上
年下降。
应缴税费减少的主要原因是期末欠缴的税费减少。
一年内到期的非流动负债减少的主要原因是本年新景公司和母公司归还
借款。
长期借款增加的主要原因是开元和平舒公司增加长期借款，及集团公司
拨付财政性补助。
长期应付款增加的主要原因是资源整合矿新增欠付国土资源局的资源价
款。
（五）核心竞争力分析
1.煤炭资源方面
公司拥有较丰富的煤炭储备资源，其中大部分为稀缺煤种无烟煤，这些煤
炭储备资源，为公司发展提供了充足的资源保障。
2.产业技术方面
公司始终致力于技术进步，自主创新，管理扎实，科学严谨，通过了 ISO
质量/环境管理体系的国际双标认证。公司在国内最早采用放顶煤采煤技术，
井下主要生产环节实现了信息化管理和全方位不间断自动监控，采煤机械化
程度达 100%。
3.品牌和市场方面
公司打造的"阳优"品牌因品质优良，以低灰、低硫、低磷、高含碳量、高
发热量、高煤灰软化温度、热稳定性较好、反应性好、可磨性好的优点而久
负盛名，行销海内外。
公司与鞍钢、首钢和"五大"电力集团等大型企业保持着长期稳定的合作关
系，在东北、华北和山东等地有稳固的市场。公司产品还远销日本、韩国等
国家。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料
4.人才方面
公司拥有一支业务能力强、素质高、经验丰富的煤炭生产经营管理人才
队伍，保证了公司经营管理和业务拓展的顺利推进。
（六）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1.行业竞争格局和发展趋势
展望 2013 年，由于我国仍处于工业化，信息化，城镇化和农业现代化
深入推进的重要发展战略机遇期，煤炭市场刚性需求依然存在；但同时也面
临着严峻复杂的形势，经济运行中不稳定性不确定性因素依然较多。我们预
计 2013 年煤炭需求将继续保持增长，但将延续低速增长态势，供大于求压力
仍然较大，市场形势不容乐观，煤炭市场还将继续呈现供应宽松的态势。
2.公司发展战略
公司将致力于发挥资本市场融资平台作用，收购兼并煤炭资产，整合煤
炭资源，做大煤炭主业，同时推进选煤、电力、供热和贸易等其他产业的发
展。
3.经营计划
2013 年，公司董事会将坚持以安全生产为前提，以技术创新为保障，不
断提升管控水平，积极开展煤炭市场营销，同时抓住国家稳增长和宏观经济
逐步回暖的战略机遇期，开拓进取，迎难而上，力争保持企业生产经营平稳
运行。
2013 年的经营计划：2013 年全年预计煤炭产量为 3,108 万吨，预计煤
炭销量为 5,768 万吨，预计全年实现营业收入为 781.28 亿元。
为实现 2013 年的经营计划，要重点做好以下四方面的工作：
安全方面，公司要坚持安全第一、预防为主、综合治理的工作思路；以
防治瓦斯、水害等重大灾害为重点，以有效防范重特大事故为目标，倡导安
全文化，落实安全责任，依靠科技进步，加大安全投入，建立长效机制，推
动安全发展。
管理方面，公司要不断提升管控水平，狠抓成本管理；在机制建设上下
功夫，推行煤矿二级管理，减少管理层级，充实队组管理力量；从源头抓起，
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按照成本要素支配权分解成本控制点和控制责任，建立全面成本管控体系。
生产方面，公司要依靠科技进步，运用新技术、新工艺，努力推动煤矿
稳产高产；加强生产管理，合理优化布局，现有大的生产矿井要逐步实现一
井两面，整合煤矿坚决做到一井一面；强化政策激励，积极创造条件，组织
重点队组开创高产高进的新局面；消灭低产低进队，加大与班子成员的挂钩
考核力度。
销售方面，公司要开展煤炭市场营销攻坚，全面提升煤炭产品质量，大
力推进选煤系统建设，锁定目标，落实责任；继续巩固传统市场，布局新市
场，电煤市场要提高山东、河北区域中长期战略合作用户合同兑现，拓展铁
路运力释放带来的新市场，开拓五大集团南方电厂市场，洗粉煤市场要稳定
鞍钢、本钢、首钢、唐钢等大型钢厂销量，积极开拓大型民营用户市场，洗
块煤市场要在保证原有重点客户需求的前提下，积极开拓山东、河北等地市
场的潜在用户；同时，公司还需要顺应市场变化，创新定价机制，增强定价
的灵活性，增强企业的抗风险能力。
4.因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2013 年，公司资金收入安排 8,069,689 万元，资金支出安排 8,048,983
万元，其中生产经营及原材料采购支出 6,532,672 万元，工程项目支出
303,702 万元，偿还贷款和支付股利支出 145,375 万元。
5.可能面对的风险
第一、安全风险及对策。
公司所处煤炭开采行业属于高危行业，井下煤炭开采工作受地质因素影
响较大，面临水、火、煤尘和顶板等灾害，且公司所属矿井大多属于高瓦斯
涌出矿，安全风险较大。公司各下属煤矿开采历史长，积累了丰富的煤炭生
产安全管理及技术经验。一方面，公司制定了包括《煤矿安全规程》、《通风
瓦斯管理实施细则》和《操作规程》在内的较为完善的安全制度，并通过加
强现场管理以及定期对员工进行煤炭生产安全培训等措施，提高全体员工的
安全防范意识；另一方面，公司防治瓦斯的技术和经验较为成熟，可以对瓦
斯风险进行一定程度的控制。报告期内，公司加大对生产设备和安全监控设
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备的投入，做到实时观测、事先预防，从而降低安全事故隐患。
第二、市场风险及对策。
煤炭行业目前面临内部产能释放提速和外部进口增加的供应相对宽松
局面；同时，受国际、国内经济走势的不确定性影响，需求相对疲弱。
煤炭是国民经济发展的基础能源产业，国民经济周期性的波动可能会导
致煤炭市场供需状况发生变化，从而影响公司的经营业绩。公司将加强对宏
观经济形势和煤炭市场变化的预测，及时调整产品结构，优化市场布局，降
低市场风险。
（七）投资状况分析
1.对外股权投资总体分析
持有非上市金融企业股权情况
所持对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元） 会计核算科目
东海证券 6,000,000.00 6,000,000.00 0.3593 6,000,000.00 长期股权投资
合计 6,000,000.00 6,000,000.00 / 6,000,000.00 /
2.非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（2）委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3. 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4.主要子公司、参股公司分析
主要控股公司及参股公司的经营情况
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司于 2006 年 6 月 23 日注册成立。注册资
本为 10,000 万元人民币。公司出资 5,100 万元，占出资比例的 51%。法定代
表人：任俊文。经营范围：通过铁路经营出省销售原煤。矿石分选，销售、
转运铝矾石、矿石、氧化铝、电解铝、耐火材料、水泥熟料、钢材、建材、
化肥、机械设备、电子产品（不含卫星地面接收设备），装卸、搬运**。截止
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料
报告期末，该公司总资产 34,190 万元，净资产 11,821 万元。报告期内完成
煤炭外运 546 万吨，实现营业收入 258,559 万元，净利润 1,269 万元。
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司于 2007 年 6 月 14 日注册成立，注
册资本 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例 100%。法定代
表人：耿新江。经营范围：煤炭销售（凭有效的许可证经营）。机车取送、铁
路货运、自备车出租、机车修理、铁路专用线维修；销售：建材、机械设备。
截至报告期末，该公司总资产 91,795 万元，净资产 8,063 万元。报告期内完
成煤炭外运 1,130 万吨，实现营业收入 564,726 万元，净利润 681 万元。
山西平舒煤业有限公司于 2004 年 6 月 7 日注册成立，注册资本 10,300
万元人民币。公司占 56.31%的股权，已办理完变更登记手续。法定代表人：
张选明。经营范围：煤炭开采。截至报告期末，该公司总资产 195,907 万元，
净资产 91,778 万元。报告期内完成煤炭外运 321 万吨，实现营业收入 157,200
万元，净利润 11,334 万元。
阳泉煤业集团国际贸易有限公司于 2008 年 6 月 30 日注册成立。注册资
本为 100,000 万元人民币。公司出资 100,000 万元，占出资比例 100%。法
定代表人：武万华。经营范围：在省经委批准的发煤点通过铁路、公路经销
煤炭。道路普通货物运输；零售粗苯、电石、烧碱、硫酸、甲醇、丙烯、硫
磺、乙烯、液氮、氨水、环氧氯丙烷、乌洛托品、二甲醚、甲醛、硝酸钠、
环已酮、冰乙酸；一般经营项目：自营或代理金属及金属矿产品、化肥、橡
胶制品、钢材、铁矿石、化工、铝矾土、建材、机械设备、电子产品的进出
口业务、废旧钢材的回收和批发、经销钼、木材、五金交电、木浆、纸制品、
铁合金、锰矿石、铝矿石、铬矿石、耐火材料、铁矿渣（水渣）、尿素、乙二
酸、硬脂酸、工业用棕榈油、稀土产品、磁性材料、木片、聚氯乙烯，物流
配送（国家限制公司或禁止公司经营的除外，法律、法规规定需审批的，应
取得审批或许可后持营业执照方可经营）。截止报告期末，该公司总资产
536,202 万元，净资产 143,572 万元。报告期内完成煤炭外运 168 万吨，实
现营业收入 4,242,059 万元，净利润 12,069 万元。
阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司于 2008 年 3 月 20 日注册成立。注
册资本为 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例的 100%。法
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料
定代表人：耿新江。经营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备
车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（凭有效许可
证按规定的期限、范围经营）**。截止报告期末，该公司总资产 10,461 万元，
净资产 1,954 万元。报告期内完成煤炭外运 135 万吨，实现营业收入 50,465
万元，净利润-4 万元。
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司于 2008 年 3 月 20 日注册成立。注
册资本为 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例的 100%。法
定代表人：耿新江。经营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备
车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（凭有效许可
证按规定的期限、范围经营）**。截止报告期末，该公司总资产 35,931 万元，
净资产 2,804 万元。报告期内完成煤炭外运 432 万吨，实现营业收入 176,286
万元，净利润 99 万元。
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司于 2006 年 12 月 30 日注册成立。
注册资本为 5,000 万元人民币。公司占 100%股权，法定代表人：韩爱德。经
营范围：煤炭开采、洗选。矿用产品制造、加工；机电安装；矿建工程；工
业民用建筑；电力开发；绿化；煤炭机械租赁；自有房屋租赁。截止报告期
末，该公司总资产 133,133 万元，净资产 51,527 万元。报告期内完成煤炭外
运 352 万吨，实现营业收入 151,007 万元，净利润 3,041 万元。
阳泉煤业集团矸石山生态恢复工程有限公司于 2009 年 9 月 23 日注册成
立。注册资本为 300 万元人民币。公司占 100%的股权。法定代表人：岳晋。
经营范围：营林绿化、道路绿化、景区绿化工程**。煤矿矸山治理（法律、行
政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经
营）**。截止报告期末，该公司总资产 3,846 万元，净资产 212 万元。报告
期内实现营业收入 3448 万元，完成净利润：-15 万元。
山西新景矿煤业有限责任公司于 2009 年 9 月 29 日注册成立。注册资本
为 210,000 万元人民币。公司占 100%股权。法定代表人：陈国华。经营范
围：煤炭开采。截止报告期末，该公司总资产 569,984 万元，净资产 373,039
万元。报告期内完成煤炭外运 711 万吨，实现营业收入 321,225 万元，报告
期内完成净利润 31,438 万元。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业集团财务有限责任公司于 2009 年 12 月 17 日注册成立。注册
资本为 100,000 万元人民币。公司占 40%的股权。法定代表人：廉贤。经营
范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之
间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位
之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成
员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有
价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。截止
报告期末，该公司总资产 1,221,629 万元，净资产 121,731 万元。实现营业
收入 45,144 万元，报告期内完成净利润 19,760 万元。
阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司于 2009 年 10 月 21 日注册成立。
注册资本为 200,000 万元人民币，公司占 51%股权。法定代表人：李彦壁。
经营范围：企业投资、管理；煤炭开采技术咨询服务；房屋、设备租赁。截
止报告期末，该公司总资产 351，451 万元，净资产 164,365 万元。报告期
内实现营业收入 1,036 万元，完成净利润-14,649 万元。
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司于 2010 年 3 月 9 日注册成立。注册
资本 2,000 万元人民币。公司占 100%股权。法定代表人：耿新江。经营范围：
煤炭批发经营（凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）**。自备车经营、
出租。销售：建材、机械设备。（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可
审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）**。（法律，法规禁止经营
的不得经营。需经许可审批的凭有效的许可证件核对的范围、期限经营。）截
止报告期末，该公司总资产 32,859 万元，净资产 2,209 万元。报告期内完成
煤炭外运 294 万吨，实现营业收入 118,379 万元，净利润 72 万元。
阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 23 日注册成立。
注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。法定代表人：朱贵平。经营
范围：通过公路批发经营煤炭**。销售建材、机械设备（不含汽车）。截止报
告期末，该公司总资产 1,688 万元，净资产 794 万元。报告期内完成煤炭外
运 49 万吨，实现营业收入 13,969 万元，报告期内完成净利润-58 万元。
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司于 2010 年 9 月 30 日注册成立。注
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料
册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。法定代表人：耿新江。经营范
围：通过公路批发经营煤炭**。销售建材、机械设备（不含汽车）。截止报告
期末，该公司总资产 1,912 万元，净资产 984 万元。报告期内完成煤炭外运
67 万吨，实现营业收入 21,522 万元，报告期内完成净利润 53 万元。
阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 29 日注册成立。
注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。法定代表人：朱贵平。经营
范围：煤炭批发经营（公路经销）**。销售建材、机械设备。截止报告期末，
该公司总资产 8,470 万元，净资产 1,017 万元。报告期内完成煤炭外运 110
万吨，实现营业收入 12,367 万元，报告期内完成净利润 26 万元。
阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 15 日注册成立。
注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。法定代表人：朱贵平。经营
范围：煤炭批发、零售**。截止报告期末，该公司总资产 3,938 万元，净资产
1,068 万元。报告期内完成煤炭外运 87 万吨，实现营业收入 19,287 万元，
报告期内完成净利润 104 万元。
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 29 日注册成立。
注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。法定代表人：朱贵平。经营
范围：煤炭批发经营（公路经销）**。截止报告期末，该公司总资产 3,425 万
元，净资产 1,009 万元。报告期内完成煤炭外运 111 万吨，实现营业收入 19,725
万元，报告期内完成净利润 23 万元。
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 15 日注册成立。
注册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。法定代表人：马立强。经营
范围：批发：煤炭。截止报告期末，该公司总资产 969 万元，净资产 676 万
元。报告期内完成煤炭外运 1 万吨，实现营业收入 699 万元，报告期内完成
净利润-174 万元。
山西阳煤国新煤炭销售有限公司于 2010 年 11 月 17 日注册成立。注册
资本 5,000 万元人民币。公司出资 2,500 万元。公司占 50%股权。法定代表
人：范文海。经营范围：煤炭批发零售、铁路经销、公路经销。钢材、铁矿
石、化工产品（除危险品）、铝矾土、建材、普通机械设备、电子产品、生铁、
五金交电、日用百货、土产日杂、纸制品、铁合金、耐火材料、锰矿石、铬
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矿石、铁矿渣、稀土材料、建材、橡胶制品、有色金属、焦炭的销售。截止
报告期末，该公司总资产 37,970 万元，净资产 7,080 万元。报告期内实现营
业收入 340,105 万元，完成净利润 1,350 万元。
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司于 1992 年 6 月 27 日注册成立。注册资
本 19,031 万元人民币。公司占 70%股权。法定代表人：刘富生。经营范围：
煤炭开采。截止报告期末，该公司总资产 77,358 万元，净资产 17,884 万元。
阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司于 2012 年 5 月 30 日注册成立。注册
资本 3,000 万元人民币。公司占 100%股权。法定代表人：王立武。经营范围：
洗选煤筹建项目相关服务（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批
的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）。截止报告期末，该公司总资产
10,890 万元，净资产 2,926 万元。报告期内完成净利润-75 万元。
阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司于 2012 年 8 月 22 日注册成立。注
册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。法定代表人：马立强。经营范
围：煤炭批发经营。截止报告期末，该公司总资产 1,002 万元，净资产 1,002
万元。报告期内完成净利润 2 万元。
阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司于 2012 年 8 月 7 日注册成立。注册
资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。法定代表人：耿新江。经营范围：
煤炭批发经营。截止报告期末，该公司总资产 8,108 万元，净资产 1,000 万
元。报告期内完成煤炭外运 23 万吨，实现营业收入 10,203 万元，报告期内
完成净利润 0.4 万元。
阳煤股份和顺新大地洗选煤有限公司于 2012 年 7 月 18 日注册成立。注
册资本 3,000 万元人民币。公司占 100%股权。法定代表人：商继庭。经营范
围：洗选煤筹建项目相关服务（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可
审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）。截止报告期末，该公司总
资产 3,043 万元，净资产 3,000 万元。报告期内完成净利润 0.44 万元。
5.非募集资金项目情况
报告期内公司完成洗煤厂技术改造等项目投入 93,623 万元，安全生产技
术改造和采煤方法改革等方面投入 107,671 万元，技术开发及研发方面投入
15,664 万元，采掘设备投入 66,715 万元。共计投入 283,673 万元。以上资
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金投入主要用于矿井安全生产和洗煤厂的技术改造，为公司安全生产和储、
装、运系统的完善打下坚实的基础。
二、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的
分析说明
√ 不适用
（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
三、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
决议刊登的信息
会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息披露报纸
披露日期
四届十八次 2012 年 2 月 17 日 详见公司临 2012-002 号公告 《中国证券报》、 上海证券报》 2012 年 2 月 18 日
四届十九次 2012 年 3 月 29 日 详见公司临 2012-004 号公告 《中国证券报》、 上海证券报》 2012 年 3 月 30 日
四届二十次 2012 年 4 月 22 日 详见公司临 2012-006 号公告 《中国证券报》、 上海证券报》 2012 年 4 月 24 日
四届二十一次 2012 年 5 月 18 日 详见公司临 2012-011 号公告 《中国证券报》、 上海证券报》 2012 年 5 月 19 日
四届二十二次 2012 年 6 月 21 日 详见公司临 2012-014 号公告 《中国证券报》、 上海证券报》 2012 年 6 月 22 日
四届二十三次 2012 年 8 月 6 日 详见公司临 2012-019 号公告 《中国证券报》、 上海证券报》 2012 年 8 月 8 日
四届二十四次 2012 年 10 月 23 日 详见公司临 2012-024 号公告 《中国证券报》、 上海证券报》 2012 年 10 月 25 日
四届二十五次 2012 年 12 月 28 日 详见公司临 2012-028 号公告 《中国证券报》、 上海证券报》 2012 年 12 月 29 日
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开两次股东大会，董事会对股东大会作出的各项决
议均贯彻执行。
（三）董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要
内容以及履职情况汇总报告
1.审计委员会基本情况
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为了进一步提高公司信息披露质量，加强公司董事会对财务报告编制的
监控，根据中国证监会的要求，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情
况，公司制定了《董事会审计委员会年度报告工作规程》。
独立董事赵雪媛为公司第五届董事会审计委员会主任委员，独立董事张
继武、张建华，董事张思维、李文记为审计委员会委员。
2.审计委员会履职情况
董事会审计委员会在 2012 年度财务报告编制及审计过程中按照有关要
求认真履行了监督、核查职能。在审阅公司 2012 年年度报告过程中，审计委
员会严格按照《关于做好上市公司 2012 年年度报告及相关工作的通知》和公
司《董事会审计委员会年度报告工作规程》的要求，在年审会计师进场前，
初步审阅了公司出具的 2012 年年度财务报表，询问公司财务人员和对报表所
列数据进行分析。根据审计委员会审阅，没有发现公司财务报表未按企业会
计准则的规定编制、未能在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营
成果和现金流量的情况，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工
作。
在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会再一次审阅了公司 2012
年度财务报表，听取会计师对公司 2012 年度审计工作的汇报，查阅会计师工
作底稿，了解审计程序，与会计师就新会计准则执行情况的具体问题进行了
交流和沟通，对年度审计工作起到有效的核查和监督作用。
审计委员会认为：①经审计的财务报表如实地反映了公司的财务状况。②
经审计，公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映公
司的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏。同意以经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）初步审定的2012年年度财务报表为基础制作公
司2012年年度报告，并提交董事会审议。③立信会计师事务所（特殊普通合
伙）在对公司2012年年度财务报表审计过程中，认真尽责，保持了应有的独
立性，以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了年度审计工作。由
于立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满且为公司服务年限较长，为
确保审计工作的独立性和客观性，特向董事会提议改聘信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）作为本公司2013年度财务审计和内控审计机构。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料
（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告
1.薪酬与考核委员会基本情况
为规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管理
人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，根据公司
章程和实际情况，公司制定了《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》。
独立董事张建华为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，独立
董事张继武、赵雪媛，董事张福喜、李文记为薪酬与考核委员会委员。
2.薪酬与考核委员会履职情况
董事会薪酬与考核委员会成立以来，严格按照薪酬与考核委员会实施细
则履行职责，对公司薪酬制度执行情况进行监督。薪酬与考核委员认为：报
告期内，公司董事、监事和高级管理人员认真履行了各自的职责，圆满完成
了工作目标和经济效益指标。经审核，董事和监事的报酬依据公司制定的有
关工资管理办法和等级标准规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结
果发放年终效益工资。高级管理人员的报酬依据公司《高级管理人员绩效考
核和薪酬管理办法》确定。总经理绩效考核实行年度考核制。其他管理人员
的绩效考核实行月度和年度相结合的考核制。公司高管人员的年度绩效考核
由董事会授权公司薪酬委员会负责；董事会秘书的月度考核由董事会授权副
董事长负责；副总经理、总工程师和财务总监的月度绩效考核由总经理负责。
薪酬发放符合公司的目标责任制考核与薪酬政策、考核标准，支付合理。
四、现金分红政策的制定、执行或调整情况
（一）公司利润分配政策的制定和变更
1.公司董事会应就制订或变更利润分配政策做出预案，经全体董事过半数
以上表决通过后，提交股东大会审议批准。独立董事应对利润分配政策的制
订或变更发表独立意见。公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化
确需变更利润分配政策时，董事会还应在相关预案中进行详细论证和说明。
2.公司监事会应当对董事会制订和变更的利润分配政策进行审议，并经半
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料
数以上监事表决通过。监事会应对董事会执行公司分红政策和股东回报规划
以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。
3.股东大会审议变更利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并在定期报告中披露变更
原因。
4.公司董事会和股东大会在对利润分配政策的论证和决策过程中，应当通
过多种渠道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。
公司于 2012 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过 2011 年度利润分配
方案，本次利润分配以 2011 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）,扣税后每 10 股派发现金红
利 1.80 元，共计分配利润 48,100 万元。公司于 2012 年 6 月 27 日公布了 2011
年度利润分配实施公告，除权（除息）日为 2012 年 7 月 4 日，现金红利发放
日为 2012 年 7 月 13 日。
（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利
分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积
金转增股本方案或预案
一、单位：元 币种：人民币
占合并报表中归
分红年度合并报表中
每 10 股送红股 每 10 股派息数 每 10 股转增数 现金分红的数额（含 属于上市公司股
分红年度 归属于上市公司股东
数（股） (元)（含税） （股） 税） 东的净利润的比
的净利润
率(%)
2012 年 2.86 687,830,000.00 2,287,615,253.86 30.07
2011 年 2.00 481,000,000.00 2,810,593,913.90 17.11
2010 年 1.00 240,500,000.00 2,412,461,647.99 9.97
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料
五、利润分配或资本公积金转增预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现净利润
1,788,917,835.22元，加上2011年未分配利润3,671,324,433.52元，公司2012
年度可供分配的利润为5,460,242,268.74元。根据《公司法》和《公司章程》
的规定，公司按当年实现的净利润提取10%法定盈余公积金，计
178,891,783.52元。当年可供股东分配的利润为5,281,350,485.22元。董事会
拟以2012年度净利润提取相应法定盈余公积金后，以2012年12月31日总股本
2,405,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.86元（含税），
共计687,830,000.00元，期末留存可供分配的利润4,593,520,485.22元待以后
年度分配。2012年无资本公积金转增股本预案。此利润分配预案尚需经公司
股东大会审议批准后执行。
六、积极履行社会责任的工作情况
公司按照国家相关法律规定，在安全生产、产品质量、生产节能环保及
员工和谐方面制定了相关制度，规范社会责任相适应的管理行为，提高公司
及子公司的社会责任水平。并通过积极参与社会公益事业，在创造就业、节
能减排、保护环境、矸山恢复治理等方面有效的履行了社会责任，提升了企
业的社会形象。
此报告已经 2013 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2013年 5月 7日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2012 年度监事会工作报告
廉 贤
（2013 年 4 月 24 日）
各位股东及股东代表：
报告期内，由于公司第四届监事会届满进行换届，经公司控股股东阳泉
煤业（集团）有限责任公司提名，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，
廉贤、张仁、王万军、刘瑜华为公司第五届监事会监事；经公司职工代表大
会选举，尹爱、张文才和安先武为公司第五届监事会职工监事；经公司五届
一次监事会选举廉贤同志为公司第五届监事会主席。
现在，我代表第五届监事会做 2012 年度监事会工作报告，请审议。
2012 年, 公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的有关规定和股东大
会的授权依法履行职责，认真开展监督工作，现将有关情况报告如下。
一、监事会工作情况
报告期内，监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：
1.公司于2012年4月22日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过公司
2011年度监事会工作报告；公司2011年度财务决算报告；公司2011年年度报
告及摘要；公司2011年度利润分配方案；公司2011年度日常关联交易及预计
2012年度日常关联交易的议案；公司关于申请银行综合授信额度暨银行贷款
的议案；公司关于2012年度续聘会计师事务所的议案；公司2012年第一季度
报告。
2.公司于2012年8月6日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过公司
2012年半年度报告的议案。
3.公司于2012年10月23日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过公
司2012年第三季度报告；公司关于修改公司《章程》部分条款的议案；公司
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料
关于制定《股东回报规划》的议案。
4．公司于2012年12月28日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过
公司关于监事会换届选举的议案；公司关于召开2013年第一次临时股东大会
的议案。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，出
席公司董事会和股东大会会议，并对董事会和股东大会会议召开程序、决议
事项、董事会对股东大会执行情况，以及公司高级管理人员履职情况进行了
认真的监督和检查。
监事会认为：报告期内，公司董事会和经理层能够严格按照《公司法》、
《证券法》和《公司章程》及其他法律、法规的要求规范运作，严格执行股
东大会的各项决议，履行诚信勤勉义务，工作认真负责，重大决策依据充分，
决策程序科学、合法。报告期内，能够依据公司发展和监管要求不断加强制
度建设，公司董事和高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、《公司
章程》及各项规章制度的行为，也未发现有损害公司利益和股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，结
合工作实际，对公司财务情况进行现场检查一次，并对 2011 年度财务报告、
2011 年度利润分配预案以及 2012 年第一季度、半年度、第三季度财务报告
进行审阅。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务运行状况
良好，会计核算能够严格按照企业会计制度和会计准则以及其它相关财务规
定的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具的标准
无保留意见的审计报告是客观公正的，公司财务报告真实、完整地反映了公
司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司于 2009 年 11 月 13 日召开 2009 年第二次临时股东大会审议通过《关
于部分变更公司债券募集资金用途的议案》，同意公司在以自有资金清偿 5 亿
元银行贷款后，将公司债券募集资金用途变更为“本期债券募集资金款项，在
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料
扣除必要的发行费用后，全部用于补充公司流动资金”。公司监事会认为变更
资金用途符合生产经营的实际情况，有利于公司合理运用资金，未损害股东
利益。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无收购、出售资产的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易价格公允，关联交易表决程序合法，未发现存
在损害股东利益以及损害公司利益，造成公司资产流失的情况。
七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
报告期内，监事会未发现所聘会计师事务所出具有强调事项、保留意见、
无法表示意见或否定意见的审计报告。
此报告已经 2013 年 4 月 24 日召开的公司第五届监事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业(集团)股份有限公司
2013年5月 7日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2012 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
现在，我向董事会做阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
2012年度财务决算报告，请审议。
一、生产经营指标完成情况
2012年度，公司较好地完成了各项生产经营指标，总体情况如下：
2012年度公司各项指标完成情况表
项 目 单位 2012 年度 2011 年度 实际与同期比较增减(%)
原煤产量 万吨 3,042 2,757 10.34
原煤收购量 万吨 1,243 1,057 17.60
商品煤外购量 万吨 1,809 1,397 29.49
商品煤销量 万吨 5,653 5,111 10.60
原煤制造成本 元/吨 371.54 387.98 -4.24
营业收入 万元 7,151,724 5,072,008 41.00
其中：主营业务收入 万元 2,909,397 2,818,091 3.24
利润总额 万元 314,985 376,251 -16.28
综合售价 元/吨 512.54 547.90 -6.45
2012年度公司主要财务指标表
财务指标 2012 年度 2011 年度 2010 年度
加权平均净资产收益率（%） 18.38 28.23 26.29
每股收益（元/股） 0.95 1.17 1.00
煤炭产品毛利率（%） 19.88 23.33 24.58
流动比率 1.18 1.20 1.21
速动比率 1.08 1.14 1.11
应收账款周转率（次） 36.75 35.35 28.55
存货周转率（次） 59.26 48.79 28.84
资产负债率（%） 53.72 53.66 54.98
每股净资产（元/股） 5.40 4.75 3.55
每股经营活动的现金净流量（元/股） 0.70 2.06 1.78
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二、利润实现及分配
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现净利润
1,788,917,835.22元，加上2011年未分配利润3,671,324,433.52元，公司2012
年度可供分配的利润为5,460,242,268.74元。根据《公司法》和《公司章程》
的规定，公司按当年实现的净利润提取10%法定盈余公积金，计
178,891,783.52元。当年可供股东分配的利润为5,281,350,485.22元。董事会
拟以2012年度净利润提取相应法定盈余公积金后，以2012年12月31日总股本
2,405,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.86元（含税），
共计687,830,000.00元，期末留存可供分配的利润4,593,520,485.22元待以后
年度分配。2012年无资本公积金转增股本预案。此利润分配预案尚需经公司股
东大会审议批准后执行。
三、资金周转
2012年度公司实行资金收支两条线的管理办法，按预算严格控制货币资
金收支。公司全年货币资金流入7,158,838万元，流出7,398,266万元。期末货
币资金结余568,015万元，比年初减少了238,503万元。
1. 2012年度公司货币资金流入的主要项目是：销售商品、提供劳务收到
的现金6,942,617万元，吸收投资收到的现金17,234万元，取得借款收到的现
金174,320万元。
2. 2012年度公司货币资金流出的主要项目是：购买商品、接受劳务支付
的现金5,717,661万元；支付给职工以及为职工支付的现金501,719万元；支
付各种税费507,148万元；购建固定资产及在建工程支出267,867万元；投资
支付现金30,615万元；偿还债务支付现金205,868万元；分配股利、偿付利息支
出75,686万元。
3. 2012年末银行承兑汇票结余483,605万元，比年初增加了75,577万元。
四、会计报表主要项目变动
公司资产、负债、股东权益增减变动情况见下表
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公司资产、负债、股东权益增减变动情况表
单位：万元
项 目 年末数 年初数 年末比年初增减
总资产 3,150,137 2,791,273 358,864
流动资产 1,644,486 1,601,791 42,695
非流动资产 1,505,651 1,189,482 316,169
总负债 1,692,206 1,497,702 194,504
流动负债 1,396,042 1,337,040 59,002
非流动负债 296,164 160,662 135,502
股东权益 1,457,932 1,293,572 164,360
属母公司权益 1,298,890 1,142,297 156,593
少数股东权益 159,042 151,275 7,767
盈余公积 120,110 102,220 17,890
未分配利润 688,583 525,810 162,773
（一）流动资产
2012年末较年初增加42,695万元，主要是由于子公司国贸公司业务量扩
大，应收账款及预付账款增加所致。
（二）非流动资产
2012年末较年初增加316,169万元，主要是在建工程增加123,147万元；
无形资产增加130,535万元等。
（三）流动负债
2012年末比年初增加59,002万元，主要是应付的材料款和工程设备款增
加167,749万元；短期借款增加67,557万元;一年内到期的非流动负债减少
108,071万元等。
（四）非流动负债
2012年末比年初增加135,502万元，主要是长期借款增加23,634万元；长
期应付款增加109,508万元等。
（五）归属于母公司权益
2012年末比年初增加156,593万元，主要是报告期归属母公司净利润
228,762万元；提取使用专项储备致使结余减少 24,068万元;派发现金红利减
少48,100万元等。
（六）未分配利润
2012年末比年初增加162,773万元，主要原因是报告期归属于上市公司股
东的净利润228,762万元。
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五、关联交易
公司2012年度发生的关联交易事项及金额（或余额）如下:
2012年度金额（或余额） 2012年度 2011年度金额（或余额） 2011年度
项目
（万元） 比例（%） （万元） 比例（%）
采购或接受劳务： 2,487,861 1,464,560
1.原料煤 578,508 100.00 516,349 100.00
2.商品煤 783,310 100.00 659,392 100.00
3.电 20,539 68.46 13,502 58.57
4.材料 851,113 44.60 33,108 23.17
5.配件 1,034 2.00 1,269 0.96
6.设备 58,543 71.26 64,876 64.11
7.工程 134,245 74.76 107,776 68.47
8.暖 1,116 9.01 980 10.17
9.煤气费 1,068 100.00 1127 100.00
10.水 3,646 100.00 3,357 100.00
11.监理费 2,113 100.00 1718 100.00
12.检测费 659 63.04 825 100.00
13.绿化费 474 39.49 20 100.00
14.其他服务 21,962 100.00 33,948 100.00
15.修理费 585 3.04 17 0.09
16.研发费 193 4.06 368 2.74
17.设备大修 3,679 19.78 4,598 23.88
18.试验费 32 100.00 31 100.00
19.物业费 1 100.00 27 100.00
20.设计费 3,460 49.43 2383 58.30
21.招标费 417 100.00
22.咨询费 611 100.00
21.资产租赁费 8,611 100.00 8,971 100.00
22.土地租赁费 1,232 100.00 991 100.00
23.房屋租赁费 111 100.00 112 100.00
24.单体柱租赁费 100 100.00 61 100.00
25.综采设备租赁费 3,539 100.00 3,991 100.00
26.铁路专线租赁费 1,260 100.00 1,088 100.00
27.贷款利息 5,701 38.61 3,672 23.90
销售或提供劳务： 1,560,693 552,610
1.煤 709,996 24.49 461,250 16.47
2.材料 791,819 42.75 28,208 38.60
3.车证 1,367 17.30 964 100.00
4.电 28,710 35.63 24,639 86.37
5.配件 961 11.82 2,686 3.68
6.热 2,286 34.79 5,955 62.34
7.运费 8,532 100.00 6,510 100.00
8.资产托管 200 100.00 200 100.00
9.设备租赁 1,525 13.21 12,334 44.86
10.设备 8,373 25.34 5,611 7.68
11.试验费 551 35.85 23 17.70
12.设备修理 157 0.82
13.存款利息 5,921 56.40 4,073 45.00
14.煤质检验费 450 34.94
其他：上缴环保基金 7,560 100.00
总计 4,056,114 2,017,167
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六、公司投资情况：
非募集资金项目情况
报告期内公司完成洗煤厂技术改造等项目投入 93,623 万元，安全生产技
术改造和采煤方法改革等方面投入 107,671 万元，技术开发及研发方面投入
15,664 万元，采掘设备投入 66,715 万元。共计投入 283,673 万元。以上资
金投入主要用于矿井安全生产和洗煤厂的技术改造，为公司安全生产和储、
装、运系统的完善打下坚实的基础。
此报告已经 2013 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2013年 5月 7日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
2012 年年度报告和摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—
年度报告的内容与格式》（2012年修订）、中国证监会 [2012]42 号公告以
及上海证券交易所《股票上市规则》（2012年修订）、《关于做好上市公司
2012年年度报告工作的通知》等信息披露规范要求和相关规定，公司编制完
成了《阳泉煤业（集团）股份有限公司2012年年度报告》和《阳泉煤业（集
团）股份有限公司2012年年度报告摘要》。
此报告已经 2013 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
附件：阳泉煤业（集团）股份有限公司2012年年度报告
备查：财务报表附注
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2013年 5月 7日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
2012 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现净利润
1,788,917,835.22 元，加上 2011 年未分配利润 3,671,324,433.52 元，公司
2012 年度可供分配的利润为 5,460,242,268.74 元。根据《公司法》和《公
司章程》的规定，2012 年度利润分配预案为：
一、提取 10%法定盈余公积金，计 178,891,783.52 元。
扣除上述各项，当年可供股东分配的利润为 5,281,350,485.22 元，公司
拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 2.86 元（含税），共计 687,830,000.00 元。
二、经本次利润分配后，公司 2012 年度未分配利润尚余 4,593,520,485.22
元，结转下一年度。
三、2012 年无资本公积金转增股本预案。
此利润分配预案已经 2013 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第三次
会议审议通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2013年 5月 7日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
2012 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
报告期内，由于公司第四届董事会届满进行换届，独立董事马忠智、刘
志远不再继续担任公司独立董事，公司董事会选举张继武、张建华和赵雪媛
为公司第五届董事会独立董事。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的规定，我们作为阳泉煤业
（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，出席（委托出席）了
2012 年度公司召开的历次董事会和股东大会。认真履行独立董事职责，有效
维护公司整体利益和全体股东特别是社会公众股东的合法权益。现将 2012 年
度履职情况总结如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
1.张继武，中共党员，高级经济师，大学学历。历任煤炭工业部政策研
究室处长、国家能源部政策法规司处长、煤炭工业部政策法规司副司长、国
家煤炭工业局企业改革司副司长、行业管理司副司长、国家经贸委企业改革
司副司长、国务院国资委企业改组局副局长、神华集团公司顾问。现任河南
郑州煤电股份有限公司独立董事、山西山煤国际能源集团股份有限公司独立
董事、山西西山煤电股份有限公司独立董事和公司独立董事。
2.张建华，高级律师、法学硕士。历任山西省总工会工运史研究室编辑、
山西省总工会法律咨询服务部法律工作者、山西省首届劳动仲裁委员会仲裁
员、山西晋工律师事务所高级律师、北京民星律师事务所律师、合伙人。现
任北京席珂律师事务所律师、山西兰花科技股份有限公司独立董事、振兴生
化股份有限公司独立董事、山西三维集团股份有限公司独立董事和公司独立
董事。
3.赵雪媛，博士研究生学历。历任中央财政金融学院助教、日本太田昭和
监查法人(现新世纪监查法人)审计助理、中央财经大学会计学院副教授。现任
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中央财经大学会计学院教授、硕士生导师、北京合纵科技股份有限公司独立
董事、北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事、大力电工襄阳股
份有限公司独立董事、南京全信传输科技股份有限公司独立董事和公司独立
董事。
4.马忠智（换届已离任），历任国务院国有重点大型企业监事会主席、公
司独立董事。
5.刘志远（换届已离任），历任南开大学会计系主任、公司治理研究中心
副主任、公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
我们具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何
职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有
利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们
没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披
露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会的情况
报告期内，公司共召开 8 次董事会，出席会议情况如下：
出席会议 缺席会议
会议名称 原因
独立董事姓名 独立董事姓名
第四届董事会第十八次会议 马忠智、刘志远、张建华 — —
第四届董事会第十九次会议 马忠智、刘志远、张建华 — —
第四届董事会第二十次会议 马忠智、刘志远、张建华 — —
第四届董事会第二十一次会议 马忠智、刘志远、张建华 — —
第四届董事会第二十二次会议 马忠智、刘志远、张建华 — —
第四届董事会第二十三次会议 马忠智、刘志远、张建华 — —
第四届董事会第二十四次会议 马忠智、刘志远、张建华 — —
第四届董事会第二十次五会议 马忠智、刘志远、张建华 — —
（二）出席股东大会的情况
报告期内，公司共召开 2 次股东大会，出席会议情况如下：
出席会议 缺席会议
会议名称 原因
独立董事姓名 独立董事姓名
2011 年度股东大会 马忠智、刘志远、张建华 — —
2012 年第一次临时股东大会 马忠智、刘志远、张建华 — —
（三）会议表决情况
报告期内，独立董事在出席董事会会议前，主动了解并获取作出决策所
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需要的情况和资料，了解公司生产经营情况,查阅有关资料，并与相关人员沟
通。在会上认真听取并审议每一个议题,积极参与讨论并提出合理的建议，为
公司董事会做出科学决策起到了积极作用。对公司董事会各项议案及公司其
它事项没有提出异议的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们对公司 2012 年度发生的关联交易事项均进行了事前审
核，发表了独立意见，我们认为，公司报告期内发生的关联交易事项均遵守
了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益
的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司严格遵守了相关法律法规及《公司章程》中关于对外担
保的相关规定，对发生的对外担保事项认真履行了相应的审议程序，并及时
做出了真实、准确、完整的信息披露。公司发生的对外担保，均系为保证控
股子公司的正常生产经营提供的一般保证。公司能够严格控制对外担保风险，
未向控股股东、实际控制人及其他关联方提供任何担保，充分保护了公司和
全体股东的合法权益。
经核查，截至 2012 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及关联方资金
占用情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2012 年 12 月 21 日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议上，我们
就《董事会换届选举的议案》发表了独立意见，认为其任职资格合法，程序
合规。2013 年 1 月 18 日，公司召开第五届董事会第一次会议上，我们就《关
于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见，认为其任职资格合法，程序
合规。
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员 2012
年度履职情况及业绩指标完成情况的考核提出了公司高级管理人员 2012 年
度的应得年薪，并提交了公司董事会审议通过，程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定。经核查，公司高级管理人员 2012 年在公司领取的报酬与公
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司所披露的报酬相符，未发现与公司薪酬管理制度不一致的情况。
（五）业绩预告及业绩快报情况
经核查落实，公司业绩快报按《股票上市规则》的要求予以披露，没有
出现实际与披露不符合的情况。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能
够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)聘期届满且为公司服务年限较长，为确
保审计工作的独立性和客观性，我们一致同意改聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司 2013 年度财务审计和内控审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
2012 年 5 月 18 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过了公司董事会
提出的公司 2011 年度利润分配预案，公司于 2012 年 6 月 27 日对此进行了
公告。我们认为，公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《证券法》
等法律法规和《公司章程》的相关规定，符合全体股东的利益，不存在损害
公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配以 2011 年 12 月 31 日
总股本 240,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含
税）,扣税后每 10 股派发现金红利 1.80 元，共计分配利润 48,100 万元，公司
2011 年度现金红利于 2012 年 7 月 13 日发放完成。
（八）公司及股东承诺履行情况
经核查落实，截止目前，未发现公司及公司股东有违反承诺的行为。
（九）信息披露的执行情况
公司能严格按照《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等
规定，保证 2012 年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。关于 2012 年
年报工作情况，根据中国证监会《关于做好上市公司 2012 年年度报告及相关
工作的通知》的要求，我们在公司 2012 年年报的编制和披露过程中，勤勉尽
责，认真听取了公司管理层向我们汇报的公司本年度的生产经营情况及审计
工作时间安排，与年审会计师充分沟通，及时发现并协调解决审计工作中存
在的问题，切实履行了独立董事的责任和义务。
（十）内部控制的执行情况
我们对公司内控制度进行了认真核查，并审阅了公司《2012 年度内部控
制自我评价报告》，我们认为，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映
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了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已基本建立了较为完善的内部
控制制度体系，并能得到有效地执行，公司通过内部控制有效地防范了各种
风险。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会等四个专门委员会，报告期内，除战略决策委员会、提名委员会因
公司未发生相应事项而没有履职外，审计委员会、薪酬与考核委员会均按照
各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了各自职责，
运作规范，发挥了应有作用。
四、总体评价和建议
2012 年，我们全体独立董事本着对公司及全体股东负责的态度，本着诚
信与勤勉尽责的精神，严格按照法律法规、公司章程的规定和要求，充分利
用参加董事会现场会议的机会，向公司董事、管理层了解公司生产经营、运
营管理等方面的情况；及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险,
在董事会上发表意见、行使职权，切实维护全体股东特别是社会公众股东的
合法权益。
2013 年，我们将继续本着诚信和严谨的态度，严格按照相关法律、法规
和《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥我们应有
的作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
此报告已经 2013 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
独立董事： 张继武 张建华 赵雪媛
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于 2012 年度日常关联交易情况及
预计 2013 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2012 年度日常关联交易的预计情况及实际执行情况，就相关事
项向公司董事会进行说明，并对公司 2013 年度的关联交易进行预计，具体内
容如下：
第一部分 2012 年实际关联交易超出预计金额情况说明
公司于 2012 年 5 月 18 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过了《关
于 2011 年度日常关联交易情况及预计 2012 年度日常关联交易的议案》。由
于公司 2012 年度实际发生的日常关联交易情况与预计情况存在一定差异，根
据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《关联交易决策
制度》的相关规定，公司就该等日常关联交易实际超出预计的金额重新提交
公司董事会审议，现将具体情况说明如下：
2012 年实际关联交易超出预计金额对比情况表
1.采购商品/接受劳务情况
单位：万元
2012 年实际金额 2012 年预计金额
关联交易 关联交易定价方
关联方 占同类交 占同类交
内容 式及决策程序 金额 金额
易比例(%) 易比例(%)
集团公司 煤 市场价 578,507.88 42.48 516,348.98 43.92
寺家庄煤业 煤 市场价 104,593.08 7.68 87,523.94 7.44
运裕煤矿 煤 市场价 41,071.27 3.02 36,065.37 3.07
中小企业管理公司 煤 市场价 77,421.92 5.69
泰安煤矿 煤 市场价 19,538.66 1.43 10,358.52 0.88
兴峪公司 煤 市场价 28,087.33 2.06 14,538.35 1.24
元堡煤矿 煤 市场价 12,179.25 0.89 9,845.05 0.84
南岭煤矿 煤 市场价 17,899.61 1.31 22,189.93 1.89
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2012 年实际关联交易超出预计金额对比情况表（续一）
单位：万元
2012 年实际金额 2012 年预计金额
关联交易 关联交易定价方
关联方 占同类交 占同类交
内容 式及决策程序 金额 金额
易比例(%) 易比例(%)
坪上煤业 煤 市场价 28,814.91 2.12 22,712.71 1.92
汇嵘煤业 煤 市场价 168.69 0.01
山凹煤业 煤 市场价 85.30 0.01
东沟煤业 煤 市场价 443.83 0.03
五鑫煤业 煤 市场价 13,863.91 1.02
碾沟煤矿 煤 市场价 1,087.97 0.08
宏厦一公司 工程 市场价 78,599.59 43.77 70,557.81 44.82
宏厦三公司 工程 市场价 20,511.95 11.42 12,976.61 8.24
岩土公司 工程 市场价 6,356.89 3.54 8,084.43 5.14
鹏飞建安 工程 市场价 14,244.14 7.93 11,481.09 7.29
宏厦总公司 工程 市场价 5,470.77 3.05 1,756.83 1.12
太行地产公司 工程 市场价 3,606.42 2.01 28.73 0.02
华越公司 工程 市场价 1,341.98 0.75 69.23 0.04
集团公司 工程 市场价 468.71 0.26 1,463.26 0.93
山西太行公司 工程 市场价 3,063.57 1.71 1,176.68 0.75
物资经销公司 材料 市场价 70,629.17 33.56 18,759.48 13.13
京宇天成 材料 市场价 12,069.54 5.74
恒通化工 材料 市场价 30,006.61 14.26
三维股份 材料 市场价 19,162.38 9.11
正元化肥 尿素 市场价 26,437.11 5.66
柏坡正元 尿素 市场价 30,451.20 6.52
丰喜肥业 尿素 市场价 90,504.34 19.38
丰喜肥业 化肥 市场价 187,884.92 40.23
恒通化工 化肥 市场价 23,766.43 5.09
兆丰信远 氧化铝 市场价 79,600.69 21.93
兆丰铝业 铝锭 市场价 245,402.40 67.62
氯碱化工 烧碱 市场价 9,141.40 100.00
氯碱化工 聚氯乙烯 市场价 5,956.15 36.82
恒通化工 聚氯乙烯 市场价 10,220.04 63.18
华越公司 设备 市场价 3,503.02 4.26 122.73 0.11
科林公司 设备 市场价 1,420.72 1.73
长沟煤矿 设备 市场价 744.76 0.91
华越公司 配件 市场价 958.56 2.00 119.65 0.08
科林公司 研发费 市场价 192.64 4.06
嘉盛招标 招标费 市场价 416.55 100.00
嘉盛咨询 咨询费 市场价 611.37 100.00
鹏飞建安 修理费 市场价 397.24 2.06
宏厦一公司 修理费 市场价 188.19 0.98
合计 1,907,093.05 846,179.34
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2.出售商品/提供劳务情况
2012 年实际关联交易超出预计金额对比情况表
单位：万元
2012 年实际金额 2012 年预计金额
关联交易 关联交易定价方
关联方 占同类交 占同类交
内容 式及决策程序 金额 金额
易比例(%) 易比例(%)
新元公司 煤 市场价 17,265.03 0.60 14,354.97 0.51
恒通化工 煤 市场价 14,621.11 0.50 2,805.89 0.10
中冀正元 煤 市场价 7,051.98 0.24 3,691.34 0.13
阳煤国新 煤 市场价 269,227.28 9.29 210,750.52 7.53
太化股份 煤 市场价 702.46 0.02
和顺化工 煤 市场价 8,927.35 0.31
平原化工 煤 市场价 24,949.81 0.86
中小企业管理公司 煤 市场价 19,829.63 0.68
河北金墨 煤 市场价 204,274.65 7.05
氯碱化工 材料 市场价 7,194.58 3.49 0.35
长沟煤矿 材料 市场价 22.60 0.01
京宇天成 材料 市场价 58,084.87 28.19
三维国贸 材料款 市场价 19,157.50 9.30
物资经销公司 钢材 市场价 9,114.07 1.24
物资经销公司 铝锭 市场价 31,844.72 10.00
兆丰运输 铝锭 市场价 227,831.74 71.55
建工商贸 铝锭 市场价 38,488.15 12.09
兆丰信远 铝锭 市场价 4,076.86 1.28
兆丰铝业 氧化铝 市场价 8,638.16 2.71
兆丰铝业 烧碱 市场价 9,152.43 100
河北金墨 尿素 市场价 55,736.21 12.55
丰喜国贸 尿素 市场价 90,075.13 20.28
丰喜国贸 化肥 市场价 10,173.36 2.29
丰喜肥业 化肥 市场价 178,558.31 40.21
奥伦贸易 高碳铬铁 市场价 29,824.63 83.02
郯城商贸 聚氯乙烯 市场价 10,235.37 63.00
集团公司 电 政府定价 26,939.77 33.44 23,025.31 80.71
宏厦一公司 配件 市场价 466.98 5.75
元堡煤矿 设备 市场价 8,373.44 25.34
长沟煤矿 运费 市场价 474.18 5.56
华越创力 运费 市场价 9.96 0.12
晋南煤炭 运费 市场价 147.62 1.73
泰安煤矿 运费 市场价 79.22 0.93
元堡煤矿 运费 市场价 125.98 1.48
南岭煤矿 运费 市场价 66.04 0.77
房地产开发 运费 市场价 0.36 0.00
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2012 年实际关联交易超出预计金额对比情况表（续一）
单位：万元
2012 年实际金额 2012 年预计金额
关联交易 关联交易定价方
关联方 占同类交 占同类交
内容 式及决策程序 金额 金额
易比例(%) 易比例(%)
和顺化工 运费 市场价 11.68 0.14
物资经销 运费 市场价 0.40
登茂通煤业 运费 市场价 45.64 0.53
天煜新星煤业 运费 市场价 40.12 0.47
碾沟煤业 运费 市场价 58.67 0.69
七元煤业 运费 市场价 63.35 0.74
寺家庄煤业 煤质检验费 市场价 171.76 13.33
新大地公司 煤质检验费 市场价 59.06 4.58
石港公司 煤质检验费 市场价 67.50 5.24
坪上煤矿 煤质检验费 市场价 54.00 4.19
运裕煤矿 煤质检验费 市场价 57.16 4.44
南岭煤矿 煤质检验费 市场价 40.71 3.16
合计 1,392,411.58 254,628.39
3.其他关联交易
单位：万元
2012 年实际金额 2012 年预计金额
关联方 关联交易内容
金额 占同类交易比例(%) 金额 占同类交易比例(%)
集团公司 上缴环保基金 7,559.67 100.00 注
注：（1）2011 年 12 月 8 日，集团公司下发阳煤财字（2012）113 号文，
集团公司根据《山西省人民政府办公厅关于规范和加强矿山环境恢复治理保证
金和煤矿转产发展资金提取使用管理的通知》（晋政办发（2011）99 号）的
精神，要求集团公司各煤炭生产单位将每月提取的矿山环境治理保证金的
30%交集团公司统筹使用，主要用于集团统一组织实施的重大环境治理项目，
或者支持所属企业难以单独完成的本矿区内环境恢复治理项目；文件同时规定
集团公司所属煤炭生产单位提取的 70%的煤矿转产基金，由集团公司统一安
排使用，用于集团公司统一组织的重大转产项目。
（2）公司及下属控股公司 2012 年度向集团公司上缴的环保基金共计
7,559.67 万元。
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第二部分 预计 2013 年度日常关联交易的基本情况
因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司与控股股东阳泉
煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）及其下属子公司之间在生
产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。该等交易满足了公司生产经
营的正常需要，发挥了公司与关联方的协同互利效应，促进了公司生产经营
稳步发展。公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及
《公司关联交易决策制度》等有关规定的基础上，对公司 2013 年度与各关联
方之间的关联交易做如下安排:
一、预计 2013 年度日常关联交易的基本情况
预计 2013 年度日常关联交易的基本情况表
1.采购商品/接受劳务情况
单位：万元
2013 年预计总金额 2012 年总金额
关联方 关联交易内容
金额 占同类交易比例(%) 金额 占同类交易比例(%)
集团公司 煤 459,138.76 36.40 578,507.88 42.48
新元公司 煤 269,768.63 21.38 269,768.63 19.81
寺家庄煤业 煤 73,372.00 5.82 104,593.08 7.68
石港公司 煤 50,625.00 4.01 50,234.05 3.69
运裕公司 煤 38,180.00 3.03 41,071.27 3.02
长沟煤矿 煤 65,462.70 5.19 70,841.35 5.2
新大地公司 煤 46,163.70 3.66 47,210.23 3.47
坪上煤矿 煤 31,042.00 2.46 28,814.91 2.12
中小企业管理公司 煤 73,000.00 5.79 77,421.92 5.69
泰安煤矿 煤 26,410.50 2.09 19,538.66 1.43
兴峪公司 煤 39,680.00 3.15 28,087.33 2.06
元堡煤矿 煤 37,948.72 3.01 12,179.25 0.89
南岭煤矿 煤 19,986.15 1.58 17,899.61 1.31
汇嵘煤业 煤 168.69 0.01
山凹煤业 煤 85.30 0.01
东沟煤业 煤 443.83 0.03
五鑫煤业 煤 26,306.50 2.09 13,863.91 1.02
碾沟煤矿 煤 4,441.37 0.35 1,087.97 0.08
华鑫电气 材料 220.06 0.10 36.93 0.02
集团公司 材料 5,910.57 2.69 6,154.75 2.92
物资经销公司 材料 74,448.28 33.92 70,629.17 33.56
第 41 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料
预计 2013 年度日常关联交易的基本情况表（续一）
单位：万元
2013 年预计总金额 2012 年总金额
关联方 关联交易内容
金额 占同类交易比例(%) 金额 占同类交易比例(%)
华越公司 材料 562.94 0.26 536.13 0.25
亚美公司 材料 1,632.97 0.74 1,555.21 0.74
中小企业第一公司 材料 1,393.75 0.64 1,327.38 0.63
鹏飞建安 材料 119.16 0.05 113.49 0.05
科林公司 材料 264.85 0.02 157.00 0.07
京宇天成 材料 16,897.35 100.00 12,069.54 5.74
三维股份 材料 26,827.34 12.22 19,162.38 9.11
恒通化工 材料 42,009.25 2.68 30,006.61 14.26
新大地公司 材料 20.00 0.01
丰喜肥业 化肥 263,038.88 53.01 187,884.92 40.23
恒通化工 化肥 33,273.00 6.71 23,766.43 5.09
氯碱化工 聚氯乙烯 12,797.96 24.13 5,956.15 36.82
恒通化工 聚氯乙烯 40,239.27 75.87 10,220.04 63.18
兆丰铝业 铝锭 343,563.36 73.23 245,402.40 67.62
兆丰信远 氧化铝 111,440.96 41.00 79,600.69 21.93
正元化肥 尿素 37,011.95 7.32 26,437.11 5.66
柏坡正元 尿素 42,631.68 8.43 30,451.20 6.52
丰喜肥业 尿素 126,706.08 25.06 90,504.34 19.38
集团公司 配件 748.72 1.50 67.27
华越公司 配件 958.56 2
华越创力 配件 7.91
氯碱化工 烧碱 8,338.61 100.00 9,141.40 100
华越公司 设备 3,000.00 0.33 3,503.02 4.26
华鑫电气 设备 1,443.48 0.24 1,480.36 1.8
科林公司 设备 1,000.00 1,420.72 1.73
物资经销公司 设备 42,077.68 69.29 51,350.35 62.51
华越八达 设备 9.01 0.01 44.15 0.05
长沟煤矿 设备 744.76 0.91
集团公司 水 3,383.74 98.12 3,581.00 98.22
兆丰铝业 水 64.73 1.88 64.73 1.78
科林公司 研发费 190.00 192.64 4.06
宏厦一公司 工程 65,119.03 35.64 78,599.59 43.77
宏厦三公司 工程 15,028.75 9.94 20,511.95 11.42
岩土公司 工程 5,750.00 4.09 6,356.89 3.54
集团公司 工程 346.64 0.29 468.71 0.26
宏厦公司 工程 5,403.89 2.81 5,470.77 3.05
第 42 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料
预计 2013 年度日常关联交易的基本情况表（续二）
单位：万元
2013 年预计总金额 2012 年总金额
关联方 关联交易内容
金额 占同类交易比例(%) 金额 占同类交易比例(%)
华越公司 工程 1,380.44 1.14 1,341.98 0.75
鹏飞建安 工程 11,119.98 7.54 14,244.14 7.93
太行地产 工程 1,080.00 0.89 3,606.42 2.01
山西太行 工程 6,815.63 5.63 3,063.57 1.71
中小企业三公司 工程 600.00 0.50 580.69 0.32
集团公司 电 13,666.52 47.11 14,410.34 48.03
新元公司 电 6,100.00 21.03 6,128.95 20.43
集团公司 煤气 1,067.72 100.00 1,067.72 100
集团公司 供暖 1,230.00 9.37 1,116.14 9.01
集团公司 绿化费 12.47 0.51 44.91 3.74
园林绿化 绿化费 1,108.25 45.00 429.02 35.75
中小企业三公司 其他服务费 1,200.00 4.00 1,211.24 4.04
集团公司 其他服务费 19,221.96 100.00 20,750.89 100
嘉盛招标 招标费 400.00 100.00 416.55 100
嘉盛咨询 咨询费 600.00 100.00 611.37 100
诚正监理 监理费 1,093.77 100.00 2,112.73 100
科林公司 检测费 947.40 76.88 657.88 62.95
华越公司 试验费 44.40 100.00 32.26 100
财务公司 贷款利息 5,700.00 38.00 5,701.22 38.61
国辰建设 设计费 1,051.19 20.00 3,268.80 46.7
岩土公司 设计费 136.16 2.59 190.87 2.73
物业公司 物业费 0.60 100.00 0.58 100
宏厦一公司 修理费 180.00 0.13 188.19 0.98
中小企业 修理费 68.38 0.05
鹏飞建安 修理费 397.24 2.06
华越公司 设备大修 2,710.90 26.77 3,678.97 19.78
华鑫电气 设备大修 4,151.15 41.00
集团公司 房屋租赁费 111.36 100.00 111.36 100
集团公司 土地租赁费 1,141.33 100.00 1,231.55 100
集团公司 资产租赁费 8,610.75 100.00 8,610.75 100
集团公司 综采设备租赁费 1,012.00 100.00 3,539.47 100
集团公司 单体柱租赁费 90.22 100.00 99.85 100
寺家庄煤业 铁路专线租赁费 1,080.00 100.00 1,259.87 100
合计 2,688,172.55 2,487,860.03
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2.出售商品/提供劳务情况
预计 2013 年度日常关联交易的基本情况表
单位：万元
2013 年预计总金额 2012 年总金额
关联方 关联交易内容
金额 占同类交易比例(%) 金额 占同类交易比例(%)
丰喜化肥 煤 95,279.49 3.01 39,684.93 1.37
华瑞煤化工 煤 5,487.18 0.17 1,875.20 0.06
兆丰铝业 煤 48,125.83 1.52 44,908.01 1.55
新元公司 煤 17,094.02 0.54 17,265.03 0.60
齐鲁一化 煤 8,348.75 0.29
恒通化工 煤 40,032.48 1.26 14,621.11 0.50
深州化肥 煤 1,880.34 0.06 17,767.64 0.61
恒源化工 煤 3,760.68 0.12 1,027.58 0.04
烟台巨力 煤 3,353.43 0.12
正元化肥 煤 5,641.03 0.18 5,258.01 0.18
柏坡正元 煤 4,170.11 0.13 7,142.29 0.25
中冀正元 煤 5,982.91 0.19 7,051.98 0.24
亚美公司 煤 7,047.18 0.22 5,905.02 0.20
阳煤集团 煤 886.45 0.03 509.64 0.02
阳煤国新 煤 264,545.38 8.35 269,227.28 9.29
氯碱化工 煤 5,000.52 0.16 1,660.09 0.06
威虎化工 煤 115.38 0.00 95.03
三维股份 煤 5,610.95 0.19
太化股份 煤 702.46 0.02
和顺化工 煤 11,614.96 0.37 8,927.35 0.31
平原化工 煤 20,226.74 0.64 24,949.81 0.86
中小企业管理公司 煤 21,069.23 0.66 19,829.63 0.68
河北金墨 煤 259,829.30 8.20 204,274.65 7.05
物资经销公司 材料 545.15 0.23 570.95 0.28
华越公司 材料 251.53 0.12 239.55 0.12
集团公司 材料 3,751.53 1.35 2,710.98 1.32
宏厦一公司 材料 182.55 0.09 31.00 0.02
兆丰铝业 材料 37.70 0.02 35.90 0.02
亚美公司 材料 0.46 0.00 0.44
威虎化工 材料 4.99 0.00 4.75
氯碱化工 材料 10,072.41 4.19 7,194.58 3.49
宏厦三公司 材料 7.81 0.00 7.44
新大地公司 材料 1.99 0.00 1.90
长沟煤矿 材料 23.73 0.00 22.60 0.01
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预计 2013 年度日常关联交易的基本情况表（续一）
单位：万元
2013 年预计总金额 2012 年总金额
关联方 关联交易内容
金额 占同类交易比例(%) 金额 占同类交易比例(%)
京宇天成 材料 81,318.81 5.41 58,084.87 28.19
丰喜国贸 材料 140,347.88 9.34
丰喜肥业 材料 249,981.63 16.63
山西兆丰信远 材料 5,707.60 0.38
三维国贸 材料 26,820.51 1.78 19,157.50 9.30
阳煤建工商贸 钢材 53,883.41 0.07
物资经销公司 钢材 12,759.69 1.74 9,114.07 1.24
物资经销公司 铝锭 44,582.61 10.01 31,844.72 10.00
兆丰运输 铝锭 318,964.44 71.61 227,831.74 71.55
建工商贸 铝锭 53,883.41 12.10 38,488.15 12.09
兆丰信远 铝锭 5,707.60 1.28 4,076.86 1.28
兆丰铝业 氧化铝 12,093.43 3.01 8,638.16 2.71
河北金墨 尿素 78,030.69 17.21 55,736.21 12.55
丰喜国贸 尿素 126,105.18 27.81 90,075.13 20.28
丰喜国贸 化肥 14,242.70 2.68 10,173.36 2.29
丰喜肥业 化肥 249,981.63 47.00 178,558.31 40.21
兆丰铝业 烧碱 12,813.40 100.00 9,152.43 100.00
奥伦贸易 高碳铬铁 41,754.49 91.33 29,824.63 83.02
郯城商贸 聚氯乙烯 14,329.52 69.22 10,235.37 63.00
集团公司 车证款 1,077.00 11.39 1,066.56 13.49
华越公司 车证款 40.00 0.42 39.43 0.50
亚美公司 车证款 60.35 0.64 60.35 0.76
威虎化工 车证款 8.32 0.09 8.32 0.11
兆丰铝业 车证款 92.00 0.97 92.48 1.17
宏厦一公司 车证款 48.00 0.51 47.52 0.60
宏厦三公司 车证款 22.00 0.23 21.57 0.27
新宇岩土 车证款 2.14 0.02 2.14 0.03
房地产开发 车证款 22.00 0.23 21.81 0.28
天安能源 车证款 0.22 0.00 0.22
鹏飞建安 车证款 5.60 0.06 5.60 0.07
财务公司 车证款 0.14 0.00 0.14
阳煤电石 车证款 0.77 0.01 0.77 0.01
华越创力 车证款 0.59 0.01 0.59 0.01
集团公司 电 26,939.77 35.25 26,939.77 33.44
华越公司 电 574.69 0.75 785.48 0.97
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料
预计 2013 年度日常关联交易的基本情况表（续二）
单位：万元
2013 年预计总金额 2012 年总金额
关联方 关联交易内容
金额 占同类交易比例(%) 金额 占同类交易比例(%)
宏厦一公司 电 389.67 0.51 87.41 0.11
宏厦三公司 电 36.38 0.05 34.99 0.04
岩土公司 电 14.84 0.02 14.84 0.02
兆丰铝业 电 3.46 0.00 3.46
京宇磁材 电 843.94 1.10 843.94 1.05
山西太行 电 0.06 0.00
中小企业第一公司 电 140.00 0.18
宏厦总公司 电 85.79 0.11
集团公司 配件 361.00 4.02 361.19 4.44
新元公司 配件 120.00 1.34 118.45 1.46
华越公司 配件 14.00 0.16 14.13 0.17
宏厦一公司 配件 450.00 5.01 466.98 5.75
右玉元堡 配件 70.00 0.78
寺家庄煤业 配件 26.00 0.29
孙家沟 配件 5.00 0.06
元堡煤矿 设备 8,373.44 25.34
集团公司 热 2,286.15 34.62 2,286.15 34.79
宏厦三建 热 4.70 0.07
中小公司 热 20.28 0.31
集团公司 运费 211.00 2.50 210.82 2.47
新元公司 运费 3,550.00 42.02 3,548.81 41.59
氯碱化工 运费 192.00 2.27 192.19 2.25
兆丰铝业 运费 1,600.00 18.94 1,603.08 18.79
寺家庄煤业 运费 1,355.00 16.04 1,354.49 15.87
华越公司 运费 5.26 0.06 5.26 0.06
亚美公司 运费 0.06 0.00
石港公司 运费 60.00 0.71 58.99 0.69
宏厦一公司 运费 0.06 0.00
宏厦三公司 运费 0.25 0.00
太行地产 运费 2.10 0.02
运裕煤矿 运费 116.00 1.37 115.69 1.36
新大地公司 运费 231.04 2.73 231.04 2.71
长沟煤矿 运费 475.00 5.62 474.18 5.56
华越创力 运费 9.96 0.12 9.96 0.12
晋南煤炭 运费 148.00 1.75 147.62 1.73
泰安煤矿 运费 80.00 0.95 79.22 0.93
第 46 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料
预计 2013 年度日常关联交易的基本情况表（续三）
单位：万元
2013 年预计总金额 2012 年总金额
关联方 关联交易内容
金额 占同类交易比例(%) 金额 占同类交易比例(%)
元堡煤矿 运费 126.00 1.49 125.98 1.48
南岭煤矿 运费 66.04 0.78 66.04 0.77
房地产开发 运费 0.36 0.00 0.36
和顺化工 运费 11.68 0.14 11.68 0.14
物资经销 运费 0.40 0.00 0.40
登茂通煤业 运费 45.64 0.54 45.64 0.53
天煜新星煤业 运费 40.12 0.47 40.12 0.47
碾沟煤业 运费 58.67 0.69 58.67 0.69
七元煤业 运费 63.35 0.75 63.35 0.74
阳煤电石 运费 88.83 1.04
宏厦三建 水 4.91
集团公司 试验费 32.30 1.49 32.30 2.10
兆丰铝业 试验费 236.93 10.94 3.36 0.22
宏厦一公司 试验费 76.37 3.53 10.21 0.66
宏厦三公司 试验费 11.99 0.55 11.99 0.78
新元公司 试验费 480.00 22.15 492.38 32.05
亚美公司 试验费 0.55 0.04
集团公司 托管费 200.00 100.00 200.00 100.00
寺家庄煤业 煤质检验费 160.00 13.96 171.76 13.33
新大地公司 煤质检验费 60.00 5.23 59.06 4.58
石港公司 煤质检验费 68.00 5.93 67.50 5.24
坪上煤矿 煤质检验费 58.00 5.06 54.00 4.19
运裕煤矿 煤质检验费 60.00 5.23 57.16 4.44
南岭煤矿 煤质检验费 41.00 3.58 40.71 3.16
集团公司 综采设备租赁费 900.00 53.57 745.99 48.90
石港公司 综采设备租赁费 108.98 6.49 94.05 6.17
新元公司 综采设备租赁费 171.43 10.20 108.62 7.12
寺家庄煤业 综采设备租赁费 179.29 10.67 180.59 11.84
运裕公司 综采设备租赁费 38.22 2.27 21.16 1.39
宏厦一公司 综采设备租赁费 61.73 3.67 87.28 5.72
长沟煤矿 综采设备租赁费 12.63 0.75 17.64 1.16
坪上煤矿 综采设备租赁费 16.77 1.00 64.26 4.21
新大地公司 综采设备租赁费 9.28 0.55 5.42 0.36
泰安煤矿 综采设备租赁费 93.39 5.56 86.47 5.67
碾沟煤业 综采设备租赁费 4.67 0.28 2.40 0.16
南岭煤矿 综采设备租赁费 15.99 0.95 9.79 0.64
第 47 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料
预计 2013 年度日常关联交易的基本情况表（续四）
单位：万元
2013 年预计总金额 2012 年总金额
关联方 关联交易内容
金额 占同类交易比例(%) 金额 占同类交易比例(%)
华泓煤业 综采设备租赁费 0.37 0.02 5.26 0.34
翼城下交 综采设备租赁费 0.49 0.03 0.30 0.02
盂县兴裕煤业 综采设备租赁费 41.17 2.45 30.36 1.99
山西世德孙家沟 综采设备租赁费 3.26 0.19 2.60 0.17
中小企业三公司 综采设备租赁费 9.33 0.56 7.01 0.46
新星煤业 综采设备租赁费 2.61 0.16 5.58 0.37
中小企业一公司 综采设备租赁费 8.57 0.51 5.66 0.37
中小企业二公司 综采设备租赁费 1.81 0.11 1.21 0.08
元堡煤业 综采设备租赁费 27.72 1.82
五鑫煤业 综采设备租赁费 10.46 0.69
石丘煤业 综采设备租赁费 5.11 0.33
堡子煤业 综采设备租赁费 0.26 0.02
河寨煤业 综采设备租赁费 0.22 0.01
汇嵘煤业 综采设备租赁费 0.02 0.00
财务公司 存款利息 5,200.00 38.00 5,224.78 38.61
合计 2,426,560.02 1,559,988.77
3.其他关联交易
单位：万元
2013 年预计总金额 2012 年总金额
关联方 关联交易内容
金额 占同类交易比例(%) 金额 占同类交易比例(%)
集团公司 上缴环保基金 8,000.00 100.00 7,559.67 100.00
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二、关联方介绍和履约能力分析
（一）关联方介绍
1.阳泉煤业（集团）有限责任公司
住所：阳泉市北大西街 5 号
法定代表人：赵石平
注册资本：758,037.23 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：原煤开采（限分支机构）及加工。煤层气开发。建筑安装。
勘察设计。物资供销。铁路公路运输。煤气、电力生产(仅限分支机构)。仓储
服务。房地产经营。矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务(仅限分支
机构)。机械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服
装、劳保用品、矿灯、广告制作。印刷。消防器材、医疗器械修理、销售。
汽车修理(仅限分支机构)。种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）。园
林营造。本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口。进口本企业生产、
科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设
备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带
芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）。
2.阳泉煤业集团华越机械有限公司
住所：阳泉矿区桃南中路 112 号
法定代表人：王玉山
注册资本：5,000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输**。
一般经营项目：制造、销售机电设备（法律、行政法规规定需审批的，
应经审批或许可后持营业执照方可经营）及其配件、支护产品，机电修理、
安装，理化指标计量，技术咨询，销售铸锻件及通用零部件、耐火材料、五
金交电、机械设备（不含汽车）、钢材、木材、建材、装璜装饰材料、金属丝
及其制品、铜材、铝材、磁性材料、电线、电缆、润滑油脂、仪器仪表、化
工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、电子产品（不含卫星
地面接收设备）、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、一般劳保用品、计算机、
软件及辅助设备，安装塑钢门窗、劳务派遣。
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3.阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司
住所：阳泉矿区北大街 202 号
法定代表人：张卫东
注册资本：7,500 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中小企业投资及其
资产管理，经销钢材、木材、建材、机械设备（不含小轿车）、电子产品（不
含卫星地面接收设备），技术咨询。
4.阳泉威虎化工有限责任公司
住所：阳泉矿区桃北西路 24 号
法定代表人：程占罗
注册资本：982.86 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输。
一般经营项目：生产、销售乳化油、防冻液，水电维修，塑料制品加工，
设备维修（除特种设备）。
5.山西亚美建筑工程材料有限责任公司
住所：阳泉郊区李家庄乡驼岭头村（白泉工业园）
法定代表人：白敦源
注册资本：15,475.7万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输，石灰岩开采。
一般经营项目：制造、销售水泥、水泥添加剂，混凝土免烧砖，加工石
料、包装袋，机械加工，销售建材、钢材、木材、汽车配件、百货、五金、
交电、化工（不含火工、化学危险品及易制毒化学品），家电维修，房屋租赁，
加工耐火材料、磨具、磨料、建筑材料、金属制品、石料，生产、销售氧化
铝、脱硫剂，铁路转运，化验，计量服务，出口铝矾土及其熟料、粉料、铝
镁浇注料、青刚玉、粘土耐火砖、高铝砖、硬质粘土、焦宝石，进口本公司
所需原辅材料、机械设备及零配件，预制构件制作。
6.山西三维集团股份有限公司
住所：山西省洪洞县赵城镇
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法定代表人：王玉柱
注册资本：46,926.46万元
企业类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：化工化纤产品的生产（持安全生产许可证生产经营）、餐饮、
住宿。
一般经营项目：化工产品、化纤产品、销售及出口贸易、化工产品及建
材高新技术研究，开发与引进;技术转让与许可，技术咨询，技术培训，化工
工程设计和化工项目总承包；本企业生产，科研所需原辅材料，机械设备，
仪器仪表及零配件进口，批发零售普通机械，电器机械及器材，金属材料（除
贵稀金属），纺织品，塑料制品，装潢材料，建材（上述国家有专项规定的持
许可证生产、经营）。
7.山西辰诚建设工程有限公司
住所：阳泉矿区北大西街5号
法定代表人：刘万江
注册资本：3,758万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：承揽本公司资质证书核定范围内的设备监理
业务
一般经营项目：建筑新技术开发及应用，工程技术咨询，机电产品开发，
制作工程技术资料。
8.山西兆丰铝业有限责任公司
住所：阳泉经济技术开发区氧化铝厂区办公楼
法定代表人：靳培宏
注册资本：260,884.6045万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：煤矸石综合利用发售电（该项仅限分公司经营），生产、销售
氧化铝、铝锭、铝型材、铝制品。
9.山西阳煤氯碱化工有限责任公司
住所：山西省平定县石门口乡南上庄村
法定代表人：曹永利
注册资本：29,000万元
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企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：一般经营项目：生产、销售烧碱、聚氯乙烯、液氯、盐酸及
其它化工附属品。
10.阳泉新宇岩土工程有限责任公司
住所：阳泉矿区西河路18号
法定代表人：石晓红
注册资本：624.49万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目：承揽本公司资质证核定范围内的工程地质勘
察，岩土工程勘察、设计、治理、监理、监测，矿产地质调查与勘探，水文
地质勘察及钻井，地球物理勘探，矿山测绘、工程测绘及城市规划测量，地
质灾害治理工程的勘查、设计、评估、绘制、复制图纸，房屋租赁，吊装。
11.山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司
住所：山西省晋中市昔阳县乐平镇下秦山村
法定代表人：张晓明
注册资本：123,700万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：该矿的建设及相关服务。
12.山西石港煤业有限责任公司
住所：左权县寒王乡石港村
法定代表人：王冬平
注册资本：11,000万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：该矿建设项目相关服务
一般经营项目：煤矿技术管理和业务咨询。
13.山西新元煤炭有限责任公司
住所：寿阳县朝阳镇草沟村
法定代表人：陈俊明
注册资本：8,400万元
企业类型：其他有限责任公司
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经营范围：煤炭开采及洗选。
14.阳泉煤业（集团）物业管理有限责任公司
住所：阳泉矿区马家坪馨安家园1号楼
法定代表人：周月槐
注册资本：50万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：物业管理
一般经营项目：家政服务，经销建材、百货、日杂（不含烟花爆竹），房
屋租赁。
15.阳泉煤业（集团）房地产开发有限责任公司
住所：阳泉矿区马家坪馨安家园1号楼
法定代表人：王军
注册资本：3,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目:房地产开发、经营
一般经营项目：房屋租赁，销售建材。
16.山西京宇磁性材料有限公司
住所：阳泉平定县贵石沟
法定代表人：贾建华
注册资本：4,460万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：销售钕铁硼、铁氧体、金属钕及相关磁性材
料产品及上述商品出口业务（国家不准经营者除外），磁性材料新技术开发，
厂房租赁。
17.山西科林矿山检测技术有限责任公司
住所：阳泉矿区北大西街5号
法定代表人：徐玉龙
注册资本：300万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：环境监测，煤矿设备性能测试，能平衡测试，矿井主扇特性
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测试，煤矿安全仪器仪表测试，锅炉、热风炉热效率测试，矿井瓦斯抽放设
计及其安装，技术咨询服务，气体分析，油品化验，标准气体配置（不含化
学危险品），煤尘爆炸性鉴定，媒质分析，自救器生产、修理、检测，计量仪
器、仪表检定、校正，销售煤矿专用设备、仪器、仪表（国家不准经营的除
外）
一般经营项目：五金、交电。
18.阳泉煤业集团物资经销有限责任公司
住所：阳泉矿区桃南中路 87 号
法定代表人：张巧林
注册资本：30,159.6 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：经销钢材、铝材、铜材、铁矿石、铁矿粉、
建材、木材、铝钒土、硫铁矿、非金属矿及制品、橡胶制品、五金、交电、
化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备（不含小轿车）、
电子产品（不含卫星地面接收设备），文具用品、体育用品、一般劳保用品、
消防器材，国家允许的废旧物资回收，场地房屋租赁，物资招投标代理，物
流服务。
许可经营项目：道路普通货物运输，零售压缩气体、易燃液体、活性炭、
电石、漂白粉，氧化铝、石棉、硫酸、盐酸、液碱、烧碱。
19.山西晋润煤电有限责任公司
住所：山西省寿阳县平舒乡
法定代表人：韩爱德
注册资本：75,000 万元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：以坑口电站形式进行煤电一体化筹建；煤矿建设、煤炭洗选
加工、运输及销售（取得相关许可证后方可经营）。
20.山西宏厦建筑工程有限公司
住所：阳泉矿区北大西街 5 号
法定代表人：郑平军
注册资本：6,000 万元
企业类型：有限责任公司
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经营范围：许可经营项目：工业与民用建筑工程施工，矿山建筑安装工
程施工，土石方工程施工，公路工程施工，装璜工程施工，房地产开发及经
营。
一般经营项目：加工钢结构、金属拱型波纹屋盖、金属压型板、复合板、
加工、按装门窗，房屋、场地租赁，利用自有媒体发布户外广告，销售建筑
材料、室内装饰材料、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易
制毒化学品、机械设备、电子产品；（不含卫星地面接收设备）、电线、电缆、
仪器仪表、钢结构构件、塑钢门窗、铝合金门窗、文具用品、体育用品、工
艺品、办公家具、日用百货、服装鞋帽、照相器材，机械设备、周转材料租
赁，（以下限分公司租赁）；制造、销售预拌混凝土。
21.山西宏厦第一建设有限责任公司
住所：阳泉矿区桥西街 11 楼
法定代表人：林彦清
注册资本：8,000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输；矿建工程，工业民用建
筑，机电设备安装，土石方工程，公路工程，工程爆破工程地质测量，承揽
本公司《电力设施承装（修、试）许可证》核定范围内的电力设施承装（修、
试）。
一般经营项目：建材自销，生产民用电子产品（国家不准经营的除外）、
技术咨询，设备，周转材料、房屋租赁，投资及其资产管理（不得从事金融
及融资业务，国家禁止投资的行业除外），制造，销售矿用井下锚杆，制造销
售商品混凝土（该项目仅限分公司经营）。
22.山西宏厦建筑工程第三有限公司
住所：阳泉矿区桃北西路 17 号
法定代表人：李富荣
注册资本：6,000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目：加工、销售预拌商品混凝土，制作、安装、
销售建筑门窗，生产、销售隔热和隔音材料，制作、销售钢模板、钢架板、
直螺纹套筒，U 型卡，加工、销售塑料板、管及型材，劳务派遣。
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许可经营项目：承揽本公司资质证书核定范围内的房屋建筑工程、机电
安装工程、公路路基工程，预拌商品混凝土，桥梁工程，钢结构工程、地基
与基础工程施工、市政、公用工程施工；道路普通货物运输。
23.阳泉煤业太行地产投资管理有限公司
住所：阳泉矿区北大街 207 号
法定代表人：赵贵生
注册资本：5,017.32 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目：对所属公司的投资及其资产管理（不得从事
金融业务）。
24.阳煤集团天誉矿业投资有限责任公司
住所：太原市精营东二道街 18 号
法定代表人：李彦璧
注册资本：50,000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目：对煤矿企业及相关产业的投资管理。
25.阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司
住所：太原市精营东二道街 18 号
法定代表人：李彦璧
注册资本：140,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：对煤炭开采企业及相关产业的投资及管理，
煤炭开采技术咨询服务；房屋设备租赁；普通机械设备、矿山原材料的销售。
26.阳泉煤业集团华能煤电投资有限责任公司
住所：太原市精营东二道街 18 号
法定代表人：李彦璧
注册资本：100,000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：对煤、电项目的投资开发、咨询服务管理。
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27.阳泉煤业集团天安能源投资有限责任公司
住所：阳泉矿区北大街 5 号
法定代表人：李彦璧
注册资本：25,500 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：对煤矿企业及相关产业投资及其资产管理，
受托提供企业管理（法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审
批或许可后持营业执照方可经营）。
28.山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
住所：山西省运城禹都经济开发区库东路 1 号
法定代表人：闫文泉
注册资本：66,900 万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：一般经营项目：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所
需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品及技术除外；装卸搬运。
许可经营项目：生产销售农业用硝酸铵钙、硫酸铵、尿素、碳铵、复合
肥、复混肥、原料化工产品、精细化工产品、化工机械、建材、包装材料、
纯碱、氯化铵、甲醇、液氧、液体二氧化碳、液氮、液氩、硝钠、亚硝酸钠、
聚乙二醇二甲醚、工业硝酸铵、氧气、乙炔、硝酸、甲醛、轻油、洗油、蒽
油、炭黑油、粗酚、沥青、工业萘、湿法炭黑、液氨、含腐殖酸水溶肥料、
三聚氰胺、二甲基亚砜、氨基模塑料、已二酸、甘氨酸；货物运输。（上述项
目需国家审批的除外）
29.阳煤集团青岛恒源化工有限公司
住所：青岛胶南市世纪大道
法定代表人：马安民
注册资本：3,600 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：生产、销售硝酸、硝酸钠、亚硝酸钠、邻苯
二胺、间苯二胺、对苯二胺。
一般经营项目：按青外经贸贸发字（2001）150 号资格证书批准的经营
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范围从事进出口业务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
30.阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司
住所：临淄区一化南路 2 号
法定代表人：程彦斌
注册资本：11,632 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：前置许可经营项目：生产、销售甲醇、氨（液化的）、氨溶液、
尿素、硫磺、氢（压缩）、一氧化碳和氢混合物（合成气）。
一般经营项目：生产、销售复混肥料、新鲜水、纯水、软水、仪表风、
蒸汽、二氧化碳气体产品、粉煤灰、塑编、注塑、棚膜、地膜；销售氮气、
转供电；自产产品技术咨询、服务；机电仪维修；设备、土地、房屋租赁；
劳务派遣（不含境外劳务）；供热；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的
项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）*（以上经
营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）。
31.阳煤集团烟台巨力化肥有限公司
住所：莱阳市荆山路 105 号
法定代表人：李照田
注册资本：15,000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：前置许可经营项目：制造销售液体无水氨、工业用甲醇、液
体二氧化碳；制造销售尿素、碳酸氢铵（凭环保许可经营）；普通货运。
32.阳煤集团深州化肥有限公司
住所：深州市西外环路 126 号（西侧）
法定代表人：柳小丰
注册资本：22,251.96 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：碳酸氢铵生产、销售。
许可经营项目：甲醇、液氨、硫磺生产、销售。
33.山西华鑫电气有限公司
住所：山西阳泉矿区煤山路
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法定代表人：李宏
注册资本：11,435.58 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：制造、销售变压器、电子产品、移动变电站、铸锻件及通用
零部件、高低压开关、变频器、电机、电机车、永磁开关及配件、皮带机、
转载机、矿用运输机、风机、矿用钻机、阻车器、井下监控设备、气动道叉；
修理变压器、电机、液压设备、采掘设备、高低压开关、风机、电机车、矿
用钻机、阻车器、井下监控设备、气动道叉；机械加工；本企业自产产品的
出口业务；（以下项目限分公司经营）承揽本企业《特种设备制造许可证》规
定范围内的起重设备制造、销售**。
34.昔阳县坪上煤业有限责任公司
住所：昔阳县乐平镇坪上村
法定代表人：吕维赟
注册资本：8,725 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：该矿建设项目相关服务。
35.山西昔阳运裕煤业有限责任公司
住所：昔阳县大寨镇赵秦宫村南
法定代表人：韩宝鸿
注册资本：7,505.12 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：该矿建设项目相关服务。
36.阳泉煤业集团吉成建设工程检测有限责任公司
住所：阳泉矿区煤山路段家背东山坡
法定代表人：乔阳生
注册资本：100 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：承揽本公司《建设工程质量检测机构资质证
书》核定范围内的矿山类、工民建类、公路（市政）类的检测业务及见证取
样检测、室内坏境质量检测、人工地基工程检测、建筑节能工程检测、主体
结构工程现场检测；承揽本公司《承装（修、试）电力设施许可证》核定范
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围内的电力设施承试业务。
37.阳泉煤业集团财务有限责任公司
住所：阳泉矿区北大西街 29 号
法定代表人：廉贤
注册资本：100,000 万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证
及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据
承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销
成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单
位产品的融资租赁。
38.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第一有限公司
住所：阳泉矿区矿山路 30 号
法定代表人：赵保刚
注册资本：2,650.98 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：（以下项目限分公司经营）住宿、KTV、洗浴、
棋牌、零售烟。
一般经营项目：对所属子公司、参股公司在法律、法规允许的范围内投
资及资产管理，零售建材、磁铁矿粉、服装，日用品，五金交电，针纺织品，
日用杂品（不含烟花爆竹），铸锻件及通用零部件，汽车配件，润滑油，存车，
室内洗车（以下限分公司经营）加工免烧砖，空心砌块，矸石砖，设备修理
（不含特种设备），利用硫铁矿废渣及废旧磁铁矿粉加工洗煤用磁铁矿粉，干
洗，水洗。
39.阳泉鹏飞建筑安装有限公司
住所：阳泉矿区一矿红岭湾
法定代表人：温向生
注册资本：1,700 万元
企业类型：其他有限责任公司
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经营范围：一般经营项目：室内装潢，劳务派遣，汽车及建筑工程机械
与设备租赁（以下项目限分公司经营）销售文具用品、体育用品、五金、交
电，设备修理（不含特种设备）；销售楼板及其它预制构件、铝合金门窗、PVC
管件、橡胶制品、彩瓦、人行砖，销售建材、钢材、电缆、机械设备（不含
汽车）、一般劳保用品；加工矿用支护产品，商品混凝土。
许可经营项目：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的房屋
建筑工程施工，道路普通货物运输。
40.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第二有限公司
住所：阳泉矿区二矿综合办公楼
法定代表人：韩晋海
注册资本：3,770.25 万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输。
一般经营项目：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中小企业投资
及其资产管理，经销建材、服装、金属结构件、钢材、铝材、铸锻件及通用
零部件、汽车配件、机电设备维修，水暖安装。（以下限分公司经营）房屋及
汽车租赁，房屋修缮，制造煤矸石砖及水泥预制构件、加工木制品，金属结
构件、机械零部件、金属密封件，地毯，劳务派遣，装卸搬运。
许可经营项目：道路普通货物运输。
41.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第三有限公司
住所：阳泉矿区三矿 14 号楼
法定代表人：孔繁亮
注册资本：6,407.86 万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：一般经营项目：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中
小企业投资及资产管理，机电修理，房屋修缮，场地、房屋租赁，修理机电
设备（不含特种设备）、液压支架，房屋修缮，销售建材、钢材、室内装饰材
料、五金、交电、机械设备（不含汽车）、汽车配件、摩托车、煤矸石、计算
机、通讯器材（不含卫星地面接收设备）、百货、针纺织品、电子产品，铝锭，
装卸、搬运，劳务派遣。
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42.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第五有限公司
住所：阳泉矿区五矿小河滩（平定冶西）
法定代表人：张建设
注册资本：1,863.68 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目：对所属子公司、参股公司在法律、法规允许
的范围内投资及资产管理；劳务派遣，汽车、房屋租赁，设备修理（不含特
种设备），经销建材、钼材、钢材、铜材、电线、电缆、五金交电、百货、针
纺织品、铸锻件及随用零部件，（以下项目仅限分公司经营）生产、销售岩体
加固剂。
43.阳泉煤业集团晋南煤炭管理有限责任公司
住所：临汾市解放东路 50 号院物业楼
法定代表人：令狐建设
注册资本：1,000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：煤矿的投资及管理。（以上经营项目国家法律
法规规定需审批的除外）。
44.山西右玉元堡煤业有限责任公司
住所：山西省朔州市右玉县元堡子镇元堡子村
法定代表人：管俊才
注册资本：40,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：该矿建设项目相关服务。
45.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第八有限公司
住所：阳泉矿区五矿水磨湾（原三处服务公司院）
法定代表人：赵明
注册资本：500 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中
小企业投资及其资产管理，机械设备修理（不含特种设备），加工、销售机械
零部件、金属结构、木器、铝合金门窗，服装裁剪加工，提供劳务派遣，经
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销五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、建材，
汽车配件、摩托车配件、百货、针纺织品、日用杂货，汽车，房屋租赁及设
备租赁。
46.山西国辰建设工程勘察设计有限公司
住所：山西阳泉矿区北大西街 5 号
法定代表人：刘万江
注册资本：818 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：承揽本公司《工程勘察证书》与《工程设计资质证书》规定
范围内的工程勘察业务与工程设计业务。
一般经营项目：建设新技术开发、应用，机电产品开发，制作工程技术
资料。
47.山西诚正建设监理咨询有限公司
住所：阳泉矿区北大西街 5 号
法定代表人：刘万江
注册资本：618 万元
企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
经营范围：承揽本公司《工程监理资质证书》核定范围内的工程监理及
咨询业务。
48.山西丰荷三聚氰胺有限公司
住所：山西运城经济开发区
法定代表人：闫文泉
注册资本：10,000 万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产、销售三聚氰胺及附属产品。
49.山西丰喜华瑞煤化工有限公司
住所:山西省新绛县三泉镇煤化工业园
法定代表人：茹少普
注册资本：30,000 万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
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经营范围：生产、加工和销售合成氨、尿素及其他化工产品。
50.山西朔州平鲁区阳煤泰安煤业有限公司
住所：朔州市平鲁区白堂乡曹庄村西
法定代表人：王士勇
注册资本：2,000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：资源整合技改扩建相关服务。
51.阳煤集团寿阳煤炭管理有限责任公司
住所：寿阳县朝阳街西
法定代表人：刘秀庭
注册资本：1,000 万元
企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
经营范围：煤矿管理。
52.山西阳煤电石化工有限责任公司
住所：山西省晋中市昔阳县界都乡北界都村
法定代表人：王玉柱
注册资本：30,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：电石项目建设投资
53.山西太行建设开发有限公司
住所：阳泉矿区北大街 207 号
法定代表人：李若辉
注册资本：6,500 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）
经营范围：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的房屋建筑
工程，建筑装修装饰工程，机电设备安装工程，送变电工程，钢结构工程，
公路工程施工。
一般经营项目：加工建材、水泥预制构件、木器制品、金属制品，建筑
机械设备及周转材料租赁，销售建材，工程机械，化工（不含火工、化学危
险品及易制毒化学品）日用百货、文化用品、房屋租赁（以下项目仅限下属
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分公司经营）中餐、住宿。
54.阳泉华越创力采掘机械制造有限公司
住所：阳泉矿区北大街 305 号
法定代表人：谢跃争
注册资本：5,000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：制造、销售、维修采煤机、掘进机、乳化液泵站、喷雾泵站
及其配件（法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可
后持营业执照方可经营），销售通用零部件、机械设备（不含汽车）、五金、
交电、电线、电缆、电子产品（不含卫星地面接收设备）、仪器仪表、钢材、
木材、建材、耐火材料，劳务派遣，机电安装修理（不含特种设备）。
55.阳泉华越八达矿用电气制造有限公司
住所：阳泉矿区北大街 305 号
法定代表人：匡志强
注册资本：1,000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：制造、销售井下综合自动化系统、移动变电站、高压真空配
电装置、防爆型高低压智能化真空开关、矿用防爆兼本质安全型电力监测装
置，不间断电源箱、电力分站、智能保护单元、真空接触器、真空断路器、
隔离换向开关、检测试验设备（法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，
应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。
56.阳泉煤业集团九洲园林绿化有限责任公司
住所：阳泉矿区东山路大垴区
法定代表人：董海清
注册资本：500 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人投资）
经营范围：承担本公司《城市园林绿化企业资质证书》核定范围内的城
市园林绿化工程。
一般经营项目：销售花卉。
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57.山西世德孙家沟煤矿有限公司
住所：保德县孙家沟乡孙家沟村
法定代表人：段千寿
注册资本：4,081.63 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：煤炭开采。
58.阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司
住所：晋中市和顺县李阳镇北李阳村
法定代表人：王虎牛
注册资本：12,000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：煤炭开采。
59.山西阳煤集团瓦斯治理工程技术有限公司
住所：阳泉矿区北大西街 5 号
法定代表人：樊国成
注册资本：700 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：煤矿瓦斯抽采、利用、设计，瓦斯治理技术研究、咨询、开
发、服务、培训及专利推广，瓦斯等级鉴定，瓦斯基础参数测定，矿井安全
监测监控，节能减排技术研究，矿井通风阻力、通风性能、抽采系统参数测
定，通风及抽采能力核定，气体分析，矿井安全评价，煤尘爆炸，自然发火
危险性鉴定（以上各项需资质证的项目应取得资质后持营业执照方可经营）。
一般经营项目:销售煤矿安全设备、仪器、仪表，煤矿新产品开发、经营。
60.阳煤集团和顺化工有限公司
住所：晋中市和顺县新建街 57 号
法定代表人：封春芳
注册资本：43,465.6357 万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：生产、销售：尿素、甲醇、液氨、硫磺（须取得有效的许可
证件后方可从事生产经营）。
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61.石家庄柏坡正元化肥有限公司
住所：河北省平山县正元工业区
法定代表人：张立秋
注册资本：24,830 万元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：生产农用尿素、甲醇、液氨、硫磺，销售自产产品。
62.石家庄中冀正元化工有限公司
住所：河北省石家庄市无极县城工业区
法定代表人：王敏
注册资本：7,730 万元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：生产液氨 6 万吨/年、苯胺 1.3 万吨/年、硝酸钠 0.45 万吨/年、
亚硝酸钠 0.55 万吨/年、甲醇 7 万吨/年、环已胺 0.4 万吨/年、工业硝酸 10
万吨/年、硫磺 0.15 万吨/年、二氧化碳 0.6 万吨/年、二环已胺 0.2 万/年、酸
氢铵 15 万吨/年、碳酸氢铵、乙醛酸、生物肥料、复合肥料，销售自产产品。
63.山东阳煤恒通化工股份有限公司
住所：郯城县人民路 327 号
法定代表人：武晋生
注册资本：17,586.1883 万元
企业类型：股份有限公司
经营范围：碳酰二胺，液氯、氢氧化钠溶液、聚氯乙烯、液氨、氯乙酸、
氯化苄、次氯酸钙、盐酸、三氯化磷、甲醇、氢气、过氧化氢的生产销售。
以下限分支机构经营。
许可证范围内压力容器设计、制造，焊接气瓶的检验服务。
一般经营项目：进料加工和“三来一补”业务;备案范围进出口业务（凭备
案证经营）；热源供应（国家有规定的凭许可证经营）。
64.阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司
住所：和顺县义兴镇后沟村
法定代表人：商继庭
注册资本：8,000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
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经营范围：煤炭开采
一般经营项目：煤矿开采技术咨询及服务;房屋租赁：设备租赁及维修。
65.石家庄正元化肥有限公司
住所：河北省灵寿县正南北大街 15 号
法定代表人：刘金成
注册资本：18,450 万元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：生产液氨（20 万吨/年）、甲醇（8 万吨/年）、硫磺（2000 吨/
年）（许可经营至 2013 年 03 月 30 日），农用尿素、碳酸氢铵，销售本公司
自产产品。
66.山西三维瑞德焦化有限公司
住所：太原市平阳路 1 号金茂国际数码中心 A 座 30 层
法定代表人：卢辉生
注册资本：20,000 万元
企业类型：其他有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
经营范围：焦炭及相关化工产品的生产（仅限分支机构）
一般经营项目：焦炭及相关化工产品的销售（危险品除外）；焦化行业投
资管理。
67.阳泉煤业集团兴裕煤业有限责任公司
住所：盂县路家村镇石坡峪村
法定代表人：宁斌
注册资本：900 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）。
68.山西兆丰信远物资经销有限公司
住所：阳泉经济技术开发区氧化铝厂内
法定代表人：靳培宏
注册资本：2,000 万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：铝矾土、电解铝、氧化铝的批发及其出口贸易，批发机械设
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备（不含汽车）、电子产品(不含卫星地面接收设施)、化工产品（不含火工、
危险化学品及一类易制毒化学品）、木材、钢材、建材、文具用品、体育用品、
有色金属材料（国家限制经营和不准经营的除外）。
69.山西兆丰运输有限责任公司
住所：阳泉经济技术开发区氧化铝厂区内
法定代表人：郝忠毅
注册资本：200 万元
企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
经营范围：道路普通货物运输
一般经营项目：销售机械设备、氧化铝、铝锭、建材、耐火材料、汽车
（不含小轿车）、润滑油脂、仪器仪表、电子产品（不含卫星地面接收设备），
装卸、搬运。
70.山西阳煤国新煤炭销售有限公司
住所：太原市小店区王村南街 65 号（投资大厦 9 层）
法定代表人：范文海
注册资本：5,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：煤炭批发零售、铁路经销、公路经销。
一般经营项目：钢材、铁矿石、化工产品（除危险品）、铝矾土、建材、
普通机械设备、电子产品、生铁、五金交电、日用百货、土产日杂、纸制品、
铁合金、耐火材料、锰矿石、铬矿石、铁矿渣、稀土材料、磁材的销售。
71.太原化工股份有限公司
住所：太原市学府西街高科技园区长治路工西三条 2 号
法定代表人：邢亚东
注册资本：51440.2025 万元
企业类型：股份有限公司（上市）
经营范围：许可经营项目：研制、开发、生产、销售化工产品及原料、
化肥、焦炭、煤气，生物火工产品、精细化工产品。
一般经营项目：贵金属加工（处金银）；机械制造；工业用水生产；服装
加工；信息咨询；化工产品来料加工；劳务服务；批发零售仪器仪表；五金
交电，金属材料，建材，磁材，经营本公司自产产品的出口业务和本公司所
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需机械设备，零配件，原辅材料的进出口业务（国家规定公司经营和国家禁
止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；液氨充装（以
上需审批的项目的许可证经营）。
72.河北金墨商贸有限公司
住所：石家庄市新华区翔翼路 6 号
法定代表人：刘金成
注册资本：1000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：化肥、化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、金属材
料（稀贵金属除外）、机械设备（特种设备除外）、初级农产品、建材（木材
除外）、五金交电及电子产品、纺织品、服装及日用品、文具用品、体育用品
及器材、工艺品（古玩除外）零售：煤炭批发。（以上全部范围法律、法规及
国务院决定禁止或者限制的事项不得经营；需其它部门审批的事项，待批准
后，方可经营）。
73.阳煤平原化工有限公司
住所：平原县城立交东路 15 号
法定代表人：杨雪英
注册资本：56029.65 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：前置许可经营项目：液体无水氨、工业甲醇生产、销售。
一般经营项目：合成氨、尿素、农用硝酸氢铵、多肽尿素、硫酸铵、换
控释肥、氨水、三聚氰胺、塑料制品、砖、服装、棉、麻、化纤生产、销售；
货物的进出口业务（国家限定、禁止的除外）。
74.山西阳煤集团南岭煤业有限公司
住所：太原市清徐县东于镇南岭村
法定代表人：田秀龙
注册资本：11303.43 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产
经营）。
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75.阳煤集团奥伦贸易有限公司
住所：阳泉经济技术开发区大连东路 99 号
法定代表人：高宪明
注册资本：300 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：销售输送带、带芯、橡胶制品、五金、交电、化工（不含火
工、危险化学品及一类易制毒化学品）、钢材、建材、装潢材料、木材、机械
设备（不含汽车）、锻铸件及通用零部件、电子产品（不含卫星地面接收设备）、
铝、氧化铝、铝型材、石棉、活性炭、铁矿石、铁合金、铬矿石、高碳铬铁、
黑色金属、有色金属、漂白粉、一般劳保用品、文具用品、体育用品、废旧
物资回收、场地房屋租赁、物流服务（不包含道路货物运输）。
76.山西阳煤集团碾沟煤业有限公司
住所：太原市清徐县马峪乡涧沟村
法定代表人：王卫平
注册资本：20000 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）。
77.阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司
住所：临汾市翼城县
法定代表人：王清华
注册资本：2000 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：该矿筹建项目相关服务。
78.阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司
住所：临汾市翼城县中卫乡石丘村
法定代表人：李永锋
注册资本：2000 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）。
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79.阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司
住所：临汾市翼城县桥上镇刘王沟村
法定代表人：李忠杰
注册资本：2000 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：该矿建设项目相关服务。
80.阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司
住所：临汾市翼城县桥上镇皇家垣村
法定代表人：乔志英
注册资本：2000 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）。
81.阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司
住所：临汾市翼城县桥上镇刘王沟村
法定代表人：张双启
注册资本：3000 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：该矿筹建项目相关服务。
82.阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司
住所：临汾市翼城县桥上镇下交村
法定代表人：苏新彦
注册资本：2000 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：该矿筹建相关服务项目。
83.山西汇正建设工程投资咨询有限公司
住所：阳泉矿区北大西街 5 号
法定代表人：刘万江
注册资本：500 万元
公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
经营范围：承揽本企业《工程咨询单位资格证书》核定范围内的建筑工
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程咨询业务（含项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资
金申请报告）。
84.山西嘉盛招标代理有限公司
住所：阳泉矿区北大西街 5 号
法定代表人：霍显亮
注册资本：1050 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：货物、工程、服务的招标代理，代理编制招
标文件，审查投标人资格，编制标底，草拟合同及其它相关业务的咨询及服
务。一般经营项目：经国家批准的货物进出口及技术进出口业务（国家限制
或禁止进出口的货物及技术除外。
85.山西嘉盛工程造价咨询有限公司
住所：阳泉矿区西河口馨安家园 1 号楼 5 层
法定代表人：李蔼春
注册资本：1000 万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：承揽本公司《工程造价咨询企业资质证书》核定范围内的工
程造价咨询业务；编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报
告、资金申请报告、评估咨询。
86.阳泉煤业集团五鑫煤业有限公司
住所：忻州市保德县孙家沟乡土门村
法定代表人：李川元
注册资本：3000 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：煤炭开采。
87.阳泉煤业集团南岭煤业有限公司
住所：太原市清徐县东于镇南岭村
法定代表人：田秀龙
注册资本：11333.43 万元
公司类型：其他有限责任公司
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经营范围：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产经营）。
88.山西京宇天成科技有限公司
住所：阳泉平定冶西镇磁园北路 88 号（阳泉煤业集团五矿）
法定代表人：范正为
注册资本：1000 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：加工、销售钕铁硼、金属钕，磁性材料产品技术开发、理由，
经营本公司自产产品的出口业务和本公司生产所需原辅材料的进口业务。
上述关联方除集团公司是本公司的控股母公司之外，其余均为集团公司
的控股或全资子公司，与本公司属于同一母公司。公司与上述关联方之间的
交易构成了公司的关联交易。
（二）履约能力分析
阳泉煤业（集团）有限责任公司截止 2012 年 12 月 31 日总资产 13,830,232
万元，净资产 3,284,475 万元，2012 年营业收入 16,858,577 万元，利润总
额 199,702 万元，该公司目前生产经营情况一切正常。
公司与其他关联方的交易主要是公司向对方采购，截止 2012 年底关联方
向公司提供资金的余额为 329,829 万元，公司向关联方提供资金的余额为
235,540 万元，公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在
非经营性占用，是结算过程中的时间差，没有互相恶意拖欠的情况，因此没
有形成坏账的可能。
三、定价政策和定价依据
双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议,具体
定价依据如下：
（一）有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；
（二）如无国家定价,则适用市场价格；
（三）如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易
的条件。
1.资产租赁方面协议：
（1）根据本年度集团公司与本公司签订的土地使用权租赁合同，集团公
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司租赁给本公司土地面积共计 381,795.57 平方米，租赁期限为三年，租金按
照阳泉市人民政府最新公告的阳泉市土地级别及基准地价表中的土地价格，
并结合目前阳泉市土地租赁价格，取 1.2 为系数测算出年租金为每平方米为
8.67 元。双方商定，如遇国家有关政策变化而对该租金水平有较大影响时，
协议双方应协商调整。
（2）根据本年度集团公司与本公司签订的房屋租赁合同，租赁期限为三
年，集团公司将其办公楼内面积为 3,348 平方米的房屋租赁给本公司，租赁
期限为正式交付使用之日起至 2015 年 12 月 31 日止，阳泉市房屋租金为每
平米 30 元/月人民币，其他各地租金比照当地的房屋租赁价格确定租金。
（3）根据集团公司与本公司全资子公司新景矿公司签订的土地使用权租
赁协议，集团公司租赁给新景矿公司土地六宗，面积共计 277,104.87 平方米，
租赁期限自交付本公司使用之日起至该土地使用权终止日期止。每年需向集
团公司支付土地租赁费 810.3 万元人民币，如遇国家有关政策变化而对该租
金水平有较大影响时，协议双方协商调整。
（4）根据集团公司与本公司全资子公司新景矿公司签订的房屋、建筑物
及其他资产租赁协议，集团公司租赁给新景矿公司其他设备，设备租赁月租
金暂定为 6,104,623.62 元人民币；如根据生产经营需要调整租赁设备，则以
实际发生数额为准结算。
（5）根据集团公司与本公司签订的《设备租赁协议》，集团公司与本公
司根据生产经营需要租赁对方的设备，设备租金根据《煤炭工业企业设备管
理规程》的规定，由固定资产基本折旧费、大修费、中修费和租赁管理费构
成。
2.煤炭采购方面的协议
（1）根据集团公司与本公司签订的原煤收购协议，为保证本公司收购集
团公司原所属的洗选煤分公司入洗原煤来源的稳定性和连续性，根据集团公
司关于本公司收购洗选煤分公司后不以任何形式与途径进行任何原煤销售，
及原煤出售予本公司的承诺，集团公司同意将其所属的各生产矿井等原煤生
产单位生产的原煤出售予本公司，本公司同意向集团公司收购该等原煤。原
煤收购价格按阳泉市及其周边地区的原煤市场价格确定。
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（2）公司全资子公司寿阳销售公司、左权销售公司、昔阳销售公司、和
顺销售公司、平定销售公司、平鲁销售公司、清徐销售公司、右玉销售公司
等分别与集团公司子公司新元公司、石港公司、寺家庄煤业、运裕煤矿、长
沟煤矿、新大地公司等订立煤炭购买合同，对上述公司煤炭实行统一收购并
销售，收购价格依据市场价格扣除各项费用后确定。
3.煤炭销售方面的协议
（1）2008 年 12 月集团控股子公司煤化工公司与本公司签署有效期为五
年的煤炭买卖合同，煤炭价格执行市场价。与本公司有销售业务往来的煤化
工公司下属子公司主要包括山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司、阳煤
集团淄博齐鲁第一化肥有限公司、阳煤集团深州化肥有限公司、阳煤集团烟
台巨力化肥有限公司、阳煤集团青岛恒源化工有限公司。
（2）本公司与国贸公司合营企业山西阳煤国新煤炭销售有限公司签订煤
炭购销合同，销售价格依据市场价格扣除各项费用后确定。
（3）本公司与兆丰铝业、氯碱化工、威虎化工、亚美公司签订煤炭购销
合同，销售价格依据市场价格确定。
4.资金服务方面的协议
本公司与财务公司签订协议，财务公司为本公司提供金融服务，协议约
定，本公司在财务公司的存款余额不超过本公司全部银行存款余额的 70%；
存（贷）款利率同中国人民银行公布的商业银行人民币存（贷）款基准利率。
5.资产托管协议
根据 2006 年 3 月 8 日集团公司与本公司签订的委托经营合同，集团公司
将其所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿等相关之全部生产经营性
资产、业务及人员（除资产处置权以外的其他权利或权力）全部交由本公司
行使，由本公司自行委派人员对集团公司所属未投入本公司之从事煤炭生产
的其他煤矿等相关之全部生产经营性资产、业务及人员进行经营管理并对集
团公司的生产、经营、决策等问题行使全面决定权。委托期限自本合同签署
生效之日至集团公司所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿等破产或
依法撤销或注销或者有关资产被本公司或者除本公司之发起人之外的第三人
依法兼并、收购等之日止。集团公司向本公司支付资产托管费，每个托管的
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煤矿每年 100 万元，但不得少于本公司托管所支出的成本。
6.其他方面协议
（1）本公司机电设备租赁中心与设备供应商统一签订采购设备合同，由
本公司购入设备并平价出售给集团公司及其子公司。
（2）根据本公司与集团公司签订的综合服务合同，集团公司向本公司提
供让售材料、让售配件、标化服务、厂区卫生、供暖、生产澡堂、班中餐、
食堂就餐、供水服务等综合服务；本公司向集团公司提供让售材料、让售配
件、自用煤、中修、供电、供热等综合服务，相关综合服务有政府或行业定
价的，采用政府或行业定价，无此定价的，由双方依提供服务的市场价格或
成本价予以确定。
（3）集团公司控股子公司宏厦总公司、宏厦一公司和宏厦三公司及鹏飞
建安，通过招投标为本公司提供建筑安装及井下巷道掘进等工程服务。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
该等关联交易遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，公司与财务
公司签订了在财务公司存款的风险预防处置预案，成立了风险预防处置及应
急处理领导组，公司的关联交易符合公司的整体利益和长远利益，确保了除
控股股东之外其他股东的利益，特别是社会公众股东的利益。
此议案已经 2013 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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2013年 5月 7日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于为子公司提供贷款担保的议案
各位股东及股东代表：
公司下属控股子公司阳煤集团寿阳景福煤业有限公司（以下简称“景福公
司”）于2009年10月进入技改阶段，技改概算总金额为6.19亿元，截止2013
年2月，景福公司通过吸收股东出资及银行贷款的方式累计完成项目投资共计
4.1957亿元。根据技改进展情况，景福公司拟向阳煤集团财务有限责任公司
贷款2亿元，相关股东需要对该笔贷款按对景福公司的持股比例提供连带责任
担保。经测算，公司需要为景福公司1.4亿元贷款提供担保。
此议案已经 2013 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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2013年 5月 7日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料
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关于申请银行综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据生产经营的需要，公司拟向民生银行股份有限公司大营盘支行申请
综合授信额度人民币壹拾亿元整；拟向华夏银行股份有限公司滨西支行申请
综合授信额度人民币壹拾亿元整；拟向华夏银行股份有限公司南开支行申请
综合授信额度人民币壹拾亿元整；拟向中国建设银行股份有限公司阳泉西城
支行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整；拟向招商银行股份有限公司十里
河支行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整；拟向招商银行股份有限公司太
原分行申请综合授信额度人民币伍亿元整；拟向渤海银行股份有限公司太原
分行申请综合授信额度人民币伍亿元整。
公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币陆拾亿元整，最
终获得的授信额度以各家银行实际审批的金额为准，具体贷款金额和贷款期
限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素最终决定。
根据有关法律法规和公司《章程》的规定，授权公司财务总监李文记代
表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。
此议案已经 2013 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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2013年 5月 7日
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关于改聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》关于聘请会计师事务所进
行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务的规定，鉴于公司
2012 年度财务审计和内控审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)聘期届
满且为公司服务年限较长，为确保审计工作的独立性和客观性，公司拟聘请信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013 年度财务审计和内控审
计机构，具体审计费用由董事会按照 2013 年度实际工作情况给予支付。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2012 年度聘请的审计机构，
在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好地完成了公司 2012
年度各项财务审计工作和内部控制审计工作，在此对立信会计师事务所多年的
勤恳工作表示衷心感谢。
经公司董事会审计委员会审核，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具
备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能
力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求。
此议案已经 2013 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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