证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2013-020




             阳泉煤业（集团）股份有限公司
               2012年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●本次会议无否决或修改提案的情况
     ●本次会议无新提案提交表决


     一、会议的召开和出席情况
     阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年年度股东大
会于 2013 年 5 月 17 日 9:00 在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。出席本次会议的股东及
股东代理人共五名，代表股份 1,410,163,984 股，占公司总股本的 58.63%。
本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司董事张福喜、李伟林因出
差未能参加会议，委托董事张思维代为出席；公司在任监事 7 人，出席 7 人；
公司高级管理人员列席本次会议。公司聘请的北京国枫凯文律师事务所律师
见证本次股东大会并发表法律意见。

     二、议案审议和表决情况
     按照 2013 年 4 月 26 日公司发布的会议通知所列议题，经公司董事会审
核通过，本次会议以现场记名投票表决方式，审议通过以下议案：
     （一）2012年度董事会工作报告。
     同意股份1,410,163,984股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份
的100%；反对0股；弃权0股。
     （二）2012年度监事会工作报告
     同意股份1,410,163,984股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份

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的100%；反对0股；弃权0股。
       （三）2012年度财务决算报告
       同意股份1,410,163,984股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份
的100%；反对0股；弃权0股。
       （四）2012年年度报告及摘要
       同意股份1,410,163,984股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份
的100%；反对0股；弃权0股。
       （五）2012年度利润分配预案
       同意股份1,410,163,984股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份
的100%；反对0股；弃权0股。
       （六）2012年度独立董事述职报告。
       同意股份1,410,163,984股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份
的100%；反对0股；弃权0股。
       （七）关于2012年度日常关联交易情况及预计2013年度日常关联交易的
议案
       本议案属于关联交易议案，按照相关规定，关联股东阳泉煤业（集团）
有限责任公司回避表决。经出席本次股东大会非关联股东及股东代表表决，
同意股份6,740,640股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的
94.60%；反对385,104股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的
5.40%；弃权0股。
       （八）关于为子公司提供贷款担保的议案
       同意股份1,410,163,984股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份
的100%；反对0股；弃权0股。
       （九）关于申请银行综合授信额度的议案
       同意股份1,410,163,984股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份
的100%；反对0股；弃权0股。
       （十）关于2012年度改聘会计师事务所的议案
       同意股份1,410,163,984股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份
的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况
    北京市国枫凯文律师事务所接受公司的委托，指派律师担任本次股东大
会的见证律师。见证律师为本次股东大会作现场见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
                                    第2页
东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规
定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；
本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有
效。

   四、备查文件目录
   1.经与会董事签字的本次股东大会决议和会议记录；
   2.律师法律意见书。


   特此公告




                                  阳泉煤业（集团）股份有限公司
                                         2013年 5月 17日




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