证券代码：600348                股票简称：阳泉煤业                 编号：临 2013-024




            阳泉煤业（集团）股份有限公司
            第五届董事会第四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 7 月 1 日
以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第四次会议的
通知。会议于 2013 年 7 月 12 日（星期五）上午 9:00 以通讯方式召开。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由公司董事长白英主持，公司全体监事和部分高级管理人
员列席会议。会议审议并通过以下议案：

     关于向山西新景矿煤业有限责任公司提供委托贷款的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     详细情况请见公司临2013-025号公告。

     特此公告。




                                 阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                                     2013年 7月 12日




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