证券代码：600348                股票简称：阳泉煤业               编号：临 2013-025




            阳泉煤业（集团）股份有限公司
          关于向全资子公司提供委托贷款的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示
     ●委托贷款对象：山西新景矿煤业有限责任公司（以下简称“新景矿公
司”）为公司全资子公司
     ●委托贷款金额：人民币捌亿元
     ●委托贷款期限：1 年
     ●贷款利息：银行同期贷款利率

     一、委托贷款情况概述
    （一）委托贷款基本情况
     新景矿公司为我公司的全资子公司，2012 年新景矿公司通过阳煤集团财
务有限责任公司（以下简称“阳煤集团财务公司”）向公司贷款 10 亿元，现
该等贷款均已届清偿期，如期归还贷款将给新景矿公司带来 8 亿元的资金缺
口。鉴于新景矿公司资金周转紧张的现状，公司拟通过阳煤集团财务公司以
公司自有资金向新景矿公司提供 8 亿元的委托贷款，借款期限为 1 年，利率
按照银行同期贷款利率执行。针对上述委托贷款事宜，公司将向阳煤集团财
务公司支付手续费 40 万元。公司向阳煤集团财务公司支付委托贷款手续费事
宜构成关联交易，鉴于该项关联交易的发生金额尚未超过公司此项关联交易
的年初预计数，无需提交公司董事会和股东大会审议。
     本次公司向新景矿公司提供委托贷款不构成关联交易。

    （二）上市公司内部需履行的审批程序
     上述委托贷款事项已经公司董事会审议通过，发放委托贷款程序符合相
关法律法规和《公司章程》的要求。
                                      第1页
    二、委托贷款对象基本情况
    1.公司名称：山西新景矿煤业有限责任公司
    2.注册地址：山西省阳泉市矿区赛鱼西路
    3.法定代表人：陈国华
    4.注册资本：210,000 万元人民币
    5.企业类型：有限责任公司
    6.经营范围：煤炭开采。
    7.与公司关联关系：新景矿公司为公司全资子公司
    8.财务状况: 根据具有证券从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合
伙)山西分所出具的“晋立信财审（2013）0135号”《审计报告》，截至2012
年12月31日，新景矿公司的总资产为569,984.37万元，负债为196,945.43万
元，净资产为373,038.93万元，营业收入为321,224.91万元，净利润为
31,438.02万元。
    截至2013年6月30日，新景矿公司的总资产为579,822.27万元，负债为
171,004.24万元，净资产为408,818.03万元，营业收入为170,606.31万元，
净利润为17,484.19万元。

    三、委托贷款对上市公司的影响
    本次委托贷款资金是为解决全资子公司山西新景矿煤业有限责任公司资
金短缺问题，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事
项不会损害公司及股东利益。

    四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
    截至本公告日，公司对外发放委托贷款为83,300万元，均为对公司子公
司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放
委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为控股子公司阳泉煤业集团
寿阳景福煤业有限公司发放委托贷款3,300万元，为全资子公司山西新景矿煤
业有限责任公司公司发放委托贷款80,000万元。




                               第2页
    五、董事会意见
    公司于2013年7月12日上午9点以通讯方式召开第五届董事会第四次会
议。公司9名董事会成员全部出席会议，会议审议通过本次委托贷款事项。

    六、备查文件目录
    公司第五届董事会第四次会议决议。




                           阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                       2013年 7月 12日




                               第3页