证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2013-034



           阳泉煤业（集团）股份有限公司
           关于为子公司提供贷款担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
      被担保人名称：阳煤集团寿阳景福煤业有限公司。
      本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为 1.4 亿元人民币，
     公司累计为景福公司担保金额为 2.8 亿元人民币。
      本次担保为连带责任担保，无反担保。
      本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 15.0402 亿
        元，且全部为公司对下属子公司及控股子公司对其下属公司提供的担
        保。
      截止本公告日,公司无逾期对外担保。

     一、对外担保概述
     公司下属控股子公司阳煤集团寿阳景福煤业有限公司（以下简称“景福
公司”）于 2009 年 10 月进入技改阶段，技改概算总金额为 6.19 亿元，截止
2013 年 7 月，景福公司通过吸收股东出资及银行贷款的方式累计完成项目投
资共计 4.9141 亿元。根据技改进展情况，景福公司拟向阳煤集团财务有限责
任公司贷款 2 亿元，相关股东需要对该笔贷款按对景福公司的持股比例提供
连带责任担保。经测算，公司需要为景福公司 1.4 亿元贷款提供担保。
     2013 年 8 月 14 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于为
子公司提供贷款担保的议案》，同意上述担保事项。
     由于景福公司资产负债率已达到 70%，根据中国证监会《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和
规范性文件以及公司《章程》的相关规定，此议案经公司董事会审议通过后，
尚需提交公司股东大会审议批准。
                                    第1页
    二、被担保人情况
    被担保人名称：阳煤集团寿阳景福煤业有限公司
    公司住所：山西省寿阳县平头镇大远村。
    法定代表人：刘福生。
    注册资金：人民币 19,031 万元。
    企业类型：有限责任公司。
    经营范围：许可经营项目：煤炭开采，一般经营项目：无。
    被担保人与公司的关系：景福公司系公司控股子公司,公司持有景福公司
70%的股权。
    截止 2012 年 12 月 31 日,景福公司资产总额 773,575,776.97 元,负债总
额 594,734,423.12 元,净资产 178,841,353.85 元,资产负债率为 76.88%（以
上数据已审计）。
    截止 2013 年 6 月 30 日,景福公司资产总额 886,847,415.08 元,负债总额
726,573,269.45 元,净资产 160,274,145.63 元,资产负债率为 81.93%（以上
数据未经审计）。

    三、担保协议的主要内容
    由于本次担保尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。

    四、董事会意见
    公司董事会认为，景福公司进行银行贷款主要是为了解决矿井整合改造
项目资金短缺问题，以确保相关技改项目的顺利完成。本次担保行为符合中
国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发[2005]120 号）等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为
不会损害公司及股东利益。

    五、累计担保数量及预期担保数量
    截至本公告日，公司累计对外担保总额为 13.6402 亿元人民币（不含本
次担保），占公司最近一期经审计净资产的 10.50%，且全部为公司对下属子公



                                 第2页
司及控股子公司对其下属公司提供的担保。上述担保事项均已履行审议程序
和对外披露程序。公司无逾期对外担保。

    六、备查文件目录
    1.公司第五届董事会第五次会议决议；
    2.独立董事的独立意见。

    特此公告。

                             阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                         2013年 8月 14日




                                第3页