证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2013-030



           阳泉煤业（集团）股份有限公司
           第五届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


     阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 8 月 1 日
以电子邮件和书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第四次会议的
通知。会议于 2013 年 8 月 14 日（星期三）下午 2:00 在河北省秦皇岛市阳煤
集团南戴河疗养院会议室召开。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席廉
贤主持，公司部分高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议逐项审议通过以下议案：

     一、关于审议2013年半年度报告及摘要的议案
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编制的公司2013
年半年度报告进行了认真的审核，提出如下审核意见：
    1.公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定。
    2.公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所
披露的信息真实地反映了公司当年经营管理和财务状况等事项。
    3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2013年半年度报告编制和审议人员有违
反保密规定的行为。
    公司2013年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)


     二、关于修改公司《章程》部分条款的议案
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
     详见公司临2013-031号公告。




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    三、关于下属子公司向银行申请融资授信以及本公司控股股东为其提供
授信担保的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司临2013-033号公告。

    四、关于为子公司提供贷款担保的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司临2013-034号公告。

    特此公告。

                           阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会
                                     2013年 8月 14日




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