证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2013-029



           阳泉煤业（集团）股份有限公司
           第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


     阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 8 月 1 日
以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第五次会议的
通知。会议于 2013 年 8 月 14 日（星期三）上午 9:00 在河北省秦皇岛市阳煤
集团南戴河疗养院会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长白英主
持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议通过以下议案：

     一、关于审议2013年半年度报告及摘要的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     公司董事和高级管理人员对公司2013年半年度报告内容的真实、准确、
完整签署了书面确认意见。
     公司2013年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

     二、关于修改公司《章程》部分条款的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     详见公司临2013-031号公告。

     三、关于修改《董事会议事规则》的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     详见公司临2013-032号公告。




                                    第1页
    四、关于修订《在阳泉煤业集团财务有限责任公司存款风险预防处置预
案》的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    五、关于下属子公司向银行申请融资授信以及本公司控股股东为其提供
授信担保的议案
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    关联董事白英、许文珍和张福喜回避表决。详见公司临2013-033号公告。

    六、关于为子公司提供贷款担保的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司临2013-034号公告。

    七、关于召开2013年第三次临时股东大会的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    同意将上述第 2、3 、5、6项审议事项提交公司2013年第3次临时股东大
会审议。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

    特此公告。

                              阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                          2013年 8月 14日




                                  第2页