证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2013-039



           阳泉煤业（集团）股份有限公司
           第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


     阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 10 月 10
日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第六次会议
的通知。会议于 2013 年 10 月 23 日（星期三）上午 9:00 以通讯方式召开。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由公司董事长白英主持，公司全体监事和部分高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议逐项审议通过以下议案：

     一、关于审议2013年第三季度报告及摘要的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     公司董事和高级管理人员对公司2013年第三季度报告内容的真实、准确、
完整签署了书面确认意见。
     公司2013年第三季度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

     二、关于变更部分固定资产折旧年限的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     详见公司临2013-041号公告。

     三、关于制定《突发事件应急处理制度》的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

     特此公告。

                                阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                             2013年 10月 23日
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