证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2013-040



           阳泉煤业（集团）股份有限公司
           第五届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


     阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 10 月 10
日以电子邮件和书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第五次会议
的通知。会议于 2013 年 10 月 23 日（星期三）上午 11:00 以通讯方式召开。
会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由公司监事会主席廉贤主持，公司部分高级管理人员
参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
逐项审议通过以下议案：

     一、关于审议2013年第三季度报告及摘要的议案
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
     公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和相关要
求，对董事会编制的公司2013年第三季度报告和摘要进行了认真的审核，现
提出如下审核意见：
     1.公司2013年第三季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
     2.公司2013年第三季度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公
司经营管理和财务状况的事项。
     3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2013年第三季度度报告
编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。
     详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)



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二、关于变更部分固定资产折旧年限的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司临2013-041号公告。

特此公告。

                       阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会
                                 2013年 10月 23日




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