证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2013-042


           阳泉煤业（集团）股份有限公司
           第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 11 月 28
日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第七次会议
的通知。会议于 2013 年 12 月 9 日（星期一）上午 9:00 以通讯方式召开。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由公司董事长白英主持，公司全体监事和部分高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议逐项审议通过以下议案：

     一、关于将下属全资子公司国贸公司承包给阳泉煤业集团新环宇国际贸
易有限公司的关联交易议案
     表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
     详见公司临2013-044号公告。

     二、关于公司修订信息披露管理办法的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     三、关于公司制定信息披露直通车业务工作规程的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     四、关于公司召开2013年第四次临时股东大会的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     详见公司临2013-045号公告。

     特此公告。

                                阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                             2013年 12月 9日
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