证券代码：600348                     股票简称：阳泉煤业                       编号：临 2014-010




      阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于修改《股东大会议事规则》部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八次会议于2014年4月23日上午9：00在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议
中心召开。召开，会议审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>部分条款
的议案》。
     根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东
大会规则》、公司《章程》等相关规定及公司目前的实际情况，拟对公司《股
东大会议事规则》中关于股东大会职权范围、董事、监事提名的方式和程序
等相关事项进行补充和完善。修改内容如下：

                 原条款                                    修改后条款                      备注
     第四条 股东大会是公司的权力机构，           第四条 股东大会是公司的权力机构，      根据《上
依法行使下列职权：                          依法行使下列职权：                          海证券交
     （一）决定公司的经营方针和投资计划；        （一）决定公司的经营方针和投资计划；   易所股票
     （二）选举和更换非由职工代表担任的          （二）选举和更换非由职工代表担任的     上 市 规
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事      董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事      则》（2013
项；                                        项；                                        年 12 月第
     （三）审议批准董事会的报告；                （三）审议批准董事会的报告；           八 次 修
     （四）审议批准监事会报告；                  （四）审议批准监事会报告；             订 ） 第
     （五）审议批准公司的年度财务预算方          （五）审议批准公司的年度财务预算方     9.10 条修
案、决算方案；                              案、决算方案；                              改。
     （六）审议批准公司的利润分配方案和          （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；                              弥补亏损方案；
     （七）对公司增加或者减少注册资本作          （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议；                                    出决议；
     （八）对发行公司债券作出决议；              （八）对发行公司债券作出决议；
     （九）对公司合并、分立、解散、清算          （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议；                  或者变更公司形式作出决议；
     （十）修改公司章程；                        （十）修改公司章程；
     （十一）对公司聘用、解聘会计师事务          （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议；                                所作出决议；

                                             第1页
     （十二）审议批准公司章程和本规则第         （十二）审议批准公司章程和本规则第
五条规定的担保事项；                       六条规定的担保事项；
     （十三）审议公司在一年内购买、出售         （十三）审议公司在连续十二个月内购
重大资产超过公司最近一期经审计总资产       买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
30%的事项；                                总资产 30%的事项及《股票上市规则》第 9.3
                                           款规定的事项及公司收购、出售资产导致公
                                           司主营业务变更的事项；
       (十四) 审议批准变更募集资金用途事          (十四) 审议批准变更募集资金用途事
项；                                       项；
    （十五）审议股权激励计划；                  （十五）审议股权激励计划；
    （十六）审议法律、行政法规、部门规          （十六）审议公司与关联人发生的交易
章或《公司章程》规定应当由股东大会决定     （除提供担保、受赠现金资产、单纯减免公
的其他事项。                               司义务的债务外）金额在 3000 万元以上，
                                           且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%
                                           以上的关联交易；
                                                （十七）审议法律、行政法规、部门规
                                           章或《公司章程》规定应当由股东大会决定
                                           的其他事项。
     第七条 有下列情形之一的，公司应当          第七条 有下列情形之一的，公司应当      根据《关
在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大    在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大     于在上市
会：                                       会：                                        公司建立
     （一）董事人数不足《公司法》规定的         （一）董事人数不足《公司法》规定的     独立董事
人数或者《公司章程》所定人数的 2/3（即 6   人数或者《公司章程》所定人数的 2/3（即 6    制度的指
人）时；                                   人）时，或者独立董事人数未达到董事会成      导意见》
                                           员总数的三分之一时；                        第一条第
    （二）公司未弥补的亏损达实收股本总          （二）公司未弥补的亏损达实收股本总     三 款 修
额的 1/3 时；                              额的 1/3 时；                               订，新增
    （三）单独或者合计持有公司 10%以上          （三）单独或者合计持有公司 10%以上     召开临时
股份的股东以书面形式请求时；               （不含投票代理权）股份的股东以书面形式      股东大会
                                           请求时；                                    的条件。
    （四）董事会认为必要时；                    （四）董事会认为必要时；
    （五）监事会提议召开时；                    （五）监事会提议召开时；
    （六）法律、行政法规、部门规章或《公        （六）法律、行政法规、部门规章或《公
司章程》规定的其他情形。                   司章程》规定的其他情形。
    前述第（三）项持股股数按股东提出要          前述第（三）项持股股数按股东提出要
求之日计算。                               求之日计算。
    第八条 公司召开股东大会的地点为公           第八条 公司召开股东大会的地点为        根据《上
                                                                                       市公司股
司住所地。股东大会召开地点有变化的，应     公司住所地或公司另外安排的具备股东大
                                                                                       东大会规
在会议通知中予以明确。                     会召开条件的其他会议场所。股东大会召开      则》（证监
                                           地点有变化的，应在会议通知中予以明确。      发
    股东大会将设置会场，以现场会议形式          股东大会将设置会场，以现场会议形式     [2006]21
                                                                                       号），修订
召开。公司可以提供网络方式或其他方式为     召开。公司可以提供网络方式或其他方式为
                                                                                       股东大会
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述     股东参加股东大会提供便利。股东通过上述      召开地点
方式参加股东大会的，视为出席。             方式参加股东大会的，视为出席。              的规定。
                                                  股东大会审议本规则第七条所列事项     新增向股
                                                                                       东提供网
                                           时，应当按照上海证券交易所的要求，向股
                                                                                       络投票平
                                           东提供网络投票平台。                        台 的 规
                                            第2页
                                                                                   定。
     第四十六条 下列事项由股东大会以特        第四十六条 下列事项由股东大会以特 根 据 修 订
别决议通过：                              别决议通过：                             后《公司
     （一）公司增加或者减少注册资本；         （一）公司增加或者减少注册资本；     章程》第
     （二）公司发行债券；                     （二）公司的分立、合并、解散和清算； 七 十 八 条
                                              （三）本章程的修改；                 的规定，
    （三）公司合并、分立、解散和清算；        （四）公司在连续十二个月内购买、出 进 一 步 明
     （四）修改公司章程；                 售重大资产或者担保金额累计计算超过公司 确 规 定 须
     （五）公司在一年内购买、出售重大资 最近一期经审计总资产 30%的（已按照规定 经 股 东 大
产或者担保超过公司最近一期经审计总资产 履行程序的，不再纳入累计范围）；            会特别决
30%的事项；                                   （五）股权激励计划；                 议通过的
                                              （六）公司利润分配政策的变更；       事项。
    （六）股权激励计划；                      （七）法律、行政法规或本章程规定的，
     （七）法律、行政法规或者《公司章程》 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生
规定的，以及股东大会以普通决议认定会对 重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
公司产生重大影响的、需要以特别决议通过 项。
的其他事项。
    第五十二条 董事、监事候选人名单以提       第五十二条 董事、监事候选人名单以提 根 据 修 订
案的方式提请股东大会表决。                案的方式提请股东大会表决。               后《公司
    董事、监事提名的方式和程序为：            董事、监事提名的方式和程序为：       章程》第
    （一）在章程规定的人数范围内，按照        （一）非独立董事提名方式和程序：     八 十 四
拟选任的人数，由董事会提出选任董事的建        董事会、单独或合并持有公司已发行股 条 ， 区 分
议名单，经董事会决议通过后，由董事会向 份 3%以上的股东可以提名由股东代表出任 不 同 对 象
股东大会提出董事候选人提交股东大会选 的董事候选人，经董事会决议通过后，由股 （ 非 独 立
举；由监事会提出拟由股东代表出任的监事 东大会选举决定。提名人应在提名前征得被 董 事 、 独
的建议名单，经监事会决议通过后，由监事 提名人同意，并公布候选人的详细资料。        立董事、
会向股东大会提出由股东代表出任的监事候        （二）独立董事的提名方式和程序：     监事），分
选人提交股东大会选举。                        董事会、监事会、单独或者合并持有公 别 规 定 其
    （二）持有或者合计持有公司发行在外 司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立 提 名 方 式
有表决权股份总数的百分之五以上的股东可 董事候选人，经董事会决议通过后，由股东 和程序。
以向公司董事会提出董事候选人或向公司监 大会选举决定。独立董事的提名人在提名前
事会提出由股东代表出任的监事候选人。      应当征得被提名人的同意，并公布候选人的
    （三）公司董事会、监事会、持有或者 详细资料。提名人应当充分了解被提名人职
合计持有公司已发行股份百分之一以上的股 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
东可以提出独立董事候选人。独立董事的提 职等情况，并对其担任独立董事的资格和独
名人在提名前应当征得被提名人的同意。提 立性发表意见，被提名人应当就其本人与公
名人应当充分了解被提名人职业、学历、职 司之间不存在任何影响其独立客观判断的关
称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并 系发表公开声明。在选举独立董事的股东大
对其担任独立董事的资格和独立性发表意 会召开前，公司董事会应当按照规定披露上
见，被提名人应当就其本人与公司之间不存 述内容。
在任何影响其独立客观判断的关系发表公开        （三）监事提名方式和程序：
声明。在选举独立董事的股东大会召开前，        监事会、单独或合并持有公司已发行股
公司董事会应当按照规定公布上述内容。      份 3%以上的股东可以提名由股东代表出任
                                          的监事候选人名单，经监事会决议通过后，
                                          由股东大会选举决定。提名人应在提名前征
                                          得被提名人同意，并公布候选人的详细资料。
                                              监事候选人中由职工代表担任的，由公

                                            第3页
                司职工代表大会提名，由职工实行民主选举
                产生。


特此公告。

             阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                           2014年 4月 23日




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