证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2014-007




           阳泉煤业（集团）股份有限公司
           第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


     阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2014 年 4 月 10
日以电子邮件和书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第七次会议
的通知。会议于 2014 年 4 月 23 日（星期三）下午 2：00 在阳泉煤业（集团）
有限责任公司会议中心召开。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席廉贤
主持，公司部分高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议逐项审议通过以下议案：

     一、关于审议2013年度监事会工作报告的议案
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

     二、关于审议2013年度财务决算报告的议案
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

     三、关于审议2013年年度报告和摘要的议案
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
     公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编
制的公司2013年年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：
     1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
     2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所披露的信息真实地反映了公司当年经营管理和财务状况等事项。
     3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2013年年报编制和审议人
员有违反保密规定的行为。
     公司2013年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
                                    第1页
     四、关于审议2013年度利润分配预案的议案
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
     经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年度实现
净利润2,751,598,579.92元，加上2012年未分配利润 4,593,520,485.22元，
公司2013年度可供分配的利润为7,345,119,065.14元。根据《公司法》和《公
司章程》的规定，公司按当年实现的净利润提取10% 法定盈余公积金，计
275,159,857.99 元。当年可供股东分配的利润为7,069,959,207.15 元。董
事会拟以2013年度净利润提取相应法定盈余公积金后，以2013年12月31日总
股本240,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税），
共计281,385,000.00元，期末母公司留存可供分配的利润6,788,574,207.15
元待以后年度分配。2013年无资本公积金转增股本预案。此利润分配预案尚
需经公司股东大会审议批准后执行。

     五、关于2013年度日常关联交易情况及预计2014年度日常关联交易的议
案
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
     详见公司临2014-008号公告。

     六、关于修改《公司章程》部分条款的议案
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
     详见公司临2014-009号公告。

     七、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
     详见公司临2014-010号公告。

     八、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司下属控股公司签订《煤炭买
卖合同》的关联交易议案
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
     详见公司临2014-011号公告。

     九、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《综合服务合同》的关
联交易议案
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
                                  第2页
    详见公司临2014-012号公告。

    十、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司下属各区域煤炭管理公司签
订《委托经营合同》的关联交易议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司临2014-013号公告。

    十一、关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集
团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议》关联交易的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司临2014-014号公告。

    十二、关于收购阳泉煤业晋东物流有限公司100%股权并以该股权对阳泉
天成煤炭铁路集运有限公司进行增资的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    十三、关于同意天泰投资公司为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保
的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司临2014-015号公告。

    十四、关于同意景福公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司临2014-016号公告。

    十五、关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    十六、关于会计政策变更的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司临2014-018号公告。

    十七、关于会计估计变更的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司临2014-018号公告。

    十八、关于计提减值准备的议案
                                 第3页
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司临2014-019号公告。

    十九、关于审议2013年度内部控制自我评价报告的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    二十、关于审议2013年度内部控制审计报告的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    二十一、关于2014年度续聘会计师事务所的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任2014年度审计机
构，具体审计费用由董事会按照2014年度实际工作情况给予支付。

    二十二、关于审议变更监事的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    公司监事会主席廉贤同志由于工作变动的原因，不在担任监事、监事会
主席。根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司监事会需增补一名
监事并选举新的监事会主席。在公司股东大会审议通过新的监事之前，廉贤
同志继续履行监事会主席职责。同时，为保证监事会工作正常运行，经公司
控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提名，高彦清同志为公司第五届监
事会监事候选人。

    二十三、关于审议2014年第一季度报告和摘要的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
   公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和相关要
求，对董事会编制的公司2014年第一季度报告和摘要进行了认真的审核，现
提出如下审核意见：
   1.公司2014年第一季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
   2.公司2014年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公
                                  第4页
司经营管理和财务状况的事项。
   3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2014年第一季度度报告
编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。
   公司2013年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    二十四、关于召开2013年年度股东大会的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司临2014-020号公告。

    特此公告。

    附件：公司第五届监事会监事候选人及职工监事简历。



                            阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会
                                      2014年 4月 23日




                                 第5页
附件：


           阳泉煤业（集团）股份有限公司
           第五届监事会监事候选人简历
    高彦清，男，汉族，1966年2月出生，山西盂县人，中共党员，硕
士研究生学历。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司三矿副矿长、铝业
公司总会计师、副总会计师、审计部部长、财务部部长、产权管理部部
长、天安投资公司董事长、总经理；阳泉煤业集团天泰投资有限责任公
司董事长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司总经理助理。




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