证券代码：600348                股票简称：阳泉煤业               编号：临 2014-017




      阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于向山西新景矿煤业有限责任公司提供委托贷
                  款的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示
     ●委托贷款对象：山西新景矿煤业有限责任公司（以下简称“新景矿公
      司”）为公司全资子公司
     ●委托贷款金额：人民币 10 亿元
     ●委托贷款期限：1 年
     ●贷款利息：按银行同期贷款利率执行

     一、委托贷款情况概述
    （一）委托贷款基本情况
     由于公司下属全资子公司山西新景矿煤业有限责任公司（以下简称“新
景矿公司”）资金周转紧张，公司拟决定通过阳煤集团财务有限责任公司（以
下简称“财务公司”）向新景矿公司提供 10 亿元委托贷款（其中：归还往期
贷款 8 亿元，新增贷款 2 亿元），期限 1 年，利率按同期银行贷款利率执行。
上述委托贷款将根据新景矿公司生产经营的实际需求，由财务公司分期对其
发放。公司本次通过财务公司向新景矿公司提供委托贷款需要向财务公司支
付委托贷款费共 50 万元，鉴于财务公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有
限责任公司的控股子公司，因此公司向财务公司支付委托贷款费事项构成关
联交易，该项关联交易详见公司临 2014-008 公告。
     本次公司向新景矿公司提供委托贷款不构成关联交易。
    （二）上市公司内部需履行的审批程序
     上述委托贷款事项已经公司董事会审议通过，发放委托贷款程序符合相
关法律法规和《公司章程》的要求。
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    二、委托贷款对象基本情况
    1.公司名称：山西新景矿煤业有限责任公司
    2.注册地址：山西省阳泉市矿区赛鱼西路。
    3.法定代表人：陈国华。
    4.注册资本：210,000 万元人民币。
    5.企业类型：有限责任公司。
    6.经营范围：煤炭开采。
    7.与公司关联关系：新景矿公司为公司全资子公司。
    8.财务状况: 根据具有证券从业资格的信永中和会计师事务所(特殊普
通合伙)山西分所出具的“晋立信财审（2013）0135号”《审计报告》，截至2013
年12月31日，新景矿公司注册资本为人民币210,000万元，新景矿公司的总资
产为563,983.62万元，负债为310,132.29万元，净资产为253,851.33万元，
营业收入为292,287.54万元、净利润为-1,470.76万元。

    三、委托贷款对上市公司的影响
    本次委托贷款资金是为解决全资子公司新景矿公司资金短缺问题，不会
影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及
股东利益。

    四、委托贷款存在的风险及解决措施
    本次委托贷款资金是为解决全资子公司新景矿公司资金短缺问题，新景
矿公司目前资产状况良好，公司为其提供委托贷款不存在贷款风险。

    五、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
    截至本公告日，公司对外发放委托贷款为102,600万元，均为对公司子公
司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放
委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为控股子公司阳泉煤业集团
寿阳景福煤业有限公司发放委托贷款10,100万元，为全资子公司山西新景矿
煤业有限责任公司公司发放委托贷款80,000万元。为控股子公司山西平舒煤
业有限公司发放委托贷款10,000万元，为全资子公司阳煤股份和顺长沟洗选
煤有限公司发放委托贷款2,500万元。

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六、备查文件目录
公司第五届董事会第八次会议决议。




                       阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                   2014年 4月 23日




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