证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2014-015




      阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于同意阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司
为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
      被担保人名称：山西宁武榆树坡煤业有限公司。
      本次担保金额及累计为其提供担保金额：2 亿元人民币。
      本次担保为连带责任担保，有反担保。
      本次担保生效后，公司对外担保金额累计为 17.0402 亿元，且全部为
        公司对下属子公司及控股子公司对其下属公司提供的担保。
      截止本公告日,本公司无逾期对外担保。

     一、对外担保概述
     为解决公司控股子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司（以下简称
“天泰投资公司”）的下属控股子公司山西宁武榆树坡煤业有限公司（以下简
称“榆树坡公司”）矿井整合改造项目资金短缺问题，榆树坡公司拟向公司申
请 2 亿元委托贷款，期限为二年，利率为同期银行贷款基准利率上浮 20%。考
虑到上述公司技改资金短缺的实际经营情况，公司拟同意向榆树坡公司提供 2
亿元委托贷款，并同意天泰投资公司为榆树坡公司上述贷款提供连带责任担
保。同时，榆树坡公司以其享有所有权的全部在建工程向天泰投资公司提供
抵押反担保。
     2014 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于同
意天泰投资公司为榆树坡公司提供委托贷款担保的议案》。
     由于榆树坡公司的资产负债率均超过 70%，根据中国证监会 《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法
规和规范性文件及《公司章程》的规定，本事项经公司董事会审议通过后，
                                    第1页
需提交公司股东大会审议批准。

       二、被担保人基本情况
       1.公司名称：山西宁武榆树坡煤业有限公司
       2.公司住所：宁武县阳方口工矿镇榆树坡村
       3.法定代表人：李秀彬
       4.注册资金：人民币 18,110.48 万元整
       5.企业类型：其他有限责任公司
       6.经营范围：许可经营项目：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生
产）***一般经营项目：*。
       7.被担保人系本公司之控股孙公司。本公司通过控股子公司天泰投资公
司间接持有榆树坡公司 51%股权。
       8.截至 2013 年 12 月 31 日，榆树坡公司资产总额为 154,446.06 万元，
负债总额为 124,867.45 万元，净资产为 29,578.61 万元，2013 年度营业收入
为 0 万元，净利润-4,751.65 万元。[以上数据经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）审计]
       9.截至 2014 年 3 月 31 日，榆树坡公司资产总额为 166,066.39 万元，负
债总额为 137,547.13 万元，其中，净资产为 28,519.26 万元，2014 年 1-3 月
营业收入为 0 万元，净利润-1,059.35 万元。（以上数据未经审计）

       三、担保协议的主要内容
       公司将在本次担保事项获得公司股东大会批准后签署具体的反担保协
议。

       四、董事会意见
       公司董事会认为：公司为榆树坡公司进行银行贷款主要是为了解决矿井
整合改造项目资金短缺问题，以确保相关技改项目的顺利完成。天泰投资公
司的本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关法律法规及规范性
文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。
       公司独立董事认为：榆树坡公司进行银行贷款主要是为了解决矿井整合
改造项目资金短缺问题，以确保相关技改项目的顺利完成。本次担保行为符
                                    第2页
合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所
《股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次担
保行为不会损害公司及股东利益并同意该议案经本次董事会审议通过后提交
公司 2013 年年度股东大会审议。

    五、累计担保数量及预期担保数量
    截至本公告日，公司累计对外担保总额为 15.0402 亿元人民币（不含本
次董事会审议通过的公司对外担保事项），占公司最近一期经审计净资产的
11.71%，且全部为公司对下属子公司提供的担保。上述担保事项均已履行审
议程序和对外披露程序。公司无逾期对外担保。

    六、备查文件目录
    1. 公司第五届董事会第八次会议决议；
    2. 独立董事的独立意见；

    特此公告。

                              阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                         2014年 4月 23日




                                 第3页