证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临 2014-023
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于《关于 2013 年度日常关联交易情况及预计
2014 年度日常关联交易的公告》的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2014 年 4 月 25
日发布了《关于 2013 年度日常关联交易情况及预计 2014 年度日常关联交易的
公告》（详见公司临 2014-008 号公告），为完善信息披露工作，根据监管要
求，补充如下：
一、关于 2013 年度日常关联交易情况部分的补充
公司 2013 年关联交易中部分项目实际发生金额超出了 2013 年预计金额，
其中：采购商品/接受劳务关联交易实际发生金额为 1,271,601.50 万元，预计
金额为 845,152.62 万元，实际发生金额比预计金额增加了 426,448.88 万元；
出售商品/提供劳务关联交易实际发生金额为 623,717.38 万元，预计金额为
76,751.45 万元，实际发生金额比预计金额增加了 546,965.93 万元。具体情
况和主要发生原因如下：
（一）采购商品/接受劳务业务关联交易
1.变化情况如下：
单位：万元
关联交易定价 2013 年实际金额 2013 年预计金额
关联方 关联交易内容 方式及决策程 占同类交 占同类交
序 金额 金额
易比例(%) 易比例(%)
阳煤集团 煤 市场价 471,346.03 40.8 459,138.76 36.4
运裕公司 煤 市场价 46,834.13 4.05 38,180.00 3.03
兴裕公司 煤 市场价 42,440.79 3.67 39,680.00 3.15
南岭煤矿 煤 市场价 22,360.29 1.94 19,986.15 1.58
华泓煤矿 煤 市场价 2,642.90 0.23
堡子煤业 煤 市场价 1,494.62 0.13
河寨煤业 煤 市场价 1,123.08 0.1
关联交易定价 2013 年实际金额 2013 年预计金额
关联方 关联交易内容 方式及决策程 占同类交 占同类交
序 金额 金额
易比例(%) 易比例(%)
下交煤业 煤 市场价 990.28 0.09
煤小计 589,232.12 556,984.91
宏厦一公司 工程 市场价 77,314.79 36.73 65,119.03 35.64
宏厦三公司 工程 市场价 20,588.47 11.96 15,028.75 9.94
二矿建安 工程 市场价 12,862.95 6.11
宏厦总公司 工程 市场价 7,409.71 4.71 5,403.89 2.81
太行地产 工程 市场价 5,291.43 2.51 1,080.00 0.89
宏丰建安 工程 市场价 2,451.56 1.16
五矿华旺 工程 市场价 1,498.09 0.71
程锦建筑 工程 市场价 1,454.19 0.69
信达通矿山 工程 市场价 961.29 0.46
宏跃建筑 工程 市场价 877.06 0.42
阳煤集团 工程 市场价 746.87 0.35 346.64 0.29
宏厦建安 工程 市场价 739.14 0.35
光远工贸 工程 市场价 517.01 0.25
工程小计 132,712.56 86,978.31
物资经销公司 材料 市场价 95,317.28 45.17 74,448.28 33.92
奥伦贸易 材料 市场价 1,038.70 0.49
亿通达化工 材料 市场价 930.99 0.31
新泉恒耀 材料 市场价 626.73 0.3
景安机电 材料 市场价 399.96 0.19
鑫源电线 材料 市场价 394.27 0.19
材料小计 98,707.93 74,448.28
新元公司 电 政府定价 6,419.95 33.37 6,100.00 21.03
建兰化工 贸易 市场价 104,760.43 1.97
丰喜国贸 贸易 市场价 58,623.42 1.1
兆丰运输 贸易 市场价 46,673.95 0.88
恒通化工 贸易 市场价 44,468.75 15.44 33,273 6.68
正元化肥 贸易 市场价 40,389.14 0.76 37,011.95 7.32
物资经销公司 贸易 市场价 19,718.04 0.37
华越公司 贸易 市场价 15,042.34 0.28
太化股份 贸易 市场价 2,564.10 0.05
阳煤集团 贸易 市场价 1,972.81 0.04
奥伦贸易 贸易 市场价 1,541.68 0.03
建工商贸 贸易 市场价 1,311.26 0.02
贸易小计 337,065.92 70,284.95
丛鑫橡塑 配件 市场价 1,076.41 2.25
华越公司 配件 市场价 655.01 1.37
兴辉机械 配件 市场价 340.52 0.71
关联交易定价 2013 年实际金额 2013 年预计金额
关联方 关联交易内容 方式及决策程 占同类交 占同类交
序 金额 金额
易比例(%) 易比例(%)
配件小计 2,071.94
物资经销公司 设备 市场价 67,987.47 7.26 42,077.68 69.29
光远工贸 设备 市场价 436.75 0.05
阳煤集团 设备 市场价 5.55 0
设备小计 68,429.77 42,077.68
华越公司 修理费 市场价 7,653.84 18.18 2,710.90 26.77
方华机械 修理费 市场价 6,511.09 15.47
广瑞达机械 修理费 市场价 1,296.32 3.08
阳煤集团 修理费 市场价 608.49 1.45
景安机电 修理费 市场价 712.76 1.69
鑫盛旺通 修理费 市场价 536.9 1.28
兴鑫物资 修理费 市场价 531.37 1.26
丰裕矿山 修理费 市场价 357.64 0.85
二矿建安 修理费 市场价 101.64 0.24
修理费小计 18,310.05 2,710.90
阳煤集团 房屋租赁费 协议价 1,396.56 100 111.36 100
阳煤集团 土地租赁费 协议价 2,296.53 100 1,141.33 100
阳煤集团 综采设备租赁费 协议价 3,474.95 100 1,012.00 100
阳煤集团 单体柱租赁费 协议价 136.83 100 90.22 100
租赁费小计 7,304.87 2,354.91
阳煤集团 煤气费 政府定价 1,110.47 100 1,067.72 100
新瑞昌机械 研发费 市场价 748.04 3.52
岩土公司 研发费 市场价 667.28 3.14
华鑫电气 研发费 市场价 432.62 2.04
阳煤集团 研发费 市场价 111.6 0.53
国辰建设 其他服务 市场价 3,080.39 10.51 1,051.19 20
寿阳管理中心 其他服务 市场价 1,974.65 6.74
诚正监理 其他服务 市场价 1,941.33 6.62 1,093.77 100
辰诚建设 其他服务 市场价 464.45 1.58
日月恒加工 其他服务 市场价 492.93 1.68
川河型煤 其他服务 市场价 322.7 1.1
煤气、研发、其他服
11,346.46 3,212.68
务小计
合 计 1271601.5 845152.62
2.主要原因
2013 年公司因与关联方发生的采购商品和接受劳务业务关联交易实际金
额为 1,271,601.50 万元，2013 年预计金额为 845,152.62 万元，实际金额比
预计金额增加 426,448.88 万元，主要原因如下：
①采购煤：由于公司控股股东阳煤集团及其下属翼城、盂县和昔阳等地
区煤矿（包括：阳煤集团、运裕公司、兴裕公司、南岭煤矿、华泓煤矿、堡
子煤业、河寨煤业、下交煤业）实际产量比预计产量增加，导致公司向上述
公司收购煤炭的数量增加，该项关联交易 2013 年实际发生金额为 589,232.12
万元，预计金额为 556,984.91 万元，实际发生金额比预计金额增加 了
32,247.21 万元。
②接收工程劳务、材料、设备：因部分工程年初尚未招投标，未确定项
目施工单位，2013 年增补了部分工程、设备计划，导致公司向关联方采购与
工程、生产相关的设备、材料等增加。2013 年该项关联交易实际发生金额为
299,850.26 万元，预计金额为 203,504.27 万元，实际发生金额比预计金额增
加了 96,345.99 万元。
③采购商品发生的贸易：由于公司全资子公司国贸公司贸易计划调增和
部分变更贸易对象，导致国贸公司 2013 年实际发生金额 337,065.92 万元比
预计金额 70,284.95 万元增加 266,780.97 万元。
④修理费：因公司 2013 年实际修理支出增加，导致 2013 年该项交易实
际发生金额 18,310.05 万元比预计金额 2,710.90 万元增加 15,599.15 万元。
（二）出售商品/提供劳务业务关联交易
1.变化情况如下：
单位：万元
2013 年实际金额 2013 年预计金额
关联交易定价方
关联方 关联交易内容 占同类交 占同类交易
式及决策程序 金额 金额
易比例(%) 比例(%)
齐鲁一化 煤 市场价 14,452.83 0.59
和顺化工 煤 市场价 12,369.28 0.51 11,614.96 0.37
正元化肥 煤 市场价 10,480.50 0.43 5,641.03 0.18
深州化肥 煤 市场价 9,680.90 0.4 1,880.34 0.06
烟台巨力 煤 市场价 6,557.38 0.27
柏坡正元 煤 市场价 4,557.83 0.19 4,170.11 0.13
丰喜国贸 煤 市场价 3,774.11 0.15
盂县化工 煤 市场价 3,176.87 0.13
三维股份 煤 市场价 1,474.84 0.06
丰荷公司 煤 市场价 1,448.13 0.06
奥伦贸易 煤 市场价 290.82 0.01
煤小计 68,263.49 23,306.44
阳煤集团 电 政府定价 28,493.97 78.86 26,939.77 35.25
2013 年实际金额 2013 年预计金额
关联交易定价方
关联方 关联交易内容 占同类交 占同类交易
式及决策程序 金额 金额
易比例(%) 比例(%)
华越公司 电 政府定价 631.16 1.75 574.69 0.75
阳煤集团 热 政府定价 3,241.36 28.47 2,311.13 35
电、热小计 32,366.49 29,825.59
阳煤集团 设备 市场价 3,494.54 100
中小企业一公司 材料 市场价 70.54 0.1
奥伦贸易 材料 市场价 16.38 0.02
设备、材料小计 3,581.46
兆丰信远 贸易 市场价 234,623.00 4.36 5,707.60 0.18
润兰商贸 贸易 市场价 104,816.48 1.95
华越公司 贸易 市场价 73,088.78 1.36
郯城商贸 贸易 市场价 44,535.46 0.83 14,329.52 0.04
恒通化工 贸易 市场价 23,024.04 0.43
中小企业一公司 贸易 市场价 22,697.75 0.42
阳煤集团 贸易 市场价 3,890.23 0.07
太化股份 贸易 市场价 2,576.92 0.05
房地产开发公司 贸易 市场价 2,678.69 0.05
贸易小计 511,931.35 20,037.12
宏厦一建商贸 配件 市场价 501.49 5.98
阳煤集团 试验费 市场价 48.75 90.09 32.3 1.49
新元公司 检验费 市场价 501.18 58.83
奥伦贸易 检验费 市场价 0.31 0.04
新元公司 运费 市场价 3,674.84 4.69 3,550.00 42.02
通越运输 运费 市场价 1,020.65 1.3
国泰运输 运费 市场价 604.91 0.77
恒日实业 运费 市场价 465.69 0.59
光达机运 运费 市场价 432.29 0.49
景安机电 运费 市场价 324.48 0.41
配件、检验费、
7574.59 3582.3
运费小计
合 计 623717.38 76751.45
2.主要原因
2013 年公司因与关联方发生的出售商品和提供劳务业务关联交易实际金
额为 623,717.38 万元，2013 年预计金额为 76,751.45 万元，实际金额比预计
金额增加 546,965.93 万元，主要原因如下：
①出售商品发生的贸易：由于国贸公司贸易计划调增和部分变更贸易对
象，导致该项关联交易 2013 年实际发生金额 511,931.35 万元比预计金额
20,037.12 万元增加了 491,894.23 万元。
②销售煤：因公司 2013 年向关联方实际销售煤炭的数量有所增加，导致
该项关联交易 2013 年实际发生金额 68,263.49 万元比预计金额 23,306.44 万
元增加 44,957.05 万元。
二、关于“审议程序”部分的补充：
“五、审议程序
（一）公司于 2014 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议对该事
项进行了审议表决。董事会在对上述议案进行表决时，关联董事回避表决，
非关联董事和独立董事审议通过该议案。董事会的表决程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》 的有关规定。
（二）独立董事事前认可和发表的独立意见情况
公司独立董事同意公司对 2013 年日常关联交易超出预计部分的确认，也
同意公司对 2014 年度日常关联交易的预计。独立董事对上述关联交易事前认
可并发表独立意见。
（三）审计委员会发表的审核意见
公司审计委员会同意公司对 2013 年日常关联交易超出预计部分的确认，
也同意公司对 2014 年度日常关联交易的预计。审计委员会发表了审核意见。”
特此补充公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2014年 4月 25日