阳泉煤业（集团）股份有限公司
2013 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2014 年 5 月
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
目 录
2013 年年度股东大会规定 .............................................................. III
2013 年年度股东大会表决办法 ........................................................... IV
2013 年年度股东大会议程 ................................................................ V
议案一：关于审议 2013 年度董事会工作报告的议案 ......................................... 1
议案二：关于审议 2013 年度监事会工作报告的议案 ........................................ 21
议案三：关于审议 2013 年度财务决算报告的议案 .......................................... 24
议案四：关于审议 2013 年年度报告和摘要的议案 .......................................... 29
议案五：关于审议 2013 年度利润分配预案的议案 .......................................... 30
议案六：关于审议 2013 年度独立董事述职报告的议案 ...................................... 31
议案七：关于审议 2013 年度审计委员会履职报告的议案 .................................... 36
议案八：关于 2013 年度日常关联交易情况的议案 .......................................... 40
议案九：关于预计 2014 年度日常关联交易的议案 .......................................... 46
议案十：关于修改《公司章程》部分条款的议案 .......................................... 118
议案十一：关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案 ................................ 127
议案十二：关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司下属控股公司签订《煤炭买卖合同》的关联交易议案
.................................................................................... 130
议案十三：关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《综合服务合同》的关联交易议案 ....... 133
议案十四：关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《委托经营合同》的关联交易议案 ....... 135
议案十五：关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经
营合同之补充协议》的关联交易议案 .................................................... 137
议案十六：关于同意阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的议
案 .................................................................................. 139
议案十七：关于同意阳煤集团寿阳景福煤业有限公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案 ... 140
议案十八：关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案 .................................. 142
议案十九：关于 2014 年度续聘会计师事务所的议案 ....................................... 143
议案二十：关于变更监事的议案 ........................................................ 144
I
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
2013 年年度股东大会规定
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2013 年年度股东大会期
间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上
市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司
工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、
董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的
人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害
其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席
会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登
记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得
影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决
权等各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提
问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。
股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会
在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主
持人指定的相关人员作出答复或者说明。
七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。
II
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2013 年年度股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2013 年年度股东大会依法行使
表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定本次股
东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决
时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份
数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。
二、大会对议案进行逐项表决，在 “同意”、“反对”、“弃权”中任选一
项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填、错填、字迹
无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份
数的表决结果应计为“弃权”。
三、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时
交给计票人员，以便及时统计表决结果。
四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票
人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点，并由见证
律师当场公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。
III
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2013 年年度股东大会议程
议程 议 案 主持人 报告人
主持人宣布会议开始
1 关于审议 2013 年度董事会工作报告的议案 白 英
2 关于审议 2013 年度监事会工作报告的议案 廉 贤
3 关于审议 2013 年度财务决算报告的议案 李文记
4 关于审议 2013 年年度报告和摘要的议案 李文记
5 关于审议 2013 年度利润分配预案的议案 李文记
6 关于审议 2013 年度独立董事述职报告的议案 张建华
7 关于审议 2013 年度审计委员会履职报告的议案 赵雪媛
8 关于 2013 年度日常关联交易情况的议案 李文记
9 关于预计 2014 年度日常关联交易的议案 李文记
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案 陆 新
11 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案 陆 新
关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司下属控股公司签订《煤
12 李文记
炭买卖合同》的关联交易议案
白
关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《综合服务合同》
13 李文记
的关联交易议案
关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《委托经营合同》
14 李文记
的关联交易议案
英
关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业
15 集团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议》的关联交易 李文记
议案
关于同意阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司为山西宁武榆
16 李文记
树坡煤业有限公司提供担保的议案
关于同意阳煤集团寿阳景福煤业有限公司使用公司授信额度
17 李文记
并为其提供担保的议案
18 关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案 李文记
19 关于 2014 年度续聘会计师事务所的议案 陆 新
20 关于变更监事的议案 陆 新
宣布投票，股东或股东代表填写表决票
计票、休会
监票人宣布表决结果
主持人宣布会议结束
IV
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2013 年度董事会工作报告
白 英
（2014 年 4 月 23 日）
各位股东及股东代表：
下面，我代表第五届董事会作 2013 年度董事会工作报告，请讨论。
一、管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况回顾
2013 年，国内经济下行压力较大。煤炭市场需求下降，产能急剧释放，
进口煤大幅增加，环保要求日益提高以及煤炭企业历史包袱较重等多重因素
影响，煤炭行业出现了产能过剩、价格下跌、企业亏损面扩大等问题，煤炭
经济运行困难加大，公司效益大幅下滑。
报告期内，公司董事会面对当前严峻形势，围绕年初制定的经营目标，
顺应国家经济政策导向，以安全生产为前提，以经济效益为中心，以市场营
销为导向，以强化基础管理为手段，优质高效推进和组织生产，严格落实各
项节支降耗措施，积极应对宏观经济下行对公司的影响。
2013 年，公司原煤产量完成 3,078 万吨，同比增加 1.18%；采购集团及
其子公司煤炭 3,149 万吨，同比增加 4.03%；其中收购集团原料煤 1,168 万吨。
销售煤炭 5,752 万吨，同比增加 2.20%。其中块煤 580 万吨，同比降低 4.45%；
喷粉煤 610 万吨，同比降低 11.85%；选末煤 4,313 万吨，同比增加 5.09%;煤
泥销量 249 万吨，同比增加 10.67%;发电量完成 86,311.20 万千瓦时，供热完
成 380.89 万百万千焦。
煤炭综合售价 425.85 元/吨，同比降低 15.08%。
营业收入 2,616,922 万元，同比降低 13.10%，其中煤炭产品销售收入
2,449,289 万元，同比降低 13.21%。
营业成本 2,189,557 万元，同比降低 10.07%，其中煤炭产品销售成本
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2,067,879 万元，同比降低 9.49%。
利润总额 144,464 万元，同比降低 166,677 万元，同比降低 53.57%。
归属于母公司所有者的净利润 93,515 万元，同比降低 135,247 万元，同
比降低 59.12%。
掘进总进尺 168,149 米，同比降低 6,643 米，同比降低 3.80%。。
报告期内，为应对危机，公司具体工作如下：
安全工作方面，公司始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安
全方针，以安全生产目标管理为主线，通过加强制度建设、严控重点环节、
严抓监督追究、增加安全投入等各项措施，强力推进煤矿“1.4.2”管理模式，
重点突出“两个管控”工作，不断延伸安全隐患排查信息反馈系统，建立完
善的“塔字型”安全问责制度体系，使得公司安全基础得到巩固加强，为各
项工作的开展提供了基础和保障，确保了公司生产经营平稳运行。
生产销售方面，公司将符合国家规范和效率效益结合起来，按照一矿一
策的原则，全面启动现代化矿井建设三年规划，力求通过机制、技术、工艺
的全方位改造，从根本上提高成本管控和安全生产水平。按照以量增利、有
保有压的原则，合理调剂煤炭产量。积极推进三个体系构建，坚持让利稳量
增量，确保产销平衡。煤矿建设分类推进，使企业由生产型向经营型转变迈
出实质性步伐。
整合矿井管理方面，公司在保证整合煤矿资源价款和技改投资按期支付
的同时，进一步提高对整合矿井在股权管理和经营监督方面的工作效率，公
司通过科学的判断和严谨的部署，将经营管理系统化的落实到各职责部门，
明确了目标和责任的统一，细分了各工作范围的安排，为公司今后实现标准
化管理提供了可靠的制度和平台保障，通过相应的经营手段来保证煤矿基础
建设、技术改造、生产运营的平稳进行。
内控管理方面，公司不断提升规范治理水平，进一步优化治理结构，突
出“三会”规范高效运作，重点完善公司内部控制和风险预防体系建设，对
各项业务流程进行全面梳理，查补管理漏洞，完善相关制度，报告期内，公
司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《募集资金管理办法》和《信息披露
管理办法》进行了修订，完善了董事会决策权限、规范了公司信息披露管理、
维护了投资者合法权益，公司规范治理水平稳步提升。
环境保护方面，公司认真执行环境保护法律、法规及各种规章制度，强
化环境管理，将环境保护工作纳入日常考核体系，对全公司各类污染源和各
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单位环保管理工作情况等定期进行监督、检查，对发现的问题及时进行解决。
同时，加大污染治理力度，控制污染排放总量，每半年组织一次全公司范围
的考核，年终对每个单位全年环境保护工作总体情况进行检查，确保各项环
保指标的顺利完成。
（二）主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 26,169,215,694.62 30,115,912,324.87 -13.11
营业成本 21,895,571,205.43 24,347,590,810.29 -10.07
销售费用 280,809,627.98 327,919,164.18 -14.37
管理费用 1,803,075,446.39 1,832,864,965.15 -1.63
财务费用 139,244,956.98 156,161,383.78 -10.83
经营活动产生的现金流量净额 2,576,966,431.23 1,683,067,025.76 53.11
投资活动产生的现金流量净额 -3,612,141,121.64 -3,177,343,935.02 -13.68
筹资活动产生的现金流量净额 -575,876,378.15 -900,012,033.16 36.01
研发支出 212,333,670.20 156,641,151.67 35.55
2.收入
（1）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司主营业务收入比上年同期降低 373,635 万元，其中：煤炭销售收入
降低 372,760 万元，供电减少 1,355 万元，供热增加 480 万元，煤炭销量比
上年同期增加 124 万吨，使销售收入增加 62,181 万元。煤炭售价比上年同期
降低 75.61 元/吨，使销售收入同比减少 434,941 万元。
（2）主要销售客户的情况
前五名销售客户销售金额合计 8,074,435,209.13 元，占销售总额的
30.86%。
（3）其他
公司及其重要子公司矿区所处位置、煤种、保有储量
矿区名称 位置 煤种 地质储量（万吨）
一矿 山西省阳泉市 无烟煤 81,595
二矿 山西省阳泉市 无烟煤 71,733
新景矿 山西省阳泉市 无烟煤 92,606
平舒矿 山西省寿阳县 贫廋煤 12,533
开元矿 山西省寿阳县 贫廋煤 35,633
景福矿 山西省寿阳县 贫廋煤 7,056
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3.成本
成本分析表
单位：元 币种：人民币
分行业情况
上年同期 本期金额较
本期占总成
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 占总成本 上年同期变
本比例(%)
比例(%) 动比例(%)
煤炭 20,678,790,537.90 99.66 22,846,681,912.91 99.66 -9.49
电力 60,062,045.39 0.29 70,129,906.52 0.30 -14.36
供热 11,111,500.77 0.05 8,898,984.39 0.04 24.86
小计 20,749,964,084.06 100 22,925,710,803.82 100 -9.49
分产品情况
上年同期 本期金额较
本期占总成
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 占总成本 上年同期变
本比例(%)
比例(%) 动比例(%)
洗块煤 2,800,802,168.94 13.50 3,151,294,750.15 13.75 -11.12
洗粉煤 2,920,648,899.60 14.08 3,518,672,858.00 15.35 -17.00
洗末煤 14,957,339,469.36 72.08 16,176,714,304.76 70.56 -7.54
煤泥
供电 60,062,045.39 0.29 70,129,906.52 0.30 -14.36
供热 11,111,500.77 0.05 8,898,984.39 0.04 24.86
合计 20,749,964,084.06 100 22,925,710,803.82 100 -9.49
4.研发支出
（1）研发支出情况表
单位：元 币种：人民币
本期费用化研发支出 212,333,670.20
研发支出合计 212,333,670.20
研发支出总额占净资产比例（%） 1.51
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.81
（2）情况说明
报告期内，公司研发支出为 212,333,670.20 元，比 2012 年研发支出
156,641,151.67 元增加了 35.55%。
5.现金流
单位:万元 币种：人民币
项 目 2013 年 2012 年 比上年增减 比上年增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 257,696.64 168,306.70 89,389.94 53.11
投资活动产生的现金流量净额 -361,214.11 -317,734.39 -43,479.72 -13.68
筹资活动产生的现金流量净额 -57,587.64 -90,001.20 32,413.57 36.01
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变动原因：
经营活动产生的现金流量净额 257,696.64 万元比上年同期增加
89,389.94 万元的主要原因是支付的税费及工资减少。
投资活动产生的现金流量净额-361,214.11 万元比上年同期减少
43,479.72 万元的主要原因是报告期购建固定资产支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-57,587.64 万元比上年同期增加
32,413.57 万元的主要原因是取得借款同比增加所致。
6.其它
各主要矿井经营指标
原煤产量 商品煤销量 掘进尺度 销售收入 煤炭售价 实现利润
矿井名称
（万吨） （万吨） （米） （亿元） （元/吨） （亿元）
一矿 850.33 760.62 36,305 35.24 463.31 10.58
二矿 733.93 591.04 40,331 35.15 594.71 13.27
新景矿 757.58 755.90 37,736 28.88 382.04 0.32
平舒矿 334.78 333.27 29,069 13.17 395.08 0.34
开元矿 360.09 358.62 20,406 13.27 370.07 0.65
景福矿 20.01 19.16 2,692 0.66 343.38 -0.60
（三）行业、产品或地区经营情况分析
1.主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增
（％） （%）
(%) 减(%)
煤炭 24,492,891,783.26 20,678,790,537.90 15.57 -13.21 -9.49 减少 3.47 个百分点
电力 82,921,947.04 60,062,045.39 27.57 -14.05 -14.36 增加 0.26 个百分点
供热 28,794,993.13 11,111,500.77 61.41 20.01 24.86 减少 1.50 个百分点
小计 24,604,608,723.43 20,749,964,084.06 15.67 -13.18 -9.49 减少 3.44 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增
（％） （%）
(%) 减(%)
洗块煤 4,744,092,949.39 2,800,802,168.94 40.96 -15.29 -11.12 减少 2.77 个百分点
洗粉煤 4,125,915,833.87 2,920,648,899.60 29.21 -26.51 -17.00 减少 8.12 个百分点
洗末煤 15,097,228,213.00 14,957,339,469.36 0.93 -7.84 -7.54 减少 0.33 个百分点
煤泥 525,654,787.00 100.00 -15.77 0.00 增加 0.00 个百分点
供电 82,921,947.04 60,062,045.39 27.57 -14.05 -14.36 增加 0.26 个百分点
供热 28,794,993.13 11,111,500.77 61.41 20.01 24.86 减少 1.50 个百分点
合计 24,604,608,723.43 20,749,964,084.06 15.67 -13.18 -9.49 减少 3.44 个百分点
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2.主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 24,604,608,723.43 -13.18
合计 24,604,608,723.43 -13.18
（四）资产、负债情况分析
1.资产负债情况分析表
单位:万元 币种：人民币
本期期末数 上期期末数占 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 总资产的比例 较上期期末变
比例（%） （%） 动比例（%）
资产总计 2,713,534.03 100.00 3,150,137.43 100.00 -13.86
流动资产合计 1,010,405.65 37.24 1,644,486.20 52.20 -38.56
货币资金 412,623.02 15.21 568,398.70 18.04 -27.41
应收票据 307,175.40 11.32 483,604.63 15.35 -36.48
应收账款 170,086.40 6.27 226,039.76 7.18 -24.75
预付账款 22,160.45 0.82 188,728.40 5.99 -88.26
应收利息 1,763.48 0.06 696.70 0.02 153.12
其他应收款 68,463.12 2.52 20,077.12 0.64 241.00
存货 25,362.46 0.93 140,207.93 4.45 -81.91
其他流动资产 2,771.32 0.10 16,732.97 0.53 -83.44
非流动资产合计 1,703,128.38 62.76 1,505,651.23 47.80 13.12
长期股权投资 214,873.60 7.92 58,836.17 1.87 265.21
在建工程 243,686.28 8.98 165,692.57 5.26 47.07
工程物资 3,501.87 0.13 1,342.88 0.04 160.77
无形资产 555,400.41 20.47 574,416.97 18.23 -3.31
长期待摊费用 64.97 0.00 30.62 0.00 112.19
递延所得税资产 84,624.34 3.12 63,541.76 2.02 33.18
其他非流动资产 18,643.07 0.69 64,710.15 2.05 -71.19
负债合计 1,306,734.39 48.16 1,692,205.63 53.72 -22.78
流动负债合计 1,099,904.62 40.53 1,396,041.78 44.32 -21.21
短期借款 51,700.00 1.91 146,557.28 4.65 -64.72
应付账款 483,381.60 17.81 584,474.07 18.55 -17.30
应付职工薪酬 96,847.87 3.57 82,706.62 2.63 17.10
应交税费 70,701.31 2.61 77,134.92 2.45 -8.34
一年内到期非流动负债 181,522.56 6.69 11,928.52 0.38 1,421.75
非流动负债合计 206,829.77 7.62 296,163.86 9.40 -30.16
长期借款 91,208.00 3.36 34,244.00 1.09 166.35
长期应付款 107,627.26 3.97 113,745.07 3.61 -5.38
所有者权益合计 1,406,799.64 51.84 1,457,931.80 46.28 -3.51
归属于母公司所有者权益合计 1,284,755.85 47.35 1,298,889.51 41.23 -1.09
专项储备 207,156.82 7.63 246,053.31 7.81 -15.81
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
2.其他情况说明
变动原因：
应收票据减少的主要原因系煤炭市场行情下降，以票据背书方式支付货
款下降。
预付账款减少的主要原因系期末国贸公司不再纳入合并范围。
应收利息增加的主要原因系天泰公司应收联营企业利息增加。
其他应收款增加的主要原因系天泰公司向其联营企业借款增加。
存货减少的主要原因系期末国贸公司不再纳入合并范围。
长期股权投资增加的主要原因系国贸公司被承包经营后对其丧失控制
权，改由成本法核算。
在建工程增加的主要原因系整合煤矿矿井技改工程支出增加。
短期借款减少的主要原因系国贸公司不再纳入合并范围。
应付账款减少的主要原因系国贸公司不再纳入合并范围。
预收账款减少的主要原因系国贸公司不再纳入合并范围。
其他应付款增加的主要原因系安全风险抵押金及天泰公司收购完成后形
成的应支付的资源整合款收购尾款。
一年内到期的非流动负债增加的主要原因系应付债券 2014 年将到期。
长期借款增加的主要原因系天泰公司增加借款。
（五）核心竞争力分析
1.煤炭资源方面
公司拥有较丰富的煤炭储备资源，其中大部分为稀缺煤种无烟煤，这些
煤炭储备资源，为公司发展提供了充足的资源保障。
2.产业技术方面
公司始终致力于技术进步，自主创新，管理扎实，科学严谨，通过了 ISO
质量/环境管理体系的国际双标认证。公司在国内最早采用放顶煤采煤技术，
井下主要生产环节实现了信息化管理和全方位不间断自动监控，采煤机械化
程度达 100%。
3.人才方面
公司拥有一支业务能力强、素质高、经验丰富的煤炭生产经营管理人才
队伍，保证了公司经营管理和业务拓展的顺利推进。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
（六）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1.行业竞争格局和发展趋势
宏观经济方面，展望 2014 年，世界经济仍将延续缓慢复苏的态势，新的
增长动力源尚不明朗，大国货币政策、贸易投资格局、大宗商品价格的变化
方向都存在不确定性；从国内看，由于一些长期积累的矛盾逐步显现，消费
需求增长动力偏弱，企业投资意愿不强，出口竞争力下降，部分行业产能过
剩问题严重，企业生产经营困难，经济运行存在下行压力。
煤炭行业方面，受国家宏观经济下行的影响，加之国家出台严厉的环保
政策，调整能源结构，大力发展清洁能源，在此背景下，预计 2014 年煤炭市
场供应总量宽松，行业性过剩的态势难以改变，煤炭企业经营将面临较大的
困难和风险。
公司方面，受发电企业库存较高、主要客户采购积极性较低和铁路运费
再次上调的影响，预计电煤价格仍将在低位徘徊，运输成本可能会有所增加；
受京津冀地区治理雾霾力度加大、国内钢铁产能压减和国内钢材市场需求进
一步放缓的影响，钢铁企业对喷吹煤的需求将减少，喷吹煤价格下行压力较
大；受尿素市场持续低迷，需求萎缩，工业需求提升缓慢的影响，预计化工
煤价格将弱势下行。
2.公司发展战略
公司将致力于发挥资本市场融资平台作用，收购兼并煤炭资产，整合煤
炭资源，做大煤炭主业，同时推进选煤、电力和供热等其他产业的发展。
3.经营计划
2014 年，公司将面临外部经济环境恶化、行业下滑局势加速和成本价格
压力加大等多重困难。面对当前形势，公司坚持以安全生产为前提，以提高
经济效益为中心，强化管理、苦练内功，抓好机制改革、劳动效率、资金管
理、稳产高产四个重点，打胜成本管理、现代化矿井建设、项目推进、市场
营销四个攻坚战，努力使公司渡过难关。
2014 年的经营计划：2014 年全年预计煤炭产量为 3,304 万吨，预计煤炭
销量为 5,722 万吨，预计全年实现营业收入为 220.57 亿元。
为实现 2014 年的经营计划，要重点做好以下四方面的工作：
安全方面，公司认真贯彻“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
的安全方针，坚持管理、装备、培训并重，以引深“1.4.2”安全管理模式为
主线，以现代化和安全质量标准化矿井建设为重点，突出做好“一通三防”
和防治水管控，夯实安全基础，严格责任落实，持续推进安全质量标准化建
设，着力强化基层基础管理，不断提升企业安全保障能力。
生产方面，公司以安全和效益为主线，以安全质量标准化和现代化矿井
建设规划为纲领，以推广应用新技术、新工艺、新装备，加大生产试运转矿
井万吨掘进率考核为手段，进一步优化布局，合理集中生产，提高单产单进，
实现减人提效；强化技术管理，深入开展顶板构造和运输专项整治工作，全
力围剿零打碎敲事故。
销售方面，公司继续推进市场、价格、用户三个体系的创建，探索多种
销售模式，加大新型无烟煤市场的开发力度，以山东、河北市场为主，通过
争取铁路运力和加强用户的沟通，维护市场份额；通过铁路直达到青岛港、
京唐港、秦皇岛下水，增加南方下水煤发运；加大铁路直达南方市场的销售
力度，增加南方市场用户的销量；在铁路运力紧张的情况下，充分发挥公路
运输的补充作用；大力推进配煤工程，根据不同矿点、不同销售特点，分别
在煤源地、港口、消费地进行经营性配煤销售。
成本管控方面，公司深入推进降成本工程，强化物资采购管理，除授权
采购的单位和品种外，坚决执行大宗材料的集中采购原则，建立仓储、运输、
销售物资动态管理监督机制，定期检查，分析通报；开展清仓利库，按需库
存，防止物资积压和资金占用；强化物资价格信息管理，建立数据库，实行
采购价格的对标管理，执行最低价中标和性价比最优原则；逐步取消中间商
和代理商，直接从厂家批量采购。强化设计管理，树立设计决定成本和效益
的观念，生产矿井在生产设计时，要以有效益、满足安全为前提；建设矿井
必须把设备效能的发挥作为项目设计的落脚点，统筹考虑配套系统能力、储
装运系统及达产达效时间，一切以稳定持久盈利为中心，该大则大、该小则
小。加强过程成本控制，按照以收定支的原则，严格确定定额，执行超支工
资抵补的原则。
4.因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014 年，公司资金收入计划 2,705,239 万元，资金支出计划 2,960,320
万元，其中生产经营及原材料采购支出 1,533,666 万元，工程项目支出 298,879
万元，偿还贷款和支付股利支出 302,096 万元。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
5.可能面对的风险
第一、安全风险及对策。
公司所处煤炭开采行业属于高危行业，井下煤炭开采工作受地质因素影
响较大，面临水、火、煤尘和顶板等灾害，且公司所属矿井大多属于高瓦斯
涌出矿，安全风险较大。
公司各下属煤矿开采历史长，积累了丰富的煤炭生产安全管理及技术经
验。一方面，公司制定了包括《煤矿安全规程》、《通风瓦斯管理实施细则》
和《操作规程》在内的较为完善的安全制度，并通过加强现场管理以及定期
对员工进行煤炭生产安全培训等措施，提高全体员工的安全防范意识；另一
方面，公司防治瓦斯的技术和经验较为成熟，可以对瓦斯风险进行一定程度
的控制。报告期内，公司加大对生产设备和安全监控设备的投入，做到实时
观测、事先预防，从而降低安全事故隐患。
第二、市场风险及对策。
煤炭行业目前面临内部产能释放提速和外部进口增加的供应相对宽松局
面；同时，受国际、国内经济走势的不确定性影响，需求相对疲弱。
煤炭是国民经济发展的基础能源产业，国民经济周期性的波动可能会导
致煤炭市场供需状况发生变化，从而影响公司的经营业绩。公司将加强对宏
观经济形势和煤炭市场变化的预测，及时调整产品结构，优化市场布局，降
低市场风险。
（七）投资状况分析
1.对外股权投资总体分析
持有非上市金融企业股权情况
最初投资成本 持有数量 占该公司股权比例 期末账面价值
所持对象名称 会计核算科目
（元） （股） （%） （元）
东海证券 6,000,000.00 6,000,000.00 0.3593 6,000,000.00 长期股权投资
合 计 6,000,000.00 6,000,000.00 — 6,000,000.00 —
2.非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（2）委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
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3.募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4.主要子公司、参股公司分析
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司于 2006 年 6 月 23 日注册成立。注册资
本为 10,000 万元人民币。公司出资 5,100 万元，占出资比例的 51%。经营范
围：通过铁路经营出省销售原煤。矿石分选，销售、转运铝矾石、矿石、氧
化铝、电解铝、耐火材料、水泥熟料、钢材、建材、化肥、机械设备、电子
产品（不含卫星地面接收设备），装卸、搬运**。截止报告期末，该公司总资
产 40,392 万元，净资产 12,062 万元。报告期内完成煤炭外运 641 万吨，实
现营业收入 282,314 万元，净利润 1,340 万元。
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司于 2007 年 6 月 14 日注册成立，注
册资本 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例 100%。经营范
围：煤炭销售（凭有效的许可证经营）。机车取送、铁路货运、自备车出租、
机车修理、铁路专用线维修；销售：建材、机械设备。截至报告期末，该公
司总资产 85,029 万元，净资产 5,902 万元。报告期内完成煤炭外运 1,207 万
吨，实现营业收入 503,535 万元，净利润-2,161 万元。
山西平舒煤业有限公司于 2004 年 6 月 7 日注册成立，注册资本 10,300
万元人民币。公司占 56.31%的股权。经营范围：煤炭开采。截至报告期末，
该公司总资产 192,331 万元，净资产 78,107 万元。报告期内完成煤炭外运 333
万吨，实现营业收入 132,954 万元，净利润 2,067 万元。
阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司于 2008 年 3 月 20 日注册成立。注
册资本为 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例的 100%。经
营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁
路专用线维护；销售：建材、机械设备。（凭有效许可证按规定的期限、范围
经营）**。截止报告期末，该公司总资产 3,274 万元，净资产 1,976 万元。
报告期内完成煤炭外运 113 万吨，实现营业收入 36,611 万元，净利润 22 万
元。
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司于 2008 年 3 月 20 日注册成立。注
册资本为 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例的 100%。经
营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁
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路专用线维护；销售：建材、机械设备。（凭有效许可证按规定的期限、范围
经营）**。截止报告期末，该公司总资产 13,518 万元，净资产 2,746 万元。
报告期内完成煤炭外运 397 万吨，实现营业收入 129,713 万元，净利润-58 万
元。
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司于 2006 年 12 月 30 日注册成立。注
册资本为 5,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭开采、洗选。
矿用产品制造、加工；机电安装；矿建工程；工业民用建筑；电力开发；绿
化；煤炭机械租赁；自有房屋租赁。截止报告期末，该公司总资产 141,430
万元，净资产 57,399 万元。报告期内完成煤炭外运 359 万吨，实现营业收入
133,834 万元，净利润 4,377 万元。
阳泉煤业集团矸石山生态恢复工程有限公司于 2009 年 9 月 23 日注册成
立。注册资本为 300 万元人民币。公司占 100%的股权。经营范围：营林绿化、
道路绿化、景区绿化工程**。煤矿矸山治理（法律、行政法规及国务院决定
规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）**。截止报告期
末，该公司总资产 2,421 万元，净资产 212 万元。报告期内实现营业收入 2,377
万元，完成净利润：-0.43 万元。
山西新景矿煤业有限责任公司于 2009 年 9 月 29 日注册成立。注册资本
为 210,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭开采。截止报告
期末，该公司总资产 563,984 万元，净资产 253,851 万元。报告期内完成煤
炭外运 756 万吨，实现营业收入 292,288 万元，报告期内完成净利润-1,471
万元。
阳泉煤业集团财务有限责任公司于 1988 年 1 月 23 日注册成立。注册资
本为 100,000 万元人民币。公司占 40%的股权。经营范围：对成员单位办理财
务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易
款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投
资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相
应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资
租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、
二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。截止报告期末，该公司总资
产 833,988 万元，净资产 145,098 万元。实现营业收入 48,584 万元，报告期
内完成净利润 23,277 万元。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司于 2009 年 10 月 21 日注册成立。注
册资本为 200,000 万元人民币，公司占 51%股权。经营范围：企业投资、管理；
煤炭开采技术咨询服务；房屋、设备租赁。截止报告期末，该公司总资产
432,571 万元，净资产 150,832 万元。报告期内实现营业收入 8,875 万元，完
成净利润-13,718 万元。
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司于 2010 年 3 月 9 日注册成立。注册
资本 2,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭批发经营（凭有
效的许可证件核定的范围、期限经营）**。自备车经营、出租。销售：建材、
机械设备。（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可
证件核定的范围、期限经营）**。（法律，法规禁止经营的不得经营。需经许
可审批的凭有效的许可证件核对的范围、期限经营。）截止报告期末，该公司
总资产 22,419 万元，净资产 2,307 万元。报告期内完成煤炭外运 258 万吨，
实现营业收入 85,233 万元，净利润 98 万元。
阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 23 日注册成立。注
册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：通过公路批发经营
煤炭**。销售建材、机械设备（不含汽车）。截止报告期末，该公司总资产 984
万元，净资产 872 万元。报告期内完成煤炭外运 120 万吨，实现营业收入 24,507
万元，报告期内完成净利润 81 万元。
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司于 2010 年 9 月 30 日注册成立。注
册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：通过公路批发经营
煤炭**。销售建材、机械设备（不含汽车）。截止报告期末，该公司总资产 2,550
万元，净资产 999 万元。报告期内完成煤炭外运 44 万吨，实现营业收入 9,290
万元，报告期内完成净利润 15 万元。
阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 29 日注册成立。注
册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭批发经营（公
路经销）**。销售建材、机械设备。截止报告期末，该公司总资产 4,394 万
元，净资产 1,130 万元。报告期内完成煤炭外运 212 万吨，实现营业收入 27,811
万元，报告期内完成净利润 113 万元。
阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 15 日注册成立。注
册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭批发、零售**。
截止报告期末，该公司总资产 1,964 万元，净资产 1,121 万元。报告期内完
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成煤炭外运 64 万吨，实现营业收入 23,526 万元，报告期内完成净利润 52 万
元。
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 29 日注册成立。注
册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭批发经营（公
路经销）**。截止报告期末，该公司总资产 2,571 万元，净资产 1,094 万元。
报告期内完成煤炭外运 160 万吨，实现营业收入 23,982 万元，报告期内完成
净利润 85 万元。
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 15 日注册成立。注
册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：批发：煤炭。截止
报告期末，该公司总资产 5,095 万元，净资产 545 万元。报告期内完成煤炭
外运 21 万吨，实现营业收入 6,991 万元，报告期内完成净利润-131 万元。
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司于 1992 年 6 月 27 日注册成立。注册资
本 19,031 万元人民币。公司占 70%股权。经营范围：煤炭开采。截止报告期
末，该公司总资产 107,505 万元，净资产 12,058 万元。
阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司于 2012 年 5 月 30 日注册成立。注册
资本 3,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：洗选煤筹建项目相关
服务（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件
核定的范围、期限经营）。截止报告期末，该公司总资产 13,854 万元，净资
产 2,673 万元。报告期内完成净利润-252 万元。
阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司于 2012 年 8 月 22 日注册成立。注
册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭批发经营。截
止报告期末，该公司总资产 954 万元，净资产 945 万元。报告期内完成净利
润-58 万元。
阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司于 2012 年 8 月 7 日注册成立。注册
资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭批发经营。截止
报告期末，该公司总资产 6,324 万元，净资产 1,113 万元。报告期内完成煤
炭外运 102 万吨，实现营业收入 42,708 万元，报告期内完成净利润 113 万元。
阳煤股份和顺新大地洗选煤有限公司于 2012 年 7 月 18 日注册成立。注
册资本 3,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：洗选煤筹建项目相
关服务（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证
件核定的范围、期限经营）。截止报告期末，该公司总资产 3,343 万元，净资
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产 2,923 万元。报告期内完成净利润-77 万元。
5.非募集资金项目情况
报告期内公司完成洗煤厂技术改造等项目投入 71,631 万元，安全生产技
术改造和采煤方法改革等方面投入 123,242 万元，技术开发及研发方面投入
21,233 万元，采掘设备投入 65,524 万元。共计投入 281,630 万元。以上资金
投入主要用于矿井安全生产和洗煤厂的技术改造，为公司安全生产和储、装、
运系统的完善打下坚实的基础。
二、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分
析说明
1.会计政策变更和影响
经公司第五届董事会第七次会议和公司 2013 年第四次临时股东大会审议
批准，公司将下属全资子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司（以下简称“国
贸公司”）承包给公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳
煤集团”）下属全资子公司阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司（以下简称
“新环宇公司”）。自此公司不再经营与煤炭主业无关的贸易业务 , 并且收
取由新环宇公司按国贸公司 2013 年 12 月净利润的 80%确定的承包经营费
139.30 万元。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差
错更正》以及《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的有关规定，为了
能够提供更可靠、更相关的会计信息，公司将与煤炭主业无关的贸易业务收入
按收入扣减费用后的净额在财务报表列示，同时对上期比较数据按照当期的列
报要求进行了调整。具体变更内容如下：
对公司与煤炭主业无关的贸易业务收入以收入减费用后的净额在财务报
表列报。
上述会计政策变更的时点为 2014 年 4 月 23 日。
公司本次进行会计政策变更的范围：该等会计政策变更的影响涉及本公司
合并利润表、不影响本公司的合并资产负债表和母公司财务报表。
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
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和《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的有关规定，该等会计政策变
更应采用追溯调整法，需调整 2013 年及 2012 年可比期间财务报表，相关调整
不影响本公司 2013 年度、2012 年度的资产、负债、股东权益、净利润以及现
金流量净额，对公司 2013 年度、2012 年度合并财务报表项目影响如下：
单位：元
项目 2013 年度 2012 年度
营业收入 -50,454,404,306.39 -41,401,327,445.56
营业成本 -50,295,632,494.48 -41,018,556,448.97
费用 -157,072,354.62 -358,048,824.66
利润总额 -9,470,211.07 -38,441,079.16
所得税费用 -9,470,211.07 -38,441,079.16
净利润 0.00 0.00
归属于母公司的净利润 0.00 0.00
2.会计估计变更及影响
2013 年 10 月 23 日，本公司于第五届董事会第六次会议审议通过了《关
于变更部分固定资产折旧年限的议案》，本公司依据《中华人民共和国企业
所得税法》税法的相关规定，并结合公司固定资产的实际情况，自 2013 年 11
月 1 日起变更固定资产折旧年限，具体变更如下：
固定资产折旧年限变更表
资产类别 折旧年限变更前 折旧年限变更后
房屋建筑物 8-30 20-30
专用设备 7 10-15
通用设备 3-18 3-18
运输设备 6-12 6-12
矿井建筑物 按产量吨煤计提 2.5 元/吨 按产量吨煤计提 2.5 元/吨
会计估计变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额（元）
固定资产 38,403,418.10
2013 年 10 月 23 日董事会决议《关于
变更部分固定资产折旧年限的议案》， 公司第五届董事会第 营业成本及管理费用 -38,403,418.10
自 2013 年 11 月 1 日起调整部分固定 六次会议审议通过 利润总额 38,403,418.10
资产的折旧年限
净利润、未分配利润 28,802,563.57
（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√不适用
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三、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
决议刊登的信息
会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息披露报纸
披露日期
五届一次 2013 年 1 月 18 日 详见公司临 2013-004 号公告 《中国证券报》、 上海证券报》 2013 年 1 月 19 日
五届二次 2013 年 3 月 12 日 详见公司临 2013-006 号公告 《中国证券报》、 上海证券报》 2013 年 3 月 13 日
五届三次 2013 年 4 月 24 日 详见公司临 2013-014 号公告 《中国证券报》、 上海证券报》 2013 年 4 月 25 日
五届四次 2013 年 7 月 12 日 详见公司临 2013-024 号公告 《中国证券报》、 上海证券报》 2013 年 7 月 13 日
五届五次 2013 年 8 月 14 日 详见公司临 2013-029 号公告 《中国证券报》、 上海证券报》 2013 年 8 月 16 日
五届六次 2013 年 10 月 23 日 详见公司临 2013-039 号公告 《中国证券报》、 上海证券报》 2013 年 10 月 24 日
五届七次 2013 年 12 月 9 日 详见公司临 2013-042 号公告 《中国证券报》、 上海证券报》 2013 年 12 月 10 日
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开五次股东大会，董事会对股东大会作出的各项决
议均贯彻执行。
（三）董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容
以及履职情况汇总报告
1.审计委员会基本情况
为了进一步提高公司信息披露质量，加强公司董事会对财务报告编制的
监控，根据中国证监会的要求，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情
况，公司制定了《董事会审计委员会年度报告工作规程》。
独立董事赵雪媛为公司第五届董事会审计委员会主任委员，独立董事张
继武、张建华，董事张思维、李文记为审计委员会委员。
2.审计委员会履职情况
董事会审计委员会在2013年度财务报告编制及审计过程中按照有关要求
认真履行了监督、核查职能。在审阅公司2013年年度报告过程中，审计委员
会严格按照《关于做好上市公司2013年年度报告及相关工作的通知》和公司
《董事会审计委员会年度报告工作规程》的要求，在年审会计师进场前，初
步审阅了公司出具的2013年年度财务报表，询问公司财务人员和对报表所列
数据进行分析。根据审计委员会审阅，没有发现公司财务报表未按企业会计
准则的规定编制、未能在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成
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果和现金流量的情况，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。
在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会再一次审阅了公司2013
年度财务报表，听取会计师对公司2013年度审计工作的汇报，查阅会计师工
作底稿，了解审计程序，与会计师就新会计准则执行情况的具体问题进行了
交流和沟通，对年度审计工作起到有效的核查和监督作用。
审计委员会认为：①经审计的财务报表如实地反映了公司的财务状况。
②经审计，公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映
公司的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏。同意以经信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)初步审定的2013年年度财务报表为基础制
作公司2013年年度报告，并提交董事会审议。③信永中和会计师事务所(特殊
普通合伙)在对公司2013年年度财务报表审计过程中，认真尽责，保持了应有
的独立性，以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了年度审计工作。
（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告
1.薪酬与考核委员会基本情况
为规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管理
人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，根据公司
章程和实际情况，公司制定了《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》。
独立董事张建华为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，独立
董事张继武、赵雪媛，董事张福喜、李文记为薪酬与考核委员会委员。
2.薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照薪酬与考核委员会议事规
则履行职责，对公司薪酬制度执行情况进行监督。薪酬与考核委员认为：报
告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应
的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标，对其所支付的薪酬公平、
合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准及公司实际情况，同意公司在年度
报告中披露对其支付的薪酬。
四、现金分红政策的制定、执行或调整情况
（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况
1.根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国
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证监会令[2008]57 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发[2012]37 号）等相关规定，公司及时修改了《章程》相关条款，并
经第四届董事会第二十四次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过。公
司利润分配政策的详细情况请参阅公司《章程》第一百七十一条的规定。
2.报告期内，公司于 2013 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过 2012 年
度利润分配方案，本次利润分配以 2012 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.86 元（含税），共计分配利润 68,783
万元。公司于 2013 年 6 月 27 日公布了 2012 年度利润分配实施公告，除权（除
息）日为 2013 年 7 月 5 日，现金红利发放日为 2013 年 7 月 10 日。
（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配
预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√不适用
（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转
增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
每 10 股送 每 10 股派 分红年度合并报表 占合并报表中归属
分红 每 10 股转 现金分红的数额
红股数 息数(元) 中归属于上市公司 于上市公司股东的
年度 增数（股） （含税）
（股） （含税） 股东的净利润 净利润的比率(%)
2013 年 1.17 281,385,000.00 935,150,653.45 30.09
2012 年 2.86 687,830,000.00 2,287,615,253.86 30.07
2011 年 2.00 481,000,000.00 2,810,593,913.90 17.11
五、利润分配或资本公积金转增预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013 年度实现
净利润 2,751,598,579.92 元，加上 2012 年未分配利润 4,593,520,485.22 元，
公司 2013 年度可供分配的利润为 7,345,119,065.14 元。根据《公司法》和
《公司章程》的规定，公司按当年实现的净利润提取 10% 法定盈余公积金，
计 275,159,857.99 元。当年可供股东分配的利润为 7,069,959,207.15 元。
董事会拟以 2013 年度净利润提取相应法定盈余公积金后，以 2013 年 12 月 31
日总股本 240,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.17 元（含
税 ）， 共 计 281,385,000.00 元 ， 期 末 母 公 司 留 存 可 供 分 配 的 利 润
6,788,574,207.15 元待以后年度分配。2013 年无资本公积金转增股本预案。
此利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准后执行。
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六、积极履行社会责任的工作情况
公司按照国家相关法律规定，在安全生产、产品质量、生产节能环保及
员工和谐方面制定了相关制度，规范社会责任相适应的管理行为，提高公司
及子公司的社会责任水平。并通过积极参与社会公益事业，在创造就业、节
能减排、保护环境、矸山恢复治理等方面有效的履行了社会责任，提升了企
业的社会形象。
此报告已经 2014 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2014年 5月 7日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2013 年度监事会工作报告
廉 贤
（2014 年 4 月 23 日）
各位股东及股东代表：
现在，我代表第五届监事会做 2013 年度监事会工作报告，请审议。
2013 年, 公司监事会按照《公司法》、公司《章程》的有关规定和股东大
会的授权依法履行职责，认真开展监督工作，现将有关情况报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：
（一）公司于2013年1月18日召开第五届监事会第一次会议，审议通过公
司关于选举监事会主席的议案。
（二）公司于2013年3月12日召开第五届监事会第二次会议，审议通过公
司关于修改公司《章程》有关经营范围的议案。
（三）公司于2013年4月24日召开第五届监事会第三次会议，审议通过公
司2012年度监事会工作报告；公司2012年度财务决算报告；公司2012年年度
报告及摘要；公司2012年度利润分配预案；公司2012年度日常关联交易及预
计2013年度日常关联交易的议案；公司关于申请银行综合授信额度的议案；
公司关于2013年度改聘会计师事务所的议案；公司2013年第一季度报告及摘
要。
（四）公司于2013年8月14日召开第五届监事会第四次会议，审议通过公
司2013年半年度报告及摘要；公司关于修改公司《章程》部分条款的议案；
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
公司关于下属子公司向银行申请融资授信以及本公司控股股东为其提供授信
担保的议案；公司关于为子公司提供贷款担保的议案。
（五）公司于2013年10月23日召开第五届监事会第五次会议，审议通过公
司2013年第三季度报告及摘要；公司关于变更部分固定资产折旧年限的议案。
（六）公司于2013年12月9日召开第五届监事会第六次会议，审议通过公
司关于将下属全资子公司国贸公司承包给阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限
公司的关联交易议案；公司关于召开2013年第四次临时股东大会的议案。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会按照公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，出
席公司董事会和股东大会会议，并对董事会和股东大会会议召开程序、决议
事项、董事会对股东大会执行情况，以及公司高级管理人员履职情况进行了
认真的监督和检查。
监事会认为：报告期内，公司董事会和经理层能够严格按照《公司法》、
《证券法》和公司《章程》及其他法律、法规的要求规范运作，严格执行股
东大会的各项决议，履行诚信勤勉义务，工作认真负责，重大决策依据充分，
决策程序科学、合法。报告期内，能够依据公司发展和监管要求不断加强制
度建设，公司董事和高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、公司
《章程》及各项规章制度的行为，也未发现有损害公司利益和股东利益的行
为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会按照公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，结
合工作实际，对公司财务情况进行现场检查一次，并对 2012 年度财务报告、
2012 年度利润分配预案以及 2013 年第一季度、半年度、第三季度财务报告进
行审阅。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务运行状况良
好，会计核算能够严格按照企业会计制度和会计准则以及其它相关财务规定
的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度财务报告出具的标
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
准无保留意见的审计报告是客观公正的，公司财务报告真实、完整地反映了
公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司于 2009 年 11 月 13 日召开 2009 年第二次临时股东大会审议通过《关
于部分变更公司债券募集资金用途的议案》，同意公司在以自有资金清偿 5 亿
元银行贷款后，将公司债券募集资金用途变更为“本期债券募集资金款项，
在扣除必要的发行费用后，全部用于补充公司流动资金”。公司监事会认为变
更资金用途符合生产经营的实际情况，有利于公司合理运用资金，未损害股
东利益。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无收购、出售资产的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易价格公允，关联交易表决程序合法，未发现存
在损害股东利益以及损害公司利益，造成公司资产流失的情况。
七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
报告期内，监事会未发现所聘会计师事务所出具有强调事项、保留意见、
无法表示意见或否定意见的审计报告。
此报告已经 2014 年 4 月 23 日召开的公司第五届监事会第七次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2014年 5月 7日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2013 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
现在，我做阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2013
年度财务决算报告，请审议。
一、生产经营指标完成情况
2013年度，公司较好地完成了各项生产经营指标，总体情况如下：
2013年度公司各项指标完成情况表
项 目 单位 2013 年度 2012 年度 实际与同期比较增减(%)
原煤产量 万吨 3,078 3,042 1.18
原煤收购量 万吨 1,168 1,243 -6.03
商品煤外购量 万吨 1,981 1,784 11.04
商品煤销量 万吨 5,752 5,628 2.20
原煤制造成本 元/吨 340.04 371.54 -8.48
营业收入 万元 2,616,922 3,011,591 -13.10
其中：主营业务收入 万元 2,460,461 2,834,096 -13.18
利润总额 万元 144,464 311,141 -53.57
综合售价 元/吨 425.85 501.46 -15.08
2013年度公司主要财务指标表
财务指标 2013 年度 2012 年度 2011 年度
加权平均净资产收益率（%） 6.45 18.38 28.23
每股收益（元/股） 0.39 0.95 1.17
煤炭产品毛利率（%） 15.57 19.04 23.33
流动比率 0.92 1.18 1.20
速动比率 0.89 1.08 1.14
应收账款周转率（次） 13.21 36.75 35.35
存货周转率（次） 26.45 59.26 48.79
资产负债率（%） 48.16 53.72 53.66
每股净资产（元/股） 5.34 5.40 4.75
每股经营活动的现金净流量（元/股） 1.07 0.70 2.06
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二、利润实现及分配
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年度实现
净利润2,751,598,579.92元，加上2012年未分配利润4,593,520,485.22元，公
司2013年度可供分配的利润为7,345,119,065.14元。根据《公司法》和《公司
章程》的规定，公司按当年实现的净利润提取10%法定盈余公积金，计
275,159,857.99 元。当年可供股东分配的利润为7,069,959,207.15 元。董事
会拟以2013年度净利润提取相应法定盈余公积金后，以2013年12月31日总股本
2,405,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.17元（含税），
共计281,385,000.00元，期末母公司留存可供分配的利润6,788,574,207.15元
待以后年度分配。2013年无资本公积金转增股本预案。此利润分配预案尚需经
公司股东大会审议批准后执行。
三、资金周转
2013年度公司实行资金收支两条线的管理办法，按预算严格控制货币资
金收支。公司全年货币资金流入7,747,766万元，流出7,908,871万元。期末
货币资金结余408,623万元，比年初减少了159,392万元。
1. 2013年度公司货币资金流入的主要项目是：销售商品、提供劳务收到
的现金7,546,942万元；取得借款收到的现金191,633万元。
2. 2013年度公司货币资金流出的主要项目是：购买商品、接受劳务支付
的现金6,396,474万元；支付给职工以及为职工支付的现金444,657万元；支
付各种税费408,798万元；购建固定资产及在建工程支出320,173万元；偿还
债务支付现金150,632万元；分配股利、偿付利息支出98,588万元。
3. 2013年末银行承兑汇票结余307,175万元，比年初减少了176,429万元。
四、会计报表主要项目变动
公司资产、负债、股东权益增减变动情况见下表
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公司资产、负债、股东权益增减变动情况表
单位：万元
项 目 年末数 年初数 年末比年初增减
总资产 2,713,534 3,150,137 -436,603
流动资产 1,010,406 1,644,486 -634,081
非流动资产 1,703,128 1,505,651 197,477
总负债 1,306,734 1,692,206 -385,471
流动负债 1,099,905 1,396,042 -296,137
非流动负债 206,830 296,164 -89,334
股东权益 1,406,800 1,457,932 -51,132
属母公司权益 1,284,756 1,298,890 -14,134
少数股东权益 122,044 159,042 -36,998
盈余公积 147,626 120,110 27,516
未分配利润 685,799 688,583 -2,784
（一）流动资产
2013年末较年初减少634,081万元，主要是由于期末国贸公司不再纳入合
并范围，预付账款及存货减少所致。
（二）非流动资产
2013 年末较年初增加 197,477 万元，主要是国贸公司被承包经营后对其
丧失控制权，改由成本法核算，长期股权投资增加所致。
（三）流动负债
2013年末比年初减少296,137万元，主要是短期借款减少94,857万元;预
收账款减少332,640万元;一年内到期的非流动负债增加169,594万元等。
（四）非流动负债
2013 年末比年初减少 89,334 万元，主要是 2014 年应付债券将到期；长
期借款增加 56,964 万元。
（五）归属于母公司权益
2013年末比年初减少14,134万元，主要是提取使用专项储备致使结余减
少 38,896万元;派发现金红利减少68,783万元等。
（六）未分配利润
2013年末比年初减少2,784万元，主要原因是派发现金红利减少68,783万
元等。
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五、关联交易
公司2013年度发生的关联交易事项及金额（或余额）如下:
2013 年度金额（或 2012 年度金额（或
项目 2013 年度比例（%） 2012 年度比例（%）
余额）（万元） 余额）（万元）
采购或接受劳务： 2,091,870.12 2,577,260.21
01.原料煤 471,346.03 100.00 578,507.88 100.00
02.商品煤 683,986.02 100.00 783,309.98 100.00
03.电 19,237.61 66.53 20,539.29 68.46
04,贸易 500,892.67 9.42 798,719.10 19.64
05.材料 106,052.72 49.48 141,748.59 67.35
06.配件 4,370.70 9.07 1,033.74 2.00
07.设备 70,277.10 82.17 58,543.36 71.26
08.工程 152,528.56 75.80 134,244.72 74.76
09.暖 1,041.35 8.37 1,116.14 9.01
10.煤气费 1,110.47 100.00 1,067.72 100.00
11.水 3,152.65 100.00 3,645.73 100.00
12.其他服务 29,305.80 99.97 28,641.12 99.99
13.修理费 22,970.21 54.99 5,396.20 68.36
14.研发费 2,180.97 10.27 192.64 4.06
15.资产租赁费 7,325.55 100.00 8,611.00 100.00
16.土地租赁费 2,296.53 100.00 1,232.00 100.00
17.房屋租赁费 1,396.56 100.00 111.00 100.00
18.单体柱租赁费 136.83 100.00 100.00 100.00
19.综采设备租赁费 3,474.95 100.00 3,539.00 100.00
20.铁路专线租赁费 825.55 100.00 1,260.00 100.00
21.贷款利息 7,961.27 38.45 5,701.00 38.61
销售或提供劳务： 1,388,720.93 1,703,655.27
01.煤 692,693.57 28.27 709,995.88 24.49
02.材料 1,316.50 1.77 97,176.52 43.99
03.贸易 640,382.27 12.05 837,605.79 20.53
04.车证 1,086.83 49.36 1,367.48 17.30
05.电 29,487.96 36.65 28,709.88 35.63
06.水 60.12 100.00 0.00 0.00
07.配件 1,337.37 15.94 960.75 11.82
08.设备 3,494.54 13.54 8,373.44 25.34
09.热 3,210.17 29.04 2,286.15 34.79
10.运费 11,697.93 14.82 8,469.06 99.25
11.资产托管 200.00 100.00 200.00 100.00
12.设备租赁 549.17 23.22 1,525.00 13.21
13.试验费 54.11 65.17 614.15 36.59
14.存款利息 2,298.55 43.30 5,921.00 56.40
15.煤质检验费 851.85 100.00 450.18 100.00
其他关联交易： 6,111.95 .00 7,560.00
上缴环保基金 5,972.65 100.00 7,560.00 100.00
承包费 139.30 100.00
总计 3,486,703.00 4,288,475.48
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六、公司投资情况：
非募集资金项目情况
报告期内公司完成洗煤厂技术改造等项目投入71,631万元，安全生产技
术改造和采煤方法改革等方面投入123,242万元，技术开发及研发方面投入
21,233万元，采掘设备投入65,524万元。共计投入281,630万元。以上资金投
入主要用于矿井安全生产和洗煤厂的技术改造，为公司安全生产和储、装、
运系统的完善打下坚实的基础。
此报告已经 2014 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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2014年 5月 7日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于审议 2013 年年度报告和摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—
年度报告的内容与格式》（2012年修订）以及上海证券交易所《股票上市规
则》（2013年12月修订）、《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》
等相关规定，公司编制完成了《阳泉煤业（集团）股份有限公司2013年年度
报告》和《阳泉煤业（集团）股份有限公司2013年年度报告摘要》。
此议案已经2014年4月23日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
备查文件：《阳泉煤业（集团）股份有限公司2013年年度报告》（详见上海证券交
易所网站www.sse.com.cn）
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2014年 5月 7日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
2013 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013 年度实现
净利润 2,751,598,579.92 元，加上 2012 年未分配利润 4,593,520,485.22 元，
公司 2013 年度可供分配的利润为 7,345,119,065.14 元。根据《公司法》和
《公司章程》的规定，2013 年度利润分配预案为：
一、提取 10%法定盈余公积金，计 275,159,857.99 元。
扣除上述各项，当年可供股东分配的利润为 7,069,959,207.15 元，公司
拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.17 元（含税），共计 281,385,000.00 元。
二 、 经 本 次 利 润 分 配 后 ， 母 公 司 2013 年 度 未 分 配 利 润 尚 余
6,788,574,207.15 元，结转下一年度。
三、2013 年无资本公积金转增股本预案。
此预案已经2014年4月23日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2014年 5月 7日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
2013 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》（证监发[2001]102 号）、《上市公司治理准则》（证监发[2002]1 号）和
公司《章程》等相关规定，我们作为阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，认真履行独立董事职责，出席（委托出席）了 2013
年度公司召开的历次董事会和股东大会，有效地维护了公司的整体利益和全
体股东特别是社会公众股东的合法权益。现将 2013 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
1.张继武，中共党员，高级经济师，大学学历。历任煤炭工业部政策研
究室处长、国家能源部政策法规司处长、煤炭工业部政策法规司副司长、国
家煤炭工业局企业改革司副司长、行业管理司副司长、国家经贸委企业改革
司副司长、国务院国资委企业改组局副局长、神华集团公司顾问。现任河南
郑州煤电股份有限公司独立董事、山西山煤国际能源集团股份有限公司独立
董事、山西西山煤电股份有限公司独立董事和本公司独立董事。
2.张建华，高级律师、法学硕士。历任山西省首届劳动仲裁委员会仲裁
员、山西晋工律师事务所律师、北京民星律师事务所律师、合伙人。现任北
京席珂律师事务所律师、山西同德化工股份有限公司独立董事、山西三维集
团股份有限公司独立董事和本公司独立董事。
3.赵雪媛，博士研究生学历。历任中央财政金融学院助教、日本太田昭
和监查法人(现新世纪监查法人)审计助理、中央财经大学会计学院副教授。
现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师、北京合纵科技股份有限公司
独立董事、大力电工襄阳股份有限公司独立董事、南京全信传输科技股份有
限公司独立董事和本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
我们具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何
职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有
利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们
没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披
露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会的情况
报告期内，公司共召开 7 次董事会，出席会议情况如下：
出席会议 缺席会议
会议名称 原因
独立董事姓名 独立董事姓名
第五届董事会第一次会议 张继武、张建华、赵雪媛 — —
第五届董事会第二次会议 张继武、张建华、赵雪媛 — —
第五届董事会第三次会议 张继武、张建华、赵雪媛 — —
第五届董事会第四次会议 张继武、张建华、赵雪媛 — —
第五届董事会第五次会议 张继武、张建华、赵雪媛 — —
第五届董事会第六次会议 张继武、张建华、赵雪媛 — —
第五届董事会第七次会议 张继武、张建华、赵雪媛 — —
（二）出席股东大会的情况
报告期内，公司共召开 5 次股东大会，出席会议情况如下：
出席会议 缺席会议
会议名称 原因
独立董事姓名 独立董事姓名
2012 年年度股东大会 张继武、张建华、赵雪媛 — —
2013 年第一次临时股东大会 张继武、张建华、赵雪媛 — —
2013 年第二次临时股东大会 张继武、张建华、赵雪媛 — —
2013 年第三次临时股东大会 张继武、张建华、赵雪媛 — —
2013 年第四次临时股东大会 张继武、张建华、赵雪媛 — —
（三）会议表决情况
报告期内，我们在出席董事会会议前，主动了解并获取作出决策所需要
的情况和资料，了解公司生产经营情况,查阅有关资料，并与相关人员沟通。
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在会上认真听取并审议每一个议案,积极参与讨论并提出合理的建议，为公司
董事会做出科学决策起到了积极的作用，对公司董事会各项议案及公司其它
事项没有提出异议的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们对公司 2013 年度发生的关联交易事项均进行了事前审核，
并发表了独立意见。我们认为公司报告期内发生的关联交易事项均遵守了公
开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情
况。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司严格遵守了相关法律法规及公司《章程》中关于对外担
保的相关规定，对发生的对外担保事项均认真履行了相应的审议程序，并及
时做出了真实、准确、完整的信息披露。公司发生的对外担保，均系为保证
控股子公司的正常生产经营提供的一般保证。公司能够严格控制对外担保风
险，未向控股股东、实际控制人及其他关联方提供任何担保，充分保护了公
司和全体股东的合法权益。
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及关联方资金占用的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2013 年 1 月 18 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，我们就《关于
聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见，认为相关人员的任职资格合法，
程序合规。
报告期内，公司高级管理人员 2013 年度履职情况及业绩指标完成情况的
考核程序符合有关法律、法规及公司的相关规定。经核查，公司高级管理人
员 2013 年在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符，未发现与公司薪酬管
理制度不一致的情况。
（五）业绩预告及业绩快报情况
经核查，公司业绩快报均按上海证券交易所《股票上市规则》的相关要
求予以披露，没有出现实际与披露不符合的情况。
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（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，鉴于公司 2012 年度财务审计和内控审计机构立信会计师事务
所(特殊普通合伙)聘期届满且为公司服务年限较长，为确保审计工作的独立
性和客观性，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2013
年度财务审计和内控审计机构。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业
资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计
和内控审计的工作要求。经我们事前认可并发表独立意见，同意公司聘请信
永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2013 年度财务审计和内控审计
机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
2013 年 5 月 17 日，公司召开 2012 年度股东大会审议通过了董事会提出
的公司 2012 年度利润分配预案。2013 年 6 月 27 日，公司发布了 2012 年度利
润分配实施公告。本次利润分配以 2012 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.86 元（含税）,共计分配利润 68,783
万元，公司 2012 年度现金红利于 2013 年 7 月 10 日发放完毕。我们认为，公
司董事会提出的利润分配方案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司
《章程》的相关规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形。
（八）公司及股东承诺履行情况
经核查，报告期内，我们未发现公司及公司股东有违反承诺的行为。
（九）信息披露的执行情况
公司能够严格按照《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》
等规定，保证 2013 年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。关于 2013
年年报工作情况，根据中国证监会《关于做好上市公司 2013 年年度报告及相
关工作的通知》的要求，我们在公司 2013 年年报的编制和披露过程中，勤勉
尽责，认真听取了公司管理层向我们汇报的公司本年度的生产经营情况及审
计工作时间安排，与年审会计师充分沟通，及时发现并协调解决审计工作中
存在的问题，切实履行了独立董事的责任和义务。
（十）内部控制的执行情况
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我们对公司内控制度进行了认真核查，审阅了公司《2012 年度内部控制
自我评价报告》。我们认为，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已基本建立了较为完善的内部控
制制度体系，并能有效地执行，公司通过内部控制有效地防范了各种风险。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会等四个专业委员会。报告期内，董事会下设各专业委员会均正常运
作。我们按照各专业委员会《议事规则》的规定，以认真负责、勤勉诚信的
态度忠实履行了各自职责，发挥了应有作用。
四、总体评价和建议
2013 年，我们全体独立董事本着对公司及全体股东负责的态度，本着诚
信与勤勉尽责的精神，严格按照法律法规、公司《章程》的规定和要求，充
分利用参加董事会现场会议的机会，向公司董事、管理层了解公司生产经营、
运营管理等方面的情况；及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风
险,在董事会上发表意见、行使职权，切实维护了全体股东特别是社会公众股
东的合法权益。
2014 年，我们将继续本着诚信和严谨的态度，严格按照相关法律、法规
和公司《章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥我们应有
的作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
此报告已经 2014 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2014 年 5 月 7 日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
2013 年度审计委员会履职报告
各位股东及股东代表：
2013 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》（证监发[2002]1 号）、
上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》
和公司《章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审
计委员会本着勤勉尽责的工作态度，认真履行了审计监督职责。现将审计委
员会 2013 年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由独立董事赵雪媛、张继武、张建华和董
事张思维、李文记 5 名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立
董事赵雪媛担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会通过现场召开和电话沟通等方式共举行了 4 次会
议。经过与会计师事务所沟通，确定了公司年度审计工作安排，并对公司财
务报告审计工作履行职责发表专业意见。
（一）2013 年 1 月 20 日召开了审计委员会 2013 年第一次会议，会议主
要内容为：
1.立信会计师事务所（特殊普通合伙）和审计委员会委员沟通公司 2012
年年报审计工作安排；
2.立信会计师事务所（特殊普通合伙）和审计委员会委员沟通审计重点
工作等。
（二）2013 年 4 月 23 日召开了审计委员会 2013 年第二次会议，会议主
要内容为：
1.审议公司 2012 年度报告全文及摘要；
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2.审议公司 2012 年度财务决算报告；
3.审议公司 2013 年度财务预算报告；
4.审议公司 2012 年度的内部控制自我评估报告；
5.审议公司 2013 年改聘会计师事务所的议案；
6.审议公司 2013 年第一季度报告全文及摘要。
（三）2013 年 8 月 13 日召开了审计委员会 2013 年第三次会议，会议主
要内容为：审议公司 2013 年半年度报告全文及摘要并提出审阅意见。
（四）2013 年 10 月 22 日召开了审计委员会 2013 年第四次会议，会议主
要内容为：审议公司 2013 年第三季度报告全文及正文并提出审阅意见。
三、履行职责的情况：
（一）监督及评估外部审计机构工作
1.评估外部审计机构的独立性和专业性
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为
公司 2013 年度聘用的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
在担任本公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构的
责任与义务。
2.与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计
中发现的重大事项
报告期内，我们与信永中和就审计范围、审计计划、审计方法等事项进
行了充分的讨论与沟通，未发现在审计中存在其他的重大事项。
3.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为信永中和对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、
公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的
可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计
出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部
审计工作存在重大问题的情况。
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（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、
完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也
不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断
的事项导致非标准无保留意见审计报告的事项。
董事会审计委员会根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司董事会审
计委员会运作指引》等有关规定，认真审阅了董事会提交的《阳泉煤业（集
团）股份有限公司关于会计政策变更的议案》及其他相关材料，公司董事会
审计委员会认为本次会计政策变更符合《企业会计准则》的有关规定，客观、
公允地反映了公司的财务状况，符合公司及所有股东的利益，表决程序符合
法律法规和公司章程的规定。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交
易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期
内，公司严格执行各项法律、法规、规章、章程以及内部管理制度，股东大
会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市
公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务
所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调
工作，以求达到高效地完成相关审计工作。
四、审计委员会 2014 年工作计划
为了切实将审计工作落到实处，进一步发挥审计委员会的作用，2014 年
我们将做好以下几个方面的工作：
1.继续加强对外财务信息审核及披露，谨防对外财务信息披露出现重大
错漏和误导性陈述；
2.深入开展内部控制审计工作，对公司内部控制制度建立的合理性、完
整性及实施有效性进行全面的评估；
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3.加强对公司的财务指导，提升公司的财务管理水平，加强对公司的审
计监督，维护全体股东合法权益。
此报告已经 2014 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2014 年 5 月 7 日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于 2013 年度日常关联交易情况的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2013 年度日常关联交易的预计情况及实际执行情况，就相关事
项向大会进行说明。
公司于 2013 年 5 月 17 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过了《关
于 2012 年度日常关联交易情况及预计 2013 年度日常关联交易的议案》。由
于公司 2013 年度实际发生的日常关联交易情况与预计情况存在一定差异，根
据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《关联交易决策
制度》的相关规定，公司就该等日常关联交易实际超出预计的金额须重新上
会审议，现将具体情况说明如下：
公司 2013 年关联交易中部分项目实际发生金额超出了 2013 年预计金额，
其中：采购商品/接受劳务关联交易实际发生金额为 1,271,601.50 万元，预计
金额为 845,152.62 万元，实际发生金额比预计金额增加了 426,448.88 万元；
出售商品/提供劳务关联交易实际发生金额为 623,717.38 万元，预计金额为
76,751.45 万元，实际发生金额比预计金额增加了 546,965.93 万元。具体情
况和主要发生原因如下：
一、采购商品/接受劳务业务关联交易
1.变化情况如下：
单位：万元
2013 年实际金额 2013 年预计金额
关联交易定价方
关联方 关联交易内容 占同类交 占同类交
式及决策程序 金额 金额
易比例(%) 易比例(%)
阳煤集团 煤 市场价 471,346.03 40.8 459,138.76 36.4
运裕公司 煤 市场价 46,834.13 4.05 38,180.00 3.03
兴裕公司 煤 市场价 42,440.79 3.67 39,680.00 3.15
南岭煤矿 煤 市场价 22,360.29 1.94 19,986.15 1.58
华泓煤矿 煤 市场价 2,642.90 0.23
堡子煤业 煤 市场价 1,494.62 0.13
河寨煤业 煤 市场价 1,123.08 0.1
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2013 年实际金额 2013 年预计金额
关联交易定价方
关联方 关联交易内容 占同类交 占同类交
式及决策程序 金额 金额
易比例(%) 易比例(%)
下交煤业 煤 市场价 990.28 0.09
煤小计 589,232.12 556,984.91
宏厦一公司 工程 市场价 77,314.79 36.73 65,119.03 35.64
宏厦三公司 工程 市场价 20,588.47 11.96 15,028.75 9.94
二矿建安 工程 市场价 12,862.95 6.11
宏厦总公司 工程 市场价 7,409.71 4.71 5,403.89 2.81
太行地产 工程 市场价 5,291.43 2.51 1,080.00 0.89
宏丰建安 工程 市场价 2,451.56 1.16
五矿华旺 工程 市场价 1,498.09 0.71
程锦建筑 工程 市场价 1,454.19 0.69
信达通矿山 工程 市场价 961.29 0.46
宏跃建筑 工程 市场价 877.06 0.42
阳煤集团 工程 市场价 746.87 0.35 346.64 0.29
宏厦建安 工程 市场价 739.14 0.35
光远工贸 工程 市场价 517.01 0.25
工程小计 132,712.56 86,978.31
物资经销公司 材料 市场价 95,317.28 45.17 74,448.28 33.92
奥伦贸易 材料 市场价 1,038.70 0.49
亿通达化工 材料 市场价 930.99 0.31
新泉恒耀 材料 市场价 626.73 0.3
景安机电 材料 市场价 399.96 0.19
鑫源电线 材料 市场价 394.27 0.19
材料小计 98,707.93 74,448.28
新元公司 电 政府定价 6,419.95 33.37 6,100.00 21.03
建兰化工 贸易 市场价 104,760.43 1.97
丰喜国贸 贸易 市场价 58,623.42 1.1
兆丰运输 贸易 市场价 46,673.95 0.88
恒通化工 贸易 市场价 44,468.75 15.44 33,273 6.68
正元化肥 贸易 市场价 40,389.14 0.76 37,011.95 7.32
物资经销公司 贸易 市场价 19,718.04 0.37
华越公司 贸易 市场价 15,042.34 0.28
太化股份 贸易 市场价 2,564.10 0.05
阳煤集团 贸易 市场价 1,972.81 0.04
奥伦贸易 贸易 市场价 1,541.68 0.03
建工商贸 贸易 市场价 1,311.26 0.02
贸易小计 337,065.92 70,284.95
丛鑫橡塑 配件 市场价 1,076.41 2.25
华越公司 配件 市场价 655.01 1.37
兴辉机械 配件 市场价 340.52 0.71
第 41 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
2013 年实际金额 2013 年预计金额
关联交易定价方
关联方 关联交易内容 占同类交 占同类交
式及决策程序 金额 金额
易比例(%) 易比例(%)
配件小计 2,071.94
物资经销公司 设备 市场价 67,987.47 7.26 42,077.68 69.29
光远工贸 设备 市场价 436.75 0.05
阳煤集团 设备 市场价 5.55 0
设备小计 68,429.77 42,077.68
华越公司 修理费 市场价 7,653.84 18.18 2,710.90 26.77
方华机械 修理费 市场价 6,511.09 15.47
广瑞达机械 修理费 市场价 1,296.32 3.08
阳煤集团 修理费 市场价 608.49 1.45
景安机电 修理费 市场价 712.76 1.69
鑫盛旺通 修理费 市场价 536.9 1.28
兴鑫物资 修理费 市场价 531.37 1.26
丰裕矿山 修理费 市场价 357.64 0.85
二矿建安 修理费 市场价 101.64 0.24
修理费小计 18,310.05 2,710.90
阳煤集团 房屋租赁费 协议价 1,396.56 100 111.36 100
阳煤集团 土地租赁费 协议价 2,296.53 100 1,141.33 100
阳煤集团 综采设备租赁费 协议价 3,474.95 100 1,012.00 100
阳煤集团 单体柱租赁费 协议价 136.83 100 90.22 100
租赁费小计 7,304.87 2,354.91
阳煤集团 煤气费 政府定价 1,110.47 100 1,067.72 100
新瑞昌机械 研发费 市场价 748.04 3.52
岩土公司 研发费 市场价 667.28 3.14
华鑫电气 研发费 市场价 432.62 2.04
阳煤集团 研发费 市场价 111.6 0.53
国辰建设 其他服务 市场价 3,080.39 10.51 1,051.19 20
寿阳管理中心 其他服务 市场价 1,974.65 6.74
诚正监理 其他服务 市场价 1,941.33 6.62 1,093.77 100
辰诚建设 其他服务 市场价 464.45 1.58
日月恒加工 其他服务 市场价 492.93 1.68
川河型煤 其他服务 市场价 322.7 1.1
煤气、研发、其他服
11,346.46 3,212.68
务小计
合 计 1271601.5 845152.62
2.主要原因
2013 年公司因与关联方发生的采购商品和接受劳务业务关联交易实际金
额为 1,271,601.50 万元，2013 年预计金额为 845,152.62 万元，实际金额比
预计金额增加 426,448.88 万元，主要原因如下：
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
①采购煤：由于公司控股股东阳煤集团及其下属翼城、盂县和昔阳等地
区煤矿（包括：阳煤集团、运裕公司、兴裕公司、南岭煤矿、华泓煤矿、堡
子煤业、河寨煤业、下交煤业）实际产量比预计产量增加，导致公司向上述
公司收购煤炭的数量增加，该项关联交易 2013 年实际发生金额为 589,232.12
万元，预计金额为 556,984.91 万元，实际发生金额比预计金额增加 了
32,247.21 万元。
②接收工程劳务、材料、设备：因部分工程年初尚未招投标，未确定项
目施工单位，2013 年增补了部分工程、设备计划，导致公司向关联方采购与
工程、生产相关的设备、材料等增加。2013 年该项关联交易实际发生金额为
299,850.26 万元，预计金额为 203,504.27 万元，实际发生金额比预计金额增
加了 96,345.99 万元。
③采购商品发生的贸易：由于公司全资子公司国贸公司贸易计划调增和
部分变更贸易对象，导致国贸公司 2013 年实际发生金额 337,065.92 万元比
预计金额 70,284.95 万元增加 266,780.97 万元。
④修理费：因公司 2013 年实际修理支出增加，导致 2013 年该项交易实
际发生金额 18,310.05 万元比预计金额 2,710.90 万元增加 15,599.15 万元。
二、出售商品/提供劳务业务关联交易
1.变化情况如下：
单位：万元
2013 年实际金额 2013 年预计金额
关联交易定价方
关联方 关联交易内容 占同类交 占同类交易
式及决策程序 金额 金额
易比例(%) 比例(%)
齐鲁一化 煤 市场价 14,452.83 0.59
和顺化工 煤 市场价 12,369.28 0.51 11,614.96 0.37
正元化肥 煤 市场价 10,480.50 0.43 5,641.03 0.18
深州化肥 煤 市场价 9,680.90 0.4 1,880.34 0.06
烟台巨力 煤 市场价 6,557.38 0.27
柏坡正元 煤 市场价 4,557.83 0.19 4,170.11 0.13
丰喜国贸 煤 市场价 3,774.11 0.15
盂县化工 煤 市场价 3,176.87 0.13
三维股份 煤 市场价 1,474.84 0.06
丰荷公司 煤 市场价 1,448.13 0.06
奥伦贸易 煤 市场价 290.82 0.01
煤小计 68,263.49 23,306.44
阳煤集团 电 政府定价 28,493.97 78.86 26,939.77 35.25
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
2013 年实际金额 2013 年预计金额
关联交易定价方
关联方 关联交易内容 占同类交 占同类交易
式及决策程序 金额 金额
易比例(%) 比例(%)
华越公司 电 政府定价 631.16 1.75 574.69 0.75
阳煤集团 热 政府定价 3,241.36 28.47 2,311.13 35
电、热小计 32,366.49 29,825.59
阳煤集团 设备 市场价 3,494.54 100
中小企业一公司 材料 市场价 70.54 0.1
奥伦贸易 材料 市场价 16.38 0.02
设备、材料小计 3,581.46
兆丰信远 贸易 市场价 234,623.00 4.36 5,707.60 0.18
润兰商贸 贸易 市场价 104,816.48 1.95
华越公司 贸易 市场价 73,088.78 1.36
郯城商贸 贸易 市场价 44,535.46 0.83 14,329.52 0.04
恒通化工 贸易 市场价 23,024.04 0.43
中小企业一公司 贸易 市场价 22,697.75 0.42
阳煤集团 贸易 市场价 3,890.23 0.07
太化股份 贸易 市场价 2,576.92 0.05
房地产开发公司 贸易 市场价 2,678.69 0.05
贸易小计 511,931.35 20,037.12
宏厦一建商贸 配件 市场价 501.49 5.98
阳煤集团 试验费 市场价 48.75 90.09 32.3 1.49
新元公司 检验费 市场价 501.18 58.83
奥伦贸易 检验费 市场价 0.31 0.04
新元公司 运费 市场价 3,674.84 4.69 3,550.00 42.02
通越运输 运费 市场价 1,020.65 1.3
国泰运输 运费 市场价 604.91 0.77
恒日实业 运费 市场价 465.69 0.59
光达机运 运费 市场价 432.29 0.49
景安机电 运费 市场价 324.48 0.41
配件、检验费、
7574.59 3582.3
运费小计
合 计 623717.38 76751.45
2.主要原因
2013 年公司因与关联方发生的出售商品和提供劳务业务关联交易实际金
额为 623,717.38 万元，2013 年预计金额为 76,751.45 万元，实际金额比预计
金额增加 546,965.93 万元，主要原因如下：
①出售商品发生的贸易：由于国贸公司贸易计划调增和部分变更贸易对
象，导致该项关联交易 2013 年实际发生金额 511,931.35 万元比预计金额
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
20,037.12 万元增加了 491,894.23 万元。
②销售煤：因公司 2013 年向关联方实际销售煤炭的数量有所增加，导致
该项关联交易 2013 年实际发生金额 68,263.49 万元比预计金额 23,306.44 万
元增加 44,957.05 万元。
此议案已经 2014 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2014年 5月 7日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于预计 2014 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司与控股股东阳泉
煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）及其下属子公司之间
在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。该等交易满足了公司生
产经营的正常需要，发挥了公司与关联方的协同互利效应，促进了公司生产
经营稳步发展。公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
及《公司关联交易决策制度》等有关规定的基础上，对公司 2014 年度与各关
联方之间的关联交易做如下安排:
一、预计 2014 年度日常关联交易的基本情况
预计 2014 年度日常关联交易的基本情况表
1.采购商品/接受劳务情况
单位：万元
2014 年预计金额 2013 年实际金额
关联交易定价方
关联方 关联交易内容 占同类交 占同类交
式及决策程序 金额 金额
易比例(%) 易比例(%)
集团公司 煤 采购 348,250.00 30.05 471,346.03 40.80
新元公司 煤 市场价 261,860.51 22.60 230,972.27 19.99
寺家庄煤业 煤 市场价 55,111.5 9.51 59,466.05 5.15
运裕煤业 煤 市场价 28,600 4.94 46,834.13 4.05
坪上煤业 煤 市场价 27,500 4.75 22,110.24 1.91
长沟煤业 煤 市场价 48,093.00 4.17 54,999.22 4.76
兴峪公司 煤 市场价 37,352.00 3.22 42,440.79 3.67
南岭煤业 煤 市场价 28,507.69 2.46 22,360.29 1.94
石港公司 煤 市场价 28,160.00 2.43 36,418.45 3.15
安泽登茂通 煤 市场价 26,666.90 2.31
泰安煤业 煤 市场价 26,353.00 2.27 23,888.74 2.07
五鑫煤业 煤 市场价 21,935.90 1.89 24,507.41 2.12
新大地煤业 煤 市场价 18,672.59 1.61 29,947.68 2.59
华泓煤业 煤 市场价 18,461.54 1.61 2,642.90 0.23
中小企业二公司 煤 市场价 15,449.00 1.33 9,564.90 0.83
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
预计 2014 年度日常关联交易的基本情况表（续一）
单位：万元
2014 年预计金额 2013 年实际金额
关联交易定价方
关联方 关联交易内容 占同类交 占同类交
式及决策程序 金额 金额
易比例(%) 易比例(%)
中小企业一公司 煤 市场价 15,180.00 1.31 9,310.86 0.81
山凹煤业 煤 市场价 9,230.77 0.80 287.18 0.02
堡子煤业 煤 市场价 6,307.69 0.54 1,494.62 0.13
河寨煤业 煤 市场价 5,846.15 0.51 1,123.08 0.10
下交煤业 煤 市场价 5,230.77 0.46 990.28 0.09
森杰煤业 煤 市场价 4,410.26 0.38 267.08 0.02
汇嵘煤业 煤 市场价 4,256.41 0.37 148.98 0.01
碾沟煤业 煤 市场价 1,661.54 0.13 919.36 0.08
中小企业公司 煤 市场价 39,435.96 3.41
元堡煤业 煤 市场价 23,855.57 2.06
上河煤业 煤 市场价 4,615.38 0.35
建兰化工 贸易 市场价 104,760.43 1.97
兆丰铝业 贸易 市场价 67,144.45 1.26
兆丰信远 贸易 市场价 67,088.58 1.26
丰喜国贸 贸易 市场价 58,623.42 1.10
兆丰运输 贸易 市场价 46,673.95 0.88
恒通化工 贸易 市场价 44,468.75 0.84
正元化肥 贸易 市场价 40,389.14 0.76
柏坡正元 贸易 市场价 29,508.53 0.56
物资经销公司 贸易 市场价 19,718.04 0.37
华越公司 贸易 市场价 15,042.34 0.28
太化股份 贸易 市场价 2,564.10 0.05
集团公司 贸易 市场价 1,972.81 0.04
奥伦贸易 贸易 市场价 1,541.68 0.03
建工商贸 贸易 市场价 1,311.26 0.02
氯碱化工 贸易 市场价 85.18
宏厦一公司 工程 市场价 69,868.16 43.96 77,314.79 36.73
宏厦三公司 工程 市场价 14,085.32 8.86 20,588.47 11.96
鹏飞建安 工程 市场价 7,869.67 4.95 10,789.95 5.13
二矿建安 工程 市场价 7,010.00 4.41 12,862.95 6.11
宏厦总公司 工程 市场价 2,304.69 1.45 7,409.71 4.71
宏丰建安 工程 市场价 2,176.18 1.37 2,451.56 1.16
岩土公司 工程 市场价 3,481.27 2.19 4,863.89 2.31
程锦建筑 工程 市场价 827.28 0.52 1,454.19 0.69
集团公司 工程 市场价 600.00 0.38 746.87 0.35
宏厦建安 工程 市场价 600.00 0.38 739.14 0.35
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
预计 2014 年度日常关联交易的基本情况表（续二）
单位：万元
2014 年预计金额 2013 年实际金额
关联交易定价方
关联方 关联交易内容 占同类交 占同类交
式及决策程序 金额 金额
易比例(%) 易比例(%)
新瑞昌机械 工程 市场价 535.26 0.34
华越公司 工程 市场价 500.00 0.31 563.10 0.27
山西太行 工程 市场价 378.62 0.24 2,354.24 1.12
光远工贸 工程 市场价 300.00 0.19 517.01 0.25
太行地产 工程 市场价 200.00 0.13 5,291.43 2.51
鑫盛旺通 工程 市场价 196.58 0.12
鑫盛托辊 工程 市场价 115.00 0.07 114.89 0.05
中小企业公司 工程 市场价 114.03 0.07 73.00 0.02
五矿华旺 工程 市场价 97.90 0.06 1,498.09 0.71
中小企业三公司 工程 市场价 90.00 0.06 92.88 0.04
景安机电 工程 市场价 85.47 0.05
北艺装璜 工程 市场价 60.00 0.04 297.27 0.14
矿区通达机械 工程 市场价 60.00 0.04
新元机械 工程 市场价 50.00 0.03
通越运输 工程 市场价 40.00 0.03 59.28 0.03
广凯机械 工程 市场价 34.19 0.02 52.01 0.02
兴鑫物资 工程 市场价 27.00 0.02
宏跃建筑 工程 市场价 20.00 0.01 877.06 0.42
信达通矿山 工程 市场价 10.00 0.01 961.29 0.46
北方锅炉 工程 市场价 258.32 0.12
亚美公司 工程 市场价 196.31 0.09
银建安装 工程 市场价 52.63 0.02
新博机械 工程 市场价 22.32 0.01
鼎力反井 工程 市场价 15.55 0.01
晨鑫鑫盛 工程 市场价 10.37
物资经销公司 材料 市场价 95,181.41 42.47 95,317.28 45.17
集团公司 材料 市场价 7,159.29 3.19 4,586.47 1.28
华越公司 材料 市场价 951.78 0.42 351.78 0.17
亿通达化工 材料 市场价 930.99 0.42 930.99 0.31
亚美公司 材料 市场价 844.13 0.38 853.01 0.66
威虎化工 材料 市场价 627.00 0.28
新泉恒耀 材料 市场价 626.73 0.28 626.73 0.30
华鑫电气 材料 市场价 511.39 0.23 64.51 0.03
盛德矿业 材料 市场价 400.50 0.18
景安机电 材料 市场价 399.96 0.18 399.96 0.19
鑫源电线 材料 市场价 394.27 0.18 394.27 0.19
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
预计 2014 年度日常关联交易的基本情况表（续三）
单位：万元
2014 年预计金额 2013 年实际金额
关联交易定价方
关联方 关联交易内容 占同类交 占同类交
式及决策程序 金额 金额
易比例(%) 易比例(%)
奥伦贸易 材料 市场价 385.18 0.17 1,038.70 0.49
广凯机械制造 材料 市场价 361.83 0.16
宏鑫达经贸 材料 市场价 281.91 0.13 57.96 0.03
鑫源机电 材料 市场价 274.40 0.12 265.36 0.13
新元机械 材料 市场价 254.15 0.11 31.96 0.02
鑫旺机械 材料 市场价 234.87 0.10 244.64 0.11
丰源矿山 材料 市场价 217.02 0.10 12.17 0.01
红烨服装 材料 市场价 137.40 0.06
科林公司 材料 市场价 137.38 0.06 154.39 0.07
恒轩机械 材料 市场价 119.94 0.05
晋源工贸 材料 市场价 118.48 0.05 10.95 0.01
北方锅炉 材料 市场价 115.26 0.05 1.26
中小企业一公司 材料 市场价 104.59 0.05 207.74 0.10
宏联工贸 材料 市场价 101.66 0.05
信达通矿山 材料 市场价 95.43 0.04 94.47 0.04
鸿升达工贸 材料 市场价 88.55 0.04 62.74 0.03
明达工贸 材料 市场价 74.33 0.03
金法支护 材料 市场价 72.86 0.03
华宇德工贸 材料 市场价 70.63 0.03
新华茂截齿 材料 市场价 64.32 0.03
阳泉润德工贸 材料 市场价 51.27 0.02 48.00 0.02
新博机械 材料 市场价 50.03 0.02
天维服装工贸 材料 市场价 49.16 0.02
华盛矿用设备厂 材料 市场价 46.02 0.02
红翎服装 材料 市场价 45.63 0.02 97.31 0.05
兆宏工贸 材料 市场价 40.01 0.02 37.74 0.02
矿区通达机械 材料 市场价 36.16 0.02
晋冠电子电源有 材料 市场价 34.69 0.02
限公司 材料 市场价 29.39 0.01
中小企业六公司 材料 市场价 27.70 0.01 25.64 0.01
丛鑫橡塑制品 材料 市场价 27.49 0.01
鹏飞建安 材料 市场价 22.36 0.01 6.62
金橡建材 材料 市场价 22.27 0.01 22.27 0.01
恒汇液压 材料 市场价 21.37 0.01
景安工贸 材料 市场价 20.59 0.01 20.59 0.01
升通液压 材料 市场价 19.05 0.01
第 49 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
预计 2014 年度日常关联交易的基本情况表（续四）
单位：万元
2014 年预计金额 2013 年实际金额
关联交易定价方
关联方 关联交易内容 占同类交 占同类交
式及决策程序 金额 金额
易比例(%) 易比例(%)
中小企业七公司 材料 市场价 17.11 0.01
光达机运 材料 市场价 16.53 0.01 0.02
宏鹏油漆厂 材料 市场价 16.20 0.01
华杰机电 材料 市场价 15.43 0.01 0.94
华盛福利厂 材料 市场价 11.37 0.01
恒通机械公司 材料 市场价 10.78
鑫阳机械 材料 市场价 8.56 8.56
方华机械 材料 市场价 7.73 7.73
天泉贸易 材料 市场价 7.61 3.42
新力通达 材料 市场价 7.46
兴辉机械 材料 市场价 6.63
新大地公司 材料 市场价 6.40
矿山服务部 材料 市场价 6.29 3.46
兴鑫物资 材料 市场价 5.72 47.42 0.02
星越工贸 材料 市场价 5.25 5.25
立博线缆 材料 市场价 5.23 5.23
矿区三鑫昌 材料 市场价 4.59
阳煤集团矿山服 材料 市场价 3.46
务部 材料 市场价 3.41 3.41
海泰支护 材料 市场价 3.40
二矿建安 材料 市场价 2.50
景安钢塑 材料 市场价 1.81 1.81
工会俱乐部商贸 材料 市场价 0.13
中心 设备 市场价 77,738.04 81.38 67,987.47 79.51
国贸公司 设备 市场价 3,810.00 3.99
信达通矿山工程 设备 市场价 880.00 0.92
华越公司 设备 市场价 526.50 0.55 11.82 0.01
华鑫电气 设备 市场价 291.62 0.31 994.94 1.16
科林公司 设备 市场价 234.17 0.25 234.17 0.27
天开电器 设备 市场价 194.24 0.20 248.74 0.29
光远工贸 设备 市场价 187.14 0.20 436.75 0.51
华宇德工贸 设备 市场价 159.99 0.17 167.97 0.20
中小企业七公司 设备 市场价 38.46 0.04
中小企业六公司 设备 市场价 18.77 0.02
华越八达 设备 市场价 5.00 0.01 28.15 0.03
集团公司 设备 市场价 5.55 0.01
第 50 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
预计 2014 年度日常关联交易的基本情况表（续五）
单位：万元
2014 年预计金额 2013 年实际金额
关联交易定价方
关联方 关联交易内容 占同类交 占同类交
式及决策程序 金额 金额
易比例(%) 易比例(%)
泰兴设备 设备 市场价 158.12 0.18
鑫旺机械 设备 市场价 3.42
华越创力 配件 市场价 1,000.00 2.64 191.55 0.40
华越公司 配件 市场价 600.00 1.59 655.01 1.37
丛鑫橡塑 配件 市场价 500.00 1.32 1,076.41 2.25
兴辉机械 配件 市场价 320.00 0.85 340.52 0.71
通达机械 配件 市场价 200.00 0.53 219.24 0.46
华杰机电 配件 市场价 150.00 0.40 146.24 0.31
恒通机械 配件 市场价 140.00 0.37 96.36 0.20
中小企业七公司 配件 市场价 130.00 0.34 176.57 0.37
三鑫昌公司 配件 市场价 120.00 0.32 110.12 0.23
广瑞达机械 配件 市场价 100.00 0.26 101.10 0.21
忻州通用 配件 市场价 80.00 0.21 135.46 0.28
鑫盛托辊 配件 市场价 45.00 0.12 15.97 0.03
集团公司 配件 市场价 16.24 0.04 130.74 0.21
明达工贸 配件 市场价 138.02 0.29
华晋机械 配件 市场价 132.47 0.28
兴鑫物资 配件 市场价 191.55 0.40
恒汇液压 配件 市场价 85.45 0.18
宜通盛机械 配件 市场价 48.78 0.10
从信制造 配件 市场价 33.99 0.07
润德贸易 配件 市场价 33.44 0.07
升通液压 配件 市场价 24.54 0.05
华盛矿用 配件 市场价 16.06 0.03
盛德矿业 配件 市场价 14.54 0.03
新华茂截齿 配件 市场价 13.28 0.03
华鑫电气 配件 市场价 11.29 0.02
新宇机械 配件 市场价 8.06 0.02
东昊液压 配件 市场价 7.89 0.02
华越八达 配件 市场价 5.30 0.01
新博机械 配件 市场价 210.75 0.44
岩土公司 研发费 市场价 667.28 4.37 667.28 3.14
华鑫电气 研发费 市场价 432.62 2.83 432.62 2.04
集团公司 研发费 市场价 100.00 0.65 111.60 0.53
科汇检测 研发费 市场价 90.00 0.59 93.49 0.44
诚正监理 研发费 市场价 20.00 0.13 20.00 0.09
第 51 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
预计 2014 年度日常关联交易的基本情况表（续六）
单位：万元
2014 年预计金额 2013 年实际金额
关联交易定价方
关联方 关联交易内容 占同类交 占同类交
式及决策程序 金额 金额
易比例(%) 易比例(%)
科林公司 研发费 市场价 15.18 0.10
新宇机械 研发费 市场价 5.67 0.03
邦奥伟业 研发费 市场价 5.20 0.02
新瑞昌机械 研发费 市场价 748.04 3.52
瓦斯治理 研发费 市场价 97.07 0.46
集团公司 供暖 政府定价 1,154.48 8 1,041.35 8.37
集团公司 煤气费 政府定价 1,134.47 100 1,110.47 100.00
集团公司 水 政府定价 2,012.72 93.38 3082.46 97.77
兆丰铝业 水 政府定价 72.13 3.35 70.19 2.23
亚美公司 水 政府定价 70.62 3.28
集团公司 电 政府定价 15,678.18 70.33 12,817.66 66.63
新元公司 电 政府定价 6,500.00 29.16 6,419.95 33.37
亚美公司 电 政府定价 114.61 0.51
华越公司 修理费 市场价 6,905.24 21.96 7,653.84 18.18
方华机械 修理费 市场价 1,949.76 6.20 6,511.09 15.47
华鑫电气 修理费 市场价 1,226.44 3.90 1,459.25 3.47
华盛矿用设备厂 修理费 市场价 1,007.00 3.20 92.85 0.22
广瑞达机械 修理费 市场价 811.00 2.58 1,296.32 3.08
景安机电 修理费 市场价 430.85 1.37 712.76 1.69
集团公司 修理费 市场价 380.43 1.21 608.49 1.45
明达工贸 修理费 市场价 291.15 0.93 352.76 0.84
恒通机械 修理费 市场价 274.00 0.87 289.15 0.69
鑫盛旺通 修理费 市场价 242.16 0.77 536.90 1.28
阳煤技校实习工 修理费 市场价 149.96 0.48
厂 修理费 市场价 133.74 0.43 133.74 0.32
兴鑫物资 修理费 市场价 100.00 0.32 531.37 1.26
北方锅炉 修理费 市场价 100.00 0.32
鹏飞建安 修理费 市场价 100.00 0.32 161.79 0.38
东昊液压 修理费 市场价 71.79 0.23 95.53 0.23
升通液压 修理费 市场价 37.07 0.12 37.07 0.09
中小七公司 修理费 市场价 33.75 0.11 152.91 0.36
石港公司 修理费 市场价 27.00 0.09 25.72 0.06
华杰机电 修理费 市场价 15.66 0.05 132.43 0.31
金法支护 修理费 市场价 4.00 0.01
通达机械 修理费 市场价 1.50 86.88 0.21
宏厦一公司 修理费 市场价 33.79 42.24 0.10
第 52 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
预计 2014 年度日常关联交易的基本情况表（续七）
单位：万元
2014 年预计金额 2013 年实际金额
关联交易定价方
关联方 关联交易内容 占同类交 占同类交
式及决策程序 金额 金额
易比例(%) 易比例(%)
盛德矿业 修理费 市场价 156.44 0.50 195.55 0.46
兴辉机械 修理费 市场价 120.99 0.38 151.24 0.36
宏联工贸 修理费 市场价 110.12 0.35 137.65 0.33
程锦建筑 修理费 市场价 99.23 0.32 124.04 0.29
光达机运 修理费 市场价 135.06 0.43 168.83 0.40
二矿建安 修理费 市场价 81.31 0.26 101.64 0.24
浩诚机械公司 修理费 市场价 120.26 0.38 150.32 0.36
中小企业公司 修理费 市场价 106.57 0.34 133.21 0.32
华盛矿用设备厂 修理费 市场价 18.58 0.06 23.23
华越创力 修理费 市场价 5.88 0.02 7.35 0.02
丰裕矿山 修理费 市场价 286.11 0.91 357.64 0.85
德源晟矿山 修理费 市场价 97.02 0.31 121.27 0.29
新博机械 修理费 市场价 93.02 0.30 116.27 0.28
华晋机械 修理费 市场价 79.31 0.25 99.14 0.24
恒烁工贸 修理费 市场价 54.33 0.17 67.92 0.16
新元机械 修理费 市场价 49.67 0.16 62.09 0.15
金法支护 修理费 市场价 18.96 0.05
联安矿用 修理费 市场价 16.92 0.04
信达通矿山工程 修理费 市场价 1.95
天开电器 修理费 市场价 1.89
集团公司 其他服务费 协议价 15999.33 50 15,984.38 54.54
诚正监理 其他服务费 市场价 2,279.45 10.19 1,941.33 6.62
寿阳管理中心 其他服务费 市场价 1,700.00 7.60 1,974.65 6.74
中小企业三公司 其他服务费 市场价 1,567.00 7.01 1,199.98 4.09
国辰建设 其他服务费 市场价 1,255.04 5.61 3,080.39 10.51
科林公司 其他服务费 市场价 676.53 3.03 856.21 2.92
嘉盛招标 其他服务费 市场价 650.82 2.91 527.19 1.80
中小企业一公司 其他服务费 市场价 650.00 2.91 733.40 2.50
嘉盛咨询 其他服务费 市场价 565.37 2.53 855.24 2.92
辰诚建设 其他服务费 市场价 400.00 1.79 464.45 1.58
通越运输 其他服务费 市场价 654.38 2.93
景安机电 其他服务费 市场价 320.00 1.43 137.19 0.47
光达机运 其他服务费 市场价 227.51 1.02
华越公司 其他服务费 市场价 154.57 0.69
中小企业公司 其他服务费 市场价 150.00 0.67 185.81 0.63
华杰机电 其他服务费 市场价 140.00 0.63
第 53 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
预计 2014 年度日常关联交易的基本情况表（续八）
单位：万元
2014 年预计金额 2013 年实际金额
关联交易定价方
关联方 关联交易内容 占同类交 占同类交
式及决策程序 金额 金额
易比例(%) 易比例(%)
宏联工贸 其他服务费 市场价 100.00 0.45
美业印刷 其他服务费 市场价 97.09 0.43 98.86 0.34
岩土公司 其他服务费 市场价 94.19 0.42 156.28
吉成公司 其他服务费 市场价 52.31 0.23 58.58 0.20
汇正建设 其他服务费 市场价 25.07 0.11 127.26 0.43
大中广告 其他服务费 市场价 10.08 0.03
晋源工贸 其他服务费 市场价 93.05 0.32
永欣印刷 其他服务费 市场价 5.88 0.02
日月恒加工 其他服务费 市场价 737.62 30.30 492.93 1.68
川河型煤 其他服务费 市场价 322.70
集团公司 房屋租赁费 协议价 1,396.56 100 1,396.56 100
集团公司 土地租赁费 协议价 3,290.75 100 2,296.53 100
集团公司 资产租赁费 协议价 13,303.58 100 7,325.55 100
集团公司 综采设备租赁 协议价 1,867.57 100 3,474.95 100
集团公司 单体柱租赁费 协议价 150.52 100 136.83 100
寺家庄煤业 铁路专线租赁 协议价 1,320.00 100 825.55 100
财务公司 贷款利息 协议价 9,145.00 100 7,961.27 100
合计 1,461,961.54 2091870.19
2,091,870.11
62.70
第 54 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
2.出售商品/提供劳务情况
预计 2014 年度日常关联交易的基本情况表
单位：万元
2014 年预计金额 2013 年实际金额
关联交易定价方
关联方 关联交易内容 占同类交易 占同类交易
式及决策程序 金额 金额
比例(%) 比例(%)
河北金墨 煤 市场价 293681.09 11.99 239,685.04 9.79
阳煤国新 煤 市场价 206,261.41 8.42 215,595.25 8.80
丰喜化肥 煤 市场价 65,623.08 2.68 81,810.24 3.34
兆丰铝业 煤 市场价 28,900.00 1.18 28,987.16 1.18
和顺化工 煤 市场价 25,025.38 1.02 12,369.28 0.51
中小企业公司 煤 市场价 20,495.73 0.84 17,380.01 0.71
齐鲁一化 煤 市场价 14,452.83 0.59
国贸公司 煤 市场价 13,675.22 0.56
恒通化工 煤 市场价 15,703.56 0.64
平原化工 煤 市场价 10,952.00 0.45
正元化肥 煤 市场价 430.77 0.02 10,480.50 0.43
深州化肥 煤 市场价 9,680.90 0.40
盂县化工 煤 市场价 9,515.90 0.39 3,176.87 0.13
上海投资公司 煤 市场价 8,835.00 0.36
烟台巨力 煤 市场价 6,557.38 0.27
亚美公司 煤 市场价 4,610.00 0.19 4,612.02 0.19
中冀正元 煤 市场价 4,016.08 0.16
柏坡正元 煤 市场价 4,557.83 0.19
丰喜国贸 煤 市场价 3,500.00 0.14 3,774.11 0.15
华瑞煤化工 煤 市场价 2,542.74 0.10 2,423.75 0.10
华信公司 煤 市场价 2,340.00
新元公司 煤 市场价 1,880.34 0.08 1,934.70 0.08
丰荷公司 煤 市场价 1,000.00 0.04 1,448.13 0.06
恒源化工 煤 市场价 518.90 0.02
集团公司 煤 市场价 382.52 0.02 122.09
氯碱化工 煤 市场价 360.00 0.01 366.90 0.01
威虎化工 煤 市场价 58.00 58.29
三维股份 煤 市场价 1,474.84 0.06
奥伦贸易 煤 市场价 290.82 0.01
景安机电 煤 市场价 66.15
泰耀工贸 煤 市场价 39.59
新力通达 煤 市场价 33.42
百立通建材 煤 市场价 30.01
川河型煤 煤 市场价 24.78
第 55 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
预计 2014 年度日常关联交易的基本情况表（续一）
单位：万元
2014 年预计金额 2013 年实际金额
关联交易定价方
关联方 关联交易内容 占同类交易 占同类交易
式及决策程序 金额 金额
比例(%) 比例(%)
盛德矿业 煤 市场价 17.70
晋北煤业 煤 市场价 13.25
寿阳管理公司 煤 市场价 12.74
吉安橡塑 煤 市场价 10.34
宏联工贸 煤 市场价 6.44
二矿建安 煤 市场价 5.74
晋源工贸 煤 市场价 3.90
兆丰信远 贸易 市场价 234,623.00 4.36
润兰商贸 贸易 市场价 104,816.48 1.95
华越公司 贸易 市场价 73,088.78 1.36
丰喜肥业 贸易 市场价 58,693.76 1.09
郯城商贸 贸易 市场价 44,535.46 0.83
河北金墨 贸易 市场价 35,998.94 0.67
奥伦贸易 贸易 市场价 31,389.28 0.72
恒通化工 贸易 市场价 23,024.04 0.43
中小企业一公司 贸易 市场价 22,697.75 0.42
集团公司 贸易 市场价 3,890.23 0.07
房地产开发公司 贸易 市场价 2,678.69 0.05
太化股份 贸易 市场价 2,576.92 0.05
建工商贸 贸易 市场价 929.11 0.02
物资经销 贸易 市场价 865.28 0.02
三木鑫公司 贸易 市场价 279.73 0.01
三六五商贸 贸易 市场价 253.96
宏厦公司 贸易 市场价 40.84
华越公司 材料 市场价 353.81 0.29 239.05 0.32
物资经销 材料 市场价 265.26 0.22 475.01 0.64
兴峪公司 材料 市场价 108.96 0.09 108.96 0.15
运裕煤业 材料 市场价 102.69 0.08 102.69 0.14
集团公司 材料 市场价 92.43 0.08 82.62 0.11
中小企业第一公司 材料 市场价 70.54 0.06 70.54 0.1
盛德矿业 材料 市场价 65.07 0.05 65.07 0.09
坪上煤业 材料 市场价 54.54 0.04 54.54 0.07
兆丰铝业 材料 市场价 40.48 0.03 40.48 0.05
长沟煤业 材料 市场价 22.39 0.02 22.39 0.03
新大地煤业 材料 市场价 19.86 0.02 19.86 0.03
奥伦贸易 材料 市场价 16.38 0.01 16.38 0.02
第 56 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
预计 2014 年度日常关联交易的基本情况表（续二）
单位：万元
2014 年预计金额 2013 年实际金额
关联交易定价方
关联方 关联交易内容 占同类交易 占同类交易
式及决策程序 金额 金额
比例(%) 比例(%)
建工商贸 材料 市场价 9.96 0.01 9.96 0.01
鹏飞建安 材料 市场价 4.15 4.15 0.01
矿山化工 材料 市场价 2.57 2.57
光达机运 材料 市场价 0.66 0.66
恒通化工 材料 市场价 0.51 0.51
威虎化工 材料 市场价 1.04
集团公司 车证款 市场价 750.00 35.24 790.78 35.93
兆丰铝业 车证款 市场价 80.00 3.76 84.60 3.84
亚美公司 车证款 市场价 50.00 2.35 53.28 2.42
宏厦一公司 车证款 市场价 50.00 2.35 57.04 2.59
华越公司 车证款 市场价 35.00 1.64 38.78 1.76
宏厦三公司 车证款 市场价 15.00 0.70 19.22 0.87
国辰建设 车证款 市场价 11.68 0.55 11.68 0.53
房地产开发公司 车证款 市场价 9.63 0.45 9.63 0.44
威虎化工 车证款 市场价 6.00 0.28 7.88 0.36
鹏飞建安 车证款 市场价 6.00 0.28 7.54 0.34
华越创力 车证款 市场价 4.00 0.19 0.64 0.03
岩土公司 车证款 市场价 2.00 0.09 2.50 0.11
阳煤电石 车证款 市场价 2.00 0.09 2.72 0.12
天安能源 车证款 市场价 0.20 0.01 0.28 0.01
财务公司 车证款 市场价 0.20 0.01 0.27 0.01
集团公司 电 政府定价 28,490.02 75.60 28,493.97 78.86
京宇磁材 电 政府定价 1,024.57 2.72
华越公司 电 政府定价 427.37 1.13 631.16 1.75
宏厦一公司 电 政府定价 99.06 0.26 99.44 0.28
华鑫电气 电 政府定价 38.08 0.10 36.46 0.1
矿山化工 电 政府定价 27.39 0.07 18.82 0.05
宏厦三公司 电 政府定价 19.79 0.05 106.26 0.29
岩土公司 电 政府定价 14.86 0.04 14.86 0.04
鹏飞建安 电 政府定价 3.67 0.01 3.67 0.01
中小六公司 电 政府定价 2.71 0.01 2.71 0.01
宏厦公司 电 政府定价 0.74 44.93 0.12
兆丰铝业 电 政府定价 1.44
恒轩机械 电 政府定价 23.45 0.06
扬德煤层气 电 政府定价 4.62 0.01
德源晟矿山 电 政府定价 3.70 0.01
第 57 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
预计 2014 年度日常关联交易的基本情况表（续三）
单位：万元
2014 年预计金额 2013 年实际金额
关联交易定价方
关联方 关联交易内容 占同类交易 占同类交易
式及决策程序 金额 金额
比例(%) 比例(%)
盛德矿业 电 政府定价 0.84
华鑫矿山 电 政府定价 1.61
宏厦一公司 水 政府定价 9.42 58.04 9.42 15.67
宏厦三公司 水 政府定价 6.81 41.96 50.70 84.33
集团公司 配件 市场价 290.33 3.99 219.48 2.62
新元公司 配件 市场价 107.02 1.47 95.60 1.14
华越公司 配件 市场价 16.89 0.23 11.22 0.13
宏厦一公司 配件 市场价 484.24 6.65
宏厦一建商贸 配件 市场价 501.49 5.98
宇奥物资 配件 市场价 263.31 3.14
右玉元堡 配件 市场价 95.33 1.31 119.76 1.43
寺家庄煤业 配件 市场价 40.54 0.56 55.29 0.66
方华机械 配件 市场价 14.00 0.19 14.62 0.17
长沟煤业 配件 市场价 11.00 0.15 11.85 0.14
昔阳运裕 配件 市场价 10.00 0.14 9.93 0.12
孙家沟煤业 配件 市场价 7.57 0.10 9.82 0.12
广瑞达机械 配件 市场价 8.42 0.1
坪上煤业 配件 市场价 6.00 0.08 6.06 0.07
泰安煤业 配件 市场价 5.00 0.07 5.40 0.06
石港公司 配件 市场价 2.50 0.03 2.75 0.03
兴峪公司 配件 市场价 2.10 0.03 2.39 0.03
集团公司 设备 市场价 3,494.54 100
集团公司 热 政府定价 3,140.34 28.47 3,140.34 28.47
中小企业公司 热 政府定价 76.57 0.64 45.38 0.41
宏厦三建 热 政府定价 7.08 0.06 7.08 0.06
矿山化工 热 政府定价 1.59 0.01 1.59 0.01
建材总厂 热 政府定价 5.81 0.04 5.81 0.04
鹏飞建安 热 政府定价 3.9 0.02 3.9 0.02
晋源工贸 热 政府定价 2.11 0.01 2.11 0.01
新宇机械 热 政府定价 1.32 0.01 1.32 0.01
盛德矿业 热 政府定价 1.28 0.01 1.28 0.01
海泰支护 热 政府定价 0.96 0.96 0
光达机运 热 政府定价 0.40 0.40 0
新元公司 运费 市场价 3,674.84 5.41 3,674.84 4.69
长沟煤业 运费 市场价 532.10 0.78 532.10 0.68
第 58 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
预计 2014 年度日常关联交易的基本情况表（续四）
单位：万元
2014 年预计金额 2013 年实际金额
关联交易定价方
关联方 关联交易内容 占同类交易 占同类交易
式及决策程序 金额 金额
比例(%) 比例(%)
寺家庄煤业 运费 市场价 500.00 0.74 861.23 1.1
兆丰铝业 运费 市场价 350.00 0.52 1,487.76 1.9
通越运输 运费 市场价 350.00 0.52 1,020.65 1.3
元堡煤业 运费 市场价 214.80 0.32 214.80 0.27
新大地煤业 运费 市场价 197.81 0.29 197.81 0.25
南岭煤业 运费 市场价 140.05 0.21 140.05 0.18
集团公司 运费 市场价 131.09 0.19 131.09 0.17
碾沟煤业 运费 市场价 78.01 0.11 78.01 0.1
孙家沟煤业 运费 市场价 71.74 0.11 71.74 0.09
运裕煤业 运费 市场价 70.06 0.10 70.06 0.09
氯碱化工 运费 市场价 70.00 0.10 75.90 0.1
石港公司 运费 市场价 59.06 0.09 59.06 0.08
泰安煤业 运费 市场价 49.50 0.07 49.50 0.06
兆丰铝土矿 运费 市场价 44.53 0.07 44.53 0.06
登茂通煤业 运费 市场价 31.54 0.05 77.54 0.1
盂县化工 运费 市场价 30.69 0.05 30.69 0.04
光远工贸 运费 市场价 23.65 0.03
和顺化工 运费 市场价 15.96 0.02 30.46 0.04
扬德煤层气 运费 市场价 11.65 0.02 11.65 0.01
华泓煤业 运费 市场价 11.20 0.02 11.20 0.01
森杰煤业 运费 市场价 11.20 0.02 40.12 0.05
石丘煤业 运费 市场价 11.20 0.02 17.77 0.02
中卫青洼 运费 市场价 11.20 0.02 17.77 0.02
东沟煤业 运费 市场价 11.20 0.02 11.20 0.01
上河煤业 运费 市场价 11.20 0.02 11.20 0.01
下交煤业 运费 市场价 11.20 0.02 46.16 0.06
堡子煤业 运费 市场价 11.20 0.02 17.77 0.02
山凹煤业 运费 市场价 11.20 0.02 11.20 0.01
汇嵘煤业 运费 市场价 11.20 0.02 11.20 0.01
河寨煤业 运费 市场价 11.20 0.02 11.20 0.01
华越创力 运费 市场价 9.87 0.01
寿阳化工 运费 市场价 4.47 0.01 4.47 0.01
宏厦三公司 运费 市场价 3.33 3.33
华越公司 运费 市场价 1.06 9.87 0.01
太行建设 运费 市场价 0.31 0.31
第 59 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
预计 2014 年度日常关联交易的基本情况表（续五）
单位：万元
2014 年预计金额 2013 年实际金额
关联交易定价方
关联方 关联交易内容 占同类交易 占同类交易
式及决策程序 金额 金额
比例(%) 比例(%)
国泰运输 运费 市场价 604.91 0.77
恒日实业 运费 市场价 465.69 0.59
光达机运 运费 市场价 432.29 0.49
景安机电 运费 市场价 324.48 0.41
晋恒祥煤矸 运费 市场价 227.13 0.29
河北金墨 运费 市场价 150.92 0.19
华杰机电 运费 市场价 148.45 0.19
宏联工贸 运费 市场价 107.66 0.14
平原化工 运费 市场价 79.19 0.1
柏坡正元 运费 市场价 71.89 0.09
华越公司 运费 市场价 1.06
新元公司 检验费 市场价 501.87 36.07 501.18 36.05
寺家庄煤业 检验费 市场价 131.65 9.46 131.65 9.47
运裕煤业 检验费 市场价 79.82 5.74 79.82 5.74
石港公司 检验费 市场价 58.16 4.18 56.45 4.06
坪上煤业 检验费 市场价 49.74 3.58 49.74 3.58
南岭煤业 检验费 市场价 28.03 2.01 28.03 2.02
碾沟煤业 检验费 市场价 3.78 0.27
科林公司 检验费 市场价 0.67 0.05
奥伦贸易 检验费 市场价 0.31 0.02
兆丰铝业 检验费 市场价 0.24 0.02
集团公司 试验费 市场价 48.75 3.5 48.75 3.51
威虎化工 试验费 市场价 0.99 0.07 0.99 0.07
宏厦一公司 试验费 市场价 0.72 0.05
长沟煤业 试验费 市场价 0.56 0.04 0.56 0.04
兆丰铝业 试验费 市场价 0.40 0.03 0.40 0.03
盂县化工 试验费 市场价 0.29 0.02 0.29 0.02
新元公司 试验费 市场价 0.69 0.05
石港公司 试验费 市场价 1.71 0.12
宏厦建安 试验费 市场价 0.72 0.05
集团公司 工程款 市场价 600.00 100.00
集团公司 托管费 市场价 200.00 100.00 200.00 100.00
集团公司 综采设备租赁费 协议价 250.00 48.39 258.94 47.56
新元公司 综采设备租赁费 协议价 38.00 7.35 38.85 7.13
泰安煤业 综采设备租赁费 协议价 35.06 6.79 35.06 6.44
第 60 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
预计 2014 年度日常关联交易的基本情况表（续六）
单位：万元
2014 年预计金额 2013 年实际金额
关联交易定价方
关联方 关联交易内容 占同类交易 占同类交易
式及决策程序 金额 金额
比例(%) 比例(%)
翼城下交 综采设备租赁 协议价 30.77 5.95 30.77 5.65
石港公司 费
综采设备租赁 协议价 23.12 4.48 23.12 4.25
宏厦一公司 费
综采设备租赁 协议价 21.78 4.22 21.78 4.00
孙家沟煤业 费
综采设备租赁 协议价 20.40 3.95 20.40 3.75
新大地煤业 费
综采设备租赁 协议价 19.90 3.85 19.90 3.65
寺家庄煤业 费
综采设备租赁 协议价 19.83 3.84 19.83 3.64
运裕煤业 费
综采设备租赁 协议价 15.06 2.91 15.06 2.77
天煜新星煤业 费
综采设备租赁 协议价 12.65 2.45 12.65 2.32
南岭煤业 费
综采设备租赁 协议价 11.07 2.14 11.07 2.03
兴峪公司 费
综采设备租赁 协议价 10.16 1.97 10.16 1.87
五鑫煤业 费
综采设备租赁 协议价 6.00 1.16 7.89 1.45
坪上煤业 费
综采设备租赁 协议价 5.00 1.10 4.66 1.23
长沟煤业 费
综采设备租赁 协议价 1.50 0.29 1.67 0.31
石丘煤业 费
综采设备租赁 协议价 1.40 0.27 1.49 0.27
圣天宝地煤业 费
综采设备租赁 协议价 3.50 0.68 3.80 0.70
中小企业第一公 费
综采设备租赁 协议价 4.00 0.77 3.81 0.70
司
中小企业三公司 费
综采设备租赁 协议价 2.82 0.54 2.82 0.52
碾沟煤业 费
综采设备租赁 协议价 1.12 0.22 1.12 0.21
华泓煤业 费
综采设备租赁 协议价 1.00 0.19 0.94 0.17
下交煤业 费
综采设备租赁 协议价 0.88 0.17 0.88 0.15
登茂通煤业 费
综采设备租赁 协议价 0.75 0.14 0.75 0.14
河寨煤业 费
综采设备租赁 协议价 0.73 0.14 0.73 0.13
中小二公司 费
综采设备租赁 协议价 0.55 0.11 0.55 0.10
汇嵘煤业 费
综采设备租赁 协议价 0.21 0.04 0.21 0.04
堡子煤业 费
综采设备租赁 协议价 0.11 0.02 0.11 0.02
元堡煤业 费
综采设备租赁 协议价 0.09 0.02 0.09 0.02
山凹煤业 费
综采设备租赁 协议价 0.07 0.01 0.07 0.01
森杰煤业 费
综采设备租赁 协议价 0.02 0.02
财务公司 费
存款利息 2,000.00 2,298.55
合计 736895.33 1388720.93
3.其他关联交易
单位：万元
2014 年预计金额 2013 年实际金额
关联方名称 关联交易内容 占同类交易比例
金额 占同类交易比例（%） 金额
（%）
集团公司 上缴环保基金 5,972.65 100
新环宇公司 承包费 2,580.00 100 139.30 100
第 61 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
二、关联方介绍和履约能力分析
（一）关联方介绍
1.阳泉煤业（集团）有限责任公司
住所：阳泉市北大西街 5 号
法定代表人：赵石平
注册资本：758,037.23 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：原煤开采（限分支机构）及加工。煤层气开发。建筑安装。
勘察设计。物资供销。铁路公路运输。煤气、电力生产(仅限分支机构)。仓
储服务。房地产经营。矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务(仅限分
支机构)。机械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、
服装、劳保用品、矿灯、广告制作。印刷。消防器材、医疗器械修理、销售。
汽车修理(仅限分支机构)。种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）。园
林营造。本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口。进口本企业生产、
科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设
备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带
芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）。
2.山西宏厦第一建设有限责任公司
住所：阳泉矿区桥西街 11 楼
法定代表人：林彦清
注册资本：8,000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：特种设备（锅炉）安装（许可至 2014 年 6 月
23 日）；工程地质测量（许可至 2014 年 12 月 31 日）道路普通货物运输（许
可至 2016 年 6 月 17 日）矿建工程，工业民用建筑，机电设备安装，土石方
工程，管道工程，工程爆破与拆除隧道工程，钢结构工程，化工石油及冶炼
工程（以上许可至 2015 年 2 月 28 日）承揽本公司{电力设施承装（修，试）
许可证}核定范围内的电力设施承装（修，试）许可至 2015 年 5 月 18 日
一般经营项目：建材自销，生产民用电子产品（国家不准经营的除外）、
技术咨询，设备，周转材料、房屋租赁，投资及其资产管理（不得从事金融
及融资业务，国家禁止投资的行业除外），制造，销售矿用井下锚杆。
3.山西右玉元堡煤业有限责任公司
住所：山西省朔州市右玉县元堡子镇元堡子村
第 62 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
法定代表人：穆计科
注册资本：40,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：煤炭开采（有效期至 2016 年 7 月 4 日）。
4.阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司
住所：晋中市和顺县李阳镇北李阳村
法定代表人：王虎牛
注册资本：12,000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：煤炭开采（有效期至 2015 年 01 月 25 日）。
5.山西兆丰铝业有限责任公司
住所：阳泉经济技术开发区氧化铝厂区办公楼
法定代表人：于治国
注册资本：260,884.6045万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：煤矸石综合利用发售电（该项仅限分公司经
营），生产、销售氧化铝、铝锭、铝型材、铝制品。
6.太原化工股份有限公司
住所：太原市学府西街高科技园区长治路工西三条 2 号
法定代表人：邢亚东
注册资本：51,440.2025 万元
企业类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：许可经营项目：研制、开发、生产、销售化工产品及原料、
化肥、焦炭、煤气，生物化工产品、精细化工产品
一般经营项目：贵金属加工（除金银）；机械制造；工业用水生产；服装
加工；信息咨询；化工产品来料加工；劳务服务；批发零售仪器仪表；五金
交电，金属材料，钢材，建材（除木材），磁材不锈钢制品：加工销售商品混
凝土，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定，禁止进出口的
商品及技术除外）；液氮充酸。
7.山西朔州平鲁区阳煤泰安煤业有限公司
住所：朔州市平鲁区白堂乡曹庄村西
法定代表人：付永永
注册资本：2,000 万元
第 63 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：煤炭开采（有效期至 2016 年 9 月 28 日）
8.山西辰诚建设工程有限公司
住所：阳泉矿区北大西街5号
法定代表人：刘万江
注册资本：3,758万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：承揽本公司资质证书核定范围内的设备监理
业务
一般经营项目：建筑新技术开发及应用，工程技术咨询，机电产品开发，
制作工程技术资料。
9.山西诚正建设监理咨询有限公司
住所：阳泉矿区北大西街 5 号
法定代表人：郝毅民
注册资本：618 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：承揽本公司《工程监理资质证书》核定范围内的工程监理及
咨询业务（许可至 2014 年 10 月 9 日）。
10.山西国辰建设工程勘察设计有限公司
住所：山西阳泉矿区北大西街 5 号
法定代表人：刘万江
注册资本：818 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：承揽本公司《工程勘察证书》与《工程设计资质证书》核定
范围内的工程勘察业务与工程设计业务（许可至 2015 年 1 月 26 日）
一般经营项目：销售机械设备（不含汽车），五金交电，电子产品（不含
卫星地面接收设备），建设新技术开发，应用，机电产品开发，制作工程技术
资料。
11.山西科林矿山检测技术有限责任公司
住所：阳泉矿区北大西街5号
法定代表人：徐玉龙
注册资本：300万元
企业类型：有限责任公司
第 64 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
经营范围：环境监测，煤矿设备性能测试，能平衡测试，矿井主扇特性
测试，煤矿安全仪器仪表测试，锅炉、热风炉热效率测试，矿井瓦斯抽放设
计及其安装，技术咨询服务，气体分析，油品化验，标准气体配置（不含化
学危险品），煤尘爆炸性鉴定，媒质分析，自救器生产、修理、检测，计量仪
器、仪表检定、校正，销售煤矿专用设备、仪器、仪表（国家不准经营的除
外）
一般经营项目：五金、交电。
12.阳泉华越创力采掘机械制造有限公司
住所：阳泉经济技术开发区东区义白路东侧北海路三亚街 1 号
法定代表人：郑绍兵
注册资本：5,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：制造、销售、修理采掘机械及其配件（法律、
行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可
经营），工业自动化系统技术开发，矿山电气设备的技术开发，技术服务，技
术咨询，销售通用零部件、机械设备（不含汽车）、五金、交电、电线、电缆、
电子产品（不含卫星地面接收设备）、仪器仪表、钢材、木材、建材、耐火材
料，劳务派遣，机电安装修理（不含特种设备）。
13.阳泉华越八达矿用电气制造有限公司
住所：阳泉矿区北大街 305 号
法定代表人：匡志强
注册资本：1,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：制造、销售井下综合自动化系统、移动变电
站、高压真空配电装置、防爆型高低压智能化真空开关、矿用防爆兼本质安
全型电力监测装置，不间断电源箱、电力分站、智能保护单元、真空接触器、
真空断路器、隔离换向开关、检测试验设备，销售耐火材料，机械设备，五
金交电及电子产品（不含汽车及卫星地面接收设备），钢材，木材，建材，铜
材，铝材，磁性材料，电线，电缆，润滑油，脂，仪器，仪表，化工产品（不
含火工，危险化学品及一类易制毒化学品）汽车配件，橡胶制品，塑料制品，
一般劳保用品，设备修理（不含特种设备）（法律、行政法规及国务院决定规
定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。
14.阳泉煤业集团华越机械有限公司
住所：阳泉矿区桃南中路 112 号
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
法定代表人：刘梅生
注册资本：13,878.7700 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输（许可至 2014 年 6 月 6 日）
**。
一般经营项目：制造、销售机电设备（法律、行政法规规定需审批的，
应经审批或许可后持营业执照方可经营）及其配件、支护产品，机电修理、
安装，理化指标计量，技术咨询，销售铸锻件及通用零部件、耐火材料、五
金交电、机械设备（不含汽车）、钢材、木材、建材、装璜装饰材料、金属丝
及其制品、铜材、铝材、磁性材料、电线、电缆、润滑油脂、仪器仪表、化
工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、电子产品（不含卫星
地面接收设备）、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、一般劳保用品、计算机、
软件及辅助设备，安装塑钢门窗。
15.山西新元煤炭有限责任公司
住所：寿阳县朝阳镇草沟村
法定代表人：陈俊明
注册资本：8,400万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：煤炭开采（有效期至 2014 年 10 月 25 日）及
洗选。
16.山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司
住所：山西省晋中市昔阳县乐平镇下秦山村
法定代表人：张晓明
注册资本：123,700万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：煤炭开采（有效期至 2016 年 11 月 14 日）。
17.山西昔阳运裕煤业有限责任公司
住所：昔阳县大寨镇赵秦宫村南
法定代表人：李志平
注册资本：7,505.12 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：煤炭开采（有效期至 2014 年 10 月 14 日）。
18.山西石港煤业有限责任公司
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
住所：左权县寒王乡石港村
法定代表人：王冬平
注册资本：11,000万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：煤炭开采
一般经营项目：煤矿技术管理和业务咨询。
19.阳泉煤业集团天安能源投资有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区北大西街 5 号
法定代表人：高彦清
注册资本：25,500 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：对煤矿企业及相关产业投资及其资产管理，
受托提供企业管理（法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审
批或许可后持营业执照方可经营）。
20.山西京宇磁性材料有限公司
住所：阳泉平定县贵石沟
法定代表人：贾建华
注册资本：4,460万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：销售钕铁硼、铁氧体、金属钕及相关磁性材
料产品及上述商品出口业务（国家不准经营者除外），磁性材料新技术开发，
厂房租赁。
21.阳泉煤业集团物资经销有限责任公司
住所：阳泉矿区桃南中路 87 号
法定代表人：张巧林
注册资本：30,159.6 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：经销钢材、铝材、铜材、铁矿石、铁矿粉、
建材、木材、铝钒土、硫铁矿、非金属矿及制品、橡胶制品、五金、交电、
化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备（不含小轿车）、
电子产品（不含卫星地面接收设备），文具用品、体育用品、一般劳保用品、
化妆品，卫生用品，清洁用品，消防器材，国家允许的废旧物资回收，场地
房屋租赁，物资招投标代理，物流服务。
许可经营项目：道路普通货物运输（该项目许可至 2016 年 2 月 26 日），
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
零售压缩气体、易燃液体、活性炭、电石、漂白粉，氧化铝、石棉、硫酸、
盐酸、液碱、烧碱（许可至 2015 年 1 月 8 日）。
22.阳泉威虎化工有限责任公司
住所：阳泉矿区桃北西路 24 号
法定代表人：程占罗
注册资本：982.86 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输（许可至 2014 年 6 月 2 日）
一般经营项目：生产、销售乳化油、防冻液，水电维修，塑料制品加工，
设备维修（除特种设备）。
23.阳泉煤业集团晋南煤炭管理有限责任公司
住所：临汾市解放东路 50 号院物业楼
法定代表人：陈国华
注册资本：1,000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：煤矿的投资及管理。（以上经营项目国家法律
法规规定需审批的除外）。
24.山东阳煤恒通化工股份有限公司
住所：郯城县人民路 327 号
法定代表人：武晋生
注册资本：17,586.1883 万元
企业类型：股份有限公司
前置许可经营项目：碳酰二胺，液氯、氢氧化钠溶液、聚氯乙烯、液氨、
氯乙酸、氯化苄、次氯酸钙、盐酸、三氯化磷、甲醇、氢气、过氧化氢的生
产销售（有效期至 2014 年 6 月 19 日）。以下限分支机构经营；
许可证范围内压力容器设计、制造，焊接气瓶的检验服务。
一般经营项目：进料加工和“三来一补”业务;备案范围进出口业务（凭
备案证经营）；热源供应（国家有规定的凭许可证经营）。
25.阳泉煤业集团九洲园林绿化有限责任公司
住所：阳泉矿区东山路大垴区
法定代表人：柯天生
注册资本：500 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人投资）
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
经营范围：承担本公司《城市园林绿化企业资质证书》核定范围内的城
市园林绿化工程（许可至 2014 年 9 月 30 日）。
一般经营项目：销售花卉。
26.阳泉煤业（集团）物业管理有限责任公司
住所：阳泉矿区东山路大垴区
法定代表人：郭存珍
注册资本：50万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：物业管理（许可至 2014 年 8 月 31 日）。
一般经营项目：家政服务，经销建材、百货、日杂（不含烟花爆竹），房
屋租赁，房屋修缮，管道维修
27.山西宏厦建筑工程有限公司
住所：阳泉经济技术开发区泉中路 413 号名仕公馆 10 至 12 层
法定代表人：冯琪
注册资本：6,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：工业与民用建筑工程施工，矿山建筑安装工
程，土石方工程施工，公路工程施工，装璜工程施工（上述项目许可至 2015
年 1 月 19 日），房地产开发及经营（许可至 2016 年 7 月 24 日）。
一般经营项目：加工钢结构、金属拱型波纹屋盖、金属压型板、复合板、
加工、按装门窗，房屋、场地租赁，利用自有媒体发布户外广告，销售建筑
材料、室内装饰材料、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易
制毒化学品、机械设备、电子产品；（不含卫星地面接收设备）、电线、电缆、
仪器仪表、钢结构构件、塑钢门窗、铝合金门窗、文具用品、体育用品、工
艺品、办公家具、日用百货、服装鞋帽、照相器材，机械设备、周转材料租
赁，（以下限分公司租赁）；制造、销售预拌混凝土。
28.阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司
住所：和顺县义兴镇后沟村
法定代表人：商继庭
注册资本：8,000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
许可经营项目：煤炭开采（有效期至 2016 年 1 月 10 日）
一般经营项目：煤矿开采技术咨询及服务;房屋租赁：设备租赁及维修。
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29.阳煤集团深州化肥有限公司
住所：深州市西外环路 126 号（西侧）
法定代表人：柳小丰
注册资本：42,251.96 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：碳酸氢铵生产、销售。许可经营项目：甲醇、
液氨、硫磺生产、销售（该项目有效期以安全生产许可证核定期限为准）。
30.山西太行建设开发有限公司
住所：阳泉矿区北大街 207 号
法定代表人：李若辉
注册资本：6,500 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）
许可经营项目：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的房屋
建筑工程，建筑装修装饰工程，机电设备安装工程，送变电工程，钢结构工
程，公路工程施工（许可至 2014 年 11 月 28 日）
一般经营项目：加工建材、水泥预制构件、木器制品、金属制品，建筑
机械设备及周转材料租赁，销售建材，工程机械，化工（不含火工、化学危
险品及易制毒化学品）日用百货、文化用品、房屋出租（以下项目仅限下属
分公司经营）中餐、住宿。
31.阳泉煤业太行地产投资管理有限公司
住所：阳泉矿区北大街 207 号
法定代表人：赵贵生
注册资本：5,017.32 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：对所属公司的投资及其资产管理（不得从事
金融业务） 。
32.昔阳县坪上煤业有限责任公司
住所：昔阳县乐平镇坪上村
法定代表人：张永贵
注册资本：8,725 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：煤炭开采（有效期至 2014 年 10 月 27 日）。
33.山西阳煤氯碱化工有限责任公司
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住所：山西省平定县石门口乡南上庄村
法定代表人：曹永利
注册资本：29,000万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：许可经营项目：生产、销售烧碱、聚氯乙烯、液氯、盐酸及
其它化工附属品。货物运输（1 类 1 项，2 类 1 项，2 类 2 项，3 类，8 类，4
类 3 项）。
34.阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司
住所：太原市精营东二道街 18 号
法定代表人：高彦清
注册资本：140,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：对煤炭开采企业及相关产业的投资及管理，
煤炭开采技术咨询服务；房屋设备租赁；普通机械设备、矿山原材料的销售。
35.阳煤集团烟台巨力化肥有限公司
住所：莱阳市荆山路 105 号
法定代表人：李照田
注册资本：15,000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：前置许可经营项目：制造销售液体无水氨、工业用甲醇、液
体二氧化碳（有效期至 2014 年 09 月 29 日）；制造销售尿素、碳酸氢铵（凭
环保许可经营）；普通货运（有效期至 2015 年 8 月 2 日）。
36.山西宏厦建筑工程第三有限公司
住所：阳泉矿区桃北西路 17 号
法定代表人：李富荣
注册资本：6,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：加工、销售预拌商品混凝土，制作、安装、
销售建筑门窗，生产、销售隔热和隔音材料，制作、销售钢模板、钢架板、
直螺纹套筒，U 型卡，加工、销售塑料板、管及型材，劳务派遣。
许可经营项目：承揽本公司资质证书核定范围内的房屋建筑工程、机电
安装工程、公路路基工程，预拌商品混凝土，桥梁工程，钢结构工程、地基
与基础工程施工、市政、公用工程施工（以上许可至 2015 年 1 月 19 日）；道
路普通货物运输（许可至 2017 年 1 月 31 日）。
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37.阳泉新宇岩土工程有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区西河路18号
法定代表人：石晓红
注册资本：624.49万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：承揽本公司资质证核定范围内的工程地质勘察，岩土工程勘
察、设计、治理、监理、监测，矿产地质调查与勘探，水文地质勘察及钻井，
地球物理勘探，矿山测绘、工程测绘及城市规划测量，地质灾害治理工程的
勘查、设计、评估、绘制、复制图纸，房屋租赁，吊装。
38.山西嘉盛工程造价咨询有限公司
住所：山西省阳泉市矿区西河口馨安家园 1 号楼 5 层
法定代表人：李蔼春
注册资本：1,000 万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：许可经营项目：承揽本公司《工程造价咨询企业资质证书》
核定范围内的工程造价咨询业务（许可至 2016 年 12 月 31 日）；编制项目建
议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询
（许可至 2014 年 8 月 11 日）。
39.山西阳煤集团南岭煤业有限公司
住所：太原市清徐县东于镇南岭村
法定代表人：田秀龙
注册资本：11,333.43 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产经营）。
40.阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司
住所：盂县路家村镇石坡峪村
法定代表人：宁斌
注册资本：900 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：煤炭开采（有效期至 2016 年 11 月 20 日）
一般经营项目：煤矿建材及设备购销。
41.山西嘉盛招标代理有限公司
住所：阳泉矿区北大西街 5 号
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法定代表人：霍显亮
注册资本：1,050 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：货物、工程、服务的招标代理，代理编制招
标文件，审查投标人资格，编制标底，草拟合同以及其它相关业务的咨询及
服务。一般经营项目：经国家批准的货物进出口及技术进出口业务（国家限
制或禁止进出口的货物及技术除外）。
42.山西亚美建筑工程材料有限责任公司
住所：山西省阳泉市郊区李家庄乡驼岭头村（白泉工业园）
法定代表人：淮红管
注册资本：15,475.7万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输（许可至2017年3月27日）。
一般经营项目：制造、销售水泥、水泥添加剂，混凝土免烧砖，加工石
料、包装袋，机械加工，销售建材、钢材、木材、汽车配件、百货、五金、
交电、化工（不含火工、化学危险品及易制毒化学品），家电维修，房屋租赁，
加工耐火材料、磨具、磨料、建筑材料、金属制品、石料，生产、销售氧化
铝、脱硫剂，铁路转运，化验，计量服务，出口铝矾土及其熟料、粉料、铝
镁浇注料、青刚玉、粘土耐火砖、高铝砖、硬质粘土、焦宝石，进口本公司
所需原辅材料、机械设备及零配件，预制构件制作。
43.阳泉鹏飞建筑安装有限公司
住所：阳泉矿区一矿红岭湾
法定代表人：温向生
注册资本：2,600 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：室内装潢，劳务派遣，汽车及建筑工程机械
与设备租赁，矿山钻孔打钻，采空区治理（该两项应取得资质证书后，持营
业执照方可经营）（以下项目仅限分公司经营）销售文具用品、体育用品、五
金、交电，设备修理（不含特种设备）；加工，销售楼板及其它预制构件、铝
合金门窗、PVC 管件、橡胶制品、彩瓦、人行道砖，销售建材、钢材、电线，
电缆、机械设备（不含汽车）、一般劳保用品；加工销售矿用支护产品，商品
混凝土，正餐服务（该项限分公司经营）。
许可经营项目：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的房屋
建筑工程施工（许可至 2014 年 12 月 4 日），道路普通货物运输（许可至 2014
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年 12 月 16 日）。
44.阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司
住所：临淄区一化南路 2 号
法定代表人：丁连杰
注册资本：11,632 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：前置许可经营项目：生产、销售甲醇、氨（液化的）、氨溶液、
硫磺、氢（压缩）、一氧化碳和氢混合物（合成气）（以上范围安全生产许可
证有效期至 2015 年 4 月 11 日）
一般经营项目：生产、销售尿素、复混肥料，新鲜水、纯水、软水、仪
表风、蒸汽、二氧化碳气体产品、粉煤灰、塑编、注塑、棚膜、地膜；销售
氮气、转供电；自产产品技术咨询、服务；机电仪维修；设备、土地、房屋
租赁；劳务派遣（不含境外劳务）；供热；货物进出口（法律、行政法规禁止
经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）*（以
上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）。
45.石家庄正元化肥有限公司
住所：河北省灵寿县正南北大街 15 号
法定代表人：赵俊科
注册资本：18,450 万元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：生产液氨（20 万吨/年）、甲醇（8 万吨/年）、硫磺（0.2 万吨
/年）（安全生产许可证有效期至 2014 年 12 月 15 日），农用尿素、碳酸氢氨，
销售本公司自产产品。
46.阳煤平原化工有限公司
住所：平原县城立交东路 15 号
法定代表人：杨学英
注册资本：56,029.65 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：前置许可经营项目：液体无水氨、工业甲醇生产、销售。
一般经营项目：合成氨、尿素、农用碳酸氢铵、多肽尿素、硫酸铵、缓
控释肥、氨水、三聚氰胺、塑料制品、化肥、发电、蒸汽、砖、蒸压加气混
凝土砌块、服装，棉麻，化纤生产，销售：货物的进出口业务（国家限定、
禁止的除外）。
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47.石家庄中冀正元化工有限公司
住所：河北省石家庄市无极县城工业区
法定代表人：宋增瑞
注册资本：7,730 万元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：生产液氨 6 万吨/年、苯胺 1.3 万吨/年、硝酸钠 0.45 万吨/
年、亚硝酸钠 0.55 万吨/年、甲醇 7 万吨/年、环已胺 0.4 万吨/年、工业硝
酸 10 万吨/年、硫磺 0.15 万吨/年、二氧化碳 0.6 万吨/年、二环已胺 0.2 万
/年、酸氢铵 15 万吨/年（安全生产许可证有效期至 2015 年 08 年 30 日）、碳
酸氢铵、乙醛酸、生物肥料、复合肥料，销售自产产品。
48.石家庄柏坡正元化肥有限公司
住 所：河北省平山县正元工业区
法定代表人：张立秋
注册资本：24,830 万元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：生产农用尿素、甲醇、液氨、硫磺，二甲醚（安全生产许可
证有效期至 2014 年 09 月 26 日），销售自产产品。
49.山西三维集团股份有限公司
住所：山西省洪洞县赵城镇
法定代表人：王玉柱
注册资本：46,926.46万元
企业类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：许可经营项目：化工化纤产品的生产（持安全生产许可证生
产经营）。餐饮、住宿（有效期至2016年11月8日）
一般经营项目：化工产品、化纤产品、销售及出口贸易、化工产品及建
材高新技术研究，开发与引进;技术转让与许可，技术咨询，技术培训，化工
工程设计和化工项目总承包；本企业生产，科研所需原辅材料，机械设备，
仪器仪表及零配件进口，批发零售普通机械，电器机械及器材，金属材料（除
贵稀金属），纺织品，塑料制品，装潢材料，建材（上述国家有专项规定的持
许可证生产、经营）。
50.山西世德孙家沟煤矿有限公司
住所：保德县孙家沟乡孙家沟村
法定代表人：贾常忠
注册资本：4,081.63 万元
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企业类型：其他有限责任公司
经营范围：煤炭开采（有效期至 2015 年 6 月 7 日）。
51.河北金墨商贸有限公司
住所：石家庄市新华区翔翼路 6 号
法定代表人：刘金成
注册资本：1,000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：化肥、化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、金属材
料（稀贵金属除外）、机械设备（特种设备除外）、初级农产品、建材（木材
除外）、五金交电及电子产品、纺织品、服装及日用品、文具用品、体育用品
及器材、工艺品（古玩除外）零售：煤炭批发。（以上全部范围法律、法规及
国务院决定禁止或者限制的事项不得经营；需其它部门审批的事项，待批准
后，方可经营）。
52.阳煤集团和顺化工有限公司
住所：山西省晋中市和顺县平松乡白泉村和尚垴
法定代表人：许建锋
注册资本：43,465.6357 万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：一般经营项目：生产、销售：尿素、甲醇、液氨、硫磺（须
取得有效的许可证件后方可从事生产经营）。（法律，法规禁止经营的不得经
营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围，期限经营） 。
53.山西三维瑞德焦化有限公司
住所：临汾市洪洞县赵城镇焦化工业园区
法定代表人：田建文
注册资本：20,000 万元
企业类型：其他有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
经营范围：许可经营项目：焦油，粗苯，硫磺，煤气的生产（有效期至
2015 年 8 月 21 日）
一般经营项目：焦炭及相关化工产品的销售（危险品除外）；焦炭及相关
化工产品的生产（仅限分支机构）。焦化行业投资管理。
54.山西丰喜华瑞煤化工有限公司
住所:山西省新绛县三泉镇煤化工业园
法定代表人：茹少普
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
注册资本：30,000 万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：许可经营项目：生产、加工和销售合成氨、尿素及其他化工
产品。
55.山西阳煤集团碾沟煤业有限公司
住所：太原市清徐县马峪乡涧沟村
法定代表人：王卫平
注册资本：20,000 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）。
56.山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
住所：山西省运城禹都经济开发区库东路 1 号
法定代表人：闫文泉
注册资本：66,900 万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：一般经营项目：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所
需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品及技术除外；煤化工及相关产业的技术转让，技术咨询，技术
服务，装卸搬运。
许可经营项目：生产销售农业用硝酸铵钙、硫酸铵、尿素、碳铵、复合
肥、复混肥、原料化工产品、精细化工产品、化工机械、建材、包装材料、
纯碱、氯化铵、甲醇、液氧、液体二氧化碳、液氮、液氩、硝钠、亚硝酸钠、
聚乙二醇二甲醚、工业硝酸铵、氧气、乙炔、硝酸、甲醛、轻油、洗油、蒽
油、炭黑油、粗酚、沥青、工业萘、湿法炭黑、液氨、含腐殖酸水溶肥料、
三聚氰胺、二甲基亚砜、氨基模塑料、环已酮，二东酚，己二酸、甘氨酸(仅
限分支机构按许可证生产经营，有效期至 2015 年 3 月 13 日)。
57.阳煤集团青岛恒源化工有限公司
住所：青岛胶南市世纪大道
法定代表人：马安民
注册资本：3,600 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：生产、销售硝酸、硝酸钠、亚硝酸钠、邻苯
二胺、间苯二胺、对苯二胺（安全生产许可证 有效期至 2015-06-19）。
一般经营项目：按青外经贸贸发字（2001）150 号资格证书批准的经营范
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围从事进出口业务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
58.阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司
住所：山西省阳泉市矿区北大西街 5 号
法定代表人：武万华
注册资本：2,000 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：自营或代理金属及金属矿产品，化肥，橡胶
制品，钢材，铁矿石，化工产品（不含火工，危险化学品及一类易制毒化学
品）铝矾土，建材，机械设备（不含小轿车），电子产品（不含卫星地面接收
设备）的进出口业务，废旧钢材的回收和批发，经销铝，木材，五金交电，
木浆，纸制品，铁合金，锰矿石，铭矿石，耐火材料，铁矿渣（水渣），尿素，
已二酸，硬脂酸，工业用棕榈油，稀土产品，磁性材料，木片，聚氯乙烯，
燃料油，焦炭，煤炭，仪器仪表，针纺织品，计算机软件开发，设备修理（不
含特种设备）新型能源技术研究与开发，企业管理咨询，对国家政策允许范
围内的行业进行投资及资产管理，物流配送，自营和代理商品和技术的进出
口业务（国家限制公司或禁止公司经营的除外，法律，法规规定需审批的，
应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。
59.晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司
住所：晋中市寿阳县滨阳路平安小区综合楼
法定代表人：郑爱卫
注册资本：6,000 万元
公司类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：一般经营项目：煤层气发电项目筹建及相关项目服务。
60.山西三木鑫物资贸易有限公司
住所：阳泉矿区北大街 207 号（山西太行建设开发公司办公楼 401 室）
法定代表人：佘建平
注册资本：1,800 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：销售钢材，木材，建材，电线，电缆，机械
设备，电子产品（不含卫星地面接收设备），五金，交电，橡胶制品，塑料制
品，装饰装潢材料，铁矿石，铝矾土，耐火材料。
61.山西阳煤广瑞达机械制造有限公司
住所：晋中市榆次区张庆工业园区
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
法定代表人：杨东明
注册资本：10,000 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：生产，销售：刮板输送机，顺槽用刮板转载
机，带式输送机，轮式破碎机，输送机用减速器及配件。经销：钢材，生铁，
矿用设备，化工产品（不含危险品）。（法律，法规禁止经营的不得经营，需
经审批未获批准前不得经营）。
62.阳泉市三六五商贸有限公司
住所：阳泉郊区荫营东大街
法定代表人：赵丽英
注册资本：500 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：批发，零售纺织品，服装及日用品，文具，
体育用品，家用电器及电子产品（不含地面卫星接收设备），建材，装潢材料，
家俱，化工产品（不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品），化妆品，一
般劳保用品，土产日杂（不含烟花爆竹），珠宝，首饰，钢材，五金，交电，
润滑油，脂，婚纱摄影，电器维护，场地，房屋，柜台租赁，商品展览服务。
63.阳泉北艺装璜有限责任公司
住所：阳泉矿区东山大垴区
法定代表人：张江雄
注册资本：650 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范
围内的建筑装修，装饰工程的施工（许可至 2014 年 11 月 28 日）
一般经营项目：房屋修缮，线路，管道维修，展览图版及玻璃幕墙安装，
门窗安装。
64.山西方华机械有限公司
住所：阳泉经济技术开发区大连路东区工业园区 A 区
法定代表人：高雪峰
注册资本：100 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售矿用全液压侧卸式装煤（岩）机
及其配件，矿用锚杆钻机及其配件，加工，销售机械零部件，机械设备修理
（不含特种设备），销售机械设备（不含汽车）电子产品（不含卫星地面接收
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
设备），五金，交电，钢材，建材，木材。
65.山西景安机电制造有限公司
住所：山西省阳泉市郊区辛兴村黄沙嘴
法定代表人：刘根喜
注册资本：1,010 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输（许可至 2017 年 8 月 26
日）;中餐类制售（不含凉菜，不含蛋糕，不含生食海产品并许可至 2015 年 2
月 12 日）
一般经营项目：制造，销售，维修防爆开关，电动机，塑料制品，橡胶
制品，锚杆，矿用支护设备，配件，机械配件加工，机电安装（不含特种设
备），销售蓄电池。
66.阳泉市金法支护有限责任公司
住所：阳泉矿区三矿桥南端
法定代表人：陈京俐
注册资本：300 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输（许可至 2014 年 10 月 12
日）一般经营项目：加工，销售拱形支架，锚杆，电缆，机电配件，梯形棚，
金属网，瓦斯管，W 钢带，液压机械，金属焊接，机械安装修理，销售橡胶制
品，五金交电，建材，仪器仪表，化工产品（不含火工，危险化学品及一类
易制毒化学品）铸锻件及通用零部件，钢材。
67.阳泉市矿区通达机械有限公司
住所：阳泉市矿区三矿木场院内
法定代表人：梁海军
注册资本：200 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输（许可至 2015 年 3 月 24
日）一般经营项目：加工，修理矿山机电设备，支护产品，通用零部件，批
发，零售机械，电子设备（国家不准经营的除外），五金，建材，化工（不含
火工，化学危险品及易制毒化学品），通用零部件，日用百货，办公用品，日
杂（不含烟花爆竹）加工瓦斯管，设备检修。
68.阳泉鑫盛旺通机械有限公司
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住所：阳泉矿区赛鱼街道水清洼 4 号
法定代表人：刘俊义
注册资本：100 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工，销售金属网，菱形网，皮带架，超前
支护用品，防水装置，瓦斯管架，机械设备修理及安装（不含特种设备）。
69.阳泉宏联工贸有限公司
住所：阳泉矿区三矿西山
法定代表人：高双喜
注册资本：600 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输（许可至 2015 年 5 月 10
日）一般经营项目：加工，销售钻头，钻杆，连接套，铸钢件，钢带，U 型棚，
铁梁，铁腿，托辊，托盘，托梁，托架，道岔，锚杆，锚链，锁具，矿用支
护产品，封孔器，除尘器，瓦斯抽放软管，机械零部件加工及设备修理（不
含特种设备），水暖器材安装及加工，销售民用蜂窝煤，销售钢材，木材，铸
锻件及通用零部件，建材，五金，交电，文具用品，检修钻机，水泵，减速
器，皮带架辊，绞车，回柱机，电缆，链轮，液压设备。
70.阳泉德源晟矿山设备有限公司
住所：阳泉矿区二矿选煤厂以东
法定代表人：张占伟
注册资本：300 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：开发，研究，制造，销售通用零部件，输配
电及控制设备，通用仪器仪表，煤矿用防爆电器，批发，零售钢材，木材，
建材，办公用品，铸锻件及通用零部件，工业自动化计算机系统的设计，集
成，安装，调试，设备修理（不含特种设备）。
71.阳泉市东昊液压机械制造有限公司
住所：阳泉城区南庄路 8 号（恒兴针织有限公司内）
法定代表人：刘忻怡
注册资本：200 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售液压机械及其配件，液压阀门，
机械修理，销售，代储，代销机械，电子设备（国家不准经营的除外），橡胶
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制品，五金，交电，化工（不含火工，化学危险品及易制毒化学品），建材，
钢材，铸锻件及通用零部件，摩托车及其零配件，办公用品，润滑油脂。
72.阳泉市盛德矿业物资有限公司
住所：阳泉矿区矿山路 30 号（红岭湾）
法定代表人：闫吉林
注册资本：1,827.96 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输（许可至 2014 年 12 月 6
日）一般经营项目：加工，制造铸钢件，铸铜件，铸铝件，设备配件，加工
防爆电机，直流电机，矿车，道岔，金属支护用品，矿用电缆，小型农用机
电产品，机电安装，加工闭式钢串片及配件，电镀箱，高低压开关柜，更衣
柜，橡胶制品，螺旋绕管，铸铁件，销售机械（不含小轿车），电子产品（不
含卫星地面接收设施），技术咨询。
73.阳泉市程锦建筑安装有限公司
住所：阳泉矿区煤山路 32 号
法定代表人：郑满朝
注册资本：2,010 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：承揽本公司《施工企业资质证书》核定范围
内的工业，民用建筑，装饰装璜工程矿山工程，市政工程设计，施工。
一般经营项目：加工，销售水泥制品，预制构件，塑钢门窗，木器，批
发钢材，木材，建材，水暖器材，建筑用机具，摸具，工程机械租赁。
74.山西光远工贸有限公司
住所：阳泉郊区义平路中段
法定代表人：冯璟
注册资本：335.6 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范
围内的机电设备安装工程及建筑装修装饰工程（许可至 2014 年 11 月 4 日）
一般经营项目：制造,销售热风炉，焚烧炉，除尘器，除渣机，上煤机，
常压锅炉，茶炉，低压电器，暖风机，电器修理，销售电器元件，仪器仪表，
电子计算机，办公自动化设备，五金，交电，汽车配件，木材，建材，钢材，
铜材，铝材，化工（不含火工，化学危险品及易制毒化学品），汽车（不含小
轿车），百货，针纺织品。
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75.阳泉市矿区鸿泰商贸有限公司
住所：阳泉矿区桃北西路（矿区俱乐部）
法定代表人：王淼
注册资本：59.4 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：住宿，洗浴（许可至 2014 年 5 月 7 日）；正
餐服务（按本公司《餐饮服务许可证》核定的范围经营）（许可至 2014 年 6
月 30 日）；零售卷烟，雪茄烟
一般经营项目：房屋租赁。
76.阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司
住所：阳泉矿区桃北西路水泉沟
法定代表人：李玉锁
注册资本：600 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股得法人独资）
经营范围：许可经营项目：房屋建筑工程施工，机电设备安装（按本公
司《建筑业企业资质证书》核定的范围经营）。
77.阳泉新瑞昌机械有限公司
住所：山西省阳泉市郊区荫营镇下烟村
法定代表人：郑碧虎
注册资本：1,000 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股得法人独资）
经营范围：许可经营项目：机电设备安装工程，化工石油设备管道安装
工程（许可至 2016 年 1 月 7 日）；锅炉安装，改造，维修（许可至 2016 年 3
月 29 日,应在本公司《特种设备安装改造维修许可证》许可的范围内经营）
一般经营项目：采矿设备，金属制品，电气机械设备制造，修理，机电
技术咨询，服务，物理，化学分析，测试，销售仪器仪表，工具卡具，汽车
及摩托车配件，建材，五金，交电，百货，日用杂货（法律，行政法规及国
务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。
78.阳泉日月恒综合加工有限责任公司
住所：阳泉平定县贵石沟（阳煤中小企业投资第五有限公司办公楼三层）
法定代表人：魏银海
注册资本：501.4555 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输（许可至 2015 年 7 月 11
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
日）一般经营项目：煤矸石加工，销售，场地，房屋租赁，装卸，地中衡称
重，计算机网络工程，煤炭销售，矸仓清理，煤矸石回收利用，设备租赁，
清洁服务。
79.阳泉信达通矿山工程有限公司
住所：阳泉矿区五矿小河滩
法定代表人：武喜亮
注册资本：1,388.89 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：承揽《建筑业企业资质证书》核定范围内的
矿山施工工程（许可至 2014 年 11 月 4 日）
一般经营项目：铸锻件加工，销售，机械加工，金属结构加工，设备检
修，煤炭销售。
80.山西汇正建设工程投资咨询有限公司
住所：阳泉矿区北大西街 5 号
法定代表人：刘万江
注册资本：500 万元
公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
经营范围：许可经营项目：承揽本企业《工程咨询单位资格证书》核定
范围内的建筑工程咨询业务（含项目建议书，编制项目可行性研究报告，项
目申请报告，资金申请报告）。
81.阳泉恒通机械有限责任公司
住所：阳泉矿区赛鱼街道水清洼 5 号（三矿工业园区）
法定代表人：荣哲惠
注册资本：500 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：加工，销售矿山设备及配件，加工水泥预制构件，煤矿用水
泥支护用品，空心砖，经销钢材，机电设备安装及维修，（上诉项目不含特种
安全装置，法律，行政法规规定需审批的，应经审批或许可后持营业执照方
可经营）。
82.阳泉市新力通达矿山机械有限公司
住所：阳泉矿区三矿大脑沟
法定代表人：乔明
注册资本：100 万元
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公司类型：有限责任公司（自然人独资）
经营范围：一般经营项目：制造采矿设备，修理采矿设备，经销铸锻件
及通用零部件，文具用品，体育用品，一般劳保用品。
83.阳泉市明珠联控电子工程有限公司
住所：山西省阳泉矿区北大街 5 号阳煤集团集体宿舍楼 209 号
法定代表人：吕洪林
注册资本：50 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：承揽本公司《建筑业企业 8 资质证书》核定
范围内的电子工程施工（许可至 2014 年 11 月 4 日）
一般经营项目：电子计算机软件开发，系统集成，网络工程，销售，维
修家电，计算机，办公自动化设备，机械，电子产品（国家不准经营的除外），
销售办公耗材，办公用品，文化用品，五金，交电，建材，装璜材料，网页
设计。
84.阳泉明达工贸有限公司
住所：山西省阳泉市矿区四矿煤山路
法定代表人：刘维东
注册资本：211.93 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：生产，销售振动筛及选煤用筛板，筛篮，筛
选备件系列，液力联轴节及铝制品加工，筛网生产线设计，施工，机械加工，
加工胶制件，加工，制造矿山支护材料，矿用钻机配件，钻杆，钻头，工业
用聚氨脂制品及耐磨材料，修理电机，矿用机电设备，液力偶合器及矿用设
备，销售钢材，铝材，铜材，日用百货。
85.阳泉市光电经贸中心
住所：阳泉矿区洪桥商场四层
法定代表人：霍志明
注册资本：30 万元
公司类型：集体所有制
经营范围：主营：批零五金交电，机械及电子设备（不含小轿车和卫星
地面接收设施）
兼营：零售文体用品，建材，家电修理，网络工程，有线电视工程设计，
安装。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
86.阳泉新宇机械制造有限公司
住所：阳泉矿区南外环路 888 号
法定代表人：李伟
注册资本：144.69 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输（许可至 2015 年 3 月 21
日）
一般经营项目：制造，加工低压电器，矿用配件，矿用机电设备修理，
防爆电器修理，金属结构件加工，房屋修缮，采矿设备制造。
87.阳泉市丰裕矿山机械修造有限公司
住所：阳泉郊区桃坡村（阳泉市鑫天通有限公司内）
法定代表人：赵建平
注册资本：180 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：机械零部件加工，机械设备修理，销售铸锻
件及通用零部件，机械设备（不含小轿车），五金，交电。
88.阳泉兴辉机械设备有限责任公司
住所：阳泉矿区北大街 9 号（十八中学校内）
法定代表人：毛娟娟
注册资本：400 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工机械零部件及橡胶零件，设备维修（不
含特种设备），经销钢材，木材，建材，铝矾土，机械设备（不含小轿车），
五金交电，日用杂品（不含烟花爆竹）。
89.阳泉矿区光达机运总厂有限公司
住所：阳泉矿区一矿黄石板
法定代表人：刘国栋
注册资本：70.68875 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输（许可至 2014 年 5 月 31
日）一般经营项目：加工橡胶制品，塑料制品，滚筒包胶；加工，修理 H 架，
喷浆机，锚杆，钻机，滚筒，溜槽，手拉葫芦（15 吨以下），耙岩机，装岩机，
皮带机，掘进钻车，支护产品，刮板输送机，托滚，封孔器及其配件;修理回
柱机，绞车，减速器，立柱，千斤，油缸，加压泵，水环泵，装煤机，液压
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钻车，皮带架，房屋养护，铝合金门窗安装，线路，水暖安装，设备管道清
洗除垢，劳务派遣，汽车租赁；密封板，封孔胶，机械零部件加工。
90.阳泉市宏鑫达经贸有限公司
住所：阳泉郊区平坦镇大村村
法定代表人：李桂花
注册资本：300 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：钢板切割，延压，木器，五金加工（含金属
网，刮板，拉钩，支护通用管接头，托板，w 钢带），销售机械设备（不含汽
车），电子产品（不含卫星地面接收设备），钢材，木材，汽车配件，建材，
铸锻件及通用零部件，办公家具，一般劳保用品。
91.阳泉天开电器有限公司
住所：阳泉矿区四矿西山
法定代表人：张星云
注册资本：150 万元
公司类型：有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
经营范围：一般经营项目：生产，销售高低压开关设备成套配电设备，
文件办公柜及其它金属结构柜，输配电零配件，电子配件，煤矿井下安全仪
器，仪表及矿用生产设备，金属表面处理。
92.阳泉华盛矿用设备厂有限公司
住所：阳泉矿区四矿东山
法定代表人：张安平
注册资本：1,021.95 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：电器设备制造，修理，金属加工，机电设备
安装，销售铸锻件及通用零部件。
93.阳泉美业印刷有限责任公司
住所：阳泉矿区北大西街 5 号
法定代表人：安文华
注册资本：59.2 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：出版物，其他印刷品印刷（许可至 2015 年 4
月）一般经营项目：装订书本，封面设计，销售纸张，印刷器材。
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94.阳泉市银建工程安装有限公司
住所：阳泉矿区北大西街（矿区文化广场底商）
法定代表人：杨维平
注册资本：501.162 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范
围内的消防设施工程及市政公用工程施工，机电设备安装工程（许可至 2014
年 9 月 27 日） 一般经营项目：经销消防器材，钢材，建材，机电设备（不
含汽车），电子产品（不含卫星地面接收设备），消防技术咨询。
95.阳泉宇奥物资贸易有限公司
住所：阳泉矿区西河路 18 号
法定代表人：李丽芳
注册资本：100 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：复印，打字（许可至 2015 年 5 月 27 日）；道
路普通货物运输（许可至 2016 年 7 月 22 日）
一般经营项目：销售地质，工程机械配件，汽车配件，钻探材料，钢材，
建材，化工产品（不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品），地质测绘仪
器，仪表，五金交电，一般劳保用品，办公用品，设备材料租赁服务。
96.山西邦奥伟业半导体照明有限公司
住所：山西省阳泉市经济技术开发区大连路 61 号
法定代表人：赵善龙
注册资本：1,100 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：照明产品的技术开发，制造，销售民用灯具，
工矿灯具，LED 照明产品及零配件，水处理设备的技术开发，制造，安装，销
售，技术咨询服务，司控道岔装置的技术开发，制造，销售，矿用防爆电器
设备的开发，制造，销售，计算机软件开发，通用仪器仪表制造，销售，技
术开发，技术咨询，技术转让，光源电器，太阳能组件及配件，太阳能路灯
的研发，制造，销售，钢杆及喷塑，卷杆加工，销售建材，钢材，橡胶制品，
文具用品，办公家具，机械设备（不含汽车），铸锻件及通用零部件，汽车配
件，保温材料，水暖器材，电缆，卫生洁具，装璜材料，五金，化工（不含
火工，危险化学品及一类易制毒化学品），一般劳保用品，电子产品（不含卫
星地面接收设备），上述商品和技术的进出口业务（法律，行政法规及国务院
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
决定规定需审批的，应取得审批或许可后方可经营）。
97.阳泉煤业晋东物流有限公司
住所：阳泉经济技术开发区下五渡（义白路西）
法定代表人：任俊文
注册资本：20,000 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：销售铝矾土，水泥熟料，电解铝，耐火材料，
化肥，钢材，建材，物流服务（不含公路货运），仓储，装卸，货物转运，铁
路货物运输代理，贸易经纪，货物运输，加固材料加工，销售（法律，行政
法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经
营）。
98.北京阳煤安索特国际贸易有限公司
住所：北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街 1 号南楼 201 室
法定代表人：武万华
注册资本：2,000 万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目：销售焦炭，机械设备，电子产品，化工（不
含危险化学品，一类易制毒化学品），钢材，铁矿石，铝矾土，建筑材料，金
属材料；货物进出口。
99.山西阳煤高新国际贸易有限公司
住所：太原高新区科技街 18 号阳煤大厦 10 层
法定代表人：董玉柱
注册资本：3,000 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：进出口业务，化肥，化工产品（不含危险化
工产品），稀土产品，普通机械产品，五金交电，铝矾土，钢材，建材（不含
竹，木材），铁矿石，不锈钢，铁合金，铁矿渣，锰矿石，金属材料（不含贵
稀金属），耐火材料，磁性材料，纸制品的销售，废旧钢材的回收和销售。（国
家法律法规禁止的不得经营，须经审批未获批准前不得经营，获准审批的以
审批的有效期为准）。
100.阳泉煤业集团上海投资有限公司
住所：上海市奉贤区庄行镇南亭公路 1176 号 7 幢 910 室
法定代表人：魏清
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
注册资本：5,000 万元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：实业投资，投资管理，商务信息咨询，煤炭经营（取得许可
证件后方可从事经营活动），焦炭，金属材料，建材，木材，矿产品，五金交
电，电子产品，化工原料及产品（除危险化学品，监控化学品，烟花爆竹，
民用爆炸物品，易制毒化学品），机械设备批发，零售，从事货物及技术的进
出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。
101.阳泉煤业集团太原国际贸易有限公司
住所：太原市杏花岭区教场巷 50 号发展大厦
法定代表人：董玉柱
注册资本：5,000 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：进出口业务，废旧钢材的回收和销售；钢材，
铁矿石，化工产品（不含危险品），铝矾土，建筑材料，普通机械设备，电子
产品，木材，五金交电，不锈钢，木浆，纸制品，铁合金，锰矿石，金属材
料（不含贵，稀金属），耐火材料，铁矿渣，化肥，有色金属（不含贵稀金属），
铁矿砂，煤制品，黄金制品，橡胶制品，铝合金，陶粒砂，汽车配件，金属
制品，铁精粉，铁矿粉，保温材料，仪器仪表及零配件，石膏，高岭土，针
纺织品的销售，矿山机械设备的维修，商务信息咨询，煤炭，焦炭的销售，
燃料油的销售（仅限分支机构经营），（法律，法规禁止经营的不得经营，需
获审批未经批准前不得经营，许可项目在许可证有效期内经营）。
102.阳煤华信（山东）国际贸易有限公司
住所：日照市经济技术开发区银川路东香港路北 006 幢 101 号
法定代表人：武万华
注册资本：10,000 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：前置许可经营项目：煤炭批发（凭煤炭经营资格证经营，有
效期至 2015 年 12 月 31 日）
一般经营项目：销售，焦炭，燃料油（不含闪点在 0 度以下燃料油，无
储存）五金交电，木浆，纸制品，炉料，生铁，铁合金，铁矿石，锰矿石，
铬矿石，耐火材料，铁矿渣（水渣），己二酸（不含危险化学品），硬脂酸，
工业用棕榈油，稀土产品，磁性材料，聚氯乙烯，矿产品（国家专项许可项
目和禁止项目除外），石制品，木制品，化工产品（国家专项许可项目和禁止
项目除外）有色金属（专营，专控及许可经营的除外），钢材，建材，装璜材
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料（以上两项不含危险化学品），铝矾土，机械设备，电子产品，化肥，橡胶
制品，普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（以
上范围需许可经营的凭有效许可证经营）。
103.山西阳煤中瑞能源有限公司
住所：太原高新区振兴街 11 号 1215 室
法定代表人：武万华
注册资本：5,000 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：进出口贸易：炉料，生铁，铁合金，钢材，
化工产品（不含危险品），铝矾土，普通机械设备，电子产品，五金交电，木
浆，纸制品，锰矿石，铬矿石，铁矿石，耐火材料，化工原料（不含化工危
险品），金属材料（不含稀贵金属），建材（不含木材），装潢材料，机电产品
（不含小轿车），煤制品（不含焦炭，煤炭）的销售；新型能源技术研究与开
发；计算机软件的开发。（国家法律，法规禁止经营的不得经营，需经审批未
获批准前不得经营，许可经营项目在许可有效期限内经营）。
104.阳泉市矿区大中广告制作中心
住所：阳泉矿区三矿蒙河楼 62 号旁
法定代表人：赵永明
公司类型：个人独资企业
经营范围：许可经营项目：打字，复印（许可至 2015 年 2 月 23 日）
一般经营项目：设计，制作牌匾，灯箱，条幅广告，零售文具用品，体
育用品，办公家俱，电子产品（不含卫星地面接收设备）。
105.阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司
住所：阳泉矿区矿山中路东侧（三矿机电工区对面）
法定代表人：付霞
注册资本：800 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：房屋建筑工程施工（许可至 2014 年 11 月 4
日）
一般经营项目：装卸，搬运，劳务派遣，租赁模版，机械设备，承揽本
公司《资质证书》核定范围内的矿建工程施工。
106.阳煤集团寿阳新元机械有限公司
住所：山西省晋中市寿阳县朝阳东街 36 号
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法定代表人：侯海风
注册资本：500 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：煤矿机械加工，维修；公路运输中介服务；
零售电器原件，汽车配件，仪器仪表，工矿配件，大小百货，文化用品，劳
保用品，建材，煤矸石销售；废旧物资回收.(法律法规禁止经营的不得经营，
需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围，期限经营)。
107.山西兆丰铝土矿有限责任公司
住所：阳泉经济技术开发区氧化铝厂内
法定代表人：贾成明
注册资本：1,000 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：加工、销售铝矾土矿石。
108.山西宏厦第一建设有限责任公司建安工程分公司
住所：阳泉矿区虎尾沟
法定代表人：魏建国
经营范围：许可经营项目：承揽隶属法人公司《施工企业资质证书》核
定范围内的矿建工程、工业民用建筑、土石方工程、公路工程、送变电工程
施工。
109.阳泉市晋恒祥煤矸利用有限责任公司
住所：阳泉矿区二矿（选煤厂附近）
法定代表人：白燕俊
注册资本：100 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输（许可至 2014 年 6 月 24
日）
一般经营项目：装卸、搬运服务。
110.阳泉煤业集团二矿建筑安装公司
住所：阳泉矿区二矿
法定代表人：郭增元
注册资本：2,000 万元
公司类型：集体所有制
经营范围：许可经营项目：承揽本企业《建筑业企业资质证书》核定范
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围内的房屋建筑工程施工、机电设备安装工程、起重设备安装工程、矿山工
程施工、土石方工程施工（许可至 2014 年 11 月 28 日）;道路普通货物运输
（许可至 2015 年 3 月 1 日）
一般经营项目：加工水泥预制构件及建筑用金属配件。
111.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第五有限公司
住所：阳泉矿区五矿小河滩（平定冶西）
法定代表人：张建设
注册资本：1,863.68 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：零售预包装食品、散装食品（许可至 2016 年
2 月 27 日）
一般经营项目：对所属子公司、参股公司在法律、法规允许的范围内投
资及资产管理；劳务派遣，汽车、房屋租赁，设备修理（不含特种设备），经
销建材、铝材、钢材、铜材、电线、电缆、五金交电、百货、针纺织品、铸
锻件及通用零部件，（以下项目仅限分公司经营）生产、销售岩体加固剂。
112.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第一有限公司
住所：山西省阳泉市矿区矿山路 30 号
法定代表人：赵保刚
注册资本：2,650.98 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：（以下项目限分公司经营）住宿、KTV、洗浴、
棋牌、零售烟
一般经营项目：对所属子公司、参股公司在法律、法规允许的范围内投
资及资产管理，零售建材、磁铁矿粉、服装，日用品，五金交电，针纺织品，
日用杂品（不含烟花爆竹），铸锻件及通用零部件，汽车配件，润滑油，木材，
电线电缆，PVC 管材，钢材，铝材，铜材，存车，房屋租赁，室内洗车（以下
限分公司经营）加工免烧砖，空心砌块，矸石砖，设备修理（不含特种设备），
利用硫铁矿废渣及废旧磁铁矿粉加工洗煤用磁铁矿粉，干洗，水洗。
113.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第二有限公司
住所：阳泉矿区二矿综合办公楼
法定代表人：韩晋海
注册资本：3,770.25 万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输
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一般经营项目：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中小企业投资
及其资产管理，经销建材、服装、金属结构件、钢材、铝材、铸锻件及通用
零部件、汽车配件、机电设备维修，水暖安装。（以下限分公司经营）房屋及
汽车租赁，房屋修缮，制造煤矸石砖及水泥预制构件、加工木制品，金属结
构件、机械零部件、金属密封件，地毯，劳务派遣，装卸搬运
许可经营项目：道路普通货物运输。
114.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司
住所：阳泉矿区北大街 305 号
法定代表人：李伟
注册资本：1,700 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：制造，销售，安装煤矿输送机，提升机，粑
岩机，绞车，加工，销售机械零部件，设备修理（不含特种设备），经销五金，
机械设备（不含汽车），电子产品（不含卫星地面接收设备），日用百货，日
用杂货，劳务派遣。
115.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第六有限公司
住所：阳泉矿区桃北西路水泉沟
法定代表人：李涛
注册资本：940 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：机械零部件加工，修理，加工水泥预制构件，
纸箱，橡胶密封制品，服装，URC 管件，制造矿用自救器，瓦斯抽放管，工业
废渣免烧砖，铝合金门窗制作，安装（以上限分公司经营），家电维修，房屋
养护，销售机械设备（不含汽车），五金，交电，百货，一般劳保用品，针纺
织品。
116.阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司
住所：阳泉矿区桃北西街 5 号
法定代表人：张卫东
注册资本：7,500 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中
小企业投资及其资产管理，经销钢材、木材、建材、机械设备（不含小轿车）、
电子产品（不含卫星地面接收设备），技术咨询。
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117.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第三有限公司
住所：阳泉矿区三矿 14 号楼
法定代表人：孔繁亮
注册资本：6,407.86 万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：一般经营项目：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中
小企业投资及资产管理，机电修理，房屋修缮，场地、房屋租赁，修理机电
设备（不含特种设备）、液压支架，房屋修缮，销售建材、钢材、室内装饰材
料、五金、交电、机械设备（不含汽车）、汽车配件、摩托车、煤矸石、计算
机、通讯器材（不含卫星地面接收设备）、百货、针纺织品、电子产品，铝锭，
铜，铝，铅，锌，锡，装卸、搬运，劳务派遣，煤泥烘干。
118.阳泉市广凯机械制造有限公司
住所：阳泉郊区荫营镇窑沟村（工业园区）
法定代表人：韩志成
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售锚索锚具，钻探机具，凿岩机具，
锚杆，加工通用零部件，经销机械设备（不含小轿车）。
119.山西景安钢塑制造有限公司
住所：阳泉矿区简子沟铁路南侧 34 号井场院
法定代表人：焦彦果
注册资本：1,000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售井下矿用支护钢塑网，菱形网，
经纬网，销售普通机械，橡胶制品，铸锻件及通用零部件，钻头，化工（不
含火工，危险化学品及一类易制毒化学品）；机械设备租赁。
120.山西宇众工程设计有限公司
住所：阳泉城区桃北东路 1 号金联大厦 12 层
法定代表人：彭春光
注册资本：300 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：建筑工程设计（许可至 2014 年 8 月 5 日）
一般经营项目：工程技术咨询，产品包装及商标标识设计，企业管理咨
询，企业策划，设计。
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121.山西恒日实业有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区桥北街刘家垴
法定代表人：霍培君
注册资本：110 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输（许可至 2014 年 10 月 12
日）一般经营项目：销售粉煤灰，煤矸石开发，利用，机电加工，修理，机
电设备租赁，制造耐磨材料，磨具，选煤设备，加工石材，铸造，销售建材，
五金，交电，汽车配件，铝矾土，花卉，生石灰，熟石灰，净水处理，电子
计算机软件开发及其网络系统集成，房屋修缮，加工，销售玻璃钢制品，装
卸，搬运，收购废旧金属（不含报废汽车）。（以下项目仅限分公司经营）生
产，销售纯净水，销售矿化水。
122.阳泉新华茂截齿有限公司
住所：阳泉矿区煤山路（靠近富山村）
法定代表人：穆聪明
注册资本：527.8 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目：生产，销售截齿系列，凿岩钎具系列，振动
筛及选煤用筛板，筛篮，筛选备件系列，液力联轴节；筛网生产线设计，施
工，机械加工，加工胶制件，修理电机，技术咨询，销售硬质合金及钢材。
123.阳泉市华杰机电有限责任公司
住所：阳泉矿区北大西街 25 号
法定代表人：李杰
注册资本：50 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：零售预包装食品，散装食品（许可至 2015 年
9 月 25 日）
一般经营项目：加工机械配件，维修小型机电设备，批发，零售钢材，
木材，建材，机电设备（国家不准经营的除外），五金，交电，汽车租赁，办
公用品。
124.阳泉联安矿用设备有限公司
住所：阳泉平定县东外环（新派塑胶厂内）
法定代表人：李卫锋
注册资本：200 万元
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企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：低压电器专用生产设备，高压开关专用设备
制造，修理，铸锻件及通用零部件制作，机械加工，机电设备及配件制造，
修理，安装销售（法律，法规规定需审批的，应经审批或许可后持营业执照
方可经营）。
125.阳泉吉安橡塑制造有限公司
住所：阳泉平定县冠山镇西锁簧村口
法定代表人：彭国政
注册资本：55.6 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：橡塑制品制造，销售。
126.阳泉华鑫矿山工程有限责任公司
住所：阳泉矿区日谭小区二组团 6-4-4 号
法定代表人：李智
注册资本：1,000.0768 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：承揽本公司资质证书核定范围内的矿山工程，
机电设备安装，设备线路，管道安装及钢结构制作安装，房屋建筑工程施工，
土石方工程施工，建筑装修装饰工程施工（以上许可至 2016 年 1 月 7 日）
一般经营项目：房屋修缮，机械零部件加工，销售钢材，木材，建材，
机械设备（不含汽车），电子产品，（不含卫星地面接收设备）。
127.阳泉市消防器材修配厂
住所：阳泉经济技术开发区下五渡村西
法定代表人：郭玉柱
注册资本：33 万元
企业类型：集体所有制
经营范围：一般经营项目：维修装配消防器材，消防器材配件，销售消
防器材，房屋租赁。兼营：经销润滑油，脂，生产消防镐，铁，桶，钩，灭
火器铝盖和各种卡垫。
128.山西燕阳电气有限公司
住所：阳泉矿区北大西街 5 号
法定代表人：侯安庆
注册资本：300 万元
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企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：逆变电源，焊接设备，工业控制系统的设计，
改造和安装，加工，销售电力电子产品，计算机软硬件的开发，销售，技术
开发，转让，服务，咨询，物资串换，销售机电设备（国家不准经营的除外），
建材，铸锻件及通用零部件，家电，日用百货，电子元器件：制造，销售埋
刮板输送机，除渣机，LED 显示系统，劳务派遣，装卸，搬动。
129.阳泉煤业集团泰兴设备维修公司
住所：阳泉市矿区（阳煤集团党校内）
法定代表人：刘晋阳
注册资本：20 万元
企业类型：集体所有制
经营范围：一般经营项目：经销建筑材料，化工产品（不含火工，危险
化学品及一类易制毒化学品），铸锻件及通用零部件，一般劳保用品，办公用
品，机械设备，五金交电及电子产品（不含汽车及卫星地面接收设备），厂区
绿化。
130.阳泉市洪福工贸中心
住所：阳泉矿区北大街 305 号
法定代表人：赵金海
经营范围：一般经营项目：修理，制造，加工电器机械设备，机电配件，
加工密封件，房屋修缮，提供劳务服务（不含职业介绍和劳务分包），房屋租
赁，经销铸锻件及通用零部件，五金交电，针纺织品，日杂（不含烟花爆竹）。
131.阳泉六通丝网制造有限公司
住所：阳泉矿区四矿西山
法定代表人：张云峰
注册资本：52 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工，销售镀锌铅丝，冷拔丝，金属网，元
钉，代购，代销铸锻件及通用零部件。
132.阳泉市北方锅炉成套设备有限公司
住所：阳泉城区滨河世纪凯旋世纪广场 B 座 7-2 号
法定代表人：李志峰
注册资本：55 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
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经营范围：许可经营项目：安装，改造，修理锅炉（许可至 2016 年 4 月
22 日）一般经营项目：销售锅炉成套设备，辅机及零配件，建材，钢材，木
材，装璜材料。
133.阳泉市新派方大塑料制品有限公司
住所：阳泉平定县东关新派厂区
法定代表人：陈海明
注册资本：300 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：生产，销售煤矿用给排水，通风，煤气管道，
井下支护及其他相关塑料制品。
134.阳泉华玉包装有限公司
住所：阳泉经济技术开发区铝矾土矿
法定代表人：武钦珂
注册资本：85 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工，销售水泥包装袋，塑料包装袋，提供
劳务，批发，零售汽车配件，建筑材料，五金，交电，铸锻件及通用零部件，
机械，电子产品（国家不准经营的除外），代销水泥，房屋租赁。
135.阳泉润德工贸有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区北大西街 25 号
法定代表人：林铁拴
注册资本：500 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：加工，销售矿用支护产品，机械设备及电子
产品，设备维护，修理，机械零部件加工，批发，零售铜，铝，钢材，木材，
建材，机械设备，五金交电及电子产品（不含汽车及卫星地面接收设备），化
工产品（不含火工,危险化学品及一类易制毒化学品），百货，针纺织品，日
杂（不含烟花爆竹）一般劳保用品。
136.阳泉阳煤国泰运输有限责任公司
住所：阳泉矿区东山大脑区
法定代表人：朱润和
注册资本：50 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
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经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输（许可至 2014 年 5 月 24
日）一般经营项目：汽车租赁，房屋出租。
137.阳泉鼎立反井施工有限公司
住所：阳泉郊区李荫路冯家庄段
法定代表人：杨忠敬
注册资本：100 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：钻凿煤矿暗井（井下煤仓，通风孔，延深井
筒，溜煤眼）（法律，法规规定需审批的，应经审批或许可后持营业执照方可
经营）。
138.阳泉市矿区金橡建材制品厂
住所：阳泉矿区四矿煤山路 28 号
法定代表人：王军祥
企业类型：其他机构
经营范围：生产销售涂料，销售铸锻件及通用零部件，五金交电，建材。
139.阳泉市鸿升达工贸有限公司
住所：阳泉矿区赛鱼街道水清洼 9 号
法定代表人：刘俊校
注册资本：30 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：机械零部件加工及设备修理（不含特种设备），
经销泡花碱，修理电缆。
140.阳泉市恒烁工贸有限公司
住所：阳泉矿区赛鱼街道大脑沟 1 号
法定代表人：于金保
注册资本：100 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：设备修理（不含特种设备），机械零部件加工，
销售机械设备，五金交电及电子产品（不含汽车及地面卫星接收设备）。
141.山西新泉恒耀钢缆制造有限公司
住所：阳泉郊区辛兴村(307 复线入口)
法定代表人：史金全
注册资本：3000 万元
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输（许可至 2015 年 7 月 19
日）一般经营项目：制造，销售预应力钢绞线，洁具，零售五金，建筑材料，
钢材，铝材，铸锻件及通用零部件，机械设备（不含汽车），电子产品（不含
卫星地面接收设备）。
142.阳泉市丰源矿山化工有限公司
住所：阳泉矿区三矿二坑
法定代表人：赵素文
注册资本：60 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售树脂锚固剂及水泥锚固剂，树脂
类产品，玻璃钢制品，抗磨液压油，矿用煤岩体加固剂及附件。
143.山西鑫阳机械制造有限公司
住所：阳泉矿区三矿西山
法定代表人：薛素莲
注册资本：300 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售矿车，通用零部件，锚索，锚具，
锚固剂，矿山支护产品，销售铸锻件及通用零部件，钢材，木材，建材，起
重设备，机械修理。
144.阳泉市红烨服装有限公司
住所：阳泉矿区三矿赛鱼街
法定代表人：张平平
注册资本：30 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工服装，鞋帽，劳保用品（不含特种劳保
用品），经销服装，布匹，铸锻件及通用零部件。
145.阳泉市佳星矿用材料有限公司
住所：阳泉矿区三矿西山工业园区内
法定代表人：宋清科
注册资本：100 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工，销售矿用塑料假顶网带，支护金属网，
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筛网，金属铅丝，支护产品，材料及其配件，修理，批发，零售机械，电子
产品（国家不准经营的除外），建材，装饰，装潢材料，钢材，木材，有色金
属（不含贵金属），润滑油，脂，办公用品及其耗材。
146. 阳泉开元兴鑫物资维修有限公司
住所：阳泉矿区日谭小区 2 组团 4 号楼底商 13 号
法定代表人：王兰文
注册资本：80 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：经销铸锻件及通用零部件，一般劳保用品，
文化，体育用品及器材（不含图书，报刊及音像制品），电线，电缆，化工产
品（不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品），房屋修缮：提供劳务服务
（不含职业介绍及劳务分包）。（以下项目仅限分支机构经营）机械零部件加
工及设备修理。
147.阳泉矿山化工有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区一矿红岭湾
法定代表人：王新
注册资本：843.68 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：制造，销售矿用乳化油，煤矿液压支架专用液态浓缩物，轻
质瓦，树脂锚固剂，保温工程技术咨询。
148. 阳泉红翎服装有限责任公司
住所：阳泉矿区一矿红岭湾
法定代表人：王和平
注册资本：121.3 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目：加工，销售服装，剪裁加工及加工一般劳保
用品，销售五金，交电，化工（不含火工，化学危险品及易制毒化学品），建
材，铸锻件及通用零部件，装璜材料，汽车配件，摩托车配件，电动自行车
及其配件，百货，干洗，水洗，整烫衣服，自营和代理各类商品和技术的进
出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），（以下项目限分
公司经营）零售预包装食品，散装食品。
149. 阳泉矿区晋源工贸有限公司
住所：阳泉矿区一矿红岭湾
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
法定代表人：刘金莲
注册资本：55.77 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：经销特种劳动防护用品（按本公司《山西省
劳动防护用品经营备案证》核定的范围经营）（许可至 2014 年 6 月 30 日）
一般经营项目：加工，销售金属网，防护安全网，炮泥，批发，零售，
代购，代销百货，针纺织品，日杂（不含烟花爆竹），五金，交电，铸锻件及
通用零部件，汽车配件，建材，办公用品，日化用品，一般劳保用品，塑料
制品，机械设备（不含汽车），电子产品（不含地面卫星接收设备），钢材，
化工产品（不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品），场地，房屋租赁，
提供劳务（不含劳务分包及职业介绍）；家政服务；（以下项目限分公司经营）
印刷。
150.阳泉惠通机械制造有限公司
住所：阳泉郊区平坦镇中庄村
法定代表人：董太生
注册资本：1,000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工机械零部件，制造，销售井下支护产品，
井下通风设备，销售机械设备（不含汽车），电子产品（不含卫星地面接收设
备），建材，木材，钢材，生铁，回收废旧金属。
151. 阳泉市志亿商贸有限责任公司
住所：阳泉矿区水泉沟
法定代表人：李志英
注册资本：55 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工，销售服装，劳保用品，丝织品，床上
用品，销售文具用品，体育用品，办公家俱，五金，交电，家用电器（以下
项目仅限分公司经营）销售特种劳保用品。
152.阳泉市锋锐达机械制造有限公司
住所：阳泉郊区义井村（电工机械有限公司院内）
法定代表人：李云峰
注册资本：300 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输（许可至 2015 年 1 月 13
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
日）一般经营项目：加工，销售铸锻件及通用零部件，钻头，钻杆，销售建
筑材料，钢材，机械设备（不含汽车），电子产品（不含卫星地面接收设备）。
153.阳泉市三益机电加工有限责任公司
住所：阳泉矿区水泉沟
法定代表人：曹杰雨
注册资本：55 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：机械零部件加工，制造，电器修理，电子产
品修理，木器及铁艺加工，铝合金器材安装，房屋租赁，销售散热器，蓄电
池，塑料制品，加工，销售玻璃钢制品。
154. 阳泉市宏通实业总公司预制修造厂
住所：阳泉郊区平坦镇坡头村
法定代表人：王耀忠
注册资本：14 万元
企业类型：集体分支机构（非法人）
经营范围：一般经营项目：水泥预制构件，矿用支护产品制造，矿用自
救器，瓦斯抽放管制造，工业废渣免烧砖制造，URC 管道系列产品制造，加工
矿用采掘设备配件，经销机械设备（不含汽车），设备修理（不含特种设备）。
155. 阳泉市宏通实业总公司宏恒机械厂
住所：阳泉矿区十六亩
法定代表人：王耀忠
注册资本：82 万元
企业类型：集体分支机构（非法人）
经营范围：采矿设备，起重机械及配件的加工，制造，修理，销售。
156. 阳泉通越运输有限公司
住所：阳泉矿区五矿小河滩
法定代表人：栗晋国
注册资本：588.89 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输（许可至 2014 年 8 月 22
日）一般经营项目：工程机械租赁，销售汽车配件，机械加工。
157.阳泉鑫源机电修造有限责任公司
住所：阳泉矿区五矿桥头
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法定代表人：韩永文
注册资本：600 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：修理，加工，制造机电配件及矿用支护产品，
金属结构加工。
158.阳泉恒汇液压设备有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区五矿聂家庄
法定代表人：段树明
注册资本：222.23 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售，修理液压管路，液压阀及其配
件，机械零部件加工及设备修理，销售液压设备及其配件。
159.阳泉兆宏工贸有限责任公司
住所：阳泉矿区贵石沟六号层
法定代表人：段军平
注册资本：77.78 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：生产，销售溶解乙炔（在本企业《安全生产
许可证》核定范围内经营，许可至 2014 年 7 月 27 日）；零售氧气，二氧化碳，
氢气，氮气（许可至 2014 年 8 月 10 日）
一般经营项目：销售机械设备（不含汽车），电子设备（不含卫星地面接
收设施），铸锻件及通用零部件，各类气瓶及其配件，氧化铝，设备修理（不
含特种设备），搬运装卸。
160.山西鑫源电线电缆有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区五矿
法定代表人：张泸云
注册资本：2,055.56 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：生产，销售矿用橡套电缆，塑力缆，裸电线，
铝绞线。
161.阳泉晨鑫鑫盛机电有限公司
住所：阳泉矿区五矿水磨湾
法定代表人：刘荣欢
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注册资本：66.82 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：通用设备修理（不含特种设备），经销铸锻件
及通用零部件，激光再造技术开发，激光技术修复。
162.阳泉星越工贸有限公司
住所：阳泉矿区五矿小河滩
法定代表人：白涌君
注册资本：50 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工，销售服装，一般劳保用品，批发，零
售篷布，办公用品，工艺美术品，日用百货，五金，化工（不含火工，化学
危险品及易制毒化学品），电子设备，铸锻件及通用零部件，房屋维修。
163.阳泉丛信机械制造有限公司
住所：阳泉矿区五矿小井六号层
法定代表人：李海明
注册资本：130 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：制造，销售刮板运输机及其零配件，加工机
械零配件，铸锻件，采掘机械修理。
164.阳泉市永欣印刷有限责任公司
住所：阳泉矿区五矿桥头
法定代表人：王彦明
注册资本：55.56 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：其他印刷品印刷（许可至 2015 年 4 月）
一般经营项目：加工机械零部件，销售纸张，印刷机械及配件，生石灰，
房屋，场地租赁。
165.阳泉矿区鑫山预镁有限公司
住所：阳泉矿区五矿桥头
法定代表人：刘茂
注册资本：55.56 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售预镁制品，加工，修理机电配件，
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加工，销售金属网，销售五金交电，铸锻件及通用零部件，文具用品，体育
用品，办公家俱，建材，钢材，铝材，木材，铜材，电线，电缆，机械设备
（不含汽车），电子产品（不含卫星地面接收设备）。
166.阳泉丛鑫橡塑制品有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区五矿水磨湾
法定代表人：王旭东
注册资本：1,111.12 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输（许可至 2016 年 10 月 11
日）一般经营项目：加工，制造，销售橡胶零件，PVC 管，加工，销售石材，
金属结构，铸锻件及通用零部件，机械修理（不含特种设备），机械设备租赁，
劳务派遣（该项应取得许可证后方可经营）。
167. 阳泉市亿通达化工有限公司
住所：阳泉矿区西河路（阳煤集团职教中心院内）
法定代表人：李海生
注册资本：110 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：（以下限分公司经营）：加工，销售润滑油，
脂，乳化油，液压支架用浓缩物及其防冻液，车用防冻液，煤矿岩体加固剂，
铁桶，机械配件加工，销售五金，化工产品（不含火工，危险化学品及一类
易制毒化学品），钢材，铸锻件及通用零部件，机械配件，塑料制品，橡胶制
品（法律，行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营
业执照方可经营）。
168.山西鑫旺机械制造有限公司
住所：阳泉平定县东大街大林山 51 号
法定代表人：张刚
注册资本：500 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：设计，制造及销售金属制品，通用设备，矿
山专用设备，矿山支护产品及非标零件（上述项目国家法律，法规规定需审
批的，经审批或许可后持营业执照方可经营），钢材，铝材，铜材，五金交电，
化工产品（不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品），办公家具，文化用
品，计算机及辅助设备的销售，汽车租赁服务。
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169.山西立博线缆有限公司
住所：阳泉郊区黄沙岩村东北侧
法定代表人：梁智博
注册资本：3,000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售电线电缆，电磁线，制造，销售
安装煤矿安全智能系统，销售，修理消防器材
，修理电缆，销售外平钻杆，钻头，消防工程，建筑机械设备租赁（法
律，行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照
方可经营）。
170.阳泉晋冠电子电源有限公司
住所：阳泉矿区菜洼七股道
法定代表人：郑六明
注册资本：113.74 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售矿灯，甲烷报警器，矿用电子自
救器，民用灯，防爆灯，安全标志灯，加工，销售充电架，橡胶件。
171.阳泉市海泰支护有限责任公司
住所：阳泉矿区二矿七股道
法定代表人：刘毅
注册资本：50 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售锚固剂，销售五金，交电，铸锻
件及通用零部件，机械设备（不含小轿车），电子产品（不含卫星地面接收设
施）。
172.阳泉市天维服装工贸有限责任公司
住所：阳泉矿区二矿东四尺
法定代表人：冯润红
注册资本：50 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工服装，皮革及毛皮制品，一般劳保用品，
批发，零售服装，办公用品，文体用品，日用百货，五金，交电，建材，通
讯器材（不含卫星地面接收设施）。
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173.阳泉市恒轩机械有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区小南沟村口
法定代表人：高彬彦
注册资本：101 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输（许可至 2015 年 1 月 20
日）一般经营项目：矿山支护，冷轧带肋钢，矿山机械及设备的修理，矿车
制造，矿用产品及配件的加工，修理。
174.阳泉新博机械有限责任公司
住所：阳泉矿区北大街 243 号
法定代表人：武晋德
注册资本：1,200 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：机械零部件加工及设备修理，制造通用零部
件，低压电器，矿用洗选，支护设备，带式输送机，加工金属结构件，金属
网，加工防爆灯具，矿灯（以上项目仅限分支机构经营）。机电设备安装，检
修（不含特种安全装置并凭资质证书经营），批发，零售机械设备（不含小轿
车），电子产品（不含卫星地面接收设施），建材，五金，交电，化工（不含
火工，危险化学品及一类易制毒化学品），钢材，木材，铝矾土，耐火材料，
土产日杂（不含烟花爆竹），一般劳保用品，百货，办公用品，加工，安装塑
钢门窗，铝合金门窗，不锈钢门窗。
175.阳泉市宏鹏油漆厂
住所：平定水磨湾
法定代表人：郑满朝
注册资本：30 万元
企业类型：集体所有制
经营范围：一般经营项目：制造油漆，涂料（仅限于醇酸调和）化工产
品(不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品)。
176.阳泉煤业（集团）有限责任公司职业技术学校配件厂
住所：阳泉矿区矿务局东山
法定代表人：毛湘武
经营范围：一般经营项目：加工机械零部件及设备检修，W 钢带，经纬金
属网，托盘，法兰盘，轨道器材（液压件），阻车器，成品纤，组合钻杆，锚
索，五金，橡胶制品，五金，瓦斯胶管。
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177.山西阳煤丰喜国际贸易有限公司
住所：闻喜县礼元镇行村
法定代表人：李会平
注册资本：11,000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：批发（无仓储）：危险化学品（限有效许可证
许可范围经营）
一般经营项目：批发，零售：金属材料，建筑材料，机械设备，仪器仪
表，农膜，农副产品，化肥，化工产品（易燃，易爆，易制毒等危险化学品
除外），不再分装包装农作物种子，五金日杂，煤炭，燃料油，矿产品.(以上
各项国家有专项规定的从规定，应经审批未获审批的不得经营)，自营和代理
各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术
除外）。
178.阳泉煤业集团国际贸易有限公司
住所：山西省阳泉市矿区北大街 5 号
法定代表人：武万华
注册资本：110,000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：道路普通货物运输（许可至 2015 年 5 月 9 日）；零售粗苯，
电石，烧碱，硫酸，甲醇，丙烯，硫磺，乙烯，液氨，氨水，环氧氯丙烷，
乌洛托品，二甲醚，四氢呋喃，甲醛，硝酸钠，环已酮，冰乙酸（许可至 2014
年 8 月 16 日）；自营或代理金属及金属矿产品，化肥，橡胶制品，钢材，铁
矿石，化工，铝矾土，建材，机械设备，电子产品的进出口业务，废旧钢材
的回收和批发，经销煤炭，钼，木材，五金交电，木浆，纸制品，铁合金，
锰矿石，铬矿石，耐火材料，铁矿渣（水渣），尿素，己二酸，硬脂酸，工业
用棕榈油，稀土产品，磁性材料，木片，聚氯乙烯，燃料油，焦炭，保温材
料，仪器仪表及零配件，石膏，高岭土，装潢材料，金属材料，针纺织品，
物流配送，商务信息咨询，矿山机械设备的维修，新型能源技术研究与开发，
计算机软件的开发，从事商品及技术的进出口业务，以自有资金对国家允许
的行业投资及其资产管理（国家限制公司或禁止公司经营的除外，法律，法
规规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。
179.阳泉川河泉型煤有限责任公司
住所：阳泉矿区五矿桥头
法定代表人：王旭东
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注册资本：525 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工,销售型煤，制造，维修，销售选煤机械，
机械加工，经销铸锻件及通用零部件，钢丝，化工原料（不含火工，危险化
学品及一类易制毒化学品），机械设备租赁，劳务派遣，装卸，搬运，煤泥烘
干。
180.阳泉市欣溪金属制品有限公司
住所：阳泉矿区五矿六号层
法定代表人：王春伟
注册资本：100 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：制造，销售钢丝绳，预应力钢绞线，锚杆，
托板，加工，销售钢丝，铅丝，金属网，塑料桶，机械设备维修（不含特种
安全设备），租赁。
181.阳泉市华宇德工贸有限公司
住所：阳泉矿区赛鱼街道水清洼 8 号
法定代表人：翟武华
注册资本：60 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工，销售无压手动，电动，液压自动风门，
防爆门，防火门，栅栏门，气动门及控制装置，煤矿支护用品：机械零部件
加工及设备修理（不含特种设备），工程机械设备租赁，经销化工产品（不含
火工，危险化学品及一类易制毒化学品），一般劳保用品，文具用品，炮泥，
铸锻件及通用零部件：装卸，搬运。
182.阳泉市宜通盛矿山机械制造有限公司
住所：阳泉矿区马家坡
法定代表人：高建明
注册资本：300 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：制造，销售通用零部件，加工金属铸件，金
属锻件，机械零部件加工及设备修理，销售建材，钢材，五金，交电，机械
设备（不含汽车），电子产品（不含卫星地面接收设备）
183.阳泉吉利矿山机械有限公司
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
住所：阳泉矿区四矿煤山路段北沟 38 号
法定代表人：王建军
注册资本：500 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输（许可至 2015 年 4 月 12
日）一般经营项目：机械零配件加工及设备修理：制造，销售矿山机械，经
销铸锻件及通用零部件，办公用品，建筑材料，五金交电，化工产品（不含
火工，危险化学品及一类易制毒化学品），汽车配件，汽车租赁。
184.阳泉市鸿亿达工贸有限责任公司
住所：阳泉矿区赛鱼路官沟村西 100 米
法定代表人：徐振贵
注册资本：100 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：批发，零售钢材，木材，建材，机械，电子
设备（国家不准经营的除外），铸锻件及通用零部件，电线，电缆，机电安装，
矿用导风筒，橡胶制品，标准件，机械加工，加工，制作粘合剂，塑料制品，
隔爆水袋，风筒连接器，压风自救装置。
185.阳煤集团寿阳煤炭管理有限责任公司
住所：山西省晋中市寿阳县滨阳路平安小区综合楼
法定代表人：刘秀庭
注册资本：1000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：煤矿管理
186.阳泉煤业（集团）华鑫电气有限公司
住所：阳泉矿区煤山路
法定代表人：王宝山
注册资本：4239.52 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：电子产品（不含卫星地面接收设备及国家政
策禁止的无线电设备）
一般经营项目：销售变压器，移动变电站，高低压开关，变频器，电机，
永磁开关及其配件，电机车，皮带机，转载机，矿用运输机，风机，钻机，
阻车器，气动道岔，井下监控设备，铸锻件及通用零部件，修理液压设备，
采掘设备，高低压开关，风机，钻机，机械加工，电器机械新产品设计，开
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发。
187.阳泉煤业集团晋北煤矿企业管理有限公司
住所：忻州秦城乡顿村
法定代表人：张选明
注册资本：1000 万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：一般经营项目：对本公司辖区煤炭企业进行管理（法律法规
禁止的除外）
188.阳泉煤业集团晋东煤炭管理有限责任公司
住所：晋中市和顺县城外环路 25 号
法定代表人：王士勇
注册资本：1000 万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：一般经营项目：煤炭企业管理（法律，法规禁止经营的不得
经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围，期限经营）
189.山西阳煤国新煤炭销售有限公司
住所：太原市小店区王村南街 65 号（投资大厦 9 层）
法定代表人：范文海
注册资本：5000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：煤炭批发零售，铁路经销，公路经销
一般经销项目：钢材，铁矿石，化工产品（除危险品），铝矾土，建材，
普通机械设备，电子产品，生铁，五金交电，日用百货，土产日杂，纸制品，
铁合金，耐火材料，锰矿石，铬矿石，铁矿渣，稀土材料，磁材，橡胶制品，
有色金属，焦炭的销售。
（二）履约能力分析
阳泉煤业（集团）有限责任公司截止 2013 年 12 月 31 日总资产 15,112,811
万元，净资产 3,252,638 万元，2013 年营业收入 18,666,554 万元，利润总额
53,309 万元，该公司目前生产经营情况一切正常。
公司与其他关联方的交易主要是公司向对方采购，截止 2013 年底关联方
向公司提供资金的余额为 349,893 万元，公司向关联方提供资金的余额为
321,713 万元，公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在
非经营性占用，是结算过程中的时间差，没有互相恶意拖欠的情况，因此没
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有形成坏账的可能。
三、定价政策和定价依据
双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议,具体
定价依据如下：
（一）有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；
（二）如无国家定价,则适用市场价格；
（三）如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易
的条件。
1.资产租赁方面协议：
（1）根据本年度集团公司与本公司签订的土地使用权租赁合同，集团公
司租赁给本公司土地面积共计 381,795.57 平方米，租赁期限为三年，租金按
照阳泉市人民政府最新公告的阳泉市土地级别及基准地价表中的土地价格，
并结合目前阳泉市土地租赁价格，取 1.2 为系数测算出年租金为每平方米为
8.67 元。双方商定，如遇国家有关政策变化而对该租金水平有较大影响时，
协议双方应协商调整。
（2）根据本年度集团公司与本公司签订的房屋租赁合同，租赁期限为三
年，集团公司将其办公楼内面积为 3,348 平方米的房屋租赁给本公司，租赁
期限为正式交付使用之日起至 2015 年 12 月 31 日止，阳泉市房屋租金为每平
米 30 元/月人民币，其他各地租金比照当地的房屋租赁价格确定租金。
（3）根据集团公司与本公司全资子公司新景矿公司签订的土地使用权租
赁协议，集团公司租赁给新景矿公司土地六宗，面积共计 277,104.87 平方米，
租赁期限自交付本公司使用之日起至该土地使用权终止日期止。每年需向集
团公司支付土地租赁费 810.3 万元人民币，如遇国家有关政策变化而对该租
金水平有较大影响时，协议双方协商调整。
（4）根据集团公司与本公司全资子公司新景矿公司签订的房屋、建筑物
及其他资产租赁协议，集团公司租赁给新景矿公司其他设备，设备租赁月租
金暂定为 6,104,623.62 元人民币；如根据生产经营需要调整租赁设备，则以
实际发生数额为准结算。
（5）根据集团公司与本公司签订的《设备租赁协议》，集团公司与本公
司根据生产经营需要租赁对方的设备，设备租金根据《煤炭工业企业设备管
理规程》的规定，由固定资产基本折旧费、大修费、中修费和租赁管理费构
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成。
2.煤炭采购方面的协议
（1）根据集团公司与本公司签订的原煤收购协议，为保证本公司收购集
团公司原所属的洗选煤分公司入洗原煤来源的稳定性和连续性，根据集团公
司关于本公司收购洗选煤分公司后不以任何形式与途径进行任何原煤销售，
及原煤出售予本公司的承诺，集团公司同意将其所属的各生产矿井等原煤生
产单位生产的原煤出售予本公司，本公司同意向集团公司收购该等原煤。原
煤收购价格按阳泉市及其周边地区的原煤市场价格确定。
（2）本公司全资子公司寿阳销售公司、左权销售公司、昔阳销售公司、
和顺销售公司、平定销售公司、平鲁销售公司、清徐销售公司、右玉销售公
司等分别与集团公司子公司新元公司、石港公司、寺家庄煤业、运裕煤矿、
长沟煤矿、新大地公司等订立煤炭购买合同，对上述公司煤炭实行统一收购
并销售，收购价格依据市场价格扣除各项费用后确定。
3、煤炭销售方面的协议
（1）2008 年 12 月集团控股子公司煤化工公司与本公司签署有效期为五
年的煤炭买卖合同，煤炭价格执行市场价。与本公司有销售业务往来的煤化
工公司下属子公司主要包括山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司、阳煤
集团淄博齐鲁第一化肥有限公司、阳煤集团深州化肥有限公司、阳煤集团烟
台巨力化肥有限公司、阳煤集团青岛恒源化工有限公司。
（2）本公司与国贸公司合营企业山西阳煤国新煤炭销售有限公司签订煤
炭购销合同，销售价格依据市场价格扣除各项费用后确定。
（3）本公司与兆丰铝业、氯碱化工、威虎化工、亚美公司签订煤炭购销
合同，销售价格依据市场价格确定。
4、资金服务方面的协议
本公司与财务公司签订协议，财务公司为本公司提供金融服务，协议约
定，本公司在财务公司的存款余额不超过本公司全部银行存款余额的 70%；存
（贷）款利率同中国人民银行公布的商业银行人民币存（贷）款基准利率。
5.资产托管协议
根据 2006 年 3 月 8 日集团公司与本公司签订的委托经营合同，集团公司
将其所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿等相关之全部生产经营性
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资产、业务及人员（除资产处置权以外的其他权利或权力）全部交由本公司
行使，由本公司自行委派人员对集团公司所属未投入本公司之从事煤炭生产
的其他煤矿等相关之全部生产经营性资产、业务及人员进行经营管理并对集
团公司的生产、经营、决策等问题行使全面决定权。委托期限自本合同签署
生效之日至集团公司所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿等破产或
依法撤销或注销或者有关资产被本公司或者除本公司之发起人之外的第三人
依法兼并、收购等之日止。集团公司向本公司支付资产托管费，每个托管的
煤矿每年 100 万元，但不得少于本公司托管所支出的成本。
6.承包经营协议
2013 年 12 月，本公司 2013 年第四次临时股东大会通过决议，将下属全
资子公司国贸公司及其分、子公司整体经营权承包给阳泉煤业集团新环宇国
际贸易有限公司。承包期限为从合同生效之日（2013 年 12 月起）起至 2016
年 12 月 31 日止。祥见 2013 年年报附注十四.1。
7.其他方面协议
（1）本公司机电设备租赁中心与设备供应商统一签订采购设备合同，由
本公司购入设备并平价出售给集团公司及其子公司。
（2）根据本公司与集团公司签订的综合服务合同，集团公司向本公司提
供让售材料、让售配件、标化服务、厂区卫生、供暖、生产澡堂、班中餐、
食堂就餐、供水服务等综合服务；本公司向集团公司提供让售材料、让售配
件、自用煤、中修、供电、供热等综合服务，相关综合服务有政府或行业定
价的，采用政府或行业定价，无此定价的，由双方依提供服务的市场价格或
成本价予以确定。
（3）集团公司控股子公司宏厦总公司、宏厦一公司和宏厦三公司及鹏飞
建安，通过招投标为本公司提供建筑安装及井下巷道掘进等工程服务。
（4）2011 年 12 月 8 日，集团公司下发阳煤财字（2012）113 号文，集
团公司根据《山西省人民政府办公厅关于规范和加强矿山环境恢复治理保证
金和煤矿转产发展资金提取使用管理的通知》（晋政办发（2011）99 号）的精
神，要求集团公司各煤炭生产单位将每月提取的矿山环境治理保证金的 30%
交集团公司统筹使用，主要用于集团统一组织实施的重大环境治理项目，或
者支持所属企业难以单独完成的本矿区内环境恢复治理项目；文件同时规定
集团公司所属煤炭生产单位提取的 70%的煤矿转产基金，由集团公司统一安排
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使用，用于集团公司统一组织的重大转产项目。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
该等关联交易遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，公司与财务
公司签订了在财务公司存款的风险预防处置预案，成立了风险预防处置及应
急处理领导组，公司的关联交易符合公司的整体利益和长远利益，确保了除
控股股东之外其他股东的利益，特别是社会公众股东的利益。
此议案已经 2014 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2014年 5月 7日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金
分红》和上海证券交易所《股票上市规则》（2013年12月修订）等相关规定,
结合公司目前的实际情况，拟对公司《章程》中关于股东大会职权范围、利
润分配等有关事项进行补充和完善。
此议案已经2014年4月23日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
附件：《阳泉煤业（集团）股份有限公司章程》主要修改内容。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2014年 5月 7日
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附件：
《阳泉煤业（集团）股份有限公司章程》主要修改内容
原条款 修改后条款 备注
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力 根据《上海证券
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权： 交易所股票上市
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计 规则》（2013 年
划； 划； 12 月 第 八 次 修
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任 订 ） 第 10.2.5
的董事、监事，决定有关董事、监事的报 的董事、监事，决定有关董事、监事的报 条修改。
酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十二）审议批准本章程第四十一条
担保事项； 规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出 （十三）审议公司在连续十二个月内
售重大资产超过公司最近一期经审计总 购买、出售重大资产超过公司最近一期经
资产 30%的事项； 审计总资产 30%的事项及《股票上市规则》
第 9.3 款规定的事项以及公司收购、出售
资产导致公司主营业务变更的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途 （十四）审议批准变更募集资金用途
事项； 事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；
（十六）审议公司与关联人发生的交
易（除提供担保、受赠现金资产、单纯减
免公司义务的债务外）金额在 3000 万元
以上，且占公司最近一期经审计净资产绝
对值 5%以上的关联交易；
（十六）审议法律、行政法规、部门 （十七）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决定 规章或本章程规定应当由股东大会决定
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的其他事项。 的其他事项。
第四十三条有下列情形之一的，公司 第四十三条有下列情形之一的，公司 增加独立董事人
在事实发生之日起两个月以内召开临时 在事实发生之日起两个月以内召开临时 数未达到董事会
股东大会： 股东大会： 成员总数的三分
（一）董事人数不足《公司法》规定 （一）董事人数不足《公司法》规定 之一时在两个月
的人数或者本章程所定人数的三分之二 的人数或者本章程所定人数的三分之二 之内召开临时股
（即六人）时； （即六人）时，或者独立董事人数未达到 东大会的情形。
董事会成员总数的三分之一时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本 （二）公司未弥补的亏损达实收股本
总额的三分之一时； 总额的三分之一时；
（三）单独或者合计持有公司百分之 （三）单独或者合计持有公司百分之
十以上股份的股东请求时； 十以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或 （六）法律、行政法规、部门规章或
本公司章程规定的其他情形。 本公司章程规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出 前述第（三）项持股股数按股东提出
要求之日计算。 要求之日计算。
第七十八条 下列事项由股东大会以 第七十八条 下列事项由股东大会以 根据《上海证券
特别决议通过： 特别决议通过： 交易所股票上市
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本； 规则》（2013 年
（二）公司的分立、合并、解散和清 （二）公司的分立、合并、解散和清 12 月 第 八 次 修
算； 算； 订）第 9.10 条修
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改； 改。
（四）公司在一年内购买、出售重大 （四）公司在连续十二个月内购买、
资产或者担保金额超过公司最近一期经 出售重大资产或者担保金额累计计算超
审计总资产 30%的； 过公司最近一期经审计总资产 30%的（已
按照规定履行程序的，不再纳入累计范
围）；
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；
（六）公司利润分配政策的变更； （六）公司利润分配政策的变更；
（七）法律、行政法规或本章程规定 （七）法律、行政法规或本章程规定
的，以及股东大会以普通决议认定会对公 的，以及股东大会以普通决议认定会对公
司产生重大影响的、需要以特别决议通过 司产生重大影响的、需要以特别决议通过
的其他事项。 的其他事项。
第九十五条 股东大会通过有关董 第九十五条 股东大会通过有关董 强调董事、监事
事、监事选举提案的，新任董事、监事就 事、监事选举提案的，新任董事、监事就 的任期。
任时间在会议结束之后立即就任。 任时间在会议结束之后立即就任。新任董
事、监事就任时间自股东大会作出有关董
事、监事选举决议之日起计算，至本届董
事会、监事会任期届满之日为止。
第一百七十一条 公司重视对投资者 第一百七十一条 公司重视对投资 内容不变
的合理投资回报。在满足正常生产经营所 者的合理投资回报。在满足正常生产经营
需资金和不影响可持续发展的前提下，公 所需资金和不影响可持续发展的前提下，
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司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政
策。
（一）利润分配原则： 根据公司实际情
公司实行持续、稳定的利润分配政 况和《上交所分
策，利润分配应重视对投资者的合理投资 红指引》第一条，
无
回报，并兼顾公司的可持续发展。 在公司章程中新
增利润分配原则
的规定。
（一）公司利润分配的政策 （二）利润分配方式： 根据《分红指引》
1.公司可以采取现金、股票、现金与 公司可以采取现金、股票、现金与股 第四条第二款的
股票相结合或法律、法规允许的其他方式 票相结合或法律、法规允许的其他方式进 规定，在利润分
进行利润分配。原则上每年度公司进行一 行利润分配，并优先采用现金方式分配股 配方式中，强调
次现金分红，在有条件的情况下，可以进 利，在满足现金分配股利时，公司可以结 优先采用现金方
行中期现金分红。利润分配不得超过累计 合公司股本规模和公司股价情况，采取与 式分配股利。
可分配利润的范围，不得损害公司持续经 现金分红同时或者单独实施股票股利分
营能力。 配方案。原则上每年度公司进行一次现金
分红，在有条件的情况下，可以进行中期
现金分红。利润分配不得超过累计可分配
利润的范围，不得损害公司持续经营能
力。
公司进行利润分配的依据是以母公 根据《上交所分
司的可供分配的利润。同时，为了避免出 红指引》第二十
现超分配的情况，公司应当按照合并报 一条，指明公司
表、母公司报表中可供分配利润孰低的原 进行利润分配的
则来确定具体的分配比例。 基础——母公司
的可供分配的利
润。
（三）现金分红比例的规定： 内容未发生变
2.在满足正常生产经营的资金需求 1.在满足正常生产经营的资金需求 化，仅添加章节
的前提下，公司可以优先采取现金分红方 的前提下，公司可以优先采取现金分红方 小标题。
式进行利润分配。公司最近三年以现金方 式进行利润分配。公司最近三年以现金方
式累计分配的利润不少于最近三年实现 式累计分配的利润不少于最近三年实现
的年均可分配利润的 30%。具体比例由董 的年均可分配利润的 30%。具体比例由董
事会根据公司经营状况和中国证监会的 事会根据公司经营状况和中国证监会的
有关规定拟定，经股东大会审议通过后实 有关规定拟定，经股东大会审议通过后实
施。 施。
3.公司采取股票股利方式进行利润 删除原条款的有
分配时，应以股东合理现金回报和维持适 关内容。
无
当股本规模为前提，并综合考虑公司的成
长性、每股净资产的摊薄等因素。
4.如股东发生违规占用公司资金情 2.如股东发生违规占用公司资金情 内容不变，仅根
形的，公司在分配利润时，先从该股东应 形的，公司在分配利润时，先从该股东应 据前文删改修改
分配的现金红利中扣减其占用的资金。 分配的现金红利中扣减其占用的资金。 序号。
无 3.在满足现金分红条件下，公司董事 根据《分红指引》
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会应当综合考虑公司所处行业的特点、发 第五条，新增有
展阶段、自身经营模式、盈利水平等相关 关现金与股票股
因素，区分下列情形，按照本章程规定的 利相结合的利润
原则及程序，采取现金与股票股利相结合 分配方式中现金
的利润分配方式：（1）公司发展阶段属成 应占比例的规
熟期且无重大现金支出安排的，进行利润 定。
分配时，现金分红在该次利润分配中所占
比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段
属成熟期且有重大现金支出安排的，进行
利润分配时，现金分红在该次利润分配中
所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展
阶段属成长期且有重大资金支出安排的，
进行利润分配时，现金分红在该次利润分
配中所占比例最低应达到 20%。
（四）公司实施现金分红应当至少同 根据《指引》第
时满足以下条件： 三条第二款规
1.公司该年度实现盈利，且该年度实 定，新增公司实
现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取 施现金分红应当
公积金后的税后利润）、累计可分配利润 满足的条件。
均为正值，且公司现金流可以满足公司正
常经营和持续发展的需求；
2.审计机构对公司该年度财务报告
出具标准无保留意见的审计报告；
无 3.公司无重大投资计划或重大现金
支出计划等事项发生（公司首次公开发行
股票或再融资的募集资金投资项目除
外）；重大投资计划或重大现金支出计划
是指公司未来十二个月内拟建设项目、对
外投资、收购资产或购买设备的累计支出
达到或超过公司最近一期经审计净资产
的 30%。
在上述条件同时满足时，公司应采取
现金方式分配利润。
5.发生如下任一情况时，公司可以视 （五）发生如下任一情况时，公司可 内容不变，仅根
情况调整分红政策： 以视情况调整分红政策： 据前文删改修改
（1）公司发生亏损或者已发布亏损 1.公司发生亏损或者已发布亏损提 序号。
提示性公告的； 示性公告的；
（2）公司除募集资金、政府专项财 2.公司除募集资金、政府专项财政资
政资金等专项专用或专户管理资金以外 金等专项专用或专户管理资金以外的现
的现金（含银行存款、高流动性的债券等） 金（含银行存款、高流动性的债券等）余
余额均不足以支付现金股利的； 额均不足以支付现金股利的；
（3）按照既定分红政策执行将导致 3.按照既定分红政策执行将导致公
公司股东大会或董事会批准的重大投资 司股东大会或董事会批准的重大投资项
项目、重大交易无法按既定交易方案实施 目、重大交易无法按既定交易方案实施
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的； 的；
（4）董事会有合理理由相信按照既 4.董事会有合理理由相信按照既定
定分红政策执行将对公司持续经营或保 分红政策执行将对公司持续经营或保持
持盈利能力构成实质性不利影响的。 盈利能力构成实质性不利影响的。
（六）利润分配周期：在符合利润分 根据《通知》第
配条件下，公司原则上按年进行利润分 一条，新增利润
无
配，也可以进行中期利润分配。 分配的时间的规
定。
（七）保护公司和股东的利益：公司 新增条款，要求
应当严格执行本章程规定的现金分红政 公司根据《分红
策以及股东大会审议批准的现金分红方 指引》第三条严
案；利润分配应当符合本章程第一百六十 格执行公司章程
无 九条关于全体股东参与分配的比例、违规 规定的现金分红
分配的退还、禁止参与分配的股份的规 政策以及股东大
定；股东存在违规占用公司资金的，公司 会审议批准的现
在利润分配时应当扣减其所获分配的现 金分红方案。
金红利，以偿还被占用的资金。
（二）公司利润分配政策的制定和变 （八）公司利润分配政策的制定和变 内容不变，仅根
更 更： 据前文删改修改
1.公司董事会应就制订或变更利润 1.公司董事会应就制订或变更利润 序号。
分配政策做出预案，经全体董事过半数以 分配政策做出预案，经全体董事过半数以
上表决通过后，提交股东大会审议批准。 上表决通过后，提交股东大会审议批准。
独立董事应对利润分配政策的制订或变 独立董事应对利润分配政策的制订或变
更发表独立意见。公司因外部经营环境或 更发表独立意见。公司因外部经营环境或
自身经营状况发生较大变化确需变更利 自身经营状况发生较大变化确需变更利
润分配政策时，董事会还应在相关预案中 润分配政策时，董事会还应在相关预案中
进行详细论证和说明。 进行详细论证和说明。
2.公司监事会应当对董事会制订和 2.公司监事会应当对董事会制订和
变更的利润分配政策进行审议，并经半数 变更的利润分配政策进行审议，并经半数
以上监事表决通过。监事会应对董事会执 以上监事表决通过。监事会应对董事会执
行公司分红政策和股东回报规划以及是 行公司分红政策和股东回报规划以及是
否履行相应决策程序和信息披露等情况 否履行相应决策程序和信息披露等情况
进行监督。 进行监督。
3.股东大会审议变更利润分配政策 3.股东大会审议变更利润分配政策
时，须经出席股东大会会议的股东（包括 时，须经出席股东大会会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决 股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决
通过，并在定期报告中披露变更原因。 通过，并在定期报告中披露变更原因。
4.公司董事会和股东大会在对利润 4.公司董事会和股东大会在对利润
分配政策的论证和决策过程中，应当通过 分配政策的论证和决策过程中，应当通过
多种渠道充分听取并考虑独立董事和中 多种渠道充分听取并考虑独立董事和中
小股东的意见。 小股东的意见。
（三）公司利润分配的程序和审议 （九）公司利润分配的决策程序和机 根据《分红指引》
1.公司管理层应结合公司的盈利情 制： 第十一条的规
况、资金需求和股东回报规划等拟定公司 1.公司的分红回报规划和利润分配 定：
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利润分配预案并报董事会审议。独立董事 的具体方案应由公司董事会制订，并在 1.强调董事会审
应对此发表独立意见。该利润分配预案经 董事会审议通过后提交股东大会审议； 议通过分红规划
董事会审议通过、监事会审核后，提交股 公司在拟定现金分红方案时应当听取有 和方案后提交股
东大会审议批准。 关各方的意见，包括但不限于通过公开 东大会审议；
征集意见、召开论证会、电话、传真、
邮件等方式，与股东特别是持有公司股
份的机构投资者、中小股东就现金分红
方案进行充分讨论和交流；涉及股价敏
感信息的，公司还应当及时进行信息披
露。 2.强调董事会和
2.董事会每年结合公司的盈利情 股东大会均应使
况、资金需求和股东回报规划等提出分 用多种途径征求
红建议和拟订利润分配方案；拟订现金 意见，尤其是机
分红具体方案时应当认真研究和论证现 构投资者和中小
金分红的时机、条件和最低比例、调整 股东的意见。
的条件及其决策程序要求等，独立董事
应当发表明确意见并公开披露。 3.规定了董事会
3.董事会提出的分红建议和拟订的 拟定现金分红方
利润分配方案，应提交股东大会审议。 案时的注意事
股东大会对现金分红具体方案进行审议 项。且强调独董
时，应当提供多种渠道与股东特别是中 对此应发表确定
小股东进行沟通和交流，充分听取中小 意见并公开披
股东的意见和诉求，并及时答复中小股 露。
东关心的问题。 4.独董可以征集
4.独立董事可以征集中小股东的意 中小股东的意
见，提出分红提案，并直接提交董事会 见，向董事会提
审议。 交分红提案。
2.公司年度盈利但该年度不进行现 5.若公司在特殊情况下无法按照本 根据《分红指引》
金利润分配，或因特殊情况最近三年以现 章程第一百七十一条规定的现金分红政 第十二条第三
金方式累计分配的利润低于最近三年实 策或最低现金分红比例确定当年利润分 款，规定公司在
现的年均可分配利润的 30%，董事会应在 配方案的，应当在年度报告中披露具体 特殊情况下无法
定期报告中披露未进行现金分红或现金 原因以及独立董事的明确意见。公司当 确定当年利润分
分配比例低于 30%的原因，以及未用于现 年利润分配方案应当经出席股东大会的 配方案的，应当
金分红的资金留存公司的用途，独立董事 股东所持表决权的 2/3 以上通过。 进行信息披露，
应对此发表独立意见。当年利润分配方案 6.公司年度报告期内盈利且累计未 且该方案应当经
提交年度股东大会审议时，应经出席股东 分配利润为正、未进行现金分红，或单一 出席股东大会的
大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 年度拟分配的现金红利总额（包括中期已 股东所持表决权
分配的现金红利）与当年归属于公司股东 的 2/3 以 上 通
的净利润之比低于 30%，或特殊情况下未 过。
按照本章程第一百七十一条规定的现金
分红政策或最低现金分红比例进行利润
确定当年利润分配方案的，公司董事长、
独立董事和总经理、财务负责人等高级
管理人员应当在年度报告披露之后、年 根据《上交所分
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度股东大会股权登记日之前，在公司业 红指引》第十一
绩发布会中就现金分红方案相关事宜予 条，要求公司在
以重点说明。如未召开业绩发布会的， 特殊情况下无法
应当通过现场、网络或其他有效方式召 确定当年利润分
开说明会，就相关事项与媒体、股东特 配方案的，公司
别是持有公司股份的机构投资者、中小 有关高管人员应
股东进行沟通和交流，及时答复媒体和 当在公司业绩发
股东关心的问题。上述利润分配方案提 布会中重点说明
交股东大会审议时，应当提供网络投票 现金分红方案；
方式为中小股东参与表决提供便利，并 如未召开业绩发
按参与表决的股东的持股比例分段披露 布会的，也应采
表决结果。 取其他方式进行
说明。
7.对股东大会审议通过的利润分配 根据《分红指引》
方案，公司董事会须在股东大会召开后 第三条，新增关
两个月内完成股利（或股份）的派发。 于股利派发、制
8.公司应以每三年为一个周期，制 定股东回报规划
订周期内股东分红回报规划。 等事宜的规定。
9.公司根据生产经营情况、投资规
划和长期发展等需要调整或变更本章程
规定的利润分配政策、制定或调整股东
回报规划的，应从保护股东权益出发，
由董事会进行详细论证，由独立董事发
表明确意见，提交股东大会审议，并须
经出席股东大会的股东所持表决权三分
之二以上通过。调整后的利润分配政策
不得违反相关法律、法规、规范性文
无
件。
10.监事会对董事会执行公司分红政
策和股东回报规划的情况、董事会调整
或变更利润分配政策以及董事会、股东
大会关于利润分配的决策程序和信息披
露等情况进行监督。监事会发现董事会
存在以下情形之一的，应当发表明确意
见，并督促其及时改正：
（1）未严格执行现金分红政策和股
东回报规划；
（2）未严格履行现金分红相应决策
程序；
（3）未能真实、准确、完整披露现
金分红政策及其执行情况。
（四）利润分配政策的披露 11.利润分配事项的信息披露：公司 根据《分红指引》
公司应在定期报告中详细披露利润 对有关利润分配事项应当及时进行信息 第十二条、第十
分配政策的制定及执行情况 ，说明是否 披露。 三条，规定在现
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符合公司章程的规定或者股东大会决议 公司应当在定期报告中披露现金分 金分红政策进行
的要求，现金分红标准和比例是否明确和 红政策的制定和执行情况，说明是否符合 调整或变更的情
清晰，相关的决策程序和机制是否完备， 本章程的规定或股东大会决议的要求，分 况下的信息披露
独立董事是否尽职履责并发挥了应有的 红标准和比例是否明确和清晰，相关决策 要求。
作用，中小股东是否有充分表达意见和诉 程序和机制是否完备，独立董事是否尽职
求的机会，中小股东的合法权益是否得到 履责并发挥了应有的作用，中小股东合法
充分维护等。如涉及利润分配政策进行变 权益是否得到充分维护等。对现金分红政
更的，还要详细说明变更的条件和程序是 策进行调整或变更的，还应当详细说明
否合规和透明等。 调整或变更的条件和程序是否合规和透
明。报告期盈利但董事会未作出现金分
配方案的，还应当在定期报告中披露原
因，以及未用于分红的资金留存公司的
用途。
独立董事按本章程规定对利润分配
方案、利润分配政策、股东回报规划的
独立意见应当在董事会决议公告中一并
披露。
如果公司年度报告期内盈利且累计 公司年度报告期内盈利且累计未分
未分配利润为正，未进行现金分红或拟分 配利润为正，未进行现金分红或拟分配的
配的现金红利与当年归属于上市公司股 现金红利总额（包括中期已分配的现金红
东净利润之比低于 30%的，公司应当在审 利）与当年归属于公司股东的净利润之比
议年度报告的董事会公告中详细披露以 低于 30%的，公司应当在审议通过年度报
下事项： 告的董事会公告中详细披露以下事项：
1.结合公司所处行业特点、发展阶段 （1）结合所处行业特点、发展阶段
和自身经营模式、盈利水平、资金需求等 和自身经营模式、盈利水平、资金需求等
因素，对于未进行现金分红或现金分红水 因素，对于未进行现金分红或现金分红水
平较低原因的说明； 平较低原因的说明；
2.留存未分配利润的确切用途及其 （2）留存未分配利润的确切用途以
相关预计收益情况； 及预计收益情况；
3.董事会会议的审议和表决情况； （3）董事会会议的审议和表决情况；
4.独立董事对未进行现金分红或现 （4）独立董事对未进行现金分红或
金分红水平较低的合理性发表的独立意 现金分红水平较低的合理性发表的独立
见。 意见。
第 126 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于修改《股东大会议事规则》部分条款的
议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东
大会规则》、公司《章程》等相关规定及公司目前的实际情况，拟对公司《股
东大会议事规则》中关于股东大会职权范围、董事、监事提名的方式和程序
等相关事项进行补充和完善。
此议案已经2014年4月23日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
附件：《阳泉煤业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》主要修订内容
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2014年 5月 7日
第 127 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
附件：
《股东大会议事规则》主要修订内容
原条款 修改后条款 备注
第四条 股东大会是公司的权力机构， 第四条 股东大会是公司的权力机构， 根据《上
依法行使下列职权： 依法行使下列职权： 海证券交
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划； 易所股票
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的 上 市 规
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 则》（2013
项； 项； 年 12 月第
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告； 八 次 修
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告； 订 ） 第
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方 9.10 条修
案、决算方案； 案、决算方案； 改。
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准公司章程和本规则第 （十二）审议批准公司章程和本规则第
五条规定的担保事项； 六条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在连续十二个月内购
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
30%的事项； 总资产 30%的事项及《股票上市规则》第 9.3
款规定的事项及公司收购、出售资产导致公
司主营业务变更的事项；
(十四) 审议批准 变更募集资金用 (十四) 审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十六）审议公司与关联人发生的交易
章或《公司章程》规定应当由股东大会决定 （除提供担保、受赠现金资产、单纯减免公
的其他事项。 司义务的债务外）金额在 3000 万元以上，
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%
以上的关联交易；
（十七）审议法律、行政法规、部门规
章或《公司章程》规定应当由股东大会决定
的其他事项。
第七条 有下列情形之一的，公司应当 第七条 有下列情形之一的，公司应当 根据《关
在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大 在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大 于在上市
第 128 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
会： 会： 公司建立
（一）董事人数不足《公司法》规定的 （一）董事人数不足《公司法》规定的 独立董事
人数或者《公司章程》所定人数的 2/3（即 6 人数或者《公司章程》所定人数的 2/3（即 6 制度的指
人）时； 人）时，或者独立董事人数未达到董事会成 导意见》
员总数的三分之一时； 第一条第
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 三 款 修
额的 1/3 时； 额的 1/3 时； 订，新增
（三）单独或者合计持有公司 10%以上 （三）单独或者合计持有公司 10%以上 召开临时
股份的股东以书面形式请求时； （不含投票代理权）股份的股东以书面形式 股东大会
请求时； 的条件。
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或《公 （六）法律、行政法规、部门规章或《公
司章程》规定的其他情形。 司章程》规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出要 前述第（三）项持股股数按股东提出要
求之日计算。 求之日计算。
第八条 公司召开股东大会的地点为公 第八条 公司召开股东大会的地点为 根据《上
市公司股
司住所地。股东大会召开地点有变化的，应 公司住所地或公司另外安排的具备股东大
东大会规
在会议通知中予以明确。 会召开条件的其他会议场所。股东大会召开 则》（证监
地点有变化的，应在会议通知中予以明确。 发
股东大会将设置会场，以现场会议形式 股东大会将设置会场，以现场会议形式 [2006]21
号），修订
召开。公司可以提供网络方式或其他方式为 召开。公司可以提供网络方式或其他方式为
股东大会
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述 股东参加股东大会提供便利。股东通过上述 召开地点
方式参加股东大会的，视为出席。 方式参加股东大会的，视为出席。 的规定。
股东大会审议本规则第七条所列事项 新增向股
东提供网
时，应当按照上海证券交易所的要求，向股
络投票平
东提供网络投票平台。 台 的 规
定。
第四十六条 下列事项由股东大会以特 第四十六条 下列事项由股东大会以特 根 据 修 订
别决议通过： 别决议通过： 后《公司
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本； 章程》第
（二）公司发行债券； （二）公司的分立、合并、解散和清算； 七 十 八 条
（三）本章程的修改； 的规定，
（三）公司合并、分立、解散和清算； （四）公司在连续十二个月内购买、出 进 一 步 明
（四）修改公司章程； 售重大资产或者担保金额累计计算超过公司 确 规 定 须
（五）公司在一年内购买、出售重大资 最近一期经审计总资产 30%的（已按照规定 经 股 东 大
产或者担保超过公司最近一期经审计总资产 履行程序的，不再纳入累计范围）； 会特别决
30%的事项； （五）股权激励计划； 议通过的
（六）公司利润分配政策的变更； 事项。
（六）股权激励计划； （七）法律、行政法规或本章程规定的，
（七）法律、行政法规或者《公司章程》 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生
规定的，以及股东大会以普通决议认定会对 重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
公司产生重大影响的、需要以特别决议通过 项。
的其他事项。
第五十二条 董事、监事候选人名单以提 第五十二条 董事、监事候选人名单以提 根据修订
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。 后《公司
董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为： 章程》第
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
（一）在章程规定的人数范围内，按照 （一）非独立董事提名方式和程序： 八 十 四
拟选任的人数，由董事会提出选任董事的建 董事会、单独或合并持有公司已发行股 条，区分
议名单，经董事会决议通过后，由董事会向 份 3%以上的股东可以提名由股东代表出任 不同对象
股东大会提出董事候选人提交股东大会选 的董事候选人，经董事会决议通过后，由股 （非独立
举；由监事会提出拟由股东代表出任的监事 东大会选举决定。提名人应在提名前征得被 董事、独
的建议名单，经监事会决议通过后，由监事 提名人同意，并公布候选人的详细资料。 立董事、
会向股东大会提出由股东代表出任的监事候 （二）独立董事的提名方式和程序： 监事），分
选人提交股东大会选举。 董事会、监事会、单独或者合并持有公 别规定其
（二）持有或者合计持有公司发行在外 司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立 提名方式
有表决权股份总数的百分之五以上的股东可 董事候选人，经董事会决议通过后，由股东 和程序。
以向公司董事会提出董事候选人或向公司监 大会选举决定。独立董事的提名人在提名前
事会提出由股东代表出任的监事候选人。 应当征得被提名人的同意，并公布候选人的
（三）公司董事会、监事会、持有或者 详细资料。提名人应当充分了解被提名人职
合计持有公司已发行股份百分之一以上的股 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
东可以提出独立董事候选人。独立董事的提 职等情况，并对其担任独立董事的资格和独
名人在提名前应当征得被提名人的同意。提 立性发表意见，被提名人应当就其本人与公
名人应当充分了解被提名人职业、学历、职 司之间不存在任何影响其独立客观判断的关
称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并 系发表公开声明。在选举独立董事的股东大
对其担任独立董事的资格和独立性发表意 会召开前，公司董事会应当按照规定披露上
见，被提名人应当就其本人与公司之间不存 述内容。
在任何影响其独立客观判断的关系发表公开 （三）监事提名方式和程序：
声明。在选举独立董事的股东大会召开前， 监事会、单独或合并持有公司已发行股
公司董事会应当按照规定公布上述内容。 份 3%以上的股东可以提名由股东代表出任
的监事候选人名单，经监事会决议通过后，
由股东大会选举决定。提名人应在提名前征
得被提名人同意，并公布候选人的详细资料。
监事候选人中由职工代表担任的，由公
司职工代表大会提名，由职工实行民主选举
产生。
第 130 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司下属控
股公司签订《煤炭买卖合同》的关联交易议案
各位股东及股东代表：
2008年底，阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经第
三届董事会第十七次会议和2009年第一次临时股东大会审议批准，与阳泉煤
业（集团）有限责任公司（下称“阳煤集团”）下属控股煤化工公司签订了
《煤炭买卖合同》，并自此建立了长期的煤炭供销关系。
目前，此合同期限即将届满，且阳煤集团下属企业向公司采购煤炭的主
体发生了变化。鉴于此，公司与阳煤集团下属公司山西阳煤丰喜肥业（集团）
有限责任公司、阳煤集团和顺化工有限公司、阳煤集团盂县化工有限公司、
河北金墨商贸有限公司、山西三维集团股份有限公司拟签订《煤炭买卖合同》，
约定由公司按照市场价格向上述买方提供阳优块煤和末煤。上述买方每年向
公司买卖的煤炭数量、价格及其交接货时间等计划安排由买卖双方在当年的
煤炭订货会上根据合同分别签署补充合同具体约定，全年实际交接货合计数
量在该合同及据该合同签署的补充合同具体约定数量±10％范围内的，视为
合同全面实际履行；该合同项下的煤炭价格执行市场价，由买卖双方在当年
煤炭订货会上确定，不得低于相同煤炭品种、相同质量在当年的煤炭订货会
上所实际公开的报价并不得低于公司的实际生产成本；当年在煤炭订货会上
确定的煤炭价格在执行过程中如遇国家有关政策变化或市场发生重大变化而
对该等煤炭买卖价格有较大影响时，买卖双方应当协商调整；董事会或股东
大会对据此确定的价格有异议的，可另行聘请有关专业机构进行价格调查和
评定，且有权根据评定的价格对补充合同约定的价格进行调整和重新确定；
据此调整确定的价格高于或者低于原先确定并执行的煤炭价格的30％但不超
过50％的，需将买卖双方根据该合同签署的补充合同提交董事会审议通过；
根据前述规定确定的煤炭价格高于或者低于原先确定并执行的煤炭价格的
50％的，需将买卖双方根据该合同签署的补充合同提交董事会审议通过后提
请股东大会审议确定。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
2014年、2015年和2016年，上述煤化工公司向公司计划采购煤炭的数量
以公司披露的“关联交易预计”为准。公司与上述煤化工公司签订的《煤炭
买卖合同》有效期为三年。
此议案已经 2014 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
备查文件：《阳泉煤业(集团)股份有限公司与阳泉煤业（集团）有限责任公司下属控
股公司煤炭买卖合同》。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2014年 5月 7日
第 132 页
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订
《综合服务合同》的关联交易议案
各位股东及股东代表：
自公司成立以来，通过与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以
下简称“阳煤集团”）相互提供综合服务，已经在人员、技术、生产和物资供
应等方面建立了良好的长期合作关系。双方就相互间提供的综合服务签订了
《综合服务合同》，并按照相关规定履行了内部审议程序和信息披露义务。
目前，由于公司与阳煤集团签订的《综合服务合同》期限已经届满，为
使阳煤集团及其下属企业和公司及下属企业相互间提供的综合服务能顺利进
行，不影响双方及下属企业生产经营的正常运行，公司和阳煤集团同意续签
《综合服务合同》，并根据所规定的条款及条件相互提供综合服务。
截止目前，阳煤集团及其下属企业向公司及其下属企业相互间提供的综
合服务包括：供气、供水、厂区服务、职工通勤、加工修理、供电维护、让
售设备、让售材料、铁路专用线、通讯信息服务等；公司及下属企业向阳煤
集团及其下属企业提供的综合服务包括：煤炭产品。
2013 年度上述综合服务发生的累计预计金额以公司 2013 年日常关联交易
预计中披露的数字为准，实际发生金额以公司 2013 年年报中披露的数字为准。
根据《综合服务合同》的约定，协议相关方应于每月月底前或者协议约定的
其他时间向协议对方支付服务费，服务费的支付采用银行转账方式。具体的
服务费按下列价格核算：让售设备、材料、配件及煤炭产品按照市场价格计
算；中修、大修和加工价格采用协议价格，按照国家颁布的有关定额计算实
际修理、加工设备所需的工、料，双方协商定价；标化服务、厂区卫生服务、
生产澡堂采用协议价，依据前三年实际发生费用测算，费用包括人员工资、
工资定比率、材料费及其他费用；食堂就餐按照市场价格计算；供水价格采
用政府定价方式，按照山西省和阳泉市物价局等有关主管部门的规定确定价
格。服务费计收标准在执行过程中如有以下情形则做出相应调整：1.国家取
消了对某一服务项目的价格管制，则应自国家定价取消之日起适用市场价格
第 133 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
或经双方协商的定价；2.国家定价调整的，则应自国家定价调整实施之日起，
执行调整后的国家定价；3.原无国家定价，后国家制定了某一服务项目的国
家定价，则应自国家定价颁布实行之日起执行国家定价。
阳煤集团及其下属企业与公司及下属企业发生任何额外服务的，双方都
应协商并签订书面合同，对于新发生的关联交易，应根据具体发生金额按照
公司《章程》及相关规定提交公司董事会和/或股东大会审议确定。阳煤集团
与公司签订的《综合服务合同》有效期为三年，自公司股东大会批准之日起
至公司与阳煤集团续签的《综合服务合同》生效之日止。
此议案已经 2014 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
备查文件：《阳泉煤业（集团）有限责任公司与阳泉煤业(集团)股份有限公司综合服
务合同》。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2014年 5月 7日
第 134 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订
《委托经营合同》的关联交易议案
各位股东及股东代表：
为避免且解决同业竞争问题，公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任
公司（以下简称“阳煤集团”）于 2000 年 12 月 16 日签署了《避免同业竞争
的承诺书》。根据《避免同业竞争的承诺书》中“为避免且解决同业竞争问题，
各发起人将其自身及其它控股子公司与股份公司之生产经营相同或类似的经
营性资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理，或通过配股、或股份
公司收购、或由股份公司兼并以及资产置换或其他方式逐步投入股份公司”
的承诺，阳煤集团于 2001 年 1 月 8 日与公司签署了《委托经营合同》，将所
属三矿和五矿所属的从事煤炭生产、加工、洗选、销售等全部生产经营性资
产、业务及人员委托公司进行经营管理。
随着阳煤集团的不断发展，由于相关政策原因以及 2009 年开始的山西省
煤炭资源整合工作，阳煤集团新建并参与整合重组了省内部门煤炭企业。目
前，部分新建煤矿的手续正在完善中，绝大部分整合煤矿处于技改阶段。为
加强对下属各煤矿企业的控制，不断提高煤矿的决策效率和管理水平，阳煤
集团组建了晋北、晋东、晋南和寿阳四个区域煤炭公司，作为阳煤集团相关
职能的延伸，分别管理辖区内煤矿的日常安全生产、基建技改和经营管理等
工作。
鉴于目前煤炭市场的严峻形势及阳煤集团实际情况，经阳煤集团同意，
公司将与阳煤集团继续签订《委托经营合同》，将阳煤集团下属三矿、五矿和
四个区域煤炭公司所属的从事煤炭生产、加工、洗选、销售等全部生产经营
性资产、业务及人员委托公司进行经营管理，合同有效期为三年，具体内容
详见《阳泉煤业(集团)股份有限公司与阳泉煤业（集团）有限责任公司之委
托经营合同》。
第 135 页
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此议案已经 2014 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
备查文件：《阳泉煤业(集团)股份有限公司与阳泉煤业（集团）有限责任公司之委托
经营合同》。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2014年 5月 7日
第 136 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司
签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经
营合同之补充协议》的关联交易议案
各位股东及股东代表：
2013 年 12 月，经公司第五届董事会第七次会议和公司 2013 年第四次临
时股东大会审议批准，公司将下属全资子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司
（以下简称“国贸公司”）承包给阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司（以
下简称“阳煤集团贸易公司”）进行经营管理。鉴于，近期公司拟收购国贸公
司持有的阳泉煤业晋东物流有限公司 100%股权，因此拟对国贸公司截至 2013
年 11 月 30 日的净利润进行部分分红，并以该等分红款全额支付应支付予国贸
公司的股权转让价款。上述事项的发生，势必导致承包经营期届满阳煤集团贸
易公司对保证国贸公司的净资产值不少于其截至 2013 年 11 月 30 日的净资产
为 156,822.07 万元的责任的增加，为了妥善处理上述事项，公司拟与阳煤集
团贸易公司签订《承包经营合同之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），
对《承包经营合同》中的第 2.5 款进行修改，修改内容如下：“即截止 2013
年 11 月 30 日，国贸公司的净资产为 156,822.07 万元，鉴于公司要对国贸公
司截至 2013 年 11 月 30 日的未分配利润中的 21,000 万元进行分配，因此在承
包期结束后，阳煤集团贸易公司应保证国贸公司的净资产值不少于
135,822.07 万元，对于承包经营期间国贸公司新增的债权债务关系在公司收
回国贸公司之后发生的坏账等损失及账外负债均由阳煤集团贸易公司承担，公
司有权就上述债务向阳煤集团贸易公司追偿。”
另外，为了更好的、更有效的行使公司在承包经营期间对国贸公司的监督，
公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会批准《承包经营合同》及其补充协
议非实质条款的变更事项。
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此议案已经 2014 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
备查文件：《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议》。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2014年 5月 7日
第 138 页
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于同意阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司为
山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为解决公司控股子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司（以下简称
“天泰公司”）的下属控股子公司山西宁武榆树坡煤业有限公司（以下简称
“榆树坡公司”）矿井整合改造项目资金短缺问题，榆树坡公司拟向阳泉煤
业（集团）股份有限公司申请2亿元委托贷款，期限为二年，利率为同期银行
贷款基准利率上浮20%。考虑到上述公司技改资金短缺的实际经营情况，公司
拟同意天泰公司为榆树坡公司贷款提供连带责任担保。
一、被担保人基本情况：
企业名称：山西宁武榆树坡煤业有限公司
注册地点：宁武县阳方口工矿镇榆树坡村
法定代表人：李秀彬
经营单位：该矿筹建项目有关服务
截至2013年12月31日，榆树坡公司资产总额为154,446.06万元，负债总
额为124,867.45万元，资产净额29,578.61万元，2013年度营业收入为0万元，
净利润-4,751.65万元。（经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截至2014年3月31日，榆树坡公司资产总额为16,6066.39万元，负债总额
为137,547.13万元，其中，资产净额28,519.26万元，2014年1-3月营业收入
为0，净利润-1,059.35万元。（未经审计）
二、担保协议主要内容
公司将在本次担保事项获得公司股东大会批准后签署具体的反担保协议。
公司同意榆树坡公司以其拥有全部在建工程约6亿元向天泰公司进行反
担保。
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此议案已经 2014 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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2014年 5月 7日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于同意阳煤集团寿阳景福煤业有限公司使用公司
授信额度并为其提供担保的议案
各位股东及股东代表：
2009 年 10 月，公司下属控股子公司阳煤集团寿阳景福煤业有限公司（以
下简称“景福公司”，公司持有景福公司 70%的股份）进入技改阶段。截止 2013
年底，实际已投资 7.1 亿元，目前资金缺口约 2.9 亿元。
为缓解资金压力，景福公司提请使用公司在光大银行的授信额度贷款 1.4
亿元，用于完成技改工程建设和支付资源价款。按照光大银行与公司签署的
《授信额度使用授权委托书》规定，景福公司如使用此授信额度，公司则须
承诺对景福公司在相关《贷款合同》项下所负的全部债务承担连带偿还义务，
实质意义上是对景福公司的贷款提供担保。因此，公司与景福公司签订合同，
要求景福公司以其拥有的经评估后的价值约 1.78 亿元（抵押资产的最终价值
以评估机构出具的《资产评估报告》为准）的在建工程向公司进行反担保。
公司将在本次担保事项获得公司股东大会批准后签署具体的反担保协议。
此议案已经 2014 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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2014年 5月 7日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案
各位股东及股东代表：
根据阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需
要，公司拟向中国银行股份有限公司阳泉分行矿区支行申请综合授信额度人
民币 10 亿元整；向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币
5 亿元整；向民生银行股份有限公司大营盘支行申请授信额度人民币 35 亿元；
向华夏银行股份有限公司滨西支行申请授信额度人民币 10 亿元；向华夏银行
股份有限公司南开支行申请授信额度人民币 10 亿元；向招商银行股份有限公
司太原分行申请综合授信额度人民币 10 亿元整；向交通银行阳泉支行申请综
合授信额度人民币 15 亿元整，以上综合授信期限均为一年。向招商银行股份
有限公司十里河支行申请综合授信额度人民币 10 亿元整，期限为三年。
公司向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币 105 亿元整，最终以
各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际需求来决
定。
同时，公司拟向中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行申请贷款人
民币2亿元整，期限为一年； 拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请贷款
人民币2亿元整，期限为三年；拟向招商银行股份有限公司十里河支行申请贷
款人民币5亿元整，期限为三年；拟向华夏银行股份有限公司滨西支行申请贷
款人民币2亿元整，期限为三年。该等贷款均为信用贷款。
公司授权财务总监李文记代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合
同等文件。
此议案已经2014年4月23日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于 2014 年度续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》和公司《章程》关于聘请会计师事务所进行会计报表审计、
净资产验证及其他相关咨询服务等业务的规定，信永中和会计师事务所(特殊
普通合伙)作为公司 2013 年度聘请的审计机构，在为公司提供审计服务过程
中，坚持独立审计原则，较好地完成了公司 2013 年度各项审计工作；且该公
司业务规模雄厚，审计经验丰富，具备证券期货相关业务审计执业资格。经公
司董事会审计委员会审议同意，公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)担任 2014 年度审计机构，具体审计费用由董事会按照 2014 年度实际工
作情况给予支付。
此议案已经2014年4月23日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会会议资料
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关于变更监事的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会主席廉贤同志由于工作变动的原因，不在担任监事、监事会
主席。根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司监事会需增补一名
监事并选举新的监事会主席。在公司股东大会审议通过新的监事之前，廉贤
同志继续履行监事会主席职责。同时，为保证监事会工作正常运行，经公司
控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提名，高彦清同志为公司第五届监
事会监事候选人。
公司对廉贤同志在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡
献表示衷心的感谢！
此议案已经2014年4月23日召开的公司第五届监事会第七次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
附件：公司第五届监事会监事候选人简历
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附件：
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第五届监事会监事候选人简历
高彦清，男，汉族，1966 年 2 月出生，山西盂县人，中共党员，硕士研
究生学历。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司三矿副矿长、铝业公司总会
计师、副总会计师、审计部部长、财务部部长、产权管理部部长、天安投资
公司董事长、总经理；阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司董事长。现任阳
泉煤业（集团）有限责任公司总经理助理。
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