证券代码：600348                    股票简称：阳泉煤业         编号：临 2014-028




             阳泉煤业（集团）股份有限公司
               2013年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
       ●本次会议无否决提案的情况。
       ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

       一、会议召开和出席情况
     （一）阳泉煤业（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会于 2014 年 5
月 15 日上午 9 点在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开

     （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公
司有表决权股份总数的比例
出席会议的股东和代理人人数（人）                                              4
所持有表决权的股份总数（股）                                       1,412,556,080
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                          58.73

     （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。本次会议的
召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。

     （四）公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司董事张福喜和李伟林因出差
未能参加本次会议，分别委托董事张思维和李文记代为出席；公司在任监事 7
人，出席 7 人；公司董事会秘书陆新出席了本次会议；公司部分高级管理人
员列席本次会议。

       二、提案审议情况
     本次会议以现场记名投票表决方式，审议通过以下议案：
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                                                   同意               反对 弃权 弃权 是否
议案                                                       反对
               议案内容             同意票数       比例               比例       比例
序号                                                       票数
                                                   （%）              （%） 票数 （%） 通过

       关于审议 2013 年度董事会
 1                                 1,412,556,080    100           0      0    0     0 通过
       工作报告的议案
       关于审议 2013 年度监事会
 2                                 1,412,327,680 99.98     228,400    0.02    0     0 通过
       工作报告的议案
       关于审议 2013 年度财务决
 3                                 1,412,556,080    100           0      0    0     0 通过
       算报告的议案
       关于审议 2013 年年度报告
 4                                 1,412,556,080    100           0      0    0     0 通过
       和摘要的议案
       关于审议 2013 年度利润分
 5                                 1,412,556,080    100           0      0    0     0 通过
       配预案的议案
       关于审议 2013 年度独立董
 6                                 1,412,556,080    100           0      0    0     0 通过
       事述职报告的议案
       关于审议 2013 年度审计委
 7                                 1,412,556,080    100           0      0    0     0 通过
       员会履职报告的议案
       关于 2013 年度日常关联交
 8                                     9,289,440   97.60   228,400    2.40    0     0 通过
       易情况的议案
       关于预计 2014 年度日常关
 9                                     9,289,440   97.60   228,400    2.40    0     0 通过
       联交易的议案
       关于修改《公司章程》部分
 10                                1,412,556,080    100           0      0    0     0 通过
       条款的议案
       关于修改《股东大会议事规
 11                                1,412,556,080    100           0      0    0     0 通过
       则》部分条款的议案
       关于与阳泉煤业（集团）有
       限责任公司下属控股公司签
 12                                    9,517,840    100           0      0    0     0 通过
       订《煤炭买卖合同》的关联
       交易议案
       关于与阳泉煤业（集团）有
 13    限责任公司签订《综合服务        9,517,840    100           0      0    0     0 通过
       合同》的关联交易议案
       关于与阳泉煤业（集团）有
 14    限责任公司签订《委托经营        9,517,840    100           0      0    0     0 通过
       合同》的关联交易议案
       关于与阳泉煤业集团新环宇
       国际贸易有限公司签订《阳
 15    泉煤业集团国际贸易有限公        9,517,840    100           0      0    0     0 通过
       司 承包经营合 同 之补充协
       议》的关联交易议案
       关于同意阳泉煤业集团天泰
       投资有限责任公司为山西宁
 16                                1,412,556,080    100           0      0    0     0 通过
       武榆树坡煤业有限公司提供
       担保的议案
       关于同意阳煤集团寿阳景福
 17    煤业有限公司使用公司授信    1,412,556,080    100           0      0    0     0 通过
       额度并为其提供担保的议案
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     关于申请银行综合授信额度
18                              1,412,556,080   100       0   0   0     0 通过
     暨银行贷款的议案
     关于 2014 年度续聘会计师
19                              1,412,556,080   100       0   0   0     0 通过
     事务所的议案
20   关于变更监事的议案         1,412,556,080   100       0   0   0     0 通过

     上述议案中，第10项议案为以特别决议通过的议案，该项议案获得出席
会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；第8、9、12、
13、14、15项议案为关联交易议案，按照相关规定，公司控股股东阳泉煤业
（集团）有限责任公司作为关联股东回避表决，其所持表决权股份数量为
1,403,038,240股，不计入上述议案的有效表决权股份总数。

     三、律师见证情况
     北京国枫凯文律师事务所接受公司的委托，指派律师曹一然和张妍担任
本次股东大会的见证律师。见证律师为本次股东大会作现场见证并出具了《法
律意见书》。《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》
的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、
有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议
合法有效。

     四、上网公告附件
     律师法律意见书。


     特此公告。



                                            阳泉煤业（集团）股份有限公司
                                                      2014年 5月 15日




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