证券代码：600348                股票简称：阳泉煤业             编号：临 2014-035



           阳泉煤业（集团）股份有限公司
           第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
       （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
       （二）本次会议通知和会议资料于 2014 年 7 月 2 日以电子邮件方式发出。
       （三）本次董事会会议于 2014 年 7 月 7 日上午 9 点以通讯方式召开。
       （四）会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
       （五）本次会议由公司董事长白英主持，公司全体监事和部分高级管理
人员列席了会议。

       二、董事会会议审议情况
       （一）关于2014年度公司下属子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司与
公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司及其下属公司发生交易情况的
议案
       表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
       经公司第五届董事会第七次会议和公司2013年第四次临时股东大会审议
批准，公司下属全资子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司（以下简称“国
贸公司”）已于2013年12月交由阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司（以
下简称“新环宇公司”）承包经营，根据有关法律法规和规范性文件以及公
司《章程》的相关规定，虽然国贸公司已由新环宇公司进行承包经营，并纳
入新环宇公司的合并报表范围，但本着谨慎的原则，公司将仍按照相关规定
对国贸公司2014年度与公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下
简称“阳煤集团”）及其下属公司（不包括公司及公司下属公司）发生的交
易事项进行审议。董事会在对上述议案进行表决时，关联董事白英、张福喜
回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。本议案涉及金额在董事

                                      第1页
会权限范围之内，故经公司董事会审议通过后不需提交公司股东大会审议批
准。
       详见公司临2014-037号公告。

       （二）关于下属子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司2014年度融资情
况、接受担保情况的议案
       表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
       根据公司下属全资子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司[以下简称“国
贸公司”，已于2013年12月经公司第五届董事会第七次会议和公司2013年第
四次临时股东大会审议批准交由阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司（以
下简称“新环宇公司”）承包经营]经营发展的需要以及公司与新环宇公司签
订的《承包经营合同》及其补充协议的相关约定，公司需要对国贸公司在承
包经营期间发生的融资、担保等事项进行审议。董事会在对上述议案进行表
决时，关联董事白英、张福喜回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该
议案，并提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
       详见公司临2014-038号公告。

       （三）关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
       公司为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司申请银行贷款1亿元提供连
带责任担保。上述担保由开元公司提供反担保。
       详见公司临2014-039号公告。

       （四）关于对阳煤集团寿阳景福煤业有限公司申请银行贷款提供担保的
议案
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
       公司为阳煤集团寿阳景福煤业有限公司申请银行贷款2100万元提供连带
责任担保。上述担保由景福公司提供反担保。由于景福公司资产负债率超过
70%，根据相关规定，此议案经公司本次董事会审议通过后，尚需提交公司2014
年第一次临时股东大会审议批准。
       详见公司临2014-040号公告。

       （五）关于申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
       根据阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的
                                    第2页
需要，为维持稳定的财务结构，提高公司的经济效益，公司拟向光大银行太
原分行申请授信额度人民币肆亿元，综合授信期限为三年。
    本次拟向中国建设银行股份有限公司阳泉西城支行申请贷款人民币叁亿
元，期限为一年。
    公司授权财务总监李文记先生代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有
关合同等文件。

    （六）关于发行中期票据的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    公司拟发行总金额不超过30亿元（含30亿元），期限不超过5年（含5年）
的中期票据。本次发行的中期票据由公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责
任公司（以下简称“阳煤集团”）提供不可撤销的连带责任担保，公司将就
该笔担保向阳煤集团提供反担保。本议案经公司本次董事会审议通过后，尚
需提请公司2014年第一次临时股东大会审议并在中国银行间市场交易商协会
注册后方可实施。
    详见公司临2014-041号公告。

    （七）关于召开2014年第一次临时股东大会的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    公司定于2014年7月23日以现场和网络投票相结合的方式召开2014年第
一次临时股东大会，会议审议事项为：1.关于下属子公司阳泉煤业集团国际
贸易有限公司2014年度融资情况、接受担保情况的议案；2.关于对阳煤集团
寿阳景福煤业有限公司申请银行贷款提供担保的议案；3.关于发行中期票据
的议案。
    详见公司临2014-042号公告。

    特此公告。

                           阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                         2014年 7月 7日




                                 第3页