证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临 2014-037
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于2014年度公司下属子公司阳泉煤业集团国
际贸易有限公司与公司控股股东阳泉煤业（集
团）有限责任公司及其下属公司发生交易情况
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
阳泉煤业集团国际贸易有限公司及其下属公司与阳泉煤业（集团）有限
责任公司及其下属公司（不包括本公司及本公司合并报表范围内的子公
司）发生的交易均为日常生产经营所需的交易，属于持续性交易，且定
价公允，有利于其持续发展。
鉴于阳泉煤业集团国际贸易有限公司已于 2013 年 12 月交由阳泉煤业集
团新环宇国际贸易有限公司承包经营，根据《上海证券交易所股票上市
规则》、公司《章程》和公司《关联交易决策制度》的相关规定并本着
谨慎的原则，公司对 2014 年度阳泉煤业集团国际贸易有限公司及其下
属公司与阳煤集团及下属公司（除本公司及本公司合并报表范围内的子
公司）发生交易情况进行审议。
一、交易概述
公司下属全资子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司（以下简称“国贸
公司”）于2013年12月交由公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以
下简称“阳煤集团”）下属全资子公司阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公
司（以下简称“新环宇公司”）承包经营，并纳入新环宇公司的合并报表范
围。但本着谨慎性原则，公司仍将按照相关规定对2014年度国贸公司及其下
属公司与阳煤集团及下属公司（除本公司及本公司合并报表范围内的子公司）
发生交易情况进行审议。此次发生的交易均为国贸公司及其下属公司正常生
产经营发生的交易，且价格公允，以市场定价原则为主。
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公司于2014年7月7日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过了
《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于2014年度公司下属子公司阳泉煤业集
团国际贸易有限公司与公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司及其下
属公司发生交易情况的议案》，本议案涉及金额在董事会权限范围之内，故
经公司董事会审议通过后不需提交公司股东大会审议批准。
二、交易基本情况
预计2014年度国贸公司及其下属公司与阳煤集团及其下属公司（不包括
本公司及本公司合并报表范围内的子公司）发生的交易情况如下：
（一）采购商品/接受劳务情况
单位：元
交易定价方
2014 年预计 2013 年实际
交易方 交易内容 式及决策程
金额 金额
序
山西宏厦建筑工程第三有限公司 工程 市场价 5,824,703.00 46,597,627.71
山西宏厦建筑工程有限公司 工程 市场价 2,627,048.00 25,099,658.76
山西太行建设开发有限公司 工程 市场价 3,527,621.00 26,457,158.00
山西嘉盛工程造价咨询有限公司 咨询费 市场价 99,643.87 478,290.55
山西诚正建设监理咨询有限公司 监理费 市场价 500,000.00 1,200,000.00
山西国辰建设工程勘察设计有限公司 设计费 市场价 402,515.70 4,330,188.71
阳泉煤业（集团）有限责任公司奥伦胶
输送带 市场价 20,000,000.00 11,168,290.60
带分公司
合计 32,981,531.57 115,331,214.33
（二）出售商品/提供劳务情况
单位：元
交易定价方式 2014 年预计 2013 年实际
交易方 交易内容
及决策程序 金额 金额
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司 钢材 市场价 14,957,264.96 8,652,818.91
山西宏厦建筑工程第三有限公司 电 市场价 48,960.79 391,686.33
山西宏厦建筑工程有限公司 电 市场价 27,551.92 220,415.38
山西宏厦建筑工程第三有限公司 水 市场价 29,259.94 219,449.56
阳泉煤业（集团）房地产开发有限责任
钢材 市场价 14,957,264.96 26,786,895.97
公司
阳泉煤业（集团）有限责任公司 进口设备 市场价 109,927,546.23 35,614,158.13
山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司 进口设备 市场价 1,130,138.78
山西石港煤业有限责任公司 进口设备 市场价 1,130,138.78
山西新元煤炭有限责任公司 进口设备 市场价 1,130,138.78
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司 进口设备 市场价 684,413.00
合计 144,022,678.14 302,125,838.06
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三、协议签署情况
国贸公司及其下属公司已根据交易的进展情况与交易对方签署了相应的
合同，并依此执行。
四、董事会意见
董事会认为：该交易遵循了市场公允原则，对股东公平、合理，未侵占
任何一方利益，符合公司的整体利益和长远利益，不会对公司未来的财务状
况和经营成果产生影响。公司董事会在审议此事项时，表决程序符合有关法
律法规的规定，没有损害公司及其他股东利益的行为。
五、上述交易对公司的影响
鉴于目前国贸公司已交由新环宇公司承包经营，且国贸公司及其下属公
司与阳煤集团及其下属公司（不包括本公司及本公司合并报表范围内的子公
司）发生的交易均为日常生产经营所需的交易，大部分交易自国贸公司及其
下属公司成立以来持续发生，交易定价公允，有利于其持续发展，对公司无
实质性影响。
六、备查文件目录
公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2014年 7月 7日
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