证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2014-039




      阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提
            供贷款担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
      被担保人名称：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司。
      本次担保金额及累计为其提供担保金额：1 亿元人民币。
      本次担保为连带责任担保，有反担保。
      本次担保生效后，公司对外担保金额累计为 40.4402 亿元，且全部为
         公司对下属子公司及控股子公司对其下属公司提供的担保。
      截止本公告日,本公司无逾期对外担保。

     一、对外担保概述
     由于目前煤炭市场下行，经营形势日益严峻，公司下属全资子公司阳煤
集团寿阳开元矿业有限责任公司（以下简称“开元公司”）受煤炭价格下跌和
销售回款困难的影响，流动资金周转困难。为保证正常的经营，经开元公司
董事会审议通过，拟向中国工商银行申请流动资金贷款 1 亿元，特申请我公
司为该贷款提供连带责任保证担保,并承诺以其价值 1.2 亿设备提供反担保。
     2014 年 7 月 7 日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于为
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。本议案经公司董
事会审议通过后不需提交公司股东大会审议批准。

     二、被担保人基本情况
     1.公司名称：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司
     2.公司住所：寿阳县平舒乡黄丹沟
     3.法定代表人：赵志强

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    4.注册资金：人民币 5,000 万元整
    5.企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    6.经营范围：许可经营项目：矿用产品制造、加工；机电安装；矿建工
程；工业民用建筑；电力开发；绿化；煤炭机械租赁；自有房屋租赁。煤炭
洗选。；煤炭开采。
    7.被担保人系本公司之控股子公司。阳泉煤业（集团）股份有限公司拥
有阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司股权 100%。
    8.截至 2013 年 12 月 31 日，开元公司资产总额为 141,429.6 万元，负债
总额为 84,030.16 万元，净资产为 57,399.44 万元，2013 年度营业收入为
133,834.41 万元，净利润 4,377.19 万元。[以上数据经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）审计]
    9.截至 2014 年 3 月 31 日，开元公司资产总额为 141,919.24 万元，负债
总额为 80,495.19 万元，其中，净资产为 61,424.05 万元，2014 年 1-3 月营
业收入为 30,985.36 万元，净利润 1,868.24 万元。（以上数据未经审计）

    三、担保协议的主要内容
    1.协议双方：担保保证人（甲方）为公司；反担保保证人（乙方）为开
元公司。
    2.反担保的债权：公司因履行《保证合同》约定的保证义务而向贷款银
行支付的全部款项（包括本金和利息）。
    3.反担保的方式和抵押资产：开元公司以公司认可的价值 1.2 亿元的机
器设备向公司提供反担保。
    4.反担保的范围：公司按照《保证合同》向开元公司申请 1 亿元银行贷
款提供担保而承担的保证责任，包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费
用、执行费用、开元公司未按协议约定及时履行反担保义务而给公司造成的
利息损失、其他损失、其他所有应付费用。
    5.反担保的期间：公司承担保证责任之日起 2 年。
    6.争议解决：在协议履行期间，双方如果发生争议或纠纷，可以协商解
决。协商不成，可以通过向有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决。

    7.效力：本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章并获得公

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司董事会批准之日起生效。

    四、董事会意见和独立董事意见
    公司董事会认为：公司为开元公司进行银行贷款担保主要是为了解决开
元公司流动资金不足，材料费、设备款、电费等生产性费用支付困难的问题。
公司的本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关法律法规及规范
性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。
    公司独立董事认为：公司为开元公司进行银行贷款担保主要是为了解决
开元公司流动资金不足，材料费、设备款、电费等生产性费用支付困难的问
题。本次担保行为符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、
上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》
的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。

    五、累计担保数量及预期担保数量
    截至本公告日，公司累计对外担保总额为 18.4402 亿元人民币（不含本
次董事会审议通过的公司对外担保事项），占公司最近一期经审计净资产的
14.35%，且全部为公司对下属子公司提供的担保。上述担保事项均已履行审
议程序和对外披露程序。公司无逾期对外担保。

    六、上网公告附件
    阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司营业执照及最近一期财务报表。

    特此公告。

                            阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                        2014年 7月 7日




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