证券代码：600348               股票简称：阳泉煤业              编号：临2014-042




      阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会通知公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
      股东大会召开日期：2014年7月23日上午9点
      股权登记日：2014年7月17日
      是否提供网络投票：是
     阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据第五届董事
会第九次会议决议,定于2014年7月23日上午9点在阳泉煤业（集团）有限责任
公司会议中心召开公司2014年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会的届次
     公司2014年第一次临时股东大会
     （二）股东大会的召集人
     公司董事会
     （三）会议召开的日期、时间
     2014年7月23日上午9点
     通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年7月23日上午
9:30～11:30，下午13:00～15:00
     （四）会议的表决方式
     现场投票与网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向公
司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他
方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
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       （五）会议地点
       阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心

       二、会议审议事项
序号          议案名称            披露时间            披露媒体               公告名称
       关于下属子公司阳泉煤业                                        关于下属子公司阳泉煤业集
                                              中国证券报、上海证
       集团国际贸易有限公司                                          团国际贸易有限公司 2014 年
 1                               2014-07-08   券报、上海证券交易
       2014 年度融资情况、接受                                       度融资情况、接受担保情况的
                                              所（www.sse.com.cn）
       担保情况的议案                                                公告
       关于对阳煤集团寿阳景福                 中国证券报、上海证     关于对阳煤集团寿阳景福公
 2     煤业有限公司申请银行贷    2014-07-08   券报、上海证券交易     司申请银行贷款提供担保的
       款提供担保的议案                       所（www.sse.com.cn） 公告
                                              中国证券报、上海证
 3     关于发行中期票据的议案    2014-07-08   券报、上海证券交易     关于发行中期票据的公告
                                              所（www.sse.com.cn）


       三、会议出席对象
       （一）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2014年7月17日下午交易
结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全
体股东。前述全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       （二）公司董事、监事及高级管理人员。
       （三）公司聘请的律师。

       四、会议登记办法
       （一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法
定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营
业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理
登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件
（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附
件一）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本
人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还
应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件一）。

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    （二）登记时间：2014年7月18日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未
在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
    （三）登记地址：山西省阳泉市北大街5号公司证券部。
    （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持
本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件一）办理登记手续。
    （五）投资者参加网络投票的操作流程（见附件二）。

    五、其他事项
    会议联系人：陆新、王平浩
    联系电话：0353-7071015、0353-7080590、0353-7078618
    联系传真：0353-7080589
    会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

    特此公告。

附件：
      一、阳泉煤业（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书
     二、投资者参加网络投票的操作流程



                                阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                          2014年 7月 7日




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附件一：


                             授 权 委 托 书

阳泉煤业（集团）股份有限公司：

       兹全权委托                      代表单位（或个人）出席 2014 年 7 月 23 日
召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

       如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定
表决：              □可以                        □不可以

委托人签名（盖章）：                          受托人签名：

委托人身份证号码：                            受托人身份证号码：

委托人持股数：                                委托人股东账户号：

委托日期：      2014 年       月         日

委托人对下述议案表决如下：

序号                              议     案                        同意   弃权   反对
         关于下属子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司 2014 年度融
 1
         资情况、接受担保情况的议案
         关于对阳煤集团寿阳景福煤业有限公司申请银行贷款提供担
 2
         保的议案
 3       关于发行中期票据的议案


备注：
1.委托人应该委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。




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附件二：


                            投资者参加网络投票的操作流程

    投票日期：2014 年 7 月 23 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    总提案数：3 个

       一、投票流程
    （一）投票代码
       投票代码                 投票简称           表决事项数量            投票股东
        738348                  阳泉投票                 3                 A 股股东

    （二）表决方法
    1.一次性表决方法：
    如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号                     内容                  申报价格     同意     反对         弃权
 1-3 号          本次股东大会的所有 3 项提案       99.00 元     1股      2股          3股

    2.分项表决方法：
议案序号                            议案内容                              委托价格
            关于下属子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司 2014
   1                                                                           1.00
            年度融资情况、接受担保情况的议案
            关于对阳煤集团寿阳景福煤业有限公司申请银行贷款
   2                                                                           2.00
            提供担保的议案
   3        关于发行中期票据的议案                                             3.00

    （三）表决意见
                 表决意见种类                                 对应的申报股数
                     同意                                          1股
                     反对                                          2股
                     弃权                                          3股

    （四）买卖方向：均为买入

       二、投票举例
    （一）股权登记日2014年7月17日A股收市后，持有某公司A股（股票代码
                                           第5页
600348）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
    投票代码         买卖方向           买卖价格       买卖股数
     738348            买入             99.00 元         1股

    （二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第1号提案《关于下属子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司2014年度融
资情况、接受担保情况的议案》投同意票，应申报如下：
    投票代码         买卖方向           买卖价格       买卖股数
     738348            买入             1.00 元          1股

    （三）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第1号提案《关于下属子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司2014年度融
资情况、接受担保情况的议案》投反对票，应申报如下：
    投票代码         买卖方向           买卖价格       买卖股数
     738348            买入             1.00 元          2股

    （四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第1号提案《关于下属子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司2014年度融
资情况、接受担保情况的议案》投弃权票，应申报如下：
    投票代码         买卖方向           买卖价格       买卖股数
     738348            买入             1.00 元          3股


    三、网络投票其他注意事项
    （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次
投票结果为准。
    （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的
议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
    （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，
视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表
决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按
照弃权计算。



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