阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第九次会议资料




        阳泉煤业（集团）股份有限公司
 关于下属子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司
2014年度融资情况、接受担保情况的独立董事意见
       根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》和《公司章程》等有关规定,作为阳泉煤业（集团）股份有限公司(以
下称“公司”)的独立董事, 对公司第五届董事会第九次会议审议的《关于下
属子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司2014年度融资情况、接受担保情况
的》进行了认真审议。通过认真听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍
和说明后,对所关心问题进行了质询和审议。经过认真讨论,对于下列事项予
以独立、客观、公正的判断,并发表独立意见如下：

       一、根据公司下属全资子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司[以下简称
“国贸公司”，已于2013年12月经公司第五届董事会第七次会议和公司2013
年第四次临时股东大会审议批准交由阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司
（以下简称“新环宇公司”）承包经营]经营发展的需要以及公司与新环宇公
司签订的《承包经营合同》及其补充协议的相关约定，公司需要对国贸公司
在承包经营期间发生的融资、担保等事项进行审议。公司董事会在审议此事
项时，表决程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司及其他股东利益的
行为。

       二、本事项遵循了市场公允原则，对股东公平、合理，未侵占任何一方
利益，符合公司的整体利益和长远利益，不会对公司未来的财务状况和经营
成果产生影响。

       三、根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《公司章程》的有关规定，我们
同意该议案经本次董事会审议通过后提交公司2014年第一次临时股东大会审
议。
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（此页无正文，为阳泉煤业（集团）股份有限公司关于下属子公司阳泉煤业
集团国际贸易有限公司2014年度融资情况、接受担保情况的独立董事意见之
签署页）

独立董事（授权独立董事）签字：




                                                            2014年 7月 7日
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