阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议资料




        阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于同意山西新景矿煤业有限责任公司委托贷款展
              期的独立董事意见
    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》和《公司章程》等有关规定,作为阳泉煤业（集团）股份有限公司(以
下称“公司”)的独立董事, 对公司第五届董事会第十次会议审议的《关于同
意向山西新景矿煤业有限责任公司委托贷款展期的议案》进行了认真审议。
通过认真听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍和说明后,对所关心问
题进行了质询和审议。经过认真讨论,对于下列事项予以独立、客观、公正的
判断,并发表独立意见如下：

    一、公司关于同意向山西新景矿煤业有限责任公司委托贷款展期的事项，
是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则，在平等自愿的基
础上进行的。不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。

    二、公司董事会在审议《关于同意向山西新景矿煤业有限责任公司委托
贷款展期的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。
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（此页无正文，为阳泉煤业（集团）股份有限公司关于同意向山西新景矿煤
业有限责任公司委托贷款展期的独立董事意见之签署页）

独立董事（授权独立董事）签字：




                                                         2014年 7月 21日
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