阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议资料




        阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请综合授
          信额度暨贷款的独立董事意见
    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》和《公司章程》等有关规定,作为阳泉煤业（集团）股份有限公司(以
下称“公司”)的独立董事, 对公司第五届董事会第十次会议审议的《关于向
阳泉煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度暨贷款的议案》进行了认
真审议。通过认真听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍和说明后,对所
关心问题进行了质询和审议。经过认真讨论,对于下列事项予以独立、客观、
公正的判断,并发表独立意见如下：

    一、公司向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请叁亿元贷款，有助于满
足公司生产经营所需，维持稳定的财务结构，提高经济效益，本次贷款，利
率符合市场行情，交易遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小
股东利益，也不会影响公司的独立性。

    二、公司董事会在审议《关于向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请综
合授信额度暨贷款的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。
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（此页无正文，为阳泉煤业（集团）股份有限公司关于向阳泉煤业集团财务
有限责任公司申请综合授信额度暨贷款的独立董事意见之签署页）

独立董事（授权独立董事）签字：




                                                         2014年 7月 21日
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