证券代码：600348                    股票简称：阳泉煤业         编号：临 2014-047




           阳泉煤业（集团）股份有限公司
         2014年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
       ●本次会议无否决提案的情况。
       ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

       一、会议召开和出席情况
     （一）阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014
年 7 月 23 日上午 9 点在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开；网络
投票时间为 2014 年 7 月 23 日上午 9：30-11：30 及下午 13：00-15：00。

     （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公
司有表决权股份总数的比例
出席会议的股东和代理人人数（人）                                             18
所持有表决权的股份总数（股）                                       1,410,570,080
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                          58.65
通过网络投票出席会议的股东人数                                               16
所持有表决权的股份数（股）                                              791,400
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                           0.03

     （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。本次会议的
召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。

     （四）公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 7 人，出席 7 人；
公司董事会秘书陆新出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。


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     二、提案审议情况
     本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决
形成以下决议：
议
                                                     同意                反对                     弃权
案                                                             反对                  弃权                     是否
              议案内容                同意票数       比例                比例                     比例
序                                                             票数                  票数                     通过
                                                     （%）               （%）                    （%）
号

     关于下属子公司阳泉煤业集团
1    国际贸易有限公司 2014 年度融      7,058,240    93.7120   473,600    6.2880             0           0     通过
     资情况、接受担保情况的议案

     关于对阳煤集团寿阳景福煤业
2    有限公司申请银行贷款提供担 1,410,090,080       99.9660   476,700    0.0338      3,300         0.0002     通过
     保的议案

3    关于拟发行中期票据的议案       1,410,105,880   99.9671   460,900    0.0327      3,300         0.0002     通过


     其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述
议案的表决结果为：
议
                                                    同意                   反对                             弃权
案                                                             反对                         弃权
              议案内容              同意票数        比例                   比例                             比例
序                                                             票数                         票数
                                                    （%）                  （%）                            （%）
号

     关于下属子公司阳泉煤业集团
1    国际贸易有限公司 2014 年度融    7,058,240      93.7120    473,600      6.2880                  0               0
     资情况、接受担保情况的议案

     关于对阳煤集团寿阳景福煤业
2    有限公司申请银行贷款提供担      7,051,840      93.6271    476,700      6.3291              3,300        0.0438
     保的议案

3    关于拟发行中期票据的议案        7,067,640      93.8368    460,900      6.1194              3,300        0.0438


     上述议案中，第1项议案为关联交易议案，按照相关规定，公司控股股东
阳泉煤业（集团）有限责任公司作为关联股东回避表决，其所持表决权股份
数量为1,403,038,240股，不计入上述议案的有效表决权股份总数。

     三、律师见证情况
     北京国枫凯文律师事务所接受公司的委托，指派律师曹一然和张妍担任
本次股东大会的见证律师。见证律师为本次股东大会作现场见证并出具了《法
                                                 第2页
律意见书》。《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》
的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、
有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议
合法有效。

    四、上网公告附件
    （一）股东大会决议；
    （二）律师法律意见书。


    特此公告。



                                   阳泉煤业（集团）股份有限公司
                                           2014年 7月 23日




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