阳泉煤业：关于召开2014年第二次临时股东大会通知公告2014-08-08
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2014-053
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年8月26日上午9点
股权登记日：2014年8月21日
是否提供网络投票：是
阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据第五届董事
会第十一次会议决议,定于2014年8月26日上午9点在阳泉煤业（集团）有限责
任公司会议中心召开公司2014年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会的届次
公司2014年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人
公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
2014年8月26日上午9点
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年8月26日上午
9:30～11:30，下午13:00～15:00
（四）会议的表决方式
现场投票与网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向公
司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他
方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
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（五）会议地点
阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心
二、会议审议事项
序号 议案名称 披露时间 披露媒体 公告名称
中国证券报、上海证 阳泉煤业（集团）股份有限公
关于修改《公司章程》部
1 2014-08-08 券报、上海证券交易 司第五届董事会第十一次决
分条款的议案
所（www.sse.com.cn） 议公告
中国证券报、上海证 阳泉煤业（集团）股份有限公
关于修改《股东大会议事
2 2014-08-08 券报、上海证券交易 司第五届董事会第十一次决
规则》部分条款的议案
所（www.sse.com.cn） 议公告
关于与阳泉煤业集团新 阳泉煤业（集团）股份有限公
环宇国际贸易有限公司 司关于与阳泉煤业集团新环
中国证券报、上海证
签订《阳泉煤业集团国际 宇国际贸易有限公司签订《阳
3 2014-08-08 券报、上海证券交易
贸易有限公司承包经营 泉煤业集团国际贸易有限公
所（www.sse.com.cn）
合同之补充协议二》的关 司承包经营合同之补充协议
联交易议案 二》的关联交易公告
关于向阳泉煤业集团财 阳泉煤业（集团）股份有限公
中国证券报、上海证
务有限责任公司申请综 司关于向阳泉煤业集团财务
4 2014-08-08 券报、上海证券交易
合授信额度的关联交易 有限责任公司申请综合授信
所（www.sse.com.cn）
议案 额度的关联交易公告
关于向商业银行申请综 中国证券报、上海证 阳泉煤业（集团）股份有限公
5 合授信额度暨银行贷款 2014-08-08 券报、上海证券交易 司第五届董事会第十一次决
的议案 所（www.sse.com.cn） 议公告
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2014年8月21日下午交易
结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全
体股东。前述全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记办法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法
定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营
业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理
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登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件
（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附
件一）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本
人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还
应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件一）。
（二）登记时间：2014年8月22日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未
在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（三）登记地址：山西省阳泉市北大街5号公司证券部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持
本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件一）办理登记手续。
（五）投资者参加网络投票的操作流程（见附件二）。
五、其他事项
会议联系人：陆新、王平浩
联系电话：0353-7071015、0353-7080590、0353-7078618
联系传真：0353-7080589
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件：
一、阳泉煤业（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会授权委托书
二、投资者参加网络投票的操作流程
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2014年 8月 6日
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附件一：
授 权 委 托 书
阳泉煤业（集团）股份有限公司：
兹全权委托 代表单位（或个人）出席 2014 年 8 月 26 日
召开的贵公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定
表决： □可以 □不可以
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 2014 年 月 日
委托人对下述议案表决如下：
序号 议 案 同意 弃权 反对
1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国
3
际贸易有限公司承包经营合同之补充协议二》的关联交易议案
关于向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的关联交
4
易议案
5 关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案
备注：
1.委托人应该委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
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附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014 年 8 月 26 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
总提案数：5 个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738348 阳泉投票 5 A 股股东
（二）表决方法
1.一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-5 号 本次股东大会的所有 5 项提案 99.00 元 1股 2股 3股
2.分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
1 关于修改《公司章程》部分条款的议案 1.00
2 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案 2.00
关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团
3 3.00
国际贸易有限公司承包经营合同之补充协议二》的关联交易议案
4 关于向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的关联
4.00
交易议案
5 关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案 5.00
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
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二、投票举例
（一）股权登记日2014年8月21日A股收市后，持有某公司A股（股票代码
600348）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738348 买入 99.00 元 1股
（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第1号提案《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》投同意票，应申报
如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738348 买入 1.00 元 1股
（三）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第1号提案《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》投反对票，应申报
如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738348 买入 1.00 元 2股
（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第1号提案《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》投弃权票，应申报
如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738348 买入 1.00 元 3股
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次
投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的
议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，
视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表
决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按
照弃权计算。
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