阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议资料




            阳泉煤业（集团）股份有限公司
        独立董事关于关联交易事项的独立意见
    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》和《公司章程》等有关规定,作为阳泉煤业（集团）股份有限公司(以
下称“公司”)的独立董事, 对公司《关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司
签订〈原煤收购协议（续签稿）〉的关联交易议案》和《关于与阳泉煤业（集
团）有限责任公司签订〈设备租赁协议（续签稿）〉的关联交易议案》进行
了认真审议。通过认真听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍和说明后,
对所关心问题进行了质询和审议。经过认真讨论,对于下列事项予以独立、客
观、公正的判断,并发表独立意见如下：

    一、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《原煤收购协议（续
签稿）》的关联交易议案
    独立董事认为：本关联交易事项，是为解决公司与公司控股股东阳泉煤
业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）之间存在的同业竞争并
规范公司与阳煤集团的关联交易行为，保证公司收购原煤及入洗原煤的稳定
性和连续性，交易遵循公允原则，执行市场价格，能够保证公司的整体利益
和长远利益，符合全体股东的利益，特别是社会公众股东的利益。董事会在
对议案进行表决时，公司关联董事白英、张福喜予以回避，非关联董事一致
通过，董事会的表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意该议案经本次
董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

    二、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《设备租赁协议（续
签稿）》的关联交易议案
    独立董事认为：公司与公司控股股东阳煤集团签署《设备租赁协议》，
是为了规范公司与阳煤集团的关联交易行为，继续与阳煤集团建立密切、良
好的合作关系，符合公司经营发展需要，本项交易遵循公允原则，执行市场
价格，能够保证公司的整体利益和长远利益，符合全体股东的利益，特别是
                                   阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议资料

社会公众股东的利益。董事会在对议案进行表决时，公司关联董事白英、张
福喜予以回避，非关联董事一致通过，董事会的表决程序符合有关法律法规
的规定。我们同意该议案经本次董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
                                   阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议资料


（此页无正文，为阳泉煤业（集团）股份有限公司独立董事关于关联交易事
项的独立意见之签署页）

独立董事（授权独立董事）签字：




                                                        2014年 10月 21日
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议资料