证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临 2014-065
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况。
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会于 2014
年 11 月 7 日上午 9 点在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开；网络
投票时间为 2014 年 11 月 7 日上午 9:30—11:30 及下午 13:00—15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公
司有表决权股份总数的比例
出席会议的股东和代理人人数（人） 7
所持有表决权的股份总数（股） 1,409,907,676
占公司有表决权股份总数的比例（%） 58.62
通过网络投票出席会议的股东人数 4
所持有表决权的股份数（股） 123,800
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.01
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。本次会议的
召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
（四）公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 7 人，出席 7 人；
公司董事会秘书陆新出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
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二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决
形成以下决议：
议
同意 反对 弃权
案 反对 弃权 是否
议案内容 同意票数 比例 比例 比例
序 票数 票数 通过
（%） （%） （%）
号
关于与阳泉煤业（集团）有限责
1 任公司签订《原煤收购协议（续 6,857,536 99.8268 2,800 0.0408 9,100 0.1325 通过
签稿）》的关联交易议案
关于与阳泉煤业（集团）有限责
2 任公司签订《设备租赁协议（续 6,857,536 99.8268 2,800 0.0408 9,100 0.1325 通过
签稿）》的关联交易议案
关于同意控股子公司阳泉煤业
集团天泰投资有限责任公司为
3 1,409,895,776 99.9992 2,800 0.0002 9,100 0.0006 通过
其下属公司提供贷款展期担保
的议案
关于 2014 年度申请注册 30 亿元
4 中期票据事宜变更承销机构的 1,409,895,776 99.9992 2,800 0.0002 9,100 0.0006 通过
议案
关于通过兴业银行进行融资的
5 1,409,895,776 99.9992 2,800 0.0002 9,100 0.0006 通过
议案
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述
议案的表决结果为：
议
同意 反对 弃权
案 反对 弃权
议案内容 同意票数 比例 比例 比例
序 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于与阳泉煤业（集团）有限责
1 任公司签订《原煤收购协议（续 6,857,536 99.8268 2,800 0.0408 9,100 0.1325
签稿）》的关联交易议案
关于与阳泉煤业（集团）有限责
2 任公司签订《设备租赁协议（续 6,857,536 99.8268 2,800 0.0408 9,100 0.1325
签稿）》的关联交易议案
关于同意控股子公司阳泉煤业
集团天泰投资有限责任公司为
3 6,857,536 99.8268 2,800 0.0408 9,100 0.1325
其下属公司提供贷款展期担保
的议案
关于 2014 年度申请注册 30 亿元
4 中期票据事宜变更承销机构的 6,857,536 99.8268 2,800 0.0408 9,100 0.1325
议案
关于通过兴业银行进行融资的
5 6,857,536 99.8268 2,800 0.0408 9,100 0.1325
议案
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根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，
本次股东大会所审议的五项议案均为普通决议，已经出席本次股东会的股东
及授权代表所持表决权二分之一以上赞成票通过。
第1、2项议案为关联交易议案，公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责
任公司作为关联股东回避表决，其所持表决权股份1,403,038,240股不计入上
述议案的有效表决权股份总数。
三、律师见证情况
北京国枫凯文律师事务所接受公司的委托，指派律师曹一然和张妍担任
本次股东大会的见证律师。见证律师为本次股东大会作现场见证并出具了《法
律意见书》。《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》
的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、
有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议
合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2014年 11月 7日
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