证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2014-066



           阳泉煤业（集团）股份有限公司
         第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次会议通知和会议资料于 2014 年 11 月 28 日以电子邮件和书面
方式发出。
     （三）本次董事会会议于 2014 年 12 月 6 日上午 10:30 在北京邦泰宾馆
会议室召开。
     （四）会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
     （五）本次会议由公司董事长白英主持，公司全体监事和部分高级管理
人员列席了会议。

     二、董事会会议审议情况
     关于拟参与受让下属公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司 49%股权
事宜的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     公司控股子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司参股股东北京润达
国际投资管理有限公司（以下简称“润达公司”）由于其投资策略变化，通
过重庆联合产权交易所挂牌转让所持有的天泰公司 49%股权。经公司研究后，
拟参与受让润达公司所持有的该部分股权。
     详见公司临 2014-068 号公告。

     特此公告。

                                阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                              2014年 12月 6日

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