证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2015-001



           阳泉煤业（集团）股份有限公司
         第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次会议通知和会议资料于 2014 年 12 月 26 日以电子邮件和书面
方式发出。
     （三）本次董事会会议于 2014 年 12 月 31 日上午 9:00 以通讯方式召开。
     （四）会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司董事张思维因出差未能
参加本次会议，委托董事李文记代为出席。
     （五）本次会议由公司董事长白英主持，公司全体监事和部分高级管理
人员列席了会议。

     二、董事会会议审议情况
     （一）关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司 100%股权置换
控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产的议案
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。根据相关
规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
     为进一步理顺公司贸易业务、减少公司与控股股东阳泉煤业（集团）有
限责任公司（以下简称“阳煤集团”）之间的关联交易，同时，简化承包经
营阳泉煤业集团国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）相关信息披露
程序，公司拟以所持有的国贸公司 100%股权置换控股股东阳煤集团部分煤电
资产，阳煤集团本次用于置换的资产为：阳煤集团所持有的晋中市阳煤扬德
煤层气发电有限公司 51％股权；阳煤集团所拥有的煤层气发电分公司资产和
煤层气开发利用分公司资产；阳煤集团所持有的阳泉煤业集团创日泊里煤业
有限公司 70%股权；阳煤集团目前租赁予山西新景矿煤业有限责任公司使用的

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部分矿用资产。董事会在对上述议案进行表决时，关联董事白英、张福喜回
避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。
    详见公司临 2015-003 号公告。

    （二）关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事一致同意将上述审议事项提交公司 2015 年第一次临时股东大会
审议，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

    特此公告。

                            阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                           2015年 1月 5日




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