证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2015-004



           阳泉煤业（集团）股份有限公司
         第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次会议通知和会议资料于 2014 年 12 月 31 日以电子邮件和书面
方式发出。
     （三）本次董事会会议于 2015 年 1 月 6 日上午 10：30 在北京邦泰宾馆
召开。
     （四）会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司董事张思维因出差未能
参加本次会议，委托董事李文记代为出席。
     （五）本次会议由公司董事长白英主持，公司全体监事和高级管理人员
列席了会议。

     二、董事会会议审议情况
     （一）关于改聘总经理的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     由于公司总经理张思维已届退休年龄，不再担任总经理职务。根据《上
市公司治理准则》和公司《章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经
公司董事会提名委员会提名，陆新为公司总经理候选人。
     公司董事会审议通过本议案，同意聘任陆新为公司总经理。
     （二）关于改聘总工程师的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     由于公司总工程师李伟林已届退休年龄，不再担任总工程师职务。根据
《上市公司治理准则》、公司《章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，
经公司董事会提名委员会提名，付书俊为公司总工程师候选人。

                                    第1页
    公司董事会审议通过本议案，同意聘任付书俊为公司总工程师。
    （三）关于改聘董事会秘书的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    由于公司董事会秘书陆新工作职务变动，不再担任董事会秘书职务。根
据《上市公司治理准则》、公司《章程》等相关法律法规和规范性文件的规
定，经公司董事会提名委员会提名，成晓宇为公司董事会秘书候选人。
    公司董事会审议通过本议案，同意聘任成晓宇为公司董事会秘书。
    （四）关于变更董事的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过本议案。根据相关规
定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
    由于公司董事张思维、李伟林已届退休年龄，不再担任董事职务。为保
证董事会工作正常运行，根据《上市公司治理准则》、公司《章程》等相关
法律法规和规范性文件的规定，经公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任
公司提名，陆新、王平浩为公司董事会董事候选人。
    （五）关于同意阳煤集团寿阳景福公司使用公司授信额度并为其提供担
保的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过本议案。根据相关规
定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
    2009年10月，公司下属控股子公司阳煤集团寿阳景福煤业有限公司（以
下简称“景福公司”，公司持有景福公司70%的股份）进入技改阶段。目前技
改项目工程进入最后攻坚阶段，资金缺口1亿元。
    为保证技改项目工程及生产经营工作顺利进行，景福公司提请使用公司
在光大银行的授信额度贷款1亿元。据此，公司按照光大银行的要求向其出具
《授信额度使用授权委托书》，根据该《授信额度使用授权委托书》的内容，
景福公司如使用此授信额度，公司则须承诺对景福公司在相关《贷款合同》
项下所负的全部债务承担连带偿还义务，实质意义上是对景福公司的贷款提
供连带责任担保，此《授信额度使用授权委托书》自公司股东大会审议通过
本次担保事宜之日起，有效期两年。就公司为景福公司提供贷款担保事宜，
公司与景福公司签订了《保证合同》，要求景福公司以其拥有的经评估后的
价值为13,645.73万元的在建工程向公司提供反担保。
    详见公司临 2015-005 号公告。
    （六）关于向商业银行申请银行贷款的议案
                                   第2页
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。根据相关规定，本议案尚须提
请公司股东大会审议批准。
    为公司生产经营资金需求，公司拟向中国工商银行阳泉市分行申请银行
贷款人民币 10 亿元整，期限为一年；拟向渤海银行股份有限公司太原分行申
请贷款人民币 3 亿元整，期限为三年。该等贷款均为信用贷款，贷款利率均
不超过申请贷款时同期银行贷款基准利率上浮 10%。
    （七）关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    公司定于2015年1月23日以现场和网络投票相结合的方式召开2015年第
一次临时股东大会，会议审议事项为：1.关于拟以所持有的阳泉煤业集团国
际贸易有限公司100%股权置换控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分
煤电资产的议案；2.关于同意阳煤集团寿阳景福公司使用公司授信额度并为
其提供担保的议案；3. 关于向商业银行申请银行贷款的议案；4.关于变更董
事的议案。
    详见公司临 2015-006 号公告。

    三、上网公告附件
    （一）独立董事关于改聘高级管理人员的独立意见；
    （二）独立董事关于变更董事的独立意见。

    特此公告。

    附件： 阳泉煤业（集团）股份有限公司总经理陆新简历
             阳泉煤业（集团）股份有限公司总工程师付书俊简历
             阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会秘书成晓宇简历
             阳泉煤业（集团）股份有限公司董事候选人陆新、王平浩简历



                             阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                           2015年 1月 7日



                                   第3页
附件：


           阳泉煤业（集团）股份有限公司
                 总经理陆新简历
    陆新，男，壮族，1969年6月出生，广西南宁人，中共党员，硕士研究生，
高级经济师。历任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部投资者关系管理科
科长，证券部部长助理，董事会秘书助理，董事会秘书。现任公司党委副书
记、总经理。




                               第4页
             阳泉煤业（集团）股份有限公司
                   总工程师付书俊简历
    付书俊，男，汉族，1965年1月出生，山西盂县人，中共党员，研究生学
历，采矿高级工程师。历任四矿生产技术科主任工程师，开元矿业公司总工
程师、安监处处长，阳煤集团安全监察局技术处处长、总工程师，阳泉煤业
（集团）股份有限公司生产技术部常务副部长。现任公司总工程师、生产技
术部部长。




                               第5页
          阳泉煤业（集团）股份有限公司
              董事会秘书成晓宇简历
    成晓宇，男，汉族，1981年5月出生，山西寿阳人，中共党员，硕士研究
生，经济师。历任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部科员，证券部证券
事务管理科科长，证券部部长助理，证券部部长。现任公司董事会秘书。




                               第6页
          阳泉煤业（集团）股份有限公司
            董事候选人陆新、王平浩简历
    陆新，男，壮族，1969 年 6 月出生，广西南宁人，中共党员，硕士研究
生，高级经济师。历任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部投资者关系管
理科科长，证券部部长助理，董事会秘书助理，董事会秘书。现任公司党委
副书记、总经理。

    王平浩, 女，汉族，1972 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。
历任阳泉煤业（集团）股份有限公司证券事务代表、证券部部长。现任公司
党委委员、证券事务代表、纪委书记、工会主席。




                                第7页