证券代码：600348               股票简称：阳泉煤业              编号：临2015-006




      阳泉煤业（集团）股份有限公司
  关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
      股东大会召开日期：2015年1月23日上午10点
      股权登记日：2015年1月20日
      是否提供网络投票：是

     阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据第五届董事
会第十五次会议决议,定于2015年1月23日上午10点在阳泉煤业（集团）有限
责任公司会议中心召开公司2015年第一次临时股东大会。现将有关事项通知
如下：

     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会的届次
     公司2015年第一次临时股东大会
     （二）股东大会的召集人
     公司董事会
     （三）会议召开的日期、时间
     2015年1月23日上午10点
     通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年1月23日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00
     （四）会议的表决方式
     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海
证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投
票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股
东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
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       （五）会议地点
       阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心

       二、会议审议事项

序号         议案名称          披露时间           披露媒体            公告名称
       关于拟以所持有的阳泉
       煤业集团国际贸易有限
                                          中国证券报、上海证
       公司 100%股权置换控股                                   关于资产置换暨关联交易的
 1                            2015-1-5    券报、上海证券交易
       股东阳泉煤业（集团）有                                  公告
                                          所（www.sse.com.cn）
       限责任公司部分煤电资
       产的议案
       关于同意阳煤集团寿阳
                                          中国证券报、上海证 关于为阳煤集团寿阳景福煤
       景福公司使用公司授信
 2                             2015-1-7   券报、上海证券交易 业有限公司提供贷款担保的
       额度并为其提供担保的
                                          所（www.sse.com.cn） 公告
       议案
                                          中国证券报、上海证
       关于向商业银行申请银                                    第五届董事会第十五次会议
 3                             2015-1-7   券报、上海证券交易
       行贷款的议案                                            决议公告
                                          所（www.sse.com.cn）
                                          中国证券报、上海证
                                                               第五届董事会第十五次会议
 4     关于变更董事的议案      2015-1-7   券报、上海证券交易
                                                               决议公告
                                          所（www.sse.com.cn）


       三、会议出席对象
       （一）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2015年1月20日下午交易
结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全
体股东。前述全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       （二）公司董事、监事及高级管理人员。
       （三）公司聘请的律师。

       四、会议登记办法
       （一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法
定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营
业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理
登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件
（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附
件一）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本
                                          第2页
人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还
应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件一）。
    （二）登记时间：2015年1月21日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未
在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
    （三）登记地址：山西省阳泉市北大街5号公司证券部。
    （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持
本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件一）办理登记手续。
    （五）投资者参加网络投票的操作流程（见附件二）。

    五、其他事项
    会议联系人：王平浩、成晓宇
    联系电话：0353-7080590、0353-7078618
    联系传真：0353-7080589
    会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

    特此公告。

附件：
     一、阳泉煤业（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书
     二、投资者参加网络投票的操作流程



                               阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                         2014年 1月 7日




                                    第3页
附件一：


                              授 权 委 托 书

阳泉煤业（集团）股份有限公司：

       兹全权委托                      代表单位（或个人）出席 2015 年 1 月 23 日
召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

       如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定
表决：              □可以                          □不可以

委托人签名（盖章）：                             受托人签名：

委托人身份证号码：                               受托人身份证号码：

委托人持股数：                                   委托人股东账户号：

委托日期：       2015 年        月          日

委托人对下述议案表决如下：

序号                              议     案                              同意   弃权   反对
         关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司 100%股权置换控
  1
         股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产的议案
         关于同意阳煤集团寿阳景福公司使用公司授信额度并为其提供担保
  2
         的议案

  3      关于向商业银行申请银行贷款的议案

  4      关于变更董事的议案

4.01     董事候选人：陆新

4.02     董事候选人：王平浩


备注：
1.委托人应该委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。



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附件二：


                             投资者参加网络投票的操作流程

    投票日期：2015 年 1 月 23 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    总提案数：5 个

    一、投票流程
    （一）投票代码
       投票代码                  投票简称            表决事项数量               投票股东
         738348                  阳泉投票                 5                     A 股股东

    （二）表决方法
    1.一次性表决方法：
    如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
 议案序号                     内容                  申报价格        同意    反对           弃权
  1-5 号          本次股东大会的所有 5 项提案       99.00 元        1股     2股            3股

    2.分项表决方法：
议案序号                             议案内容                                     委托价格
             关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司 100%股权置换
   1                                                                                1.00
             控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产的议案
             关于同意阳煤集团寿阳景福公司使用公司授信额度并为其提供担
   2                                                                                2.00
             保的议案
   3         关于向商业银行申请银行贷款的议案                                       3.00
   4         关于变更董事的议案                                                     4.00
  4.01       董事候选人：陆新                                                       4.01
  4.02       董事候选人：王平浩                                                     4.02

    （三）表决意见
                  表决意见种类                                 对应的申报股数
                      同意                                            1股
                      反对                                            2股
                      弃权                                            3股

    注：公司采取累积投票制选举董事，申报股数代表选举票数。对于每个

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选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。
如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会董事会候选人共有2名，则
该股东对于董事会选举议案组，拥有200股的选举票数。股东应以每个议案组
的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票
数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票
数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

    （四）买卖方向：均为买入

    二、投票举例
    （一）股权登记日2015年1月20日A股收市后，持有某公司A股（股票代码
600348）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
    投票代码         买卖方向           买卖价格        买卖股数
     738348            买入             99.00 元          1股

    （二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第1号提案《关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权
置换控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产的议案》投同意
票，应申报如下：
    投票代码         买卖方向           买卖价格        买卖股数
     738348            买入             1.00 元           1股

    （三）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第1号提案《关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权
置换控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产的议案》投反对
票，应申报如下：
    投票代码         买卖方向           买卖价格        买卖股数
     738348            买入             1.00 元           2股

    （四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第1号提案《关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权
置换控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产的议案》投弃权
票，应申报如下：

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      投票代码           买卖方向                买卖价格                 买卖股数
       738348              买入                      1.00 元                3股

     （五）如投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的共 2 名董事会候
选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
                     对应的申报价格                            申报股数
     议案名称
                         （元）               方式一             方式二       方式三
关于变更董事的议案
董事候选人：陆新          4.01                 200                100             50
董事候选人：王平浩        4.02                                    100             150


     三、网络投票其他注意事项
     （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次
投票结果为准。
     （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的
议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
     （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，
视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表
决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按
照弃权计算。




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